对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第１号――规范运作》和江苏吴中医药发展股份有限公司 (以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 江苏吴中医药发展股份有限公司董事会审计委员会 中兴财光华会计师事务所〈特殊普通合伙）成立于 1999年 1月,2013年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心 A 座 24 层,首席合伙人:姚庚春。截至 2024 年 12 月 31 日,事务所从业人员 2898 人,其中,注册会计师 804人,有 331 人签署过证券服务业务报告。合伙人有 187 人。 (二) 聘任年审会计师事务所履行程序 公司于 2024 年 11 月 4 日、 ...

浙江天册律师事务所 关于 江苏吴中医药发展股份有限公司 终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的 法律意见书 〒 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571 8790 1111 传真: 0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com : 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的 法律意见书 发文号:TCYJS2025H0640 致:江苏吴中医药发展股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下称"本所"）接受江苏吴中医药发展股份有限公 司(以下称"江苏吴中"或"公司"）的委托,担任公司本次第一期员工持股计 划(下称"本次持股计划""本持股计划"或"本计划")的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会(下称"中国证监会")发布的《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见(2014)》(下称"2014年《指导意见》")《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见(2025)》(下 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2025-032 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于实施退市风险警示及叠加其他风险警示 暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具 了无法表示意见的审计报告，公司股票将被实施退市风险警示；因中兴财光华会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度出具了无法表示意见的内部控制审 计报告，公司股票将被实施其他风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 期间 | | | | 600200 | 江苏吴中 | A 股 | 停牌 | 2025/4/30 | 全天 | 2025/4/30 | 2025/5/6 | 第一节 股票 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2025-028 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财事务 所"）出具的《江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度审计报告》（中兴财 光华审会字[2025]第 318280 号），江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额的三 分之一，具体情况如下： 一、情况概述 根据中兴财事务所出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计 的合并财务报表未分配利润为-41,804.36 万元，实收股本为 71,220.08 万元， 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会 审议。 二、未弥补亏损的主要原因 2020 年、2022 年、2023 ...

重要内容提示: 被担保人名称：江苏吴中医药集团有限公司、江苏吴中医药集团有限公司苏 州制药厂、江苏吴中美学生物科技有限公司、江苏吴中医药销售有限公司、江苏 吴中进出口有限公司 本次担保金额及已实际为其提供担保余额：2025 年度江苏吴中医药发展股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）为所属全资子公 司提供担保的最高限额为 184,000 万元。其中为资产负债率 70%以下的被担保对 象提供担保的额度为 104,000 万元；为资产负债率 70%以上的被担保对象提供担 保的额度为 80,000 万元。在全年预计担保总额范围内，被担保对象的担保额度 可以在同类担保对象间调剂使用。截至本公告披露日，公司及所属子公司实际担 保总额为 137,886.68 万元（均为公司对所属全资子公司提供的担保）。 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2025-024 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于 2025 年度为所属全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 本次担保是否有反担保 ...

股份变动 - 终止第一期员工持股计划，注销1200000股股份[1] - 终止2021年限制性股票激励计划，回购注销1272352股限制性股票[2] 资本变更 - 股份回购注销后，股份总数由712151832股变为709679480股[3] - 注册资本由712151832元变为709679480元[3] 章程修改 - 拟修改《公司章程》中注册资本和股份总数条款[4] - 修订事项需股东大会审议，向市场监管部门登记备案[5]

江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司审计委员会实施细则》及《公司章程》等有关 规定,作为江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会成员,本着勤勉尽责原则,积极履行审计委员会委员职责,在审核公司财务 信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外 部审计机构工作等方面均开展了相关工作。现将审计委员会 2024 年度履职情况 汇报如下: 一、审计委员会委员基本情况 报告期内,公司第十一届董事会审计委员会由独立董事陈亮先生、独立董事 陈峰先生(2024年10月10日离职)及董事蒋中先生共计 3名董事组成,主任 委员由具有会计专业资格及经验的独立董事陈亮先生担任。 鉴于陈峰先生辞去公司独立董事职务。2024年10月 28 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会,补选杜若英先生为公司第十一届董事会独立董事,同时 担任公司第十一届董事会审计委员会委员。 2024年 12月 6日,杜若英先生因个人身体原因申请辞去公司第十一届董事 会独立董 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会独立 董事由张文虎先生、陈亮先生、孙文基先生组成。根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求,公司董事会就独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件,董事会认为上述独 立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 江苏吴中侯 ...

业绩相关 - 公司2024年财务报告内部控制无效，存在重大缺陷[4] - 2024年未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为95%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为98%[8] 未来展望 - 坚持产业发展和资本运作双轮驱动发展战略[9] 业务策略 - 医药制造和商业聚焦高端仿制药等，推进创新药研发等[10][11] - 医美生物科技聚焦高端注射类产品，丰富管线等[11] - 人力资源推进组织效能提升，构建人才供应链体系[11][12] 制度建设 - 制定资金活动、采购等多项管理制度[14][15][16] - 制定工程项目、担保等业务管理制度[18][19] - 制定财务报告、全面预算等管理制度[19][20] - 制定合同管理、信息披露等制度[20] 研发与平台 - 在医药和美学两大板块推进研发，构建管理制度[17] - 两大板块搭建共享平台，实现资源互通[18] 风险控制 - 重点关注战略、资金等五类高风险领域[23] - 明确财务报告内部控制缺陷认定标准[27] - 明确非财务报告内部控制缺陷认定标准[29] 缺陷情况 - 2024年末销售管理领域存在大额逾期应收款重大缺陷[30][31] - 积极开展应收款催收，控制发货节奏[31][32] - 截至报告基准日和发出日，重大缺陷未完成整改[31] - 报告期内无财务报告内控重要和一般缺陷[33] - 报告期内无非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[35] 后续计划 - 2025年持续完善内部控制体系，加大催收[36]

江苏吴中医药发展股份有限公司关于 终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2025-025 一、已履行的主要决策程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 16 日，公司召开了第十届董事会 2021 年第四次临时会议 （通讯表决），审议通过了《关于<江苏吴中医药发展股份有限公司第一期员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏吴中医药发展股份有限公司第 一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 第一期员工持股计划有关事项的议案》等议案。 同日，公司召开第十届监事会 2021 年第三次临时会议（通讯表决），审议 了《关于<江苏吴中医药发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<江苏吴中医药发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办 法>的议案》等议案，公司监事会对第一期员工持股计划（以下简称"本员工持 股计划"或"本持股计划"）的相关事项进行核实并出具了相关 ...