信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人等为内部信息报告义务人[3] 重大交易报告标准 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应报告[9] - 资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应报告[9] - 营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元应报告[9] - 净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应报告[9] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应报告[9] - 产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应报告[9] 日常经营交易报告标准 - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元应报告[11] - 出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元应报告[11] 净利润预告 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束后1个月内预告[16] 重大事项报告节点 - 重大事项有实质性进展、提交董事会审议时需报告[21] 信息报告流程 - 重大信息报告需经分管或主管领导审核，股东需提交书面资料[22] - 书面报送重大信息材料包括原因、协议、批文等[23] - 董事会秘书分析判断重大信息，按规定披露[24] 责任人 - 董事长是信息披露第一责任人，董秘是直接责任人[26] 信息报告要求 - 内部信息报告义务人应及时、真实、准确、完整报告信息[26] - 董秘是对外信息发布唯一窗口，信息需保密[27] 责任追究 - 未及时上报重大信息追究义务人及联络人责任[28] 制度相关 - 制度涉及指标为合并报表口径，负值取绝对值[31] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过后实施[31]

人员设置 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理等[5] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名[5] 任期规定 - 高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[6] 管理职责 - 总经理负责主持公司全面日常经营、管理工作[9] 决策机制 - 总经理办公会是公司日常经营决策主要形式[14] 报告制度 - 总经理应定期向董事会报告公司经营情况[19]

董事会组成与任期 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，员工超300人含1名职工代表董事[4] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生，任期三年可连任[4] - 董事任期3年可连选连任，独立董事连任不超6年[5] 董事辞职与补选 - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，2个交易日内披露[5] - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[5] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应提交董事会审议[8] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，提交董事会审议[8] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易，经独立董事同意后履行董事会审议程序[8] - 与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，经独立董事同意后履行董事会审议程序[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[15] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[15] - 召开董事会临时会议，应在会议召开2日前书面通知，紧急事由可口头通知[20] 会议变更 - 董事会定期会议书面通知发出后变更事项，需在原定会议召开日前2日发出书面变更通知[17] - 董事会临时会议通知发出后变更事项，需事先取得全体与会董事认可并记录[17] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[17] - 董事会采用记名投票表决，每名董事一票表决权，临时会议可书面表决并签字[22] - 董事会审议通过提案须超全体董事人数半数投赞成票，有更多要求从其规定[22] 特殊审议情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等7种情形需股东会审议通过[9] - 公司为关联人提供担保，需非关联董事同意并提交股东会[10] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等4种情形需提交股东会审议[11] 董事出席与委托 - 董事会会议应由董事本人出席，因故不能出席可书面委托其他董事，有委托限制[18,27] 会议记录 - 董事会秘书安排人员记录会议，与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[24] - 董事会会议及专门委员会会议记录保存期限不少于10年[25]

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 章 程 二○二五年八月 - 1 - | 第一章 | ਸ਼ੋ 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨 和范围 | | 第三章 | 股 份 | | 第一节 | 股 份 发 行 . | | 第二节 | 股 份 增 减 和 回 购 . | | 第三节 | 股 份 转 让 . | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 ……………………………………………………………………………………………………………………-- 12 - | | 第三节 | 股 东 会 的一般 规 定 . | | 第四节 | 股 东 会 的 召 集 | | 第五节 | 股 东 会 的提 案 与 通 知 | | 第六节 | 股 东 会 的 召 开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | | 第五章 董事和董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确办理 程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《绿能慧充数字能源技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员及相关人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份（含其他具有股权性质的证券， 下同）；从事融资交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事、高级管理 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 第二章 可以暂缓或豁免披露的事项 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称 "国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露事务管理，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等法律、法规和规范性文件以及《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，根据《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、其他规范性文件和公司章程规定， 制订本工作细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任 或解聘。董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。以公 司名义的信息披露、公司治理、股权管理等相关事务，必须由公司董事会秘书 或代行董事会秘书职责的人员向上海证券交易所办理。 第四条 公司董事会办公室是公司信息披露、公司治理、股权管理等相关事 务的工作机构，由董事会秘书分管。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 董事会秘书任期三年，聘期自聘任之日起， ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件以及《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，公司董事会设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的监事会 职权。审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且至少有 1 名独立董事 为专业会计人士。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市 公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。审计委员会成员 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2025 年 8 月修订) 第一章 总 则 第一条 为完善绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）,特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）并制定 本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，对公司董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第三条 本细则所称的董事是指非独立董事和独立董事，高级管理人员指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持 委员 ...

第二条 本制度适用于公司大股东及关联方与公司间的资金管理，纳入公司 合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及关联方与纳入合并会计 报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 本制度所称"关联方"，依据我国《公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》等有关规定的相关标准界定。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经 营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易产生的资金占用；非经营性资金占用是指公司代大股东及关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代大股东及关联方偿还债务而支付的资 金，有偿或者无偿直接或者间接拆借给大股东及关联方资金，为大股东及关联 方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务对价情况下给大股东及 关联方使用的资金。 第四条 公司大股东及其他关联方不得以任何方式侵占上市公司利益。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称 " ...