股东大会安排 - 公司2025年2月7日决定2月24日召开第一次临时股东大会[3] - 2月8日董事局公告召开通知[3] - 现场会议2月24日14:30举行[4] 投票信息 - 交易系统网络投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 参加股东大会股东及代理人共339名[5] - 代表股份917,396,962股，占比39.4588%[5] 议案审议 - 审议注销回购股份并减少注册资本议案[6] - 议案以记名投票方式表决通过[7] 结果认定 - 本所律师认为股东大会程序及表决结果合法有效[8]

业绩总结 - 2023年1 - 12月名城福建经审计营收67401.07万元，净利润 - 9918.41万元[4] - 2024年1 - 9月名城福建未经审计营收32215.57万元，净利润37814.24万元[4] 财务数据 - 截止2023年12月31日，名城福建经审计总资产1361932.44万元，负债879719.91万元，净资产482212.52万元[4] - 截止2024年9月30日，名城福建未经审计总资产1338455.56万元，负债818615.32万元，净资产519840.24万元[4] 担保与贷款 - 名城福建向工行福州自贸区分行申请贷款9172.5万元[2][4] - 本次担保金额为1.9亿元[3] - 公司对各级子公司累计新增担保总额11.4409亿元（含本次）[3][7] - 贷款担保期限变更至2027年12月31日[4] - 公司及控股子公司累计新增担保总额占最近一期经审计净资产9.13%[7] - 截止公告日，公司无逾期担保情况[7]

员工持股计划买入 - 2020年2月12日至6月23日买入31,875,600股，占总股本1.29%[2] 员工持股计划期限 - 原存续期三年，锁定期12个月，2023年12月6日延长12个月至2025年2月12日[2] 员工持股计划卖出 - 截至2025年2月18日卖出31,875,600股，交易金额12,233.14万元，占比1.29%[3][5] 员工持股计划后续 - 后续进行财产清算和分配，完毕后注销证券账户[4]

股份注销 - 公司将注销已回购A股股份54,475,112股，占总股本2.20%，交易总金额199,973,888.06元[8] - 本次注销将减少总股本和注册资本各54,475,112股/元[10] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会网络投票2月24日9:15 - 15:00，现场会议2月24日14:30[3] - 审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》[3] 后续安排 - 注销事项待批准后办手续并披露信息[13] - 董事局提请授权办理股票注销事宜[13]

股份注销 - 公司将注销已回购A股股份54,475,112股，占总股本2.20%[1] - 回购交易总金额为199,973,888.06元（不含交易费用）[1] 影响及手续 - 注销后减少总股本和注册资本各54,475,112股/元[4] - 注销对公司无重大影响，不损害中小投资者利益[5] - 注销待股东大会批准后办理手续并披露信息[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月24日14点30分在上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1召开[2] - 网络投票2月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 审议注销回购股份并减少注册资本议案，2月8日披露[7] - 议案为特别决议，对中小投资者单独计票[8] 股权登记 - A股2月13日、B股2月18日为股权登记日，B股最后交易日2月13日[12] 投票规则 - 可通过交易系统或互联网投票，首次登陆需认证[9] - 多账户表决权为名下同类股总和，重复表决以首次为准[9] - A股和B股股东分别投票，表决完提交[9] 参会登记 - 符合条件股东2月24日14:00 - 14:30到会议室门口登记，电话021 - 62478900[13]

公司信息 - 公司为上海大名城企业股份有限公司，证券代码600094、900940，简称大名城、大名城B[1] 会议情况 - 第九届监事会第十二次会议于2025年2月7日通讯表决召开[1] - 应出席监事3名，实际参加3名[1] 议案审议 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》[1]

会议情况 - 公司第九届董事局第十五次会议于2025年2月7日通讯表决召开，9名董事全参与[1] 议案审议 - 以9票同意通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》[1] - 以9票同意通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》[1]

净利润及亏损情况 - 预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-19.6亿元至-23.5亿元，同比出现较大亏损[3][4] - 预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-19.7亿元至-23.6亿元[3][5] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为2.23亿元，扣除非经常性损益后的净利润为2.34亿元[6] 资产减值及准备 - 预计计提存货跌价准备及投资性房地产减值准备约19亿元至21亿元[7] - 递延所得税资产转回影响金额约4亿元至5亿元[8] 市场及销售策略 - 公司采取降价促销措施以快速回笼现金，导致存货及投资性房地产可变现净值低于账面价值[7] - 公司开发项目所属区域市场回暖仍有待传导，主要集中在上海郊区及其他区域城市[7] 财务数据说明 - 本次业绩预告数据为初步核算，具体财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[11]

会议情况 - 第九届监事会第十一次会议于2024年12月18日通讯表决召开[1] - 应出席监事3名，实际参加3名[1] 资金安排 - 拟用不超22,500万元闲置募集资金补充流动资金[1] - 使用期限自董事会批准起不超12个月[1] 议案表决 - 审核相关议案同意3票，反对0票，弃权0票[1]