资产转让 - 有研稀土拟转让硫化锂业务资产，挂牌底价不低于10,954.24万元[3] 资产评估 - 评估基准日为2025年4月30日，增值率5,476.85%[3][4][9] - 两项专利评估107.82万元，设备196.65万元，专有技术10,649.78万元[3][9] 交易进展 - 经董事会审议通过，尚需股东大会审议[3][4] 转让意义 - 符合发展战略，提升科技创新实力和影响力[14]

股东大会信息 - 2025年6月24日于北京西城区召开[3] - 1023人出席，持有286,466,752股，占比33.8391%[3] 董事选举 - 艾磊得票283,325,866，占比98.9035%当选[5] - 吕保国得票284,056,082，占比99.1584%当选[5] - 5%以下股东同意艾磊票数3,227,498，比例50.6800%[4] - 5%以下股东同意吕保国票数3,957,714，比例62.1462%[4] 会议人员 - 5位董事、3位监事、董事会秘书出席，高管列席[5] 会议相关 - 议案1对中小投资者单独计票[6] - 北京市汉达律师事务所见证，律师林光明、吴超强[7] - 律师认为会议召集、决议合法有效[7]

会议信息 - 公司2025年6月6日发布股东大会通知，6月19日发布会议资料[4] - 现场会议2025年6月24日上午9:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1,023人[8] - 出席会议股东所持表决权股份总数为286,466,752股，占比33.8391%[8] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席会议[8] 选举结果 - 选举艾磊为董事议案得票数283,325,866，占比98.9035%[10] - 选举吕保国为董事议案得票数284,056,082，占比99.1584%[10] - 5%以下股东对艾磊议案同意票数3,227,498，比例50.6800%[10] - 5%以下股东对吕保国议案同意票数3,957,714，比例62.1462%[10]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月15日14点在北京有研新材大会议室召开[4] - 网络投票7月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议控股子公司有研稀土转让硫化锂业务相关资产议案[8] 股权与登记 - 股权登记日2025年7月9日，A股股东有权出席[15] - 会议登记7月15日13:00 - 13:30，在北京有研新材会议室[17] 其他 - 委托他人出席需填授权委托书[22] - 对中小投资者单独计票议案为议案1[13]

人事变动 - 选举艾磊为公司第九届董事会董事长[2] - 聘任吕保国为公司总经理[3] - 增选艾磊、吕保国为相关委员会委员[4] 业务决策 - 同意2025年度组织绩效考核指标[5] - 有研稀土拟不低于10954.24万元转让硫化锂业务资产[6] - 同意《有研亿金股权融资项目实施方案》及增资协议[7] 会议安排 - 2025年6月24日召开第九届董事会第十三次会议[1] - 2025年7月15日召开2025年第三次临时股东大会[10]

公司增资扩股 - 有研亿金以2024年9月30日为评估基准日，100%股权对应的净资产值为49.94亿元 [1] - 国家集成电路产业投资基金二期认缴注册资本5081.83万元，占增资后有研亿金注册资本的5.67% [1] - 投资总额为3亿元，其中2.49亿元超出注册资本部分计入资本公积 [1] 股权结构变动 - 公司放弃本轮融资的优先认购权 [1] - 增资后，公司持有有研亿金的股权比例由100%降至94.33% [1]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.109元，以总股本846,553,332股为基数派发 [1][2] - 差异化分红送转不适用 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，股东大会日期为2025年5月29日 [1] 股权登记与红利发放日期 - A股股权登记日为2025年6月26日，除权（息）日和最后交易日均为2025年6月27日 [1][3] - 现金红利发放日未明确标注 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [1] - 控股股东中国有研科技集团有限公司现金红利由公司自行发放，共计280,098,368股，应派发红利30,530,722.112元（含税） [2] 税收政策 - 个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，1个月以内全额征税，1个月至1年暂减按50%征税 [2] - QFII股东按10%税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.0981元 [4] - 其他机构投资者不代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利0.109元 [5] 咨询方式 - 联系部门为有研新材证券事务办公室，联系电话010-62023601 [5]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月29日股东大会通过[3] - 以846,553,332股为基数，每股派0.109元，共派92,274,313.19元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2025/6/26，除权（息）日和发放日为2025/6/27[2][6] 股东红利 - 控股股东应派发红利30,530,722.112元[8] 税收政策 - 不同持股时间股息红利所得税政策不同[9] - 部分股东按10%税率扣税后每股派0.0981元[10][11]

股东大会信息 - 股东大会2025年6月24日召开，股权登记日为6月18日[3] - 网络投票时间为6月24日，交易系统和互联网投票平台时间不同[4] - 现场会议地点为北京市西城区有研新材大会议室[4] 人事变动 - 杨海、于敦波因工作原因辞去相关职务[7] - 提名艾磊、吕保国为公司董事候选人[7] 议案审议 - 本次股东大会审议选举艾磊、吕保国为董事的议案[4]

股东大会信息 - 股东大会将于2025年6月24日上午9:00在北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层有研新材大会议室召开 [2] - 网络投票时间为2025年6月24日9:15-15:00 通过上海证券交易所交易系统进行 [2] - 股权登记日为2025年6月18日 [3] - 会议将审议经2025年6月5日公司第九届董事会第十二次临时会议通过的议案 [3] 人事变动 - 杨海辞去公司董事长、董事及董事会专业委员会相关职务 于敦波辞去公司董事、总经理及董事会专业委员会相关职务 [3][5] - 提名艾磊和吕保国为公司新任董事候选人 任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止 [5] 董事候选人背景 - 艾磊 1972年2月出生 中共党员 硕士 正高级工程师 现任中国有研党委副书记、董事、总经理 有研新材董事 [5] - 吕保国 1967年8月出生 中共党员 硕士 正高级工程师 现任有研亿金党总支书记、董事、总经理 有研翠铂林董事、总经理 有研亿金（山东）董事 [5] 会议议程 - 推选计票人、监票人 [4] - 审议议案 [4] - 股东及股东代表现场投票表决 [4] - 监票人宣布现场投票表决结果 [4] - 统计投票结果 [4] - 主持人宣读大会决议 [4] - 出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字 [4] - 见证律师宣读法律意见书 [4]