1 2 关于本报告 本报告是有研新材料股份有限公司发布的环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了有 研新材 2023 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回 应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范畴 本报告为年度报告，报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出此时间范围。 编制依据 报告获取途径 您可以在《上海证券报》（www.cnstock.com）、《证券日报》 （www.zqrb.cn）、上海证券交易所（www.sse.com.cn）查 阅和下载本报告。 意见反馈 如您对本报告内容或公司的环境、社会及治理表现方面有 任何意见或建议，可通过电话（010-62023601）或电子邮箱 （stock@griam.cn）与我们联系。您的意见将帮助我们进一 步完善本报告。 本报告依据国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报 告参考指标体系》( 简称《央企 ESG 指标体系》)、《关于国 有企业更好履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上 市公司质 ...

有研新材料股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 XYZH/2024BJAA16B0059 有研新材料股份有限公司 有研新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材公司"）2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是有研新材公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 审计报告（续） XYZH/2024BJAA16B0 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-019 有研新材料股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每股分配比例：每股派发现金红利 0.138 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 重要内容提示： 2023 年度计划分派现金股利 116,824,359.82 元，占可供分配利润的 30.12%。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2023 年度审计报 告》，本公司（母公司）实现净利润 413,358,768.47 元，根据《有研新材料股份 有限公司章程》规定，提取 10%的法定公积金 41,335,876.85 元，加以前年度未 分配利润，2023 年度可供股东分配利润为 387,913,385.66 元。 基于对公司 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-029 有研新材料股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层 有研新 材大会议室 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-018 有研新材料股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会议 通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以书面方式发出。会议于 2024 年 4 月 12 日在公 司会议室现场召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席 刘慧舟先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司 法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。 2、审议通过《2023 年年 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 有研新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 本人_夏鹏_,已充分了解并同意由提名人 有研新材料股份有限 公司董事会 提名为有研新材料股份有限公司 第九届董事会独立董 事候选人 。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 is. 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-026 有研新材料股份有限公司 第八届董事会独立董事第二次专门会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 二、独立董事专门会议审议情况 1、审议通过《2023 年度日常关联交易情况和预计 2024 年度日常关联交易 情况的议案》 独立董事专门会议审核意见：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的 业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该关联交易事项并 同意提交公司董事会审议，关联董事在审议议案时应回避表决。 特此公告。 有研新材料股份有限公司 独立董事：吴玲、曹磊、夏鹏 2024 年 4 月 13 日 1 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事第二 次专门会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议由半数以上独立董事共同推举 ...

关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用自有资金进行 投资理财的议案》，同意公司使用不超过 24.51 亿元的自有资金进行投资理财。 具体内容如下： 证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2024-020 有研新材料股份有限公司 公司及子公司自有闲置资金。 1、投资理财目的 在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金 进行理财投资有利于提高资金使用效率和收益水平。 2、投资额度 本次拟进行投资理财使用不超过 24.51 亿元的自有资金，在此额度内资金可 以滚动使用。 3、投资理财方式及理财品种 公司主要选择投资于安全性高、低风险的保本型理财产品，包括但不限于银 行存款、银行保本理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等。 4、投资期限 董事会审议通过之日起一年内有效。 5、资金来源 一、概述 四、审议程 ...

公司代码：600206 公司简称：有研新材 有研新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 有研新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 ...

有研新材料股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国 证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运 作指引》及《公司章程》与《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，本着勤 勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现将审计委员会 2023 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 鉴于信永中和会计师事务所勤勉尽职、恪尽职守，为保持公司财务审计工 作的连续性，审计委员会在八届八次会议中建议公司董事会继续聘请信永中和 会计师事务所为公司2023年审计机构。 公司第八届董事会审计委员会由独立董事曹磊女士、独立董事吴玲女士、 独立董事夏鹏先生、董事江轩先生、董事于敦波先生五名成员组成，其中审计 委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事曹磊女士担任，审计委员会全部 成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度审计委员会召开 5 次会议，会议召开及审议议案情况如下： | 会议时 | | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- ...