第九届董事局第五次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2023-079 上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第五次会议于 2023 年 12 月 6 日以视频会议方式召开。会议召开前已按规定进行通知， 会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开 合法有效。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事局主席俞 培俤先生主持本次会议。会议经认真审议，通过如下决议： 上海大名城企业股份有限公司 一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订<公 司章程>部分条款的议案》。该项议案需提请公司 2023 年第四次临时 股东大会审议。（临时公告 2023-081 号《关于修订公司章程部分条款 的公告》） 二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《董事会议事规 则（修订版）》。该项议案需提请公司 2023 年第四次临时股东大会审 议。 三、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

上海大名城企业股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 经公司第九届董事局第五次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为强化提高上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）决 策功能，规范公司董事会审计委员会的运作，完善治理机构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《企业内部控 制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司自 律监管指南第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海大名城企业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 董事会审计委员会由董事会任命 3 名或者以上董事会成员组成，成 员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 独立董事中会计专业人士作为召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上（含 ...

上海大名城企业股份有限公司 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 及授权有效期的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2023-082 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 12 月 6 日召开第九届董事局第五次会议，审议通过了《关 于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和 《关于提请股东大会延长授权公司董事局或董事局授权人士全权办 理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》，现将有关情况公 告如下： 公司于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审 议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据上述股东大 会决议，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的有效期为股东大会 审议通过本次发行方案之日起 12 个月。公司股东大会授权公司董事 局或董事局授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事 项， ...

上海大名城企业股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 经第九届董事局第五次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《上海大名城企业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，设立董事会提名委员 会，并制定本工作规程。 第二条 董事会提名委员会是公司董事局下设的专门机构，对公司董事局负 责，主要负责对公司董事及由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员人选，经公司董事局选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名并由独立董事委员担任。召集人由全体委 员选举产生，并报请公司董事局批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。 第七条 任职期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根 ...

关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 6 日，上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开的第九届董事局第五次会议，审议通过《关于修订<公司章 程>部分条款的议案》，须提交公司临时股东大会审议批准后生效。 一、修订背景 为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的 《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司独立董事管理办法》 以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 8 月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公 司实际情况，对《公司章程》（2022 年 5 月修订版）部分条款进行修 订。 | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过 | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过 | | 公开的集中交易方式，或者法律法规和中国 | ...

证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2023-084 上海大名城企业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海千禧海鸥大酒店三楼大会议室5（上海市长宁区延安西路2588 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 股股 A | 投票股东类型 股股东 B | | --- | - ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2023-078 上海大名城企业股份有限公司 关于公司向专业投资者公开发行公司债券 获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告 本公司及董事局全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意 上海大名城企业股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册 的批复》（证监许可【2023】2664 号）。批复主要内容如下： 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 9 亿元公 司债券的注册申请。 二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集 说明书进行。 三、本批复自中国证监会同意注册之日起 24 个月内有效，公司 在注册有效期内可以分期发行公司债券。 四、自中国证监会同意注册之日起至本次公司债券发行结束前， 公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。 公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求，在公司股东大 会的授权范围内办理本次 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2023-076 截至本公告日，俞锦先生累计质押股份 97,500,000 股，占其 所持公司股份总数的 78.78%，占公司总股本的 3.94%。 俞锦先生持有公司流通 A 股份 123,766,253 股，占公司总股本的 5.00%，为公司控股股东之一致行动人、公司董事局副主席兼总经理。 近日公司收到俞锦先生关于股份解除质押及再质押的通知，具体 如下： 股东名称 俞锦 本次解质股份（股） 20,000,000 占其所持股份比例 16.16% 占公司总股本比例 0.81% 解除质押时间 2023 年 11 月 8 日 持股数量（股） 123,766,253 一、 本次股份解除质押的基本情况 上海大名城企业股份有限公司 关于股东办理股份解除质押及再质押的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 截至本公告披露日，俞锦先生、控股股东及其一致行动人累计质 押股份情况如下： | 持股比例 | 5.00% | | --- | ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2023-075 上海大名城企业股份有限公司 关于公司高管辞职的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司副总经理陈方先生递交的书面辞职报告，陈方先生因工作变动原 因辞去公司副总经理职务。陈方先生辞职后不在公司担任其他任何职 务，辞职报告自送达公司董事局之日起生效。公司董事局对陈方先生 在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 上海大名城企业股份有限公司董事局 2023 年 11 月 1 日 ...