证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-024 黑龙江国中水务股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事候选人发出。会议于 2024 年 6 月 27 日以现场结 合通讯召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事丁宏伟先生主持，公司监事和其他高级管理 人员列席了本次会议。 丁宏伟先生、闫银柱先生、张音心先生、周支柱先生、陈相奉先生、王建伟先生、贺建芬女士已经公 司 2023 年年度股东大会选举通过并组成了公司第九届董事会。董事会选举丁宏伟先生为公司第九届董事会 董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于选举副董事长的议案》 董事会选举周支柱先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事 ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2024-023 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁宏伟先生主持。本次会议的召 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角浦祥路 79 号上海朱家角皇家 郁金香花园酒店 5 号楼一楼贵宾会见厅 2 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股 份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 42 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 312,292,2 ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-025 黑龙江国中水务股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议的会议通知及相关资料 于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件或专人送达的方式向全体监事候选人发出。会议于 2024 年 6 月 27 日以现 场结合通讯召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事刘国虎先生主持，公司其他高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。经过与会监事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司对第八届监事会主席王冰先生在任职期间为公司规范运作和健康发展作出的积极贡献表示衷心地 感谢。 特此公告。 黑龙江国中水务股份有限公司监事会 2024 年 6 月 28 日 1 证券代码：600187 ...

!"#$%&'()*+, 26 -./+0 7 128 1 345010-88004488/66090088 675010-66090016 895100005 !"#$%&'() *+,-.#/0(123456 2023 77819:;< =%>?@ 国枫律股字[2024]A0375 号 !"#$%&'()*+,-./01./2 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-022 黑龙江国中水务股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于 开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）结 合公司的实际经营情况和发展战略，制定了《黑龙江国中水务股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行 动方案》，以持续优化经营、改善治理，不断增强公司的核心竞争力，进一步推动公司高质量发展和投资价值 提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。具体内容如下： 一、聚焦主营业务，稳步提升经营质量 公司目前的主营业务为污水处理和环保工程技术服务，是具备全国范围内投资运营能力的水务环保企业。 2023年，"十四五"规划处于"两个一百年"奋斗目标的第三个年头，是在打好污染防治攻坚战基础上，向美 丽中国目标迈进的第一个五年，党中央、国务院对流域 ...

黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年六月二十七日 1 黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 第一部分会议议程 第二部分会议议案 | 议案一：《2023 | | 年年度报告》及摘要 7 | | --- | --- | --- | | 议案二：《2023 | | 年度董事会工作报告》 8 | | 议案三：《2023 | | 年度财务决算报告》 9 | | 议案四：关于公司 2023 | | 年度利润分配预案的议案 10 | | 议案五：关于续聘 2024 | | 年财务审计机构的议案 11 | | 议案六：关于续聘 2024 | | 年内控审计机构的议案 12 | | 议案七：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 13 | | | | 2023 | 议案八：《公司 | 年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案》14 | | 2024 | 议案九：《公司 | 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》15 | | 议案十：关于修订《公司章程》相应条款的议案一 16 | | | | 议案十一：关 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-018 黑龙江国中水务股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 1 鉴于黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任期已届满，根据《公司 法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 29 日召开第八届董事会第三十次会议，第八届监事 会第十七次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。上 述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名， 独立董事 3 名，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2024 年 5 月 29 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议 案》，第九届董事会董事候选人提名情况如下（以下人员简 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2024 年 5 月 29 日以现场结合通讯方 式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长丁宏伟先生主持，监事和其他高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案： 证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-016 黑龙江国中水务股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 2024 年 5 月 31 日 本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 黑龙江国中水务股份有限公司董事会 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉部 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五章 董事会 | 第五章 董事会 | | 第二节 董事会 | 第二节 董事会 | | 第一百〇九条 董事会由7名董事组成，设董事长1 | 第一百〇九条 董事会由7名董事组成，设董事长1 | | 人。公司独立董事应不少于公司董事总数的三分之 | 人，副董事长1人。公司独立董事应不少于公司董 | | 一，公司聘任适当人员担任独立董事，其中至少包 | 事总数的三分之一，公司聘任适当人员担任独立董 | | 括一名会计专业人士。 | 事，其中至少包括一名会计专业人士。 | 黑龙江国中水务股份有限公司 章程修订对照表 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海鹏欣(集团)有限公司,现提名贺建芬女士为黑龙江 国中水务股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任黑龙江国中水务服份有 限公司股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与黑龙江国中水务股份有限公司股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 (六) ...