公司治理与股东结构 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议[1] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[2] - 公司无优先股股东持股情况[2] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份[2] 财务与利润分配 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[2] - 全资子公司京东方华灿光电（广东）有限公司获得政府补助资金8,784.68万元人民币[4] - 政府补助金额占最近会计年度经审计归属上市公司股东净利润绝对值的14.37%[4] 重要事项与变更 - 报告期内完成变更注册资本、公司类型的工商登记及《公司章程》备案手续[3] - 俞信华先生因个人原因申请辞去第六届监事会监事及监事会主席职务[4] - 辞职申请将在股东会选举产生新任监事后方可生效[4]

股权激励计划审批程序 - 公司于2024年8月16日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过激励计划草案及相关议案[4][5] - 公司于2024年9月26日召开2024年第二次临时股东大会审议通过激励计划并授权董事会办理相关事宜[6] - 公司于2024年10月25日召开董事会确定首次授予340名激励对象5575万股限制性股票授予价格269元/股[7] - 公司于2025年8月22日召开第六届董事会第十六次会议确定预留授予57名激励对象631万股限制性股票授予价格480元/股[8][9] 预留授予具体方案 - 预留授予日为2025年8月22日符合自股东大会审议通过后12个月内授出的要求[9][12] - 预留授予数量631万股占公司股本总额039%[9][10] - 授予价格480元/股为董事会决议最近1个交易日公司股票交易均价的50%[9] - 股票来源为公司向激励对象定向发行人民币A股普通股[10] 激励对象分配结构 - 资深技术专家获授30万股占授予总量054%[10] - 中层管理人员获授95万股占授予总量170%[10] - 核心专业技术人员获授187万股占授予总量335%[10] - 基层管理人员获授319万股占授予总量572%[10] - 预留权益比例未超过拟授予权益数量的2000%[10] 授予条件成就情况 - 公司未出现最近年度财务会计报告被出具否定意见或无法表示意见的情形[12] - 公司未出现最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形[12] - 激励对象未出现最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形[12] - 激励对象未出现最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形[12] 财务影响说明 - 公司按照企业会计准则第11号和第22号要求对股权激励产生的费用进行计量提取和核算[12] - 本次股权激励实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件要求[10]

交易概述 - 全资孙公司上海澳展向上海南贤投资开发有限公司出售位于上海市奉贤区的在建工程项目 [2] - 交易转让总价为4.2亿元人民币 [2] - 交易分别于2025年07月14日及2025年07月31日经董事会及股东大会审议通过 [2] 交易进展 - 各方于2025年08月01日签署《在建工程转让合同》 [2] - 南贤公司已取得上海市自然资源确权登记局下发的《不动产权证书》 [2] - 标的资产已变更登记至南贤公司名下 [2] - 南贤公司已按合同约定按时履行部分支付义务 [2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 [2] - 公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准 [2] - 公司将根据后续进展情况严格履行信息披露义务 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日14点00分召开2025年第一次临时股东会 现场会议地点为上海市金山工业区九工路1333号公司会议室 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年9月12日全天 通过交易系统投票平台时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台时段为9:15-15:00 [1] 审议议案情况 - 议案已通过第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议审议 相关公告于2025年8月16日披露于上海证券交易所网站及四大证券报 [1] - 议案2.00和议案3.00为特别决议议案 议案1和议案5.00需对中小投资者单独计票 [3] - 本次会议不涉及关联股东回避表决及优先股股东表决事项 [3] 投票机制安排 - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用需完成身份认证 [3] - 公司委托上证信息提供"一键通"智能短信服务 向股权登记日股东主动推送会议信息和投票指引 [4] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 所有议案需全部表决完毕方可提交 [5][6] - 董事及独立董事选举采用累积投票制 股东可集中或分散行使其选举票数 [7][18][19] 参会资格要求 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席 可委托非股东代理人代为表决 [8] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [8][9] 会议登记程序 - 拟现场参会者需在2025年9月10日前通过邮箱ir@everdisplay.com提交登记文件扫描件 [11] - 法人股东需提供营业执照复印件及股票账户卡 自然人股东需提供身份证件及股票账户卡 [11] - 参会者须在会议开始前完成登记手续 延迟到场者可列席但无法参与现场表决 [12] 会务安排 - 现场参会者食宿交通费用自理 [13] - 会议联系人为董事会办公室李凤玲、陈佳冬 联系电话021-60892866 邮箱ir@everdisplay.com [14]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日14点00分在上海市金山工业区九工路1333号公司会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网平台） [1] 审议事项 - 审议两项非累积投票议案：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 关于调整公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案 [2] - 审议一项累积投票议案：选举应选独立董事（1人） [2] - 所有议案已于2025年8月14日经第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过 [3] 投票安排 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [2] - 公司委托上证信息提供"一键通"智能短信服务 主动向股权登记日股东推送参会邀请及议案信息 [4] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 股东需对所有议案完成表决后方可提交 [5] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月8日 A股股东（证券代码688538）有权参会 [5][6] - 现场参会需在2025年9月11日17:00前通过邮件或信函预约登记 需提供股东账户卡及身份证明文件 [6] - 参会人员须在会议开始前完成登记手续 逾期到达者可列席但不可参与现场投票 [7] 其他会务信息 - 现场参会者食宿交通费用自理 会议联系人为李凤玲、陈佳冬 联系电话021-60892866 [8] - 授权委托需明确记载委托人持股数量、账户信息及表决意向 未作具体指示的由受托人自主表决 [8][9]

公司股权变动情况 - 信息披露义务人董树林、张国祥、张秋凤为一致行动人，合计减持经纬辉开股份4,927,207股，占总股本比例0.85781% [6][7][12] - 减持后三位股东合计持股比例从5.85779%降至4.99998%，其中董树林持股比例从3.27294%降至2.72708%，张国祥从1.43451%降至1.25787%，张秋凤从1.15035%降至1.01503% [6][12] - 减持方式均为集中竞价交易，时间集中在2025年6月至8月期间 [6][7] 权益变动目的与计划 - 减持原因为股东自身资金需求 [6] - 公司曾于2025年5月12日预披露减持计划，拟减持不超过1,723万股，截至报告书签署日已执行492万股 [6] - 信息披露义务人不排除未来12个月内继续减持的可能 [6][13] 股东基本情况 - 三位信息披露义务人均为中国籍，其中董树林、张秋凤取得其他国家居留权，张国祥未取得 [4][5] - 股东住所均位于天津市津南区小站工业园区创新道1号 [1][4] - 除经纬辉开外，三位股东未持有其他上市公司5%以上股份 [5] 交易细节 - 董树林累计减持3,135,385股（占比0.54586%），单笔最大减持737,614股（占比0.12842%） [6][7] - 张国祥累计减持1,014,600股（占比0.17664%），单笔最大减持350,683股（占比0.06105%） [7] - 张秋凤累计减持777,222股（占比0.13531%），单笔最大减持149,500股（占比0.02603%） [7] 对公司影响 - 本次权益变动未导致公司控制权变更 [10] - 变动后公司总股本仍为57,425.8万股（按持股比例推算） [6][12] - 股东承诺不存在损害上市公司利益的情形，未发生负债或担保纠纷 [8]

资金管理决策 - 公司于2025年4月21日及5月14日分别通过董事会和股东大会决议，同意使用不超过10亿元闲置自有资金和不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，单项产品期限不超过12个月，有效期至2025年年度股东大会召开之日 [1] - 近期公司已使用闲置自有资金1.2亿元及闲置募集资金2.3048亿元进行现金管理 [1] - 资金管理额度在有效期内可循环滚动使用 [1] 理财产品操作 - 公司通过中信银行募集资金专户（账号8114801013800106630、8114801013800106627）进行部分闲置募集资金的现金管理 [1] - 公司与理财产品发行方不存在关联关系 [1] - 公司公告了已到期和未到期理财产品的具体情况，但未披露具体产品名称和收益率 [1] 资金管理影响 - 资金管理行为不影响公司日常运营和资金安全，也不会影响主营业务正常开展 [5] - 通过保本型短期理财可提高资金使用效率，获得投资效益，为股东创造更多回报 [5] - 公司披露了公告日前12个月购买理财产品的情况，包括已到期和未到期产品 [5] 管理措施 - 财务部设专人跟踪理财产品投向和项目进展，及时控制风险 [3] - 审计部作为监督部门，独立董事和监事会可对理财产品情况进行监督检查 [3] - 公司将依据深交所规定履行信息披露义务 [3]

板块整体表现 - 地面兵装板块当日下跌1.19% 领跌个股为长城军工（跌3.45%）[1] - 板块主力资金净流出9.67亿元 游资净流出3213.78万元 散户资金净流入9.99亿元[2] 个股价格变动 - 涨幅最高个股为ST应急（涨0.67%至8.97元）和光电股份（涨0.60%至21.78元）[1] - 跌幅前列包括长城军工（跌3.45%至64.69元）、北方长龙（跌2.49%至168.70元）及天秦装备（跌1.60%至27.67元）[1][2] 成交活跃度 - 内蒙一机成交额达31.03亿元居首 成交量116.91万手[1] - 长城军工成交额49.57亿元 成交量75.05万手[2] - 中兵红箭成交额13.00亿元 成交量58.29万手[1] 资金流向明细 - 长城军工主力净流出4.28亿元（占比-8.64%） 散户净流入4.28亿元（占比8.63%）[3] - 内蒙一机主力净流出2.25亿元（占比-7.25%） 散户净流入2.79亿元（占比9.00%）[3] - 甘化科工主力净流出2798.95万元（占比-14.69%） 为板块最高净流出占比[3] - 天秦装备游资净流出1984.48万元（占比-8.44%） 散户净流入3042.43万元（占比12.93%）[3]

公司基本情况 - 公司股票简称为路维光电，证券代码为688401，可转债代码为118056 [1][3] - 2025年半年度报告已通过监事会审议，确认内容真实、准确、完整 [5][6] - 报告期内未发生利润分配、公司治理特殊安排等事项 [2][3] 募集资金情况 首次公开发行股票募集资金 - 2022年8月首次公开发行股票募集资金总额8.36亿元，扣除发行费用后净额7.61亿元 [11] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金专户余额为0元，已全部使用完毕 [13][23] - 部分闲置募集资金曾用于暂时补充流动资金（9740万元）和现金管理（7000万元额度），均已按期归还 [17][19] - 使用超募资金1.06亿元永久补充流动资金，占超募资金总额29.82% [22] - "高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目"已结项，节余资金2698.45万元永久补充流动资金 [25][26] 可转换公司债券募集资金 - 2025年6月发行可转债募集资金总额6.15亿元，扣除发行费用后净额6.07亿元 [12] - 截至2025年6月30日，可转债募集资金专户余额含待支付发行费用80.19万元 [13] - 调整"补充流动资金及偿还银行借款"项目计划投资额由7800万元降至7015.56万元 [29] 募集资金管理 - 公司建立了完善的募集资金管理制度，实行专户存储 [13] - 与保荐机构及银行签署了三方/四方监管协议，协议履行正常 [14][15] - 募集资金使用未出现违规情形，信息披露及时完整 [30][31] 募投项目进展 - "路维光电研发中心建设项目"延期至2025年12月达到预定可使用状态 [28] - 部分募投项目通过向子公司提供无息借款、自有资金先行支付等方式实施 [26][27] - 报告期内未发生募投项目变更或对外转让情况 [30][31]

板块整体表现 - 地面兵装板块当日下跌1.65%，领跌个股为光电股份（跌幅4.58%）[1] - 上证指数下跌0.02%至3727.29点，深证成指下跌0.12%至11821.63点[1] - 板块内10只个股上涨，9只个股下跌，其中国科军工涨幅0.65%表现最佳[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前三：北方长龙涨1.24%至173元，长城军工涨1.07%至67元，国科军工涨0.65%至57.14元[1] - 跌幅前三：光电股份跌4.58%至21.65元，内蒙一机跌3.96%至26.67元，捷强装备跌3.57%至56.4元[2] - 成交额前三：长城军工79.61亿元，中兵红箭15.82亿元，北方导航9.97亿元[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出17.24亿元，游资净流入2.01亿元，散户净流入15.23亿元[2] - 主力净流出最大个股：光电股份1.89亿元（净占比-24.68%），中兵红箭2.12亿元（净占比-13.43%），甘化科工4797.98万元（净占比-19.07%）[3] - 游资净流入突出个股：光电股份3233.71万元（净占比4.23%），捷强装备1064.36万元（净占比1.4%）[3]