公司治理 - 2024年独立董事参加13次董事会和6次股东大会，均亲自出席并投赞成票[4] - 2024年独立董事参加各专门委员会会议共7次，均亲自出席[5] - 2024年公司董事会全年召开13次会议，下设五个专门委员会[18] 业务动态 - 2024年7月公司对重大资产重组方案进行重大调整并完成系列工作[9] 财务相关 - 公司聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2023年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本[12] 信息披露 - 2024年度公司累计披露定期报告等文件合计219份[16]

制度审议与生效 - 内部审计制度于2025年4月25日经公司董事会审议通过并生效[1][26][27] 审计职责与报告 - 审计部向董事会审计委员会负责并报告工作[7] - 每季度至少报告一次，年度结束提交内部审计工作报告[13] 审计流程 - 一般审计项目提前3个工作日书面通知被审计单位[15] - 被审计单位对报告有异议10个工作日内提书面意见[17] 审计检查 - 审计委员会督导审计部半年检查一次重大事件和大额资金往来[19] 奖惩措施 - 审计人员有重大贡献给予表彰和奖励[10] - 违反制度按情节轻重给予处分或处罚[11] 其他规定 - 制度适用于公司及下属各单位[3] - 被审计单位应提供工作条件和真实完整资料[22] - 审计部可要求配合，经费列入财务预算[22] - 制度由审计部解释修订，未尽事宜按法规章程执行[24][25]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.69%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比97.28%[8] 未来展望 - 下一年加强内控管理，深化风险导向内控体系建设[19] 其他新策略 - 本年度内控总体执行良好，业务公司内控体系基本有效运行[19]

审计委员会构成 - 格力地产第八届董事会审计委员会由3名委员组成，路晓燕任主任委员[1] 会议情况 - 2024年召开5次会议，2025年召开1次预沟通会和1次会议[2][3] 议案审议 - 2024年多次会议审议多项议案，包括季报和续聘事务所[2][3] 审计机构 - 提议续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[4][5] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职维护权益[10]

业绩总结 - 2024年计提各项资产减值准备64293.47万元，占净利润绝对值比例42.45%[3] - 计提减值使2024年净利润减64182.73万元，所有者权益减64182.73万元[8] - 2024年净利润 - 151451.64万元，所有者权益116465.49万元[8] 资产减值明细 - 2024年计提应收账款坏账准备126.54万元，占比0.08%[3][4] - 2024年计提存货跌价准备42517.14万元，占比28.07%[3][5] - 2024年计提长期股权投资减值准备19849.15万元，占比13.11%[3][7]

业绩承诺 - 海投公司承诺珠海免税2024 - 2026年净利润分别不低于56704.63万、61987.65万、66071.40万元[4][5] 业绩实现 - 珠海免税2024年度实现净利润76528.30万元，已实现该年度业绩承诺[12] 补偿规则 - 海投公司当期应补偿金额按公式计算[8] - 若现金补偿，需在规定时间汇入指定账户[9][10] - 业绩承诺期满进行减值测试，另需补偿金额按公式计算[11] - 海投公司补偿合计不超置入资产交易价格457878.00万元[11]

业绩情况 - 截至2024年12月31日未弥补亏损14.93亿元[3] - 2022 - 2024年房地产项目致经营亏损[4] - 2024年重大资产置换冲减未分配利润35.54亿元[5] 业务变动 - 2024年完成非珠海区域房地产业务剥离，注入珠海免税51%股权[6] - 2025年4月控股股东股权结构变动，成华发集团下属企业[6] 未来策略 - 聚焦做强免税主业，开展存量房地产去化和退出[6] - 提升精益管理水平，降低成本[6] - 引入数智技术，推动产业数智化升级[7] - 优化治理结构，提升合规经营能力[8]

业绩数据 - 2024年公司总资产195.54亿元，营业收入52.77亿元，经营活动现金流净额7.69亿元，纳税8.96亿元，净利润 -15.15亿元[27] - 2024年绿色建筑面积累计1,663,818.28平方米，项目累计28个，包装材料使用105.61吨[27] - 2024年外购电力7,593,241.49千瓦时，总用水293,046吨，耗水强度0.56吨/万元营收等[27] - 2024年员工1,800人，女性员工比率48.44%，安全等投入多项数据[27][29] 用户数据 - 截至2024年12月，“珠海免税MALL”会员超200万人，访问量逾2000万[99] - 截至2024年12月，大湾区海产品交易平台注册用户超500个，成交总量近1140万斤，金额超5亿元[102] 未来展望 - 2024年12月底完成与珠海免税重组，未来退出房地产业务，聚焦免税主业[19][48][74][79] 新产品和新技术研发 - 2024年11月6日，珠海免税发布“数实一体化智慧新零售平台”[101] - 2024年10月，基于大湾区海产品交易平台研发的拍卖竞价系统提供技术支持[103] - 自主研发电商平台珠海免税MALL、大湾区海产品交易中心APP[125] 市场扩张和并购 - 2024年珠海免税中标多个口岸免税店项目[21][63] - 截至2024年12月，公司重组纳入珠海免税51%股权[90] 其他新策略 - 发布第三份ESG报告，设立董事会品牌与ESG委员会[10][20] - 全面升级内控与合规体系，优化资产结构[20] - 以数字化创新探索智能零售等领域[21] - 构建新媒体矩阵，开展直播活动[107][108] - 打造全新智慧物业信息化系统[109]

独立董事评估 - 公司对第八届独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事任职经历及自查文件真实准确[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

人员情况 - 截至2024年末，从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[2] 客户与收费 - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 2023年挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[2] 审计情况 - 2024年就重大会计审计事项沟通解决，无意见分歧[5][6] 质量管控 - 实施完善项目质量复核程序[7] - 设立监控整改委员会[8] - 2024年未识别出质量管理缺陷[9] 风险保障 - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超9亿元[12]