债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码： 600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-041 江苏永鼎股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 1 （三）本次会计政策变更的相关程序 ● 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部《企业会计准 则解释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定进行会计政策变更， 免于提交董事会审议。 ● 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）执行《企业会计准则解释第 16 号》 2022 年 11 月 3 ...

江苏永鼎股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则,积极开展工作,认真履行职责,现将公司董事会审计委员会 2023 年度履 职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成,其中主任委员由具 有专业会计资格的独立董事担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定,审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2024年 1 月 15 日召开第十届董 事会 2024年第一次临时会议,审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计委 员会委员的议案》,鉴于公司董事会审计委员会委员张国栋先生担任公司副总经 理、董事会秘书,调整公司董事会审计委员会委员为莫思铭先生。调整后的公司 第十届董事会审计委员会由独立董事蔡雪辉先生、韩坚先生及董事莫思铭先生组 成,其中会计专业人士蔡雪辉先生担任主任委员。 公司董事会审计委员 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-032 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司 （一）投资目的 为提高闲置资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提 下，合理利用闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东获取良好的 投资回报。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、投资期限不超过 1 年（含 1 年）的低 风险理财产品。 投资金额：总额度不超过 5 亿元人民币，期限自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，在使用期限内资金额度可以滚动使用。 已履行的审议程序：江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第六次会议及第十届监事会第六次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该事项在董事会的审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及下属子公司本次使用闲置 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-040 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日(星期四) 下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一) 至 5 月 15 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zqb@yongding.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投 ...

江苏采鼎股份有限公司 2023年度财务报告非标准审计意见的 专项说明 江苏永鼎股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对江苏永鼎股份有限公司(以下简称"永鼎股份")2023年 度财务报表进行了审计,并于 2024年4月 25 日出具了带强调事项段的无保留意 见审计报告(报告编号:中兴华审字(2024)第 021222 号)。根据中国证券监督 管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见 及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引-审计类第 1 号》和《上海证券交易 所股票上市规则》的相关要求,就相关事项说明如下: 一、审计报告中带有强调事项段所涉及事项 如审计报告三、"强调事项段"所述: 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话: (010) 51423818 传真:(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANIS LLP ...

公司业绩 - 公司2023年度净利润预计为7000万元到10000万元，同比减少56%到69%[9] - 公司2023年度扣除非经常性损益的净利润预计为1800万元到3600万元，同比减少51%到75%[9] - 公司实际2023年度净利润为4325.03万元，扣除非经常性损益的净利润为682.14万元[9] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润比上年度减少17,106.75万元，主要系转让上海珺驷科技有限公司股权和信用减值损失增加[14] - 公司2023年营业收入为4,345,055,940.19元，较上年同期增长2.78%；归属于上市公司股东的净利润为43,250,293.83元，较上年同期减少79.82%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,813,950,284.93元，较上年末增长0.59%；总资产为8,388,512,400.80元，较上年增长8.52%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.0308元，较上年同期下降79.47%；加权平均净资产收益率为1.53%，较上年同期减少6.42个百分点[14] - 公司2023年第四季度营业收入为1,399,583,649.73元，归属于上市公司股东的净利润为-43,751,852.99元；经营活动产生的现金流量净额为209,300,565.09元[16] - 公司2023年实现营业收入43.45亿元，同比增长2.78%[20] - 公司2023年实现归属于上市公司股东净利润0.43亿元，同比下降79.8%[20] - 公司2023年度报告中，非经常性损益项目合计8,693,458.05万元[17] - 公司2023年度报告中，所得税影响额为5,499,640.61万元[17] - 公司2023年度报告中，少数股东权益影响额（税后）为4,097,194.23万元[17] - 公司2023年度报告中，交易性金融资产期末余额1,666,200.02元，较期初余额下降17,265,960.62元[19] - 公司2023年度现金分红金额为50,563,327.43元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为116.91%[142] 公司战略发展 - 公司紧跟“数字中国建设整体布局规划”，坚持“光电交融，协同发展”的战略布局[20] - 公司在光通信领域专注于构建全面的网络基础通信产品体系，拓展业务范围[20] - 公司不断扩大对“一带一路”沿线国家的海外电力工程布局，加大力度开拓新能源汽车线束业务[20] - 公司持续推动光棒、光纤、光缆产业协同布局，积极拓展国内外市场，但受电信运营商招标集采迟滞影响，光通信业务发展放缓[21] - 公司已实现光芯片、光器件、光模块到系统集成的全产业链布局，多款产品具备市场竞争力[21] - 公司持续推进数据智能应用和产品创新，加大智能算法、行业模型、高性能DPI采集等方面的研发投入[21] 行业发展趋势 - 我国光缆累计产量为32262.3万芯千米，尽管产量下降，数字经济发展仍呈加速趋势[23] - 预计到2025年，我国数据中心光纤光缆需求将达到1.2亿芯公里，为光纤光缆行业带来新的市场空间[24] - 根据工信部等六部门发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》，到2025年算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达35%[25] - 5G网络建设深入推进，截至2023年底，5G移动电话用户达到8.05亿户，全国5G基站数量为337.7万个[25] - 截至2023年底，公司新建光缆线路长度达到473.8万公里，全国光缆线路总长度达到6432万公里，互联网宽带接入端口数达到11.36亿个[26] 产品与业务 - 公司在光通信产业领域主要产品包括光纤预制棒、通信光纤、通信光缆、特种光缆等，以及AWG和Filter两大类产品[29] - 公司主要从事发电、变电、输电和配电的电力工程，专注于孟加拉国、老挝、埃塞俄比亚、赞比亚等“一带一路”沿线国家的总承包业务[31] - 公司汽车线束业务快速增长，产品覆盖整车全局，主要客户包括传统主机厂和新能源汽车主机厂[31] - 公司主营产品是第二代高温超导带材及其应用设备产品，可广泛应用于能源、电力、交通、医疗、军事等领域[32] 公司治理与社会责任 - 公司严格依照相关法律、法规和公司章程规定，完善公司治理结构，建立健全规范运作机制[92] - 公司严格履行信息披露义务，通过指定披露媒体和上交所网站披露信息，保证信息真实、准确、完整、及时、公平、合规[93] - 公司始终关注社会发展、民生，积极承担社会责任，每年均拨出专款用于对口扶贫和慈善捐助[161] - 公司持续推广节能环保新产品、新设施，提高能源利用效率[162] - 公司加强质量管理体系，树立以质量求生存，以品牌争市场的观念[162] - 公司不断提高安全生产管理水平，强化安全生产宣传教育[162]

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-028 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信 额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司 第十届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行等金融 机构申请综合授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高经营效率，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 925,000 万元的综合授信 额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、抵（质）押 贷款、融资租赁、银行承兑汇票、远期结售汇、贸易融资、保函、信用证、外汇、 履约担保、银行资产池业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。上述授 ...

关于江苏永鼎股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏永鼎股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 ऋ 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 江苏采鼎股份有限公司 欢经营世资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 5142381 ...

| | | 江苏永鼎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华会计师事务所"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：489 人 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 执行事务合伙人：李尊农、乔久华 2023 年度末合伙人数量：189 人 2023 年度末注册会计师人数：969 人 2022 年收入总额（经审计）：184,514.90 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：135,088.59 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：32,011.50 万元 2022 年上市公司审计客户家数：115 家 2、投资者保护能力 ...

江苏永鼎股份有限公司监事会对 《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项 的专项说明》的意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华"）为江苏永鼎股 份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务报告出具了带强调事项段的无保 留意见审计报告(中兴华审字(2024)第 021222 号)。根据中国证券监督管理委 员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其 涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司董事会 就上述意见涉及事项出具了《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意 见涉及事项的专项说明》,监事会对上述专项说明发表意见如下: 监事会认为《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项 的专项说明》客观、真实,符合实际情况。监事会同意董事会的前述说明及意见。 监事会将积极配合董事会的各项工作,行使好监督职能,持续关注董事会和 管理层相关工作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。 江苏永鼎股份 ...