会议情况 - 2025年3月20日公司第十届董事会第三十七次会议通讯召开，12名董事全部参会[1] 飞机租赁 - 子公司云南祥鹏航空续租2架B737 - 800飞机，租金不超800万美元[1] - 子公司云南祥鹏航空租赁1架A321NEO飞机，租金不超6300万美元[1] - 子公司签订《飞机租赁代位协议》，涉及交易金额1560万美元[5] 议案表决 - 子公司飞机租赁及代位协议关联交易议案赞成5票，反对0票，弃权0票，7人回避[3][6] - 子公司飞机租赁及代位协议关联交易事项需提交股东大会审议[4][6]

运营数据 - 2025年2月引进1架A320NEO飞机，截至2月底运营351架[6] 业绩数据 - 2月客运运力投入同比增长6.25%，收入客公里同比增长5.8%[6] - 2月国际旅客运输量同比增长68.18%，客座率同比增6.25个百分点[6] - 2月货运及邮运量同比增长4.41%，载运率同比增16.4个百分点，运收入吨公里同比增36.48%[6] - 2月国内收入客公里9245.52百万，同比降1.62%；累计18716.43百万，同比增4.99%[2] - 2月国内收入吨公里847.83百万，同比降0.46%；累计1733.31百万，同比增5.42%[2] - 2月国内载客人数5646.35千人，同比降3.02%；累计11412.65千人，同比增4.21%[2] - 2月国内货运及邮运量27.36千吨，同比降8.43%；累计66.96千吨，同比增2.15%[3] - 2月国内客座率88.25%，同比降0.31个百分点；累计86.23%，同比增0.76个百分点[3] 市场扩张 - 2月3日起新开海口=东京成田航线（每周一班）[7]

市场扩张和并购 - 公司拟租入3架B737 - 800飞机，租金预计不超1.01亿美元[2][3][18] 关联交易 - 天航金服四号同一控制下主体合计持有公司超5%股份，本次交易构成关联交易[4][5][9] - 过去12个月内公司与同一关联方相同交易类别下标的相关关联交易达3000万元以上，占最近一期经审计净资产绝对值超5%[6] 天航金服业绩 - 2023年末总资产7075.04万元，2024年9月末为5957.77万元[8] - 2023年末总负债5583.69万元，2024年9月末为5851.04万元[8] - 2023年末净资产1491.36万元，2024年9月末为106.73万元[8] - 2023年营业收入6.06亿元，2024年1 - 9月为2.55亿元[8] - 2023年利润总额435.04万元，2024年1 - 9月亏损53.66万元[8] - 2023年净利润222.18万元，2024年1 - 9月亏损53.66万元[8] 租赁条款 - 租赁保证金为2个月租金现金保证金，违约利率为有担保隔夜融资利率加3%[14][15]

天航金服四号财务数据 - 2024年9月30日总资产5957.77万元，总负债5851.04万元，净资产106.73万元[9] - 2024年1 - 9月营业收入2.55亿元，利润总额 - 53.66万元，净利润 - 53.66万元[9] - 资产负债率为98.21%[4] 担保情况 - 公司为天航金服四号提供连带责任保证，期限三年[12] - 担保已获董事会通过，尚需股东大会审议[7] - 截至披露日，公司为控股子公司担保余额23.51亿元，占2023年度经审计归母净资产101.77%[15] 其他事项 - 公司拟向天航金服四号租赁3架B737 - 800飞机[5] - 天航金服四号成立于2015年10月15日，注册资本10万元[8] - 与天航金服四号同一控制下主体合计持有公司5%以上股份[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月31日14点30分在海南海口海航大厦召开[4] - 网络投票3月31日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议租入飞机、提供担保、业绩奖励3项议案[5] 股权与登记信息 - A股股权登记日3月24日，B股27日，B股最后交易日24日[9] - 符合条件参会人员3月28日17:00前在海航大厦8楼东区登记[11]

租赁与担保 - 公司拟从天航金服四号租入3架B737 - 800飞机，租金不超1.01亿美元[1] - 公司为天航金服四号承租飞机支付义务提供担保[3] 议案表决 - 租入飞机暨关联交易议案全票赞成通过[2] - 向关联方提供担保议案全票赞成通过[4] - 经营业绩奖励方案5票赞成通过，7票回避表决[5] - 召开2025年第二次临时股东大会议案全票赞成通过[7] 其他 - 2025年经营业绩奖励方案：超目标利润且跑赢大盘，超额部分50%奖励员工[5] - 公司将于2025年3月31日召开2025年第二次临时股东大会[6]

诉讼金额 - 涉案金额为462,724,734.76元[3] - 起诉海通证券请求返还利息1,494,983.47元[4] - 起诉国开行海南分行请求返还利息5,204,408.82元[4] 诉讼结果 - 2024年12月23日海南一中院一审裁定驳回起诉[5] - 海南省高院终审裁定驳回上诉维持原判[6] 影响说明 - 二审裁决结果对公司经营及利润无负面影响[2] 其他情况 - 截至公告日无应披露未披露诉讼仲裁事项[9]

股票回购 - 2024年5月24日航农投资回购27,669,725股，占比0.06%[4] - 航农计划2025年底前从安隆天津回购326,681,525股，约占0.76%[4] - 截至2025年2月21日，航农已回购161,887,877股（不含2024年5月24日），占比0.37%[5] 股权变动 - 控股股东及一致行动人持股从42.99%增至43.36%，权益变动触及1%[3][5] - 航农投资变动后持股189,557,602股，占比0.44%[5] 股东持股 - 海南瀚巍持股10,546,866,453股，占比24.41%[5] - 海南方大持股4,200,000,000股，占比9.72%[5] - 大新华航空持股3,305,200,000股，占比7.65%[5] - American Aviation持股238,619,114股，占比0.55%[5] - 方威持股99,999,977股，占比0.23%[5]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月17日召开[3] - 会议召集通知于1月28日发布，距会议召开达15日[5] - 会议采用现场与网络投票结合方式，由董事长祝涛主持[7] 参会股东 - 出席会议股东及代理人9449人，代表股份223.48479923亿股，占比51.7138%[8] - 出席现场会议股东及代理人10人，代表股份202.57463522亿股，占比46.8753%[9] - 参与网络投票股东9439人，代表股份20.91016401亿股，占比4.8385%[9] 议案表决 - 《关于公司购买飞机备用发动机的议案》同意222.76332409亿股，占比99.6771%[13] - 《关于计划处置9架B787 - 8飞机的议案》同意212.02099705亿股，占比98.2126%[15] - 《关于放弃参股公司增资认缴权暨关联交易的议案》同意4,029,887,673股，占比96.0317%[17] 决议情况 - 《关于放弃参股公司增资认缴权暨关联交易的议案》获审议通过[19] - 德恒律师认为会议表决结果和通过的决议合法有效[19][21]

股东情况 - 出席会议股东和代理人9449人，A股9440人，B股9人[3] - 出席股东所持表决权股份总数22348479923股，A股22348423363股，B股56560股[3] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例51.7138%，A股51.7137%，B股0.0001%[3] 议案表决 - 购买飞机备用发动机议案，普通股同意票数22276332409，比例99.6771%[5] - 处置9架B787 - 8飞机议案，普通股同意票数21202099705，比例98.2126%[6] - 放弃参股公司增资认缴权暨关联交易议案，普通股同意票数4029887673，比例96.0317%[6] 人员出席 - 公司在任董事12人，出席5人；在任监事5人，出席3人[5] - 董事会秘书出席，总裁及副总裁列席股东大会[5] 会议相关 - 股东大会由董事会召集，董事长祝涛主持，现场和网络投票结合[4] - 见证律师事务所为北京德恒律师事务所，律师为赵明宝、马卉[9] - 律师见证会议召集、召开等符合规定，决议合法有效[9]