西藏诺迪康药业股份有限公司 证券简称：西藏药业 证券代码：600211 编号：2023-042 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演 中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络文字互动方式召开了公司 2023 年半 年度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 本公司于 2023 年 9 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》。2023 年 9 月 14 日下午 15:00—16:00，公司董事长陈达彬先生、总经理郭远东先生、副总经理兼董秘 刘岚女士、财务总监陈俊先生、独立董事满加云先生出席了本次业绩说明会，并与投资者进 行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的问题 ...

四川良禾律师事务所 关于西藏诺迪康药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 西藏诺迪康药业股份有限公司 四川良禾律师事务所(以下简称"本所")接受西藏诺迪康药业 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派陈曾珍、安东律师 出席公司 2023 年第一次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《西藏诺迪康药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律法规的规定,就 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的 资格、表决程序等有关事项出具本法律意见书。 本所律师出具法律意见,仅依据本法律意见书出具日以前发生或 者存在的事实,并基于本所律师对有关法律法规和规范性文件的理解 而形成。在法律意见书中,本所律师仅就公司本次股东大会的召集、 召开程序及召集人资格、出席会议人员的资格、议案的提出、股东大 会的表决程序等事项进行审查和见证后发表法律意见,不对本次 股东 大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性 和准确性等问题发表意见。 一、本次股东大会的 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2023-041 西藏诺迪康药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,081,727 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 55.6920 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 09 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席了本次 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司于2023年8月23日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《董事会提议召 开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2023年9月11日召开2023年第一次临时 股东大会，并发布了关于召开2023年第一次临时股东大会的相关通知（详见公司于2023年 8月25日发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告）。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将 有关事项提示公告如下： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2023-040 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2023-039 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 15:00-16:00 ●会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式举行 ●投资者可于 2023 年 9 月 13 日（星期三）前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮 箱：chenxu@xzyy.cn，本公司将在 2023 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 本公司已于 2023 年 8 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 了解公司 2023 年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 14 日 15:00-16:00 召开 2023 年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件 1 目 录 | 1、2023年半年度利润分配方案 . | | --- | 2 议案一： 2023 年半年度利润分配方案 各位股东： 公司2023年半年度实现的归属于母公司所有者的净利润为595,904,757.58元（未经审 计）；截止2023年6月30日，公司未分配利润为1,739,842,061.25元。 为了更好地回报投资者，公司结合目前的实际经营状况，拟在2023年半年度进行现金 分红，具体方案如下：以实施利润分配方案之股权登记日可参与分配的总股本为基数，向 全体股东按每10股派发现金12.02元(含税), 合计拟派发现金红利298,021,287.29元（含 税），本半年度公司现金分红比例为50.01%。 如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股 权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司 拟维持现金派发总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告 具体调整情况。 上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，并于2023年8月25日在《中国 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到18.2亿人民币，同比增长35.52%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5.96亿人民币，同比增长127.23%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为5.45亿人民币，同比增长14.66%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为34.64亿人民币，同比增长15.03%[11] - 公司基本每股收益为2.40元，同比增长126.42%[11] - 公司稀释每股收益为2.40元，同比增长126.42%[11] - 公司加权平均净资产收益率为18.23%，较去年同期增加8.73个百分点[11] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为17.77%，较去年同期增加7.88个百分点[11] 业务发展 - 公司所处行业为医药制造业，主要产品包括胶囊剂、生物制剂、颗粒剂、涂膜剂等[13] - 公司2023年上半年主营业务收入为181,751.70万元，同比增长35.66%，其中新活素销售占比92.67%[15] - 公司通过数字化建设规划，推动业务管理升级，实施“数据基础设施建设-业务模块数字化升级-全业务体系数据闭环”的“三步走”规划[15] - 公司完成了对新活素生产线的扩建工作，预计年产能将达到1500万支[18] 公司治理 - 公司2022年年度股东大会议案全部审议通过，没有议案被否决的情况[49] - 公司第七届董事会、监事会已于2023年5月7日届满，选举出第八届董事会、监事会成员[50] - 半年度拟定的利润分配预案：每10股派息数为12.02元（含税）[50] 环保信息 - 公司未发生环境污染事故，未出现超标排放情况，未受到环境保护行政处罚[65][71] - 公司广州路厂区废水经厂区污水处理站处理达标后进入经开区污水管网，废气经除尘系统去除粉尘后进行排放[59] - 公司广州路厂区废水处理工程建成于2021年12月，综合污水处理设计能力为200m3/d，系统包括多个处理单元[64] 资产负债表 - 公司2023年上半年度资产总计为4,288,414,449.20元，较去年同期增长[doc=89] - 公司2023年上半年度营业总收入为1,820,236,994.97元，较去年同期增长[doc=90] - 公司2023年上半年度净利润为599,834,323.17元，较去年同期增长[doc=91]

关于 2023 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 12.02 元(含税)。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发总额不变， 相应调整每股派发金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 公司 2023 年半年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 595,904,757.58 元（未经 审计）；截止 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 1,739,842,061.25 元。 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2023-035 西藏诺迪康药业股份有限公司 1 （一）公司第八届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策等相关规定。 （二）独立董事意见：公司为了更 ...

财务表现 - 西藏药业2023年第一季度营业收入达到9.07亿元，同比增长38.22%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为3.03亿元，同比增长73.59%[3] - 基本每股收益为1.22元，同比增长74.70%[3] - 公司总资产达到46.57亿元，同比增长13.61%[4] - 公司的非流动资产合计为1,362,244,193.23元，较2022年底略有下降，但总资产仍达到4,657,241,109.95元[14] - 公司的所有者权益合计为3,364,956,086.19元，较2022年底增长约334,186,286.51元，资产负债表保持平衡[15] - 2023年第一季度公司营业利润为336,808,266.54元，同比增长69.8%[16] - 公司2023年第一季度净利润为199,172,260.13元，较去年同期增长约26.7%[21] 股东情况 - 西藏康哲企业管理有限公司持有公司股份32.28%，为最大股东[8] - 北京新凤凰城房地产开发有限公司持有791万股股份[8] 现金流量 - 公司现金管理总体情况显示结构性存款为67000万元，未到期余额为30000万元[11] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为183,839,013.02元，较去年同期显著改善[22] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-185,745,837.00元，主要受到投资支付的影响[22] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为100,000,000.00元，主要来自借款收到的现金[22]

财务表现 - 公司2022年度营业收入达到25.55亿元，同比增长19.45%[13] - 公司2022年度净利润为3.70亿元，同比增长76.99%[13] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为8.37亿元，同比增长128.46%[13] - 公司2022年营业收入为255,460.91万元，同比增长19.45%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为36,980.80万元，同比增长76.99%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,920.48万元，同比增加453.58%[16] - 公司2022年度主营业务收入为254,491.82万元，同比增长19.67%，其中新活素销售占销售收入的88.44%[26] - 公司2022年度营业收入达到903,286,724.42元，同比增长33.3%[183] - 公司2022年度净利润为375,277,494.19元，同比增长76.1%[182] - 公司2022年度综合收益总额为469,675,522.06元，同比增长155.6%[183] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为837,377,038.26元，同比增长128.46%[185] 产品销售 - 公司主要产品新活素销售达616万支，销售收入较上年同期增长33.71%[16] - 公司产品销售中，新活素销量持续增长，依姆多销量受原料药供应不足影响下滑[19] - 公司主要产品针对心血管疾病，形成了治疗心血管疾病的系列化产品线，增强了在该领域的竞争力[28] - 公司产品新活素是自主研发的国家生物制品一类新药，销量持续上升，具备明显竞争优势[27] 投资与合作 - 公司通过向阿迈特进行股权投资，取得四个在研产品的独家销售权[17] - 公司通过非公开发行募集资金支付了对阿斯利康的IMDUR®产品收购[19] - 公司与俄罗斯HV公司合作开发新冠肺炎疫苗项目，获得在中国大陆及港澳台地区的相关权益许可权，但已暂停项目推进[53] 生产与技术 - 公司在西藏建立了高原药材种植基地进行红景天人工栽培研究，成功降低了红景天根腐病发生率和病害程度，提高了红景天的成活率[20] - 公司持续在部分藏中药材品种上开展技术研究，解决了川贝母种植适应性问题，将其生育期延长了40%[20] - 公司全资子公司成都诺迪康生物制药有限公司启动了对新活素生产线的扩建工作，计划年产能为1500万支[21] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，各位董事能够以严谨的态度审议各项议案[74] - 公司具有独立完整的业务和自主经营能力，与控股股东在各方面分开，各自独立核算、独立承担责任和风险[74] - 公司董事马列一、吴三燕、李玉芳等人在报告期内持股未发生变动，且均获得税前报酬[78] 环保责任 - 公司在生产过程中使用减碳技术，替换燃气锅炉以减少碳及其他废气污染物的排放[132] - 公司积极参与社会责任工作，捐赠资金和物资支援西藏疫情防控、赞助体育赛事等活动，总投入222.92万元[134] - 公司向库热孜村捐赠现金16万元，用于支持乡村集体经济发展，总捐赠价值约73.29万元，惠及306人[138]