业绩总结 - 2024年度母公司净利润14.95亿元[2] - 截至2024年底，母公司累计可供分配利润 - 581.13亿元[2] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配等[1][2][6] - 最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[6] - 利润分配预案待股东大会审议[3][7][8] 风险情况 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[1][4]

融资计划 - 2025年年度融资计划获董事会审议通过[2] - 公司及并表子公司拟申请新增综合授信敞口不超120亿[2] - 拟申请无敞口低风险授信储备累计不超280亿[3] 授权安排 - 授权董事长可内部调整年度融资计划[4] - 授权管理层办理融资及担保事项[5] - 授权有效期至2025年年度股东大会召开[5] 后续流程 - 事项尚需提交公司股东大会审议[5]

中期票据发行 - 拟申请注册不超20亿元中期票据[2] - 发行时间在获通知书及有效期内择机[2] - 募集资金用于偿债、补资金和项目建设[2] 发行相关安排 - 利率根据信用评级和市场行情确定[3] - 对象为银行间债券市场合格机构投资者[4] - 期限不超5年，依需求和市场定[4] 授权与审批 - 董事会提请股东大会授权经营层办理[6] - 授权自通过后生效至发行存续期[6] - 方案需股东大会审议，获协会批准[7]

业绩数据 - 航空客运业务营业收入56,524,637千元，占合并营收86.65%[5] - 本期营业收入6.52亿元，上期5.86亿元，同比增11.24%[28] - 本期营业成本6.04亿元，上期5.25亿元，同比增15.04%[28] - 本期净利润 - 1263.57万元，上期227.73万元，同比降656.17%[28] - 2024年经营活动现金流入小计690.82亿元，上期611.90亿元[33] - 2024年经营活动现金流量净额141.33亿元，上期80.83亿元[33] 资产负债 - 2024年末资产总计116,361,736千元，较期初增约7.05%[25][26] - 2024年末负债合计140,165,563千元，较期初增约5.82%[24] - 2024年末股东权益合计1,541,310千元，较期初降约2.28%[24] - 期末流动负债超流动资产约6798546千元[43] 金融资产 - 交易性金融资产余额408,531千元[11] - 其他权益工具投资余额1,931,233千元[11] - 其他非流动金融资产余额9,418,836千元[11] 应收账款 - 应收账款期末账面余额4049401千元，坏账准备477537千元[124] - 本年度应收账款计提坏账准备133755千元，收回或转回167271千元[126] 子公司情况 - 新华航空注册资本4,386,645，公司持股100%[186] - 海航技术少数股东持股31.93%，当期少数股东损益 - 43,929[186] - 祥鹏航空流动资产期末余额5,249,736，非流动资产期末余额11,062,126[187] 市场扩张与并购 - 公司设立海南航空进出口贸易有限公司、海南乐享天购商贸有限公司[185] - 海航航空集团以云翔教育100%股权作价1,000,370,255.15元抵偿债务[185] 其他 - 财务报表于2025年4月29日由公司董事会批准报出[41] - 企业所得税税率为15%及25%，部分企业有税收优惠[113][115] - 研发支出本期发生额36,483，上期30,225[184]

财务报告内控 - 审计海南航空2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 内控责任与风险 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是企业董事会责任[3] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5] - 根据内部控制审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入65,235,900千元，上年度58,641,088千元[9] - 2024年度营业收入扣除项目4,503,403千元，占比6.90%，上年度占比7.11%[9] - 2024年度营业收入扣除后金额60,732,497千元，上年度54,473,060千元[10] 收入明细 - 2024年度维修服务收入1,932,847千元，上年度1,794,183千元[9] - 2024年度飞机租赁收入1,080,561千元，上年度1,451,845千元[9] - 2024年度房屋租赁收入173,538千元，上年度128,426千元[9] - 2024年度其他收入1,316,457千元，上年度793,574千元[9] 审计情况 - 大信会计师认为营收扣除情况表符合规定[5] - 审计报告于2025年04月29日出具[2]

会议与履职 - 2024年召开6次股东大会、18次董事会[3] - 戴新民出席股东大会、董事会等会议情况[4][7] - 2024年召开各专门委员会会议若干次[4] 决策审议 - 2024年审议通过多项关联交易、对外担保等议案[13][15] - 审议通过2023年董事及部分高管薪酬分配方案[17] 资金与利润 - 2024年无新增募集资金，无违规使用情况[16] - 2023年度暂不进行利润分配[19] 其他事项 - 2024年戴新民走访调研北京基地及三亚分公司[10] - 聘请大信为2024年度审计机构[18] - 2024年披露173份公告及文件[21] - 2025年独立董事将提高履职能力[23]

独立董事述职报告 海南航空控股股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（张晓辉） 作为海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）的独 立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定。在 2024 年度 的工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独 立意见，忠实履行独立董事职责。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张晓辉，男，1965 年 8 月出生，籍贯江苏省，毕业于中国政法大学。1984 年参加工作，律师执业 40 年，现任海南航空控股股份有限公司独立董事、"一带 一路"律师联盟海口中心主任、海南省法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委 员会仲裁员、中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）海南调解中心副主席、 中国检查网法律咨询专家、海南国际仲裁院仲裁员、中国海事仲裁委员会仲裁员、 中华全国律师协会常务理事、最高人民法院案件评查委员会委员、中国检察网咨 询专家、海南省法官、检察官遴选委员会委员等职务，历任海南中邦律师事务所 ...

独立董事述职报告 海南航空控股股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（吴成昌） 作为海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）的独 立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定。在 2024 年度 的工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独 立意见，忠实履行独立董事职责。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴成昌，男，1957 年 4 月出生，籍贯江苏省，中共党员，毕业于中国民航 飞行学院飞机驾驶专业，二级飞行员。1980 年参加工作，现任海南航空控股股 份有限公司独立董事，历任中国国际航空股份有限公司机长、教员、飞行主任， 中国民用航空局飞行标准司处长、副司长，中国民用航空西北地区管理局党委书 记，中国民用航空局安全总监，中国航空运输协会副理事长等职务。 （二）独立性情况 在 2024 年度任职期间，未直接或间接持有公司股票；与公司董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；未从 ...

独立董事述职报告 1 海南航空控股股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（姜山赫） 作为海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）的独 立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定。本人于 2024 年 7 月 16 日起任职公司独立董事，工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真 审议各项议题，对相关事项发表独立意见，忠实履行独立董事职责。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姜山赫，男，1964 年 4 月出生，朝鲜族，中共党员，中国人民大学在职研 究生学历。现为北京浩天律师事务所合伙人，中共全联并购公会党委委员/监事、 全国律师协会西部讲师团成员、清华大学法学院联合导师、首都法学法律高级人 才、北京资本市场专家服务团队成员、北京光环新网科技股份有限公司（300383） 独立董事、北京市总工会劳模法律服务团队成员等职务；曾担任北京市铭泰律师 事务所合伙人、主任兼党支部书记，最高人民检察院民事行政诉讼监督案件专家 委员会委员、中国人民政治协商会议北 ...