江苏永鼎股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告涉及事项影响已消除的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")为江苏永鼎股 份有限公司(以下简称"永鼎股份"或"公司")2023年度内部控制审计机构, 对公司 2023 年度内部控制进行了审计,对公司出具了带强调事项段的无保留意 见的《内部控制审计报告》(中兴华内控审计字(2024)第 020016 号)。公司董 事会对该内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除情况 说明如下: 江苏永鼎股份有限公司董事会 -2025年4月 18日 1 永鼎股份按权益法核算的联营企业上海东昌投资发展有限公司(以下简称 "上海东昌"),其下属房地产公司开发的房地产开发项目,在多个财务报告期末, 未对土地增值税的计提金额进行估算。2023年度,永鼎股份通过自查,重新对 土地增值税的计提金额进行了估算,并追溯调整了 2022年度及以前年度按权益 法确认的投资收益。永鼎股份以前年度未能充分关注联营企业房地产业务板块相 关税务法律法规和实务做法的差异,导致以前年度多计投资收益。该事项本期已 经整改,并消除 ...

江苏永鼎股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号一规范运作》和江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公 司")的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求,董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,结合公司 2024年年报工作安排,中兴华会计师事务所对公司 2024年度财务 报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报 告,同时对公司年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具 了专项报告。 (二)年审期间与管理层和治理层的沟通情况 中兴华会计师事务所及参与审计工作的人员具备独立性,严格遵守职业道德 规范,具有较高的专 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事蔡雪辉、韩坚独立性进行评估[1] - 报告期内独立董事未在公司及主要股东公司任职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

江苏永鼎股份有限公司 2024 年度 对会计师事务所履职情况评估报告 江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司(")聘请中兴华会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中兴华会计师事务所")作为公司 2024年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中兴华会计师 事务所 2024年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年11月4日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人:李尊农 执行事务合伙人:李尊农、乔久华 2024 年度末合伙人数量:199人 2024 年度审计业务收入(未经审计):152,989.42 万元 2024 年度证券业务收入(未经审计):32,048.30 万元 2024年度上市公司年报审计:170 家 2、投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数:10,450 万元 职业保险累计赔偿限额:10,000 万元 3、诚信记录 近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到行政处 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-023 江苏永鼎股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董 事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现 将有关内容公告如下： 一、变更注册资本情况 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 16 日期间，共有 25,873.40 万元永鼎转债 转换为公司 A 股股票，转股股数为 69,169,566 股。根据该转股结果，公司总股本相 应增加 69,169,566 股，公司总股本由 1,392,825,236 股变更为 1,461,994,802 股； 公 司 注 册 资 本 将 增 加 69,169,566 元 ， 注 册 资 本 由 1,392,825,236 元 增 加 至 1,461,994,802 元。 二、《公司章程》修订情况 根据中国证券监督管理委 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-022 江苏永鼎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华会计师事务所"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 执行事务合伙人：李尊农、乔久华 2024 年度末合伙人数量：199 人 2024 年度末注册会计师人数：1052 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：522 人 2024 年度收入总额（未经审计）：203,338.19 万元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：152,989.42 万元 2024 年度证券业务收入（未经审计）：32,048 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2025-018 江苏永鼎股份有限公司 关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、公司拟与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下 简称"农行长三角一体化示范区分行"）签署《保证合同》，为控股股东永鼎集 团向农行长三角一体化示范区分行申请总额合计 6,900 万元期限为一年的银行授 信提供连带责任保证担保。本次拟新增与农行长三角一体化示范区分行担保金额 1 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"），为公司关联法人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东永鼎集团申 请银行授信提供担保，担保额合计为36,300万元人民币。截至本公告披露日，公 司已实际为永鼎集团提供担保余额为89,670万元人民币；本次新增担保主要用于 永鼎集团日常经营周转，同时前期为其提供的担保将予以解除，公司对控股股东 永鼎集团实际担保金额不会发生变化； ...

江苏永鼎股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏永鼎股份有限公司董事会，现提名韩坚先生为江 苏永鼎股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏永鼎 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与江苏永鼎股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

证券代码： 600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-012 江苏永鼎股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部《企业会计准则 解释第 18 号》的相关规定进行会计政策变更，无需提交公司董事会、监事会和 股东大会审议。 ●本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号)，明确了不属于单项履约义务的保证类质保证金的会计处理，即按确定的预 计负债金额，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。 根据上述企业会计准则解释的规定和要求，公司对现行的会计政策予以相应 变更。 （二）本次会计政策变更的相关程序 本次公司会计政策变更属于根据财政部发布的相关规定和要求进行变更，无 需提交公司董事会、监事会和股 ...

江苏永鼎股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏永鼎股份有限公司董事会，现提名蔡雪辉先生为 江苏永鼎股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏永鼎 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与江苏永鼎股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...