审计委员会构成 - 由三名以上董事构成，独立董事应过半数，会计专业独立董事任召集人[5] 任期规定 - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次，三分之二以上成员出席方可举行[7] - 会议资料原则上不迟于会前三日提供[8] - 作出决议需成员过半数通过，一人一票[10] 资料保存 - 会议记录等资料保存期限至少十年[10] 事项审议 - 披露财务报告需全体成员过半数同意后提交董事会[12] 履职评估 - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职评估报告[15] 内部监督 - 监督指导内审机构至少每半年检查重大事件实施情况[16] 临时股东会 - 董事会收到提议十日内书面反馈，同意后五日内发通知并征得同意[19] - 需在提议之日起两个月内召开[19] 诉讼规定 - 接受特定股东书面请求可提起诉讼[22] - 拒绝或三十日未提起，股东可自行起诉[22]

股本信息 - 公司1999年7月21日在上海证券交易所上市，首次发行4500万股[5] - 公司注册资本为32,231.9196万元[5] - 公司经批准发行普通股总数为12,260万股，发起人持股7,760万股，占比63.3%[11] - 1999 - 2024年公司股份总数经多次变动后为32,231.9196万股[12][13] 股份限制与收益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[13] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持有同类股份25%[18] - 大股东等6个月内买卖股票收益归公司[18] - 股东依股份获股利等利益分配[21] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 多种情形可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[34][35] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[36] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[38][39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[51] - 特定事项超公司最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[51] - 股东超比例买入股份36个月内不得行使表决权[52] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[53] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，选举董事采用累积投票制[54] - 董事会等3%以上股份可提董事候选人，1%以上可提独立董事候选人[54] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[67] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[67] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知，临时会议提前2日通知[71] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[71] - 直接或间接持有公司1%以上股份或为前十股东自然人及其亲属不得担任独立董事[76] - 直接或间接持有公司5%以上股份股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[76] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[83] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[83] 总经理与报告披露 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[84] - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[93] 利润分配与公积金 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[93] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[97] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[100] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[105][108] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[112] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[117] - 修改章程或股东会决议使公司存续须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[118] 清算相关 - 清算义务人在解散事由出现15日内成立清算组[119] 控股股东定义 - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议股东[125]

西藏诺迪康药业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东会。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时； 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； 第一条 为规范西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 ...

关联交易审议披露标准 - 与关联自然人交易30万元以上需董事会审议披露[11] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产0.5%以上需董事会审议披露[11] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产5%以上需披露审计评估报告并股东会审议[12] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席可开会，决议需非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[10] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[11] 担保与财务资助 - 为关联人提供担保需全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上审议通过并股东会审议，为控股股东等提供担保需其反担保[13] - 为非控股股东控制的关联参股公司提供财务资助需全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上审议通过并股东会审议[13] 关联交易原则与协议 - 关联交易应保证合法性、必要性、合理性和公允性，不得调节财务指标等[2] - 与关联方就关联交易签书面协议，遵循平等、自愿、等价、有偿原则[8] 关联交易额度与期限 - 关联交易额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[15] 特殊关联交易规定 - 与关联人委托理财以额度为计算标准[21] - 委托关联人销售产品除买断式外按委托代理费适用规定[22] 日常关联交易 - 已审议且执行中主要条款未变的日常关联交易协议在年报和半年报披露履行情况[23] - 首次发生日常关联交易按总交易金额履行审议程序和披露[23] - 可预计当年度日常关联交易金额，超出需重新履行审议程序和披露[23] - 日常关联交易协议期限超三年每三年重新履行审议程序和披露义务[23] 独立董事与部门职责 - 达到董事会审议标准的关联交易经全体独立董事过半数同意后提交审议[25] - 董秘办负责关联人名单更新、报备，组织关联交易审议和信息披露[19] - 财务管理中心负责关联交易财务信息核查和统计，协助披露工作[19]

股份转让限制 - 董事和高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售股份计入次年基数[6] 股票买卖限制 - 公司年报、半年报公告前十五日内不得买卖[9] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[9] 信息申报 - 新、现任及离任董高在规定时间内委托申报个人信息[12] 股份变动报告 - 董高股份变动2个交易日内向公司报告并公告[14] - 计划转让首次卖出前十五个交易日报告减持计划[12] - 减持完毕与否均2个交易日内向交易所报告并公告[14][15]

西藏药业2025年半年报 - 上半年营业收入16.51亿元，同比增长2.23% [1] - 归母净利润5.67亿元，同比下降8.96% [1] - 拟每10股派发现金红利8.81元(含税) [1] - 主要产品新活素销售收入14.56亿元，同比增长0.41% [1]

财务表现 - 公司实现营业收入165,070.52万元，同比增长2.23% [1] - 归属于上市公司股东的净利润56,732.31万元，同比下降8.96% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,284.33万元，同比增长3.69% [1] 产品销售 - 新活素本期销售收入145,572.63万元，同比增长0.41% [1] - 其余产品本期销售收入19,168.76万元，同比增长18.83% [1] 股东回报 - 向全体股东每10股派发现金红利8.81元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入16.51亿元 同比增长2.23% [1] - 净利润5.67亿元 同比下降8.96% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利8.81元（含税） [1] - 以实施利润分配方案之股权登记日可参与分配的总股本为基数 [1]

板块整体表现 - 生物制品板块当日下跌0.65% 跑输大盘 上证指数上涨0.5% 深证成指上涨0.53% [1] - 板块内部分化明显 10只个股上涨 10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 西藏药业涨停 收盘价48.04元 涨幅10.01% 成交量17.50万手 成交额8.33亿元 [1] - 我武生物上涨2.19% 收于26.60元 成交量11.16万手 成交额2.91亿元 [1] - 华兰生物上涨1.73% 收于17.06元 成交量36.57万手 成交额6.30亿元 [1] 领跌个股表现 - 科兴制药领跌 跌幅6.31% 收盘价45.16元 成交量10.78万手 成交额4.91亿元 [2] - 康辰药业下跌4.4% 收于53.06元 成交量7.79万手 成交额4.12亿元 [2] - 艾迪药业下跌3.73% 收于15.48元 成交量11.76万手 成交额1.84亿元 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出7.15亿元 游资资金净流入1.03亿元 散户资金净流入6.12亿元 [2] - 西藏药业主力净流入2.34亿元 净占比28.02% 居板块首位 [3] - 华兰生物主力净流入2101.95万元 净占比3.34% [3] - 派林生物主力净流入1299.01万元 净占比4.83% [3]

行业政策与规划 - 工业和信息化部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》提出到2027年关键技术取得突破并建立技术产业和标准体系 电极芯片和整机产品性能达到国际先进水平 产业规模壮大并打造2至3个产业发展集聚区 [1] - 政策目标到2030年产业创新能力显著提升 形成安全可靠产业体系 培育2至3家有全球影响力的领军企业和一批专精特新中小企业 构建具有国际竞争力的产业生态 [1] 市场表现与个股动向 - 人脑工程概念12日盘中强势上扬 翔宇医疗涨超10% 麒盛科技西藏药业创新医疗等涨停 诚益通倍益康涨超7% 三博脑科涨超6% [1] - 建议关注麦澜德诚益通和三博脑科等在脑机接口领域布局进度靠前的企业 [2] 技术发展与产业生态 - 脑机接口通过在脑与机器之间建立信息通道实现生物智能与机器智能的协同交互 是生命科学和信息科学融合发展的前沿技术 [2] - 脑机接口创新成果持续涌现产业加速壮大 已成为科技创新和产业创新深度融合的重要领域 [2] - 北京上海南京四川山东等省区市已发布相关政策 医疗机构和企业加速推进创新技术研发 [2] 产业链与商业化进展 - 产业链中上游的技术进步带来下游应用端不断突破 国内脑机接口公司有望逐步实现商业化应用并向产业化目标迈进 [2] - 脑机接口产品在工业制造医疗健康生活消费等加快应用 [1]