重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2025-011 江苏永鼎股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人 民币 152,078,594.89 ...

江苏永鼎股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审 计 报 告 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOＢ座 20 层 邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010)51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a ...

江苏永鼎股份有限公司 2024年度内部控制 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOＢ座 20 层 邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010)51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、内部控制审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 /F,To wer B, Lize S O H O, 2 0 Lize Ro ad ,F en g tai District,Beijin g P R Ch ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOＢ座 20 层 邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010)51423816 关于对江苏永鼎股份有限公司 2023年度财务报告出具非标准审计意见审计报告所涉 及事项在2024年度消除情况的专项说明的审核报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 /F,To wer B, Lize S O H O, 2 0 Lize Ro ad ,F en g tai District,Beijin g P R Ch in a 电话（ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 ...

会议情况 - 2024年召开11次董事会和5次股东大会[3] - 董事会审计委员会2024年召开4次会议[4] - 薪酬与考核委员会2024年召开2次会议[4] - 2024年召开5次独立董事专门会议[5] 独立董事情况 - 独立董事韩坚2024年董事会出席率100%，出席5次股东大会[4] - 2024年独立董事勤勉尽责，2025年将继续履职提建议[13] - 独立董事对2024年关联交易事前认可并同意[7] 担保情况 - 控股股东为公司2024年银行授信提供无偿担保[7] - 公司为控股股东提供担保，风险可控[8] - 报告期内无违规担保和非经营性资金占用[8] 其他事项 - 2024年董事、高管报酬与披露相符[9] - 续聘中兴华会计师事务所为2024年审计机构[9][10] - 2023年度拟每股派现0.036元（含税）[10] - 2024年1月发布2023年业绩预减公告[11] - 两家子公司拟实施股权激励[12]

会议情况 - 2024年召开11次董事会和5次股东大会[4] - 董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 召开5次独立董事专门会议[6] 独立董事意见 - 对2024年度日常关联交易预计事项发表同意意见[8] - 同意控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易事项[9] - 同意公司为控股股东永鼎集团提供担保[9] 合规情况 - 2024年无违规担保和控股股东及关联方非经营性资金占用情形[10] - 董事、高级管理人员2024年领取报酬与披露相符[10] - 报告期内信息披露真实、准确、及时、完整，无违规事项[11] - 公司及股东报告期内均按承诺履行，无违反承诺情形[11] 财务相关 - 续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2023年度拟向全体股东每股派发现金红利0.036元（含税）[11] - 2024年1月30日发布《公司2023年年度业绩预减公告》[13] 其他事项 - 全资及控股子公司拟实施股权激励[13] - 独立董事2025年将继续履职为公司发展提建议[14]

公司基本信息 - 公司1997年9月4日首次向社会公众发行3500万人民币普通股，9月29日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为1461994802元[10] - 公司目前股份总数为146199.4802万股，股本结构全部为普通股[12] 股份转让与交易 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[18] - 董事、监事、高管所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票，所得收益归公司[19] 公司收购与股东权益 - 公司因特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[16] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东有诉讼权[23] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东大会[35] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人[70] - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人员[69] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[66] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1人[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[94] - 监事会会议记录保存期限为十年[95] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[98] - 成熟期无重大支出安排，现金分红比例最低80%[101] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[108] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[116][118] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或有重大表决权影响的股东[128]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为41.11亿元，同比下降5.38%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6141.45万元，同比增长42.00%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4550.03万元，同比增长567.03%[22] - 2024年营业收入较2023年的43.45亿元有所下降[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润较2023年的4325.03万元有所增长[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2023年的682.14万元大幅增长[22] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为6,141.45万元，同比增加1,816.42万元[23] - 基本每股收益为0.0438元/股，同比增长42.21%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0325元/股，同比增长563.27%[23] - 加权平均净资产收益率为2.16%，同比增加0.63个百分点[23] - 报告期内营业收入为41.11亿元，同比下降5.38%[92][93] - 2024年公司营业收入41.11亿元，同比下降5.38%[36] - 2024年归属于上市公司股东净利润0.61亿元，同比增长42.00%[36] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为34.29亿元，同比下降4.58%[92][93] - 销售费用8132.03万元，同比增长17.95%，主要由于海外业务拓展导致差旅及薪酬增加[93][94] - 销售费用同比增长17.95%至8,132万元，主要由于海外业务拓展[105] - 光通信业务成本同比增长30.50%至9.30亿元，占总成本比例上升至27.64%[101] - 汽车线束业务成本同比下降12.65%至10.47亿元，占总成本比例下降至31.12%[101] - 电力工程业务成本同比下降29.14%至8.42亿元，占总成本比例下降至25.02%[101] 经营活动产生的现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-3.36亿元，同比下降216.91%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.36亿元，同比下降216.91%[93] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.36亿元，同比减少216.91%[113] 投资和筹资活动产生的现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-1.67亿元，同比减少57.6百万元[113] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.91亿元，同比减少20.37%[113] 各业务线表现 - 光通信产业受益于运营商订单集中交付，实现营收利润双增长[36] - 汽车线束产业受燃油车市场下滑影响，营收利润收窄[36] - 海外电力工程产业收入下降，因执行项目规模不及上年同期[37] - 高温超导带材业务收入增长，规模化进程加速[47] - 光通信业务收入11.16亿元，同比增长35.60%，毛利率提升3.26个百分点至16.60%[96] - 汽车线束业务收入12.06亿元，同比下降13.69%，毛利率下降1.03个百分点至13.18%[96] - 电力工程业务收入10.41亿元，同比下降30.04%，毛利率下降1.02个百分点至19.08%[96] - 大数据应用业务收入5930.93万元，同比下降38.08%，但毛利率大幅提升21.08个百分点至61.95%[96] - 光缆产品生产量同比增长60.87%至620.16万芯公里，销售量同比增长61.74%至619.92万芯公里[98] - 铜缆产品生产量同比增长10.56%至57.57万对公里，销售量同比增长11.24%至58.31万对公里[98] - 汽车线束产品生产量同比下降8.64%至1,441.04万根，销售量同比下降11.82%至1,448.60万根[98] 各地区表现 - 境内市场收入26.32亿元，同比增长12.57%，毛利率保持13.40%[96] - 海外工程承揽收入10.35亿元，同比下降30.40%，毛利率下降0.89个百分点至19.21%[96] 管理层讨论和指引 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）[6] - 公司计划加强光棒研发投入并提高生产效率，优化光纤设备以提高生产速度和节能降本[141] - 公司推进高速率激光器芯片量产与销售，完成多款高端模块开发，扩大50G PON产品市场影响力[142] - 公司加大智能算法、高性能DPI采集、工业物联网、安全态势感知等的研发投入[143] - 公司聚焦孟加拉国电网升级项目，严控质量与成本，打造标杆工程[145] - 公司加强新能源汽车布局，拓展国内新能源汽车高压线束市场，提升自主研发与设计能力[146] - 公司持续加大超导带材投入，稳步提升生产规模，已具备批量生产能力[147] - 公司调整电线电缆产品结构，向高附加值产品转型，加大定制化特种电缆投入[148] 联营企业投资收益 - 对联营企业东昌投资权益法确认的投资收益为12,188万元，同比增加归母净利润8,892万元[24] - 对联营企业永鼎光通权益法确认的投资损失及股权减值合计影响归母净利润-3,963万元，同比减少归母净利润3,084万元[24] - 对联营企业东昌投资权益法确认的投资收益1.22亿元，同比增加归母净利润8,892万元[114] - 对联营企业永鼎光通权益法确认的投资损失及股权减值合计影响归母净利润-3,963万元[114] - 公司从联营企业上海东昌投资发展有限公司获得投资收益121,882,134.70元，分回股利30,000,000.00元，净增加长期股权投资91,882,134.70元[119] - 公司从联营企业武汉永鼎光通科技有限公司获得投资收益-18,045,584.44元，计提减值准备21,587,815.56元，净减少长期股权投资39,633,400.00元[120] 子公司表现 - 上海金亭汽车线束有限公司净利润为4,316.55万元，占上市公司净利润比重70.29%[128] - 上海东昌投资发展有限公司净利润为27,608.63万元，对上市公司投资收益贡献12,188.21万元，占上市公司净利润比重198.46%[128] - 江苏永鼎泰富工程有限公司净利润为9,755.56万元，对上市公司投资收益贡献4,975.34万元，占上市公司净利润比重81.01%[128] - 上海永鼎光电子技术有限公司净利润从-439.09万元增至-112.30万元，增长326.79万元，主要因产品毛利率增加和信用资产减值减少[129] - 江苏永鼎电气有限公司净利润从59.59万元增至413.30万元，增长353.71万元，主要因优化销售结构和拓展新客户[129] - 江苏永鼎泰富工程有限公司净利润从19,605.52万元降至9,755.56万元，减少9,849.96万元，主要因项目规模不及上年同期[129] - 上海数码通宽带网络有限公司净利润从-340.52万元增至403.22万元，增长743.74万元，主要因收回部分应收款[129] - 上海金亭汽车线束有限公司净利润从7,448.49万元降至4,316.55万元，减少3,131.94万元，主要因燃油车市场销售下滑[129] 研发投入 - 研发投入总额2.63亿元，占营业收入比例6.40%[106] - 公司研发人员数量588人，占总员工比例17.39%[108] - 适配400G光模块的100G EML产品已达成各项性能指标，通过客户验证[109] - 2024年公司及其下属子公司共申请专利150件，其中发明专利64件；授权专利125件，其中发明专利61件[111] - 开发支出达2,212万元，同比增长145.27%，主要因苏州鼎芯芯片项目资本化研发投入增加[115] 行业趋势 - 2024年全国光缆累计产量26870万芯千米，累计增长率-18.20%[51] - 2024年全国光缆线路总长度达7288万公里，新建光缆线路856.2万公里，是上年新建量的1.8倍[51] - 2024年底我国5G基站数达425.1万个，占移动电话基站数比重33.6%，每万人拥有5G基站30.2个[52] - 2024年具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2820万个，比上年净增518.3万个[52] - 光模块全球市场规模预计2027年突破200亿美元，2022-2027年复合增长率11%[55] - 2024年电信业务收入完成1.74万亿元，比上年增长3.2%，新兴业务收入4348亿元，增长10.6%[56] - 2024年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[63] - 2024年新能源汽车年产销首次突破1000万辆，销量占比超过40%[63] - 2024年我国对外承包工程业务完成营业额11819.9亿元人民币，同比增长4.2%[59] - 2024年汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中乘用车出口495.5万辆，增长19.7%[63] - 全球光通信市场规模预计2030年突破万亿美元，核心趋势包括技术迭代加速和绿色节能[130] - 2025年光芯片市场规模预计突破千亿元，年复合增长率超25%[133] - 2025年海外电力工程市场规模预计突破2000亿美元，年复合增长率约12%[135] - 2025年汽车线束市场规模预计突破800亿元，年复合增长率超10%[136] - 2025年电线电缆市场规模预计突破2.5万亿元，年复合增长率约6%-8%[138] 公司治理 - 公司2023年度利润分配预案已通过董事会审议[186] - 公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度[186] - 公司计提2023年度资产减值准备[186] - 公司回购注销部分已获授未解锁限制性股票[186] - 公司董事会审议通过将东部超导带材扩产至年产5000公里项目[187] - 2024年董事会共召开11次会议，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开10次[188] - 审计委员会在2024年召开4次会议，审议内容包括2023年度财务报表、2024年日常关联交易预计等[190] - 公司董事莫思铭缺席1次董事会会议，其他董事均全勤出席[188] - 董事会下设审计委员会成员包括蔡雪辉、韩坚、莫思铭[189] - 公司2024年为控股股东提供担保暨关联交易的议案获得通过[187] - 公司2024年半年度报告和第三季度报告均获得董事会审议通过[187] - 公司决定提前赎回"永鼎转债"[187] - 控股子公司增资扩股暨引入战略投资者议案获得通过[187] - 公司续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[190] - 公司2024年半年度报告真实、准确地反映了财务状况和经营成果[191] - 公司为控股股东永鼎集团有限公司申请银行授信提供担保，风险整体可控[191] - 公司2024年第三季度报告真实、准确地反映了财务状况和经营成果[191] - 公司会计估计变更旨在更客观、公允地反映财务状况和经营成果[191] - 公司全资子公司东部超导及控股子公司鼎芯光电拟增资扩股实施股权激励计划[192]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入877,747,508.90元，较上年同期增长7.54%[5] - 归属于上市公司股东的净利润289,774,767.85元，较上年同期增长960.55%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润290,524,827.22元，较上年同期增长1,230.70%[5] - 经营活动产生的现金流量净额315,203,503.17元，上年同期为 -254,520,948.98元[5] - 基本每股收益0.1982元/股，较上年同期增长916.41%[6] - 稀释每股收益0.1982元/股，较上年同期增长916.41%[6] - 加权平均净资产收益率8.96%，较上年同期增加7.99个百分点[6] - 本报告期末总资产9,083,158,546.37元，较上年度末增长10.60%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,373,398,903.12元，较上年度末增长8.89%[6] - 非经常性损益合计 -750,059.37元[7] - 2025年第一季度营业总收入8.78亿元，较2024年第一季度的8.16亿元增长7.54%[20] - 2025年第一季度营业总成本8.95亿元，较2024年第一季度的8.23亿元增长8.70%[20] - 2025年第一季度营业利润2.92亿元，较2024年第一季度的0.37亿元增长686.95%[20] - 2025年第一季度净利润2.86亿元，较2024年第一季度的0.32亿元增长798.75%[21] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润2.90亿元，较2024年第一季度的0.27亿元增长960.59%[21] - 2025年第一季度基本每股收益0.1982元/股，较2024年第一季度的0.0195元/股增长916.41%[21] - 2025年第一季度稀释每股收益0.1982元/股，较2024年第一季度的0.0195元/股增长916.41%[21] - 2025年资产总计90.83亿元，较2024年的82.12亿元增长10.60%[16] - 2025年负债合计53.94亿元，较2024年的47.82亿元增长12.79%[17] - 2025年所有者权益合计36.89亿元，较2024年的34.30亿元增长7.55%[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为148,631人[10] - 前10名股东中，永鼎集团有限公司持股382,618,695股，持股比例26.17%，质押236,000,000股[10] 联营公司股权交易及收益 - 2024年12月24日，公司联营公司东昌投资之子公司上海浦程向上海久云承禾转让东郊房产82.34%股权，转让价511,256,800元；转让东景房产82.34%股权，转让价16,626,300元[12] - 2025年1月17日和2月28日，上海久云承禾支付东郊房产约52%股权转让款27,008.82万元，完成工商变更，上海浦程不再持有东郊房产股权[12] - 东昌投资2025年第一季度归母净利润58,461万元，公司按权益法确认投资收益29,231万元（未经审计）[13] 资产项目数据变化 - 2025年3月31日货币资金为1,935,672,739.82元，较2024年12月31日的1,508,804,005.89元增加[15] - 2025年3月31日交易性金融资产为25,169,009.85元，较2024年12月31日的1,717,461.50元增加[15] - 2025年3月31日应收账款为1,200,766,033.08元，较2024年12月31日的1,310,717,022.64元减少[15] - 2025年3月31日存货为758,259,803.63元，较2024年12月31日的656,846,345.97元增加[15] - 2025年3月31日流动资产合计4,579,786,948.17元，较2024年12月31日的3,968,399,241.91元增加[15] 现金流量数据变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.6242630103亿美元，2024年第一季度为5.6394870057亿美元，同比增长88.39%[23] - 2025年第一季度收到的税费返还为918.938367万美元，2024年第一季度为1350.751844万美元，同比下降32%[23] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为11.1734738531亿美元，2024年第一季度为6.2753453233亿美元，同比增长78.06%[23] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为8.0214388214亿美元，2024年第一季度为8.8205548131亿美元，同比下降9.06%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.1520350317亿美元，2024年第一季度为 - 2.5452094898亿美元，同比增长223.84%[23] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为1.293031万美元，2024年第一季度为831.312048万美元，同比下降99.84%[23][24] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为1.1013873468亿美元，2024年第一季度为7738.344565万美元，同比增长42.33%[24] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为11.7885172476亿美元，2024年第一季度为11.0974931198亿美元，同比增长6.23%[24] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为10.6618879044亿美元，2024年第一季度为11.0525786176亿美元，同比下降3.53%[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为3.1396432173亿美元，2024年第一季度为 - 3.171252008亿美元，同比增长198.99%[24]

江苏永鼎股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《公司章程》的有关规定, 江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则,积极开展工作,认真履行职责,现将公司董事会审计委员会 2024 年度履 职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成,其中主任委员由具 有专业会计资格的独立董事担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定,审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2024年 1 月 15 日召开第十届董 事会 2024 年第一次临时会议,审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计委 员会委员的议案》,鉴于公司董事会审计委员会委员张国栋先生担任公司副总经 理、董事会秘书,调整公司董事会审计委员会委员为莫思铭先生。调整后的公司 第十届董事会审计委员会由独立董事蔡雪辉先生、韩坚先生及董事莫思铭先生组 成,其中会计专业人士蔡雪辉先生担任主任委员。 公司董事会审计委 ...