独立董事述职报告 海南航空控股股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（朱慈蕴-已离任） 作为海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定。在 2024 年度的工 作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意 见，忠实履行独立董事职责。 报告期内，本人由于个人原因提出辞职，于 2024 年 7 月 16 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会完成独立董事增补后正式卸任。现就本人在 2024 年度任 职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱慈蕴，女，1955 年 3 月出生，籍贯安徽泾县，中共党员，中国社会科学 院研究生院民商法学博士，报告期内任海南航空控股股份有限公司、鼎捷数智股 份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司独立董事；同时任深圳大学法学院 特聘教授，中国法学会商法学研究会常务副会长，深圳国际仲裁院仲裁员，中国 国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任清华大学法学院教授 ...

2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南航空控股股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 海南航空控股股份有限公司 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人祝涛、主管会计工作负责人陈垚及会计机构负责人曹京斐（会计主管人员）保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 17,601,299 | 17,549,904 | 0.29 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 272,274 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为65,235,900千元，较2023年增长11.25%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 921,216千元，较2023年下降396.35%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14,132,879千元，较2023年增长74.86%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,272,906千元，较2023年末下降1.60%[21] - 2024年末总资产为141,706,873千元，较2023年末增长5.72%[21] - 2024年基本每股收益为-0.021元/股，较2023年的0.007元/股减少400%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-36.76%，较2023年的14.75%减少51.51个百分点[22] - 2022 - 2024年12月31日净资产分别为1,164,379千元、2,309,965千元、2,272,906千元[23] - 2024年四个季度营业收入分别为17,549,904千元、14,192,724千元、19,986,224千元、13,507,048千元[24] - 2024年非经常性损益合计为1,141,622千元，2023年为717,678千元，2022年为 - 1,335,049千元[27] - 2024年采用公允价值计量项目合计期初余额为14,110,230千元，期末余额为17,418,517千元，当期变动为3,308,287千元[28] - 2024年公司实现收入652.36亿元，同比上升11.25%；净利润-9.21亿元[46] - 2024年运输收入607.33亿元，同比上升11.49%；辅营收入45.03亿元，同比上升8.05%[46] - 2024年总周转量1,239,622万吨公里，同比上升25.25%；旅客运输量6,803万人，同比上升14.36%；货邮运输量49.96万吨，同比上升36.06%[46] - 2024年飞行班次达45.10万班次，同比上升9.78%[46] - 2024年可用座位公里14,834,326万，同比上升18.16%，其中国内上升7.60%，地区上升4.51%，国际上升116.37%[47] - 可用吨公里为1450192万，同比增长18.82%，其中国际增长115.31%[49] - 收入客公里为12385391万，同比增长21.16%，其中国际增长148.99%[49] - 乘客人数为68025千人，同比增长14.36%，其中国际增长132.68%[49] - 营业收入为65235900千元，同比上升11.25%，运输收入为60732497千元，同比上升11.49%[50][51] - 营业成本为60387262千元，同比上升15.04%，航油成本占比34.09%，同比增长9.60%[50][54] - 销售费用为2057168千元，同比上升28.67%，管理费用为1155840千元，同比下降3.78%，财务费用为5159675千元，同比下降3.21%[50][57] - 经营活动产生的现金流量净额为14132879千元，同比增长74.86%，投资活动产生的现金流量净额为 - 606465千元，同比下降252.24%[51] - 客运及其他营业收入为58267436千元，毛利率为5.66%，同比减少4.05个百分点，航空货运及逾重行李营业收入为2465061千元，毛利率为5.26%，同比减少0.65个百分点[53] - 研发费用为36483千元，同比增长20.70%[50] - 本期费用化研发投入36,483，研发投入总额占营业收入比例为0.06%，研发人员数量223人，占公司总人数的0.64%[59] - 报告期内，公司经营活动现金流量净额14,132,879千元，同比上升74.86%；投资活动现金流量净额 -606,465千元，同比下降252.24%；筹资活动现金流量净额 -13,973,494千元，同比上升14.15%[60] - 2024年度，公司确认财务汇兑损失1,367,726千元，公允价值变动损失116,242千元[61] - 应收账款期末数3,571,864千元，较上期期末变动比例37.03%；存货期末数2,152,368千元，较上期期末变动比例42.63%等多项资产负债数据有变动[62] - 各机型旅客运输量合计68,025,436人次，客座率83.49%，综合载运率85.48%，日利用率9.34小时[66] - 可用座位公里本期148,343.26百万，较上期增加18.16%；客座率本期83.49%，较上期上升2.07个百分点[67] 各条业务线表现 - 2024年公司累计飞行116.81万小时，飞行班次45.1万班，运输旅客6,802.54万人次[30] - 2024年公司新开22条国际航线，年累计运营57条国际和地区航线，周航班量达180班，恢复至2019年平均周航班量的89%[31] - 公司机构客户销售收入同比提升15个百分点，辅营总收入同比提升18%[31] - 2024年公司顺利通过局方SMS补充合格审定[31] - 2024年公司航班正常率88.45%，较行业均值高1.35个百分点[32] - 2024年公司开展30多个节能减排项目，累计节省燃油11.03万吨，减少二氧化碳排放约34.7万吨[33] - 2024年公司保障重要航班798班次，保障宾客3846人次，开展机上急救670起，运输人体捐献器官和造血干细胞164次[34] - 2024年公司飞行116.81万小时，同比提升13.63%（2023年为102.79万小时）[41] - 2024年公司运营国内外航线逾1,700条，其中国内逾1,500条，国际及地区逾170条，通航境外52个城市[42] - 截至2024年12月31日，公司运营飞机共348架，平均机龄10.04年[48] - 中国新华航空集团有限公司注册资本43.87亿元，公司权益比例100%，2024年底总资产70.52亿元，净资产 - 13.98亿元，2024年营收48.92亿元，净利润 - 9.70亿元[84] - 长安航空有限责任公司注册资本40.04亿元，公司权益比例97.09%，2024年底总资产84.33亿元，净资产33.98亿元，2024年营收28.00亿元，净利润 - 0.35亿元[84] - 山西航空有限责任公司注册资本13.02亿元，公司权益比例100%，2024年底总资产11.32亿元，净资产 - 8.74亿元，2024年营收20.09亿元，净利润 - 2.73亿元[85] - 云南祥鹏航空有限责任公司注册资本34.96亿元，实收资本33.39亿元，公司权益比例90.75%，2024年底总资产163.12亿元，净资产 - 45.56亿元，2024年营收82.13亿元，净利润 - 6.17亿元[85][86] - 乌鲁木齐航空有限责任公司注册资本30亿元，公司权益比例84.02%，2024年底总资产23.18亿元，净资产 - 19.51亿元，2024年营收29.03亿元，净利润 - 0.10亿元[86] - 福州航空有限责任公司注册资本20亿元，公司权益比例65.22%，2024年底总资产20.95亿元，净资产 - 17.54亿元，2024年营收24.75亿元，净利润 - 1.28亿元[87] - 北京科航投资有限公司注册资本1.5亿元，公司权益比例95%，2024年底总资产44.32亿元，净资产3.05亿元，2024年营收1.61亿元，净利润 - 1.57亿元[87] - 广西北部湾航空有限责任公司注册资本30亿元，公司权益比例70%，2024年底总资产55.16亿元，净资产 - 8.34亿元，2024年营收34.97亿元，净利润 - 2.39亿元[88] - 海航航空技术有限公司注册资本37.46亿元，公司权益比例68.07%[88] - 截至2024年底公司总资产78.72亿元，净资产0.39亿元，2024年营业收入48.98亿元，净利润-1.32亿元[89] 各地区表现 - 注册在海南自贸港的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税；高端和紧缺人才个税实际税负超15%部分免征[42] - 海南自贸港航空企业可享飞机购置零关税、部分航材零关税政策[43][44] 管理层讨论和指引 - 2025年全球航空业旅客数量预计达52亿人次，同比2024年增长6.7%；货运量预计达7250万吨，比2024年增长5.8%；行业总收入预计达1.007万亿美元，同比2024年增长4.4%[90] - 2025年中国民航运输总周转量预计1610亿吨公里、旅客运输量7.8亿人次、货邮运输量950万吨，同比分别提升8.4%、6.9%、5.8%[90] - 公司未来将聚焦海南主基地市场，强化北京、重庆、深圳等核心市场，巩固提升昆明等重点市场，加密重点航线[91] - 公司将加大“一带一路”沿线新兴市场国家开航力度，拓展日韩、东南亚等周边国家短程航线，提升航线频次[91] - 2025年公司将以局方指南为指引健全安全文化基础，践行安全文化核心价值理念[94] - 公司将完善全员安全生产责任制，组织安全责任清单查缺补漏，进行全员责任制再培训[94] - 公司将构建航班长效管理机制，形成“事前预警 - 事中优化 - 事后分析”的全流程闭环管理[95] - 公司将建立境外航点备降场资源协同机制，推进备降场保障资源库建设[96] - 公司将健全服务质量风险管控体系，统一风险识别、评估与治理标准[96] - 未来3 - 5年着力扩大海口市场领先优势，提升三亚、北京、广州、深圳等重点市场份额[97] - 2025年将深化“销售最大化、费用最小化”经营原则，围绕“提效率、调结构、降成本”核心目标加强精细化管理[98] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[6] - 2024年2月2日，公司注册地址由“海南省海口市国兴大道7号海航大厦”变更为“海南省海口市美兰区美兰机场路9号海南航空海口美兰基地21号楼综合办公楼”[17] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，简称“海航控股”，代码600221；B股股票也在上海证券交易所上市，简称“海控B股”，代码900945[19] - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，签字会计师为于曙光、杜战飞[20] - 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 2024年中国民航完成运输总周转量1485.2亿吨公里、旅客运输量7.3亿人次、货邮运输量898.2万吨，同比分别增长25%、17.9%、22.1%，较2019年分别增长14.8%、10.6%、19.3%[37] - 公司为境内第四大航空运输企业，在23个城市建立营运基地/分公司，国内航线覆盖内陆所有省、自治区和直辖市，国际及地区航线覆盖五大洲，通航境外52个城市[38] - 2024年月度实施“党建为魂”党课培训，累计覆盖13.76万人次；年度开展主题活动1331场次，辐射群体2.71万人次[39] - 2024年开展下一线活动8540次，解决实际问题4190余项[40] - 2024年度评选先进集体296个、优秀个人863名[40] - 党建案例获评中国社会工作联合会“第二届全国社会工作党建创新典型案例”一等奖，支部合格率100%、员工满意度98分以上[40] - 2025年全球经济增长率预计保持2.8%，中国经济增长预计由2024年的4.9%降至4.8%[99] - 若人民币对美元升值或贬值1%，公司将增加或减少税前利润约604,581千元[101] - 2024年公司航油成本占营业成本的比例为34.09%，航油价格每上涨或降低5%，公司将增加或减少营业成本1,029,376千元[101] - 报告期内综合资金成本每上升（或下降）50个基点，公司将增加（或减少）净亏损人民币16,396千元[101] - 公司董事会现由12名董事组成（含4名独立董事），每届任期3年，设董事长1人，副董事长1人[104] - 航空公司持续加快运力引进，行业竞争持续激烈，高铁网络扩张对中短途航线形成替代效应[100] - 恶劣天气、机械故障等可能影响飞行安全，对公司运营及声誉带来不利影响[100] - 公司大多数租赁债务及部分贷款以外币结算，人民币汇率波动对公司业绩有影响[100] - 公司监事会由5名监事组成，每届任期3年[106] - 2022年12月31日，方大航空之子公司海航航空集团转让天津航空47.91%股权给海口臻平投资[111] - 方大航空承诺相关资产符合注入条件后三年内注入上市公司，若未注入将妥善解决同业竞争问题[110] - 公司2024年临时股东大会于4月19日召开，4月20日披露决议，审议通过与非关联方共同增资全资子公司议案[11

审计与风险委员会履职情况报告 海南航空控股股份有限公司 2024 年董事会审计与风险委员会履职情况报告 2024年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《海南航空控股股份有 限公司章程》和《海南航空控股股份有限公司董事会审计与风险委员会实施细则》 等有关规定，海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"） 董事会审计与风险委员会在董事会的领导下勤勉尽责，认真履行相关职责。现将 2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险委员会基本情况 现任的审计与风险委员会委员中，祝涛先生为公司董事长，戴新民先生及张 晓辉先生为独立董事，分别为财务、法律领域的专业人士。审计与风险委员会人 员组成、专业知识和经验等均符合监管要求和相关规定。 二、审计与风险委员会会议召开情况 2024年，审计与风险委员会共召开6次会议，会议召开情况如下： （一）2024年1月30日，召开第十届董事会审计与风险委员会第九次会议， 听取讨论公司2023年度财务业绩表现，审议《2023年年度业绩预告》。 （二）2024年4月25日，召开第十届董事会审计与风险 ...

1 海南航空控股股份有限公司 2024 年可持续发展报告 2 | C 目录 | | 关于本报告 | | 1 | 01 | | 02 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | O | | 领导致辞 | | 3 | | | | | N | | 走进海航 | | 5 | 筑牢治理根基 | | 守卫航行安全 | | T | | 实质性议题分析 | | 9 | 坚持党建引领 | 17 | 加强安全管理 | | E | | 可持续发展之旅：海航控股的 | 2024 | 13 | 深化公司治理 | 19 | 落实风险防范 | | | | 2024 年度荣誉与奖项 | | 14 | 维护投资者关系 | 26 | 提升安全能力 | | N | | | | | | | | | T | | | | | | | 打造安全文化 | | S | | | | | | | | | 03 | | | | | 05 | | | | 保护绿色生态 | | 04 | | | | | | | 规范能源管理 | 39 | | 专注品质服务 | | 创享美好生活 | | 扬帆 2025 新 ...

审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 海南航空控股股份有限公司董事会审计与风险委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 2024年，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《海南航空控股股份有限公司章程》和《海 南航空控股股份有限公司董事会审计与风险委员会实施细则》等有关规定，海南 航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）董事会审计与风险 委员会在董事会的领导下勤勉尽责，认真履行相关职责。现将2024年度审计与风 险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年， 2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海 淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，并于2017年发起设立 了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、 新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之 一，首批获得H股企业审计资格，拥有近3 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-032 海南航空控股股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）出具的审计报告， 海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）2024 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下： 一、情况概述 根据大信出具的审计报告，公司 2024 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损为 773.67 亿元，公司实收股本为 432.16 亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 三分之一时，需提交股东大会审议。 二、未弥补亏损主要原因 临时公告 （一）公司董事会带领管理层，立足航空主业，制定切实可行的经营方针，提高 公司整体运营能力和市场竞争力，力争实现主营业务收入和利润的增长。 （二） ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 公司独立董事均能独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。 海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二五年四月三十日 1 海南航空控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，海南航空控股股份有限公司（简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事戴新民、张晓辉、吴成昌、姜山赫的独立性 情况进行评估并出具如下意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，四位独立董事未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 海南航空控股股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大信2024年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家 分支机构，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、 澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从 事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 （二）项目成员信息 （3）项目质量复核人员：冯发明 拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2013 ...

海南航空控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04288 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04288 号 海南航空控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了海南航空控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表 ...