独立董事述职报告 1 海南航空控股股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（姜山赫） 作为海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）的独 立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定。本人于 2024 年 7 月 16 日起任职公司独立董事，工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真 审议各项议题，对相关事项发表独立意见，忠实履行独立董事职责。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姜山赫，男，1964 年 4 月出生，朝鲜族，中共党员，中国人民大学在职研 究生学历。现为北京浩天律师事务所合伙人，中共全联并购公会党委委员/监事、 全国律师协会西部讲师团成员、清华大学法学院联合导师、首都法学法律高级人 才、北京资本市场专家服务团队成员、北京光环新网科技股份有限公司（300383） 独立董事、北京市总工会劳模法律服务团队成员等职务；曾担任北京市铭泰律师 事务所合伙人、主任兼党支部书记，最高人民检察院民事行政诉讼监督案件专家 委员会委员、中国人民政治协商会议北 ...

独立董事述职报告 海南航空控股股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（吴成昌） 作为海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）的独 立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定。在 2024 年度 的工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独 立意见，忠实履行独立董事职责。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴成昌，男，1957 年 4 月出生，籍贯江苏省，中共党员，毕业于中国民航 飞行学院飞机驾驶专业，二级飞行员。1980 年参加工作，现任海南航空控股股 份有限公司独立董事，历任中国国际航空股份有限公司机长、教员、飞行主任， 中国民用航空局飞行标准司处长、副司长，中国民用航空西北地区管理局党委书 记，中国民用航空局安全总监，中国航空运输协会副理事长等职务。 （二）独立性情况 在 2024 年度任职期间，未直接或间接持有公司股票；与公司董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；未从 ...

独立董事述职报告 海南航空控股股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（张晓辉） 作为海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）的独 立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定。在 2024 年度 的工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独 立意见，忠实履行独立董事职责。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张晓辉，男，1965 年 8 月出生，籍贯江苏省，毕业于中国政法大学。1984 年参加工作，律师执业 40 年，现任海南航空控股股份有限公司独立董事、"一带 一路"律师联盟海口中心主任、海南省法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委 员会仲裁员、中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）海南调解中心副主席、 中国检查网法律咨询专家、海南国际仲裁院仲裁员、中国海事仲裁委员会仲裁员、 中华全国律师协会常务理事、最高人民法院案件评查委员会委员、中国检察网咨 询专家、海南省法官、检察官遴选委员会委员等职务，历任海南中邦律师事务所 ...

独立董事述职报告 海南航空控股股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（朱慈蕴-已离任） 作为海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定。在 2024 年度的工 作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意 见，忠实履行独立董事职责。 报告期内，本人由于个人原因提出辞职，于 2024 年 7 月 16 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会完成独立董事增补后正式卸任。现就本人在 2024 年度任 职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱慈蕴，女，1955 年 3 月出生，籍贯安徽泾县，中共党员，中国社会科学 院研究生院民商法学博士，报告期内任海南航空控股股份有限公司、鼎捷数智股 份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司独立董事；同时任深圳大学法学院 特聘教授，中国法学会商法学研究会常务副会长，深圳国际仲裁院仲裁员，中国 国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任清华大学法学院教授 ...

海南航空控股股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600221、900945 公司简称：海航控股、海控 B 股 海南航空控股股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 222 海南航空控股股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人祝涛、主管会计工作负责人陈垚及会计机构负责人（会计主管人员）曹京斐声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2024年度不进行利润分配或资本公积金转增股本，本次利润分配预案有待公司2024年年度 股东大会批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 ...

2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南航空控股股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 海南航空控股股份有限公司 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人祝涛、主管会计工作负责人陈垚及会计机构负责人曹京斐（会计主管人员）保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 17,601,299 | 17,549,904 | 0.29 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 272,274 ...

海南航空控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04288 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04288 号 海南航空控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了海南航空控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表 ...

公司代码：600221、900945 公司简称：海航控股、海控 B 股 海南航空控股股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 海南航空控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 海南航空控股股份有限公司董事会审计与风险委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 2024年，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《海南航空控股股份有限公司章程》和《海 南航空控股股份有限公司董事会审计与风险委员会实施细则》等有关规定，海南 航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）董事会审计与风险 委员会在董事会的领导下勤勉尽责，认真履行相关职责。现将2024年度审计与风 险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年， 2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海 淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，并于2017年发起设立 了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、 新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之 一，首批获得H股企业审计资格，拥有近3 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-032 海南航空控股股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）出具的审计报告， 海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）2024 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下： 一、情况概述 根据大信出具的审计报告，公司 2024 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损为 773.67 亿元，公司实收股本为 432.16 亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 三分之一时，需提交股东大会审议。 二、未弥补亏损主要原因 临时公告 （一）公司董事会带领管理层，立足航空主业，制定切实可行的经营方针，提高 公司整体运营能力和市场竞争力，力争实现主营业务收入和利润的增长。 （二） ...