东睦新材集团股份有限公司 未来三年（2024～2026年）股东回报规划 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等相关 法律法规、规范性文件以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》等 规定和要求，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为 进一步明确公司利润分配政策，增强公司利润分配的透明度，保持利 润分配政策的连续性和稳定性，为股东提供持续、稳定、合理的投资 回报，在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社 会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，特制订公司《未来三 年（2024～2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目 前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银 行信贷等情况，建立健全对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制， 对利润分配做出制度性安排，确保 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-017 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于董事监事辞职暨补选董事监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司董事会、监事会对上述董事、监事在公司任职期间所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 二、董事补选情况 2024年4月26日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于补 选第八届董事会董事的议案》，经公司第八届董事会提名委员会第二次会 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-017 议审核无异议，公司董事会根据股东推荐名单，同意提名山根裕也先生 （简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人。 一、辞职相关情况 （一）东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到非独立董事池田行广先生的书面辞职报告，池田行广先生因工作 调动申请辞去第八届董事会董事职务。辞职后，池田行广先生不在公司担 任任何职务。 （二）公司监事会于近日收到监事周海扬 ...

东睦新材料集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 东睦新材料集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年第 1 次修订） 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制制度建设，进一步夯实信息披露工作的基 础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定，特制定本工作 制度。 第八条 本制度未尽事宜，公司独立董事应当按照有关法律法规和公司章程的规定执行。 第九条 本制度由董事会负责制定并解释。 第十条 本工作制度经公司董事会审议通过后生效。 1 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前， 至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事 应履行见面的职责。 见面会应有书面记录及当事人签字。 第六条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年 报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第七条 在年报编制和审议 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-018 关于公司会计政策变更的公告 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 由于上述会计准则的修订，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）需对原会计政策进行相应变更，公司已于2024年4月26日召开 第八届董事会第九次会议审议并全票表决通过了《关于公司会计政策变更 的议案》。此次会计政策变更事项属公司董事会决策权限，无需提交公司 股东大会审议。 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-018 重要内容提示： 公司根据财政部颁发的相关文件要求，对公司原会计政策进行相应 变更 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重 大影响，不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的 情形 此次会计政策变更事项属公司董事会决策权限，无需提交公司股东 大会审议 一、本次会计政策变更概述 2023年10月25日，财 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-019 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于南京东睦公司变更注册信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、变更注册信息情况 2024年4月26日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司变更名称、经营范围及 住所的议案》，董事会同意公司全资子公司—南京东睦粉末冶金有限公司 （以下简称"南京东睦公司"）因业务发展需要，对其名称、经营范围及 住所进行变更（具体以市场监督管理局核定为准）。本次变更具体内容如 下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 南京东睦粉末冶金有限公司 | 南京东睦新材料有限公司 | | 经营范围 | 生产粉末冶金产品，销售自 产产品；自营和代理各类商 品及技术的进出口业务 | 新材料技术研发；新材料技 术推广服务；锻件及粉末冶 金制品制造；锻 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4664 号 东睦新材料集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了东睦新材料集团股份有限公司（以下简称东睦股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东睦 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，东睦股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

独立董事楼玉琦述职报告 作为东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东睦 股份"）第八届董事会独立董事，在2023年度任期中，本人严格按照《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规，以及 《东睦新材料集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关 规定，诚信、勤勉履行职责，准时出席会议，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度任 期内的工作情况向董事会报告具体如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》 对独立性要求，不存在影响独立董事独立性的任何情况。在履职过程 中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单 位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人楼玉琦，男，中国籍，1949 年 4 月生，大学学历，高级政工 师。曾任宁波市委党校党委委员、副校长，宁波大学党委委员、副校 长，浙江万里学院党委书记兼常务副校长，宁波大学党委副书记，宁 波大学党委副书记兼宁波城市职业技 ...

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-009 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税） 2023年度不进行资本公积金转增股本 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东睦新材料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润 为197,916,738.40元，截至2023年12月31日，公司（母公司）累计可供股 东分配的利润为429,566,407.14元。经董事会决议，公司2023年度拟以实 施权益分派股权登记日总股本为基数，进行如下利润 ...

公司代码：600114 公司简称：东睦股份 东睦新材料集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：吕瑛群、方俊鸣 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江东睦科达磁电有限 公司资产组 | 坤元资产评估有限公司 | 柴山、韦艺佳 | 坤元评报〔2024〕343 | 号 | 可回收价值 | 823,000,000.00 | | 上海富驰高科技股份有 限公司相关资产组组合 | 坤元资产评估有限公司 | 潘文夫、章波 | 坤元评报〔2024〕338 | 号 | 可回收价值 | 2,190,000,000.00 | 1 | 德清鑫晨新材料有限公 | 坤元资产评估有限公司 | ...

公司代码：600114 公司简称：东睦股份 东睦新材料集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东睦新材料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...