关于有研新材料股份有限公司 除对有研新材公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计有研新材公司 2023 年度财务报表时有研新材公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。 为了更好地理解有研新材公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供有研新材公司为 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书 面同意，不得用于其他任何目的。 1 专项说明（续） 有研新材料股份有限公司全体股东： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了有研新材料股份有限公司（以下简称"有 研新材公司"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日出具了 XYZH/2024BJAA16B0043 号 无保 ...

有研新材料股份有限公司 2023 年度 审计报告 XYZH/2024BJAA16B0043 有研新材料股份有限公司 有研新材料股份有限公司全体股东： 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-112 | 一、 审计意见 我们审计了有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-023 有研新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）于2024年4 月12日召开公司第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于续聘信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，该事项尚需提 交公司2023年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总 ...

有研新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曹磊） 作为有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）的独立 董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关 于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度履职过程中做到勤勉尽责、 恪尽职守，积极履行独立董事职责，准时出席公司股东大会、董事会及各专门委 员会会议，认真审议各项议案，并就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事 的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理 水平的提升。现将在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 曹磊，女，1962 年 7 月出生，中国民主建国会会员，硕士，毕业于中国社会 科学院研究生院、香港公开大学工商管理专业。曾任康创集团财务部经理，惠州 税务师事务所审计部经理，广州信瑞会计师事务所审计部经理，中国教育服务中 心副总裁兼财务总监。现任华夏汇泰董事长、法人，北京汇泰鹏辉税务师事务所 合伙人，北京商务服务业联合会常务理事长兼秘书长、法人，北京 ...

证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2024-022 有研新材料股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度日常关联交易情况 公司第八届董事会第二十二次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《2022 年度日常关联交易情况和预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》，预计 2023 年公司与控股股东中国有研科技集团有限公司（以下简称"中国有研"）发生日 常关联交易 9,380 万元；2023 年 12 月 11 日，公司召开第八届董事会第二十九 次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关 联交易预计额度的议案》，增加后 2023 年度日常关联交易预计金额合计为 16,080 万元。 2023 年度公司实际与关联方发生日常关联交易 5,602 万元，较预计的减少 10,478 万元。 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表： 2023 年度日常关联交易情况和 单 ...

2023 年度独立董事述职报告（夏鹏） 作为有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）的独立 董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关 于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司独立董事管理办法》的规定，在 2023 年度履职过程中做到勤勉尽责、 恪尽职守，积极履行独立董事职责，准时出席公司股东大会、董事会及各专门委 员会会议，认真审议各项议案，并就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事 的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理 水平的提升。现将在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 夏鹏，男，1965 年 4 月出生，研究生学历，管理学博士，正高级会计师、注 册会计师，毕业于中国人民大学管理学专业。近年曾任国家电投集团产融控股股 份有限公司独立董事。现任北京海鑫科金高科技股份有限公司独立董事，高伟达 软件股份有限公司独立董事，北京城建设计发展集团股份有限公司独立非执行董 事，有研新材独立董事。 有研新材料股份有限公司 作为公司的独立董事，任职符合《上市 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-027 有研新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核 后，建议将该提名事项提交董事会审议，提名下列人士为公司第九届董事会非独立 董事候选人：杨海先生、江轩先生、汪礼敏先生、于敦波先生；提名下列人士为公 司第九届董事会独立董事候选人：吴玲女士、夏鹏先生、陈磊先生，三位独立董事 候选人全部取得独立董事任职资格证书。各位候选董事的简历详见附件。 经审议，公司董事会一致同意上述候选人为公司第九届董事会董事候选人，本 次董事会换届选举事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。为确 保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第八届董事会仍将依照法律 法规和《公司章程》等相关规定,继续履行董事职责。 公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢! 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-017 有研新材料股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 有研新材料股份有限公司监事会 2024 年 4 月 12 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满，根据《公 司法》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会需换届选举。公司于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第一次职工代表大会，经投票选举，周斯雅女士当选公司第九届监 事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务，任期至第九届监事会届满时止。 本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两位股东代表监事 共同组成公司第九届监事会。 第九届监事会职工代表监事简历如下： 周斯雅，女,1993 年 7 月出生，中共党员，研究生硕士，中级会计师，高级管理 会计师，本硕均就读于中央财经大学会计学院。曾任有研稀土财务部门主任，有研 稀土（荣成）财务总监、有研稀土（青岛）财务总监。现任有研新材资财管理部副 总经理， ...

有研新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月十七日 重要内容提示 股东大会召开日期：2024 年 4 月 17 日 股权登记日：2024 年 4 月 10 日 是否提供网络投票：是 本次股东大会审议的全部议案已经公司第八届董事会第三十一次临时会 议审议通过，会议决议及有关公告详见 2024 年 4 月 2 日的《上海证券报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 本次股东大会通知详见 2024 年 4 月 2 日的《上海证券报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 有研新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 17 日 上午 9:00 网络投票时间：2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 ...

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次发行事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于获得国家出资 企业中国有研的批复、公司股东大会审议通过本次发行方案并批准认购对象免于 发出要约，以及上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等。 一、本次权益变动的基本情况 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-015 有研新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股 票导致公司股本结构将发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第 六十三条豁免要约收购义务的相关规定。 公司拟向特定对象中国有研科技集团有限公司（以下简称"中国有研"）发 行 35,823,069 股 A 股股票（以下简称"本次发行"），中国有研全部以现金参与 认购。中国有研为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关 规定，中国有 ...