格力地产股份有限公司董事会 除上述主要资产交易外，公司本次交易前 12 个月内不存在其他主要的资产 购买、出售行为。上述交易内容与本次交易无关，无需纳入本次交易的累计计算 范围。 特此说明。 格力地产股份有限公司董事会 2024 年 8 月 29 日 1 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的上海海控保联置业 有限公司 100%股权、上海海控合联置业有限公司 100%股权、上海海控太联置业 有限公司 100%股权、三亚合联建设发展有限公司 100%股权、重庆两江新区格力 地产有限公司 100%股权及公司相关对外债务，与珠海投资控股有限公司持有的 珠海市免税企业集团有限公司 51%股权进行资产置换，资产置换的差额部分以 现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 2024 年 1 月 11 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司全资子公司公开征集转让其参股企业上海科华生物工程股份有限公司 5% 股份之确定最终受让方并与其签署交易相关协议的议案》，同意公司全资子公司 珠海保联投资控股有限公司将以 20 元/股的转让价格向西安致同本益企 ...

上市地：上海证券交易所 证券代码：600185 证券简称：格力地产 格力地产股份有限公司 重大资产置换暨关联交易预案 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要的内容的真实、准确、 完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。全 体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。 截至本预案签署之日，与本次重组相关的审计、评估工作尚未全部完成，相关资产 经审计的财务数据和资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体成 员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重组相关 事项的实质性判断、确认或批准。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的 变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 ...

德恒永恒（横琴）联营律师事务所 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 珠海市横琴新区吉临路 59 号信德口岸商务中心 1101-1104 室 电话: 0756-2991128 邮编: 519000 德恒永恒(横琴)联营律师事务所 关于格力地产股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 德恒永恒（横琴）联营律师事务所 关于格力地产股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 关于格力地产股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 (五) 公司本次会议股东表决情况凭证资料; 德恒永恒（横琴）联营律师事务所 法律意见 德恒 49G20230061-04 号 致:格力地产股份有限公司 格力地产股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第三次临时股东大会 (以下简称"本次会议")于2024年8月29日(星期四)召开。德恒永恒(横 琴) 联营律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派彭星元律师、程 亚晖律师(以下简称"德恒律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》"）、中国证券监督 ...

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：珠海市石花西路 213 号格力地产股份有限公 司会议室 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600185 证券简称：格力地产 公告编号：临 2024-055 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 541 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份 ...

格力地产股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月二十九日 1 格力地产股份有限公司 本次股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，特制订本次股东大会 会议须知，具体如下： 一、本次股东大会均为普通表决议案，即由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的过半数通过。 二、出席本次股东大会的法人股东持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印 件（加盖法人股东公章）、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需 提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。 出席本次股东大会的自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理 人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024年8月23日上午 9:00-12:00，下午14:00-18:00之间办理会议登记。 四、股东及股东代表出席本次股东大会应当遵守有关法律、法规及公司《章 程》的规 ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-052 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会 议于 2024年 8月 13日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知 于 2024年 8月 12日以电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息，经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议由 公司董事长陈辉先生主持，会议应出席董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据董事会审计委员会建议以及与致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"）的友好协商，董事会同意公司续聘致同为公司 2024 ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-053 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机 构、2024 年半年度财务报表审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 3.诚信记录 致同近三年因执业行为受到刑事 ...

格力地产股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600185 股票简称：格力地产 公告编号：临 2024-054 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：珠海市石花西路 213 号格力地产股份有限公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日 至 2024 年 8 月 2 ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-050 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 格力地产股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟置出所持有 的上海、重庆、三亚等地相关房地产开发业务对应的资产负债及上市公司相关对 外债务，并置入珠海市免税企业集团有限公司（以下简称"免税集团"）不低于 51%股权，如存在估值差额部分将以现金方式补足（以下简称"本次重组"或"本 次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》及《监管规则适用指引—— 上市类第 1 号》等法律、法规的规定，公司对重组方案重大调整补充自查期间涉 及的相关内幕信息知情人买卖公司股票（股票简称"格力地产"，股票代码 "600185"）的情况进行了自查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》"1- ...

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:格力地产股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于格力地产股份有限公司 重大资产重组重大调整之内幕知情人买卖股票情况的 专项核查意见 北京市嘉源律师事务所 关于格力地产股份有限公司 重大资产重组重大调整之内幕知情人买卖股票情况 的专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 点律师事务所 YUAN LAW OFFICES 嘉源(2024)-05-266 敬启者: 格力地产股份有限公司(以下简称"格力地产"、"上市公司"或"公司") 于 2023 年 3 月 23 日披露了关于公司发行股份及现金购买珠海市免税企业集团 有限公司(以下简称"珠海免税集团")100%股权的《格力地产股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下 简称"原重组方案"）。格力地产拟对原重组方案进行重大调整(以下简称"本 次调整"),调整后的方案为:格力地产拟置出所持有的上海、重庆、三亚等地 相关房地产开发业务对 ...