关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计1880万元，实际发生2654.82万元[5] - 2025年度主要日常关联交易预计2.35亿元，2024年发生2451.09万元[8] - 2025年度与华发集团及其子公司建筑业务合同预计约4亿元[9] - 公司与华发集团存量商品房交易预计不超10亿元[11] 金融交易额度 - 2025年拟与财务公司开展金融交易，日最高存款限额不超80亿，利率0.35% - 3.5%[10] - 2025年拟向财务公司申请贷款及授信额度100亿，利率3.10% - 6.0%[10] - 2025年预计向华发投控及其下属公司申请保函、融资额度不超50亿[10] - 公司与关联金融机构交易，日最高存款限额不超20亿，综合授信额度不超50亿[11] 股权结构变动 - 2025年4月14日，华发集团成为公司间接控股股东，间接控制44.95%股份[6][7] 关联方财务数据 - 珠海华发集团2023年底总资产7296.49亿，负债5544.01亿等[14] - 珠海华发集团2024年9月底总资产7383.89亿，负债5579.97亿等[15] - 珠海华发财务公司2024年底总资产438.33亿，负债370.57亿等[16] - 珠海华发投控2023年底总资产814.50亿，负债329.52亿等[17] - 珠海华发投控2024年9月底总资产850.25亿，负债331.66亿等[19] - 珠海华润银行2023年底总资产3888.81亿，负债3566.24亿等[19] - 珠海华润银行2024年9月底总资产4278.53亿，负债3954.02亿等[20] - 珠海投资控股2024年底总资产122.19亿，负债78.24亿等[21] - 珠海格力口岸公司2024年底总资产13341.74万，负债9023.19万等[24] - 珠海格力口岸公司2025年3月底总资产33451.79万，负债28736.54万等[24] - 珠海投资控股2024年底总资产18664.47万，负债197420.35万等[26] - 珠海投资控股2025年3月底总资产214511.77万，负债227284.17万等[26] 其他要点 - 关联交易内容含采购销售等，定价以市场同类为原则[28] - 关联交易能利用关联方资源，不影响公司独立性[29] - 珠海格力口岸运营公司与公司有关联关系[24] - 珠海格力口岸建设公司注册资本21000万元[25]

业绩总结 - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] 未来展望 - 公司续聘致同为2024年度审计机构[3] 其他新策略 - 致同对公司2024年多项业务审计并出具报告[5] - 公司认可致同2024年年报审计工作[6]

战略转型 - 2024年12月重大资产置换完成，战略定位转型为以免税业务为核心[1] - 2025年拟变更公司名称和证券简称[1] 股东回报 - 自2009年借壳上市累计现金分红11.94亿元，占累计归母净利润超20%[7] - 自2009年借壳上市累计回购股份21,719.64万股，支付10.53亿元[7] - 自2009年借壳上市回购注销17,608.56万股，占累计回购81%[7] - 已制定《未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》[7] 公司管理 - 已制定《市值管理制度》，未来择机成立市值管理领导小组[10] - 日常通过多种方式与投资者沟通[11] - 完善ESG管理体系，编制披露ESG报告[13] - 规范公司治理架构[14] 2025年计划 - 关注资本市场新规及监管趋势，传达监管精神[15] - 督促“关键少数”学习法规，提升履职和风控能力[15] - 完善薪酬绩效考核体系，探索市值、业绩与薪酬挂钩[15] - 实施“提质增效重回报”行动方案，有不确定性[15]

会议审议 - 格力地产于2025年4月25日召开会议，审议通过取消监事会及修订章程等议案，取消监事会议案需提交股东大会审议[2] 章程修订 - 修订章程涉及全篇，增加《党章》为制定依据，明确法定代表人相关规定、股东责任、可起诉对象范围等多项内容[5][6] 股份情况 - 公司设立时发行股份总数为13000万股，占经批准发行普通股总数19800万股的65.66%[7] - 2009年9月1日，向珠海格力集团有限公司非公开发行24000万股[8] - 公司现在股份总数为1885005795股，均为普通股[8] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司股份总数的25%[9] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[9] - 公司董事等持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[10] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可按规定查阅会计账簿等[12] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门向法院诉讼[13] 交易审议 - 股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[18] - 公司发生的交易（部分除外），涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东会审议[18][19] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上由股东会或股东大会审议[19] 股东会召开 - 年度股东会审议董事会报告、利润分配方案等事项[21] - 董事人数不足六人或公司未弥补亏损额达股本总额三分之一时，两个月内召开临时股东会[21] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时可要求召开临时股东会[22][23] 股东大会相关 - 年度股东大会召集人应在会议召开20日前、临时股东大会在15日前以公告通知股东[24] - 股东大会与股权登记日间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[24] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[25] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，独立董事不少于三分之一[37] - 董事对公司和股东的忠实义务在辞职报告生效或任期届满后半年内仍然有效[36] - 董事会决议违反规定致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，但表决表明异议并记载会议记录可免责[36] 独立董事相关 - 独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东提名[41] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[43] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应在三十日内提请股东会撤换[101] 委员会相关 - 公司董事会应设立审计委员会，可设战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[104] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[104] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[48] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[50] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[50] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[50] 其他制度 - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等六项制度进行修订[81]

财务公司基本信息 - 成立于2013年9月9日，法定代表人为许继莉[5] - 注册地址为珠海市横琴新区十字门中央商务区横琴国际金融中心大厦第26层[5] - 经营范围为企业集团财务公司服务[5] 注册资本与股东 - 初始注册资本10亿元，2024年增资至50亿元[1][2][4] - 珠海华发集团等6家公司合计出资50亿元[5] 财务数据 - 2024年末现金等款项、资产总额、净资产等数据[15] - 2024年度营业收入94,540.59万元，净利润76,193.47万元[15] 指标情况 - 2024年末多项监管指标均符合要求[18] 业务情况 - 2024年末股东存款、贷款合计金额[21] - 公司及子公司无相关金融业务，风险可控[21][23]

担保余额数据 - 2024年末公司（含属下控股公司）对外担保余额为102.94亿元，反担保余额为26.05亿元；2025年3月末对外担保余额为93.51亿元，反担保余额为17.59亿元[3] - 2024年末重庆两江为公司提供的担保余额为26.05亿元，公司反担保余额为26.05亿元；2025年3月末均为17.59亿元[11] - 2024年末公司（含属下控股公司）对外担保余额占最近一期经审计净资产比例为883.61%；2025年3月末为802.66%[12] 新增担保使用情况 - 2024年度公司对属下控股公司新增担保总额不超170亿元，属下控股公司之间相互新增担保总额不超90亿元；2024年末已分别使用94.52亿元和39.66亿元[5] - 2025年度公司对属下控股公司新增担保总额不超170亿元，属下控股公司之间相互新增担保总额不超90亿元；2025年3月末已分别使用89.54亿元和44.84亿元[9] 不同资产负债率担保使用 - 2024年末公司对资产负债率70%以上属下控股公司担保预计额度已使用93.98亿元，对低于70%的已使用0.55亿元[6] - 2024年末公司属下控股公司之间，资产负债率70%以上的相互担保预计额度已使用39.56亿元，低于70%的已使用0.10亿元[6] - 2025年3月末公司对资产负债率70%以上属下控股公司担保预计额度已使用88.99亿元，对低于70%的已使用0.55亿元[10] - 2025年3月末公司属下控股公司之间，资产负债率70%以上的相互担保预计额度已使用44.74亿元，低于70%的已使用0.10亿元[10] 控股子公司财务及担保 - 珠海格力房产有限公司2024年资产总额1278965.08万元，负债总额1175701.08万元等，2024年新增担保额度50亿元，截至2024年末已使用26.85亿元[15] - 珠海洪湾中心渔港发展有限公司2024年资产总额353154.27万元等，2024年新增担保额度50亿元，截至2024年末已使用14.88亿元[15] - 珠海保联投资控股有限公司2024年资产总额203850.98万元等，2024年新增担保额度15亿元，截至2024年末已使用3.33亿元[15] - 珠海太联房产有限公司2024年资产总额92950.82万元等，2024年新增担保额度15亿元，截至2024年末已使用0.05亿元[15] - 珠海保联供应链管理有限公司2024年资产总额57372.74万元等，2024年新增担保额度10亿元，截至2024年末已使用2.58亿元[15] - 珠海格力建材有限公司2024年资产总额117508.72万元等，2024年新增担保额度10亿元，截至2024年末已使用1.11亿元[16] - 上海海控商业保理有限公司2024年资产总额6812.51万元等，2024年新增担保额度10亿元，截至2024年末已使用0.00亿元[16] 控股子公司2025年情况 - 珠海格力房产2025年新增担保额度12688.20万元，3月31日资产总额1225405.02万元等[18] - 珠海洪湾中心渔港发展有限公司2025年新增担保额度14900.00万元，3月31日资产总额431746.87万元等[18] - 珠海保联投资控股有限公司2025年新增担保额度5000.00万元，3月31日资产总额203092.34万元等[18] - 珠海保联供应链管理有限公司2025年新增担保额度5000.00万元，3月31日资产总额62286.52万元等[18] - 珠海万联海岛开发有限公司2025年新增担保额度5000.00万元，3月31日资产总额70004.95万元等[18] - 珠海市免税企业集团有限公司2025年新增担保额度50000.00万元，3月31日资产总额611618.66万元等[18] 担保额度调剂 - 2025年度公司合并报表范围内各属下控股公司担保额度可按实际情况内部调剂使用[15] - 资产负债率70%以上的属下控股公司之间担保额度可调剂使用[15] - 资产负债率低于70%的属下控股公司之间担保额度可调剂使用[16] 其他 - 截至2025年3月31日，公司无逾期担保事项[12] - 上述数据统计截至时间为2025年3月31日[19]

会计政策变更 - 公司2025年4月25日审议通过会计政策变更议案[4] - 因财政部相关规定，自2024年1月1日和12月6日起执行变更[4][5] - 变更不会对财务和经营成果产生重大影响[4] 审议情况 - 2025年4月25日监事会审议通过议案[11] - 监事会认为变更合规，不损害利益，同意变更[12] 公告时间 - 公告于2025年4月29日发布[13]

证券代码：600185 证券简称：格力地产 公告编号：临 2025-029 债券代码：250772 债券简称：23 格地 01 格力地产股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：珠海市石花西路 213 号格力地产股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

会议情况 - 格力地产第八届监事会第二十次会议于2025年4月25日召开[4] 报告审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告审议通过，部分需提交股东大会[4][5][6][8][9][10] 利润分配 - 2024年度净利润为负，拟不进行利润分配和公积金转增股本[7] 公司架构 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权并修订章程[13]

会议信息 - 2025年4月25日召开第八届董事会第三十三次会议，7位董事出席表决[4] 财务状况 - 2024年度拟不进行利润分配和公积金转增股本[10] - 截至2024年12月31日，未分配利润 -14.93亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[11] - 公司2024年度财务报表经审计，出具标准无保留意见《审计报告》[9] 议案表决 - 多项议案表决同意票7票，部分需提交股东大会审议[5][8][9][10][11] - 两项关联交易议案关联董事回避表决，同意票6票[15][20] 报告审议 - 多项报告在提交董事会前已通过审计或独立董事专门会议审议[8][9][12][15][20] 其他决策 - 审议通过多项报告和方案，包括风险评估、处置预案等[21][22][24][25][26][27][29] - 2024年年度股东大会将于2025年5月19日召开[29]