关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用自有资金进行 投资理财的议案》，同意公司使用不超过 24.51 亿元的自有资金进行投资理财。 具体内容如下： 证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2024-020 有研新材料股份有限公司 公司及子公司自有闲置资金。 1、投资理财目的 在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金 进行理财投资有利于提高资金使用效率和收益水平。 2、投资额度 本次拟进行投资理财使用不超过 24.51 亿元的自有资金，在此额度内资金可 以滚动使用。 3、投资理财方式及理财品种 公司主要选择投资于安全性高、低风险的保本型理财产品，包括但不限于银 行存款、银行保本理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等。 4、投资期限 董事会审议通过之日起一年内有效。 5、资金来源 一、概述 四、审议程 ...

公司代码：600206 公司简称：有研新材 有研新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 有研新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 ...

有研新材料股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国 证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运 作指引》及《公司章程》与《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，本着勤 勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现将审计委员会 2023 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 鉴于信永中和会计师事务所勤勉尽职、恪尽职守，为保持公司财务审计工 作的连续性，审计委员会在八届八次会议中建议公司董事会继续聘请信永中和 会计师事务所为公司2023年审计机构。 公司第八届董事会审计委员会由独立董事曹磊女士、独立董事吴玲女士、 独立董事夏鹏先生、董事江轩先生、董事于敦波先生五名成员组成，其中审计 委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事曹磊女士担任，审计委员会全部 成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度审计委员会召开 5 次会议，会议召开及审议议案情况如下： | 会议时 | | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司第八届董事会第三十二次会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日在有研新材会议室现场召开，会 议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事吴玲女士因工作原因委托独立董事夏鹏 先生代为表决。会议由董事长杨海先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。 有研新材料股份有限公司 第八届董事会第 ...

一、基本情况 有研新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴玲） 作为有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）的独立 董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关 于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度履职过程中做到勤勉尽责、 恪尽职守，积极履行独立董事职责，准时出席公司股东大会、董事会及各专门委 员会会议，认真审议各项议案，并就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事 的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理 水平的提升。现将在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 吴玲，女，1958 年 2 月出生，北京第三代半导体产业技术创新战略联盟理 事长。自 2003 年任北京半导体照明科技促进中心主任、科技部半导体照明工程 项目管理办公室主任，2009 年担任国家发改委海峡两岸 LED 照明合作项目 工 作组组长，2010 年当选国际半导体照明联盟第一届主席。"十二五"期间任科技 部"863"第三代半导体材料项目管理办公室主任。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈磊,已充分了解并同意由提名人有研新材料股份有限公司 董事会提名为有研新材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任有研新材料股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (七)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); （二）直接或者间接持有 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-021 有研新材料股份有限公司 关于全资子公司有研亿金开展商品期货套期保值业务的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材下属子公司有研亿金（含北京翠铂林）产品的主要原材料之一为金、 银、铂、钯等贵金属材料，由于近年来国际、国内经济形势发展以及市场供求量 的变化，贵金属价格波动较大。为有效控制市场风险，降低原材料等市场价格波 动对生产经营成本的影响，子公司计划开展相关商品期货套期保值业务，进而提 升生产经营管理水平和抵御风险能力，实现稳健经营的目标。 （二）交易品种及金额 子公司套期保值的期货品种为产品所需原材料金、银、铂、钯，根据目前的 业务的产销量计划及期货交易所规定的保证金比例测算，未来 12 个月预计动用 的交易保证金上限不超过人民币 7,555 万元，任一交易日持有的最高合约价值不 超过人民币 5.91 亿元，上述额度在有效期内可循环使用。 （三）资金来源 子公司使用自有资金进行商品期货套期保值业务，不涉及募集资金。 重要内容 ...

有研新材料股份有限公司 独立黄事候选人声明 本人_吴玲_,已充分了解并同意由提名人 有研新材料股份有限 公司董事会 提名为 有研新材料股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人_。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定: (七) 其他法律法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2024-024 有研新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的 相应变更，对有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、经营 成果和现金流量不会产生重大影响。 ● 公司于2024年4月12日召开第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部印发了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），对"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进行了规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行。公司根据上述准则解释规定，对会计政策进行变更，并从 2023 年 1 月 1 日起开始执行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2、本次会计变更的主要内容 （1）变更前采用的会计政策 本次会计政 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-028 有研新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司对第八届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢! 为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第八届监事会仍将 依照法律法规和《公司章程》等相关规定,继续履行监事职责。各位候选监事候选人 的简历详见附件。 特此公告。 有研新材料股份有限公司监事会 2024 年 4 月 13 日 附件：有研新材料股份有限公司第九届董事会董事候选人简历 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会将于近期届满，根 据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，对公司监 事会进行换届选举。公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名， 职工代表监事 1 名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 经股东推荐，刘慧舟先生、董孟阳先生为公司第九届监事会监事候选人，第九 届职工代 ...