证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 公告编号：临 2023-045 债券代码:122317 债券简称：14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 2 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十一次会议 于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并 于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事胡炜先生、 邹荣先生、廖义刚先生以通讯方式参加会议。会议由董事、总经理韩 峰先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议； | 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）治理结构，规范公司董事和高级管理人员的产生 程序和管理制度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和选择程序进行研究、审核并提出建议。 第二章 委员会构成 第三条 提名委员会由 5 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事的 1/3 提名，并经董事会表决，1/2 以上同意方可 当选。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在 委员会成员内直接选举产生。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》 规定的其他事项。 第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交 董事会审议决定；控股股东在无 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）治理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定 本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第二章 委员会构成 第三条 审计委员会由 5 名董事组成，独立董事占多数， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会全 部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验且不在公司担任高级管理人员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事的 1/3 提名，并经公司董事会表决，1/2 以上同意 方可当选。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立 1 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员须为会计专 业 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）治理结构，进一步建立健全公司董事（非独立董 事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员 会），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设 立的专门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理人员的 考核标准提出建议，负责研究公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，并对董事会负责。 第三条 本实施细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬 的非独立董事，"高级管理人员"是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 委员会构成 第四条 薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，独立董事 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立 董事或者全体董事的 1/3 提名，并经公司董事会表决，1/2 以 1 上同意方可当选。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...

债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 1 日（星期五）至 12 月 7 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gygs@600269.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 8 日（星期五）上午 10:00-11:00 举行 2 ...

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临 2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年10 月份车辆通行服务收入数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司2023年10月份车辆通行服务收入为259,989,689.88元。 | | | 单位：元 | 昌九高速 | 89,164,508.74 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 44,096,525.90 | | 昌泰高速 | 53,586,077.25 | | 九景高速 | 44,265,559.05 | | 彭湖高速 | 7,153,425.10 | | 温厚高速 | 7,212,646.68 | | 昌奉高速 | 8,165,441.77 | | 奉铜高速 | 6,345,505.39 | | 合计 | 259,989,689.88 | 上述数据未经审计，供投资者参考。自执行"营改增 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2023-040 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2023 年 11 月 8 日 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于 2023 年度第六期超短期融资券 发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 经中国银行间市场交易商协会中市协注〔2022〕SCP324 号文注 册，本公司在中国银行间债券市场成功发行 2023 年度第六期超短期 融资券（简称 23 赣粤 SCP006），发行规模为人民币 7 亿元，发行期 限为 176 日，起息日为 2023 年 11 月 6 日，发行利率为 2.39%。本次 募集资金 7 亿元已于 2023 年 11 月 6 日划入公司指定账户。 特此公告。 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，赣粤高速公路股份有限公司营业收入为1,752,121,778.15元，同比增长31.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为352,260,323.67元，同比增长151.61%[4] - 公司基本每股收益和稀释每股收益分别为0.15元，同比增长150%[8] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为1,084,296,889.03元，同比增长57.14%[8] 资产负债情况 - 公司总资产为3508.49亿元，较上年同期增长0.84%[34] - 公司流动负债合计为1021.38亿元，较上年同期增长31.61%[34] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,579,115,069.60元，较去年同期下降了600,830,424.60元[38] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-938,835,267.93元，较去年同期下降了10,614,189.76元[39] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-227,642,208.29元，较去年同期下降了1,599,094,425.67元[40] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,459,728,641.25元[45] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-19,259,475.58元[45] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,044,161,033.24元[45] - 现金及现金等价物净增加额为396,308,132.43元[45] - 期末现金及现金等价物余额为1,160,076,975.96元[46] 其他财务信息 - 加权平均净资产收益率为1.99%，较上年度末增加1.13个百分点[5] - 公司非经常性损益项目中，除了少数股东权益影响额外，合计金额为56,472,547.23元[6] - 子公司方兴公司应收工程合同资产增加，影响了公司在建工程和其他非流动资产的金额[10][11] - 公司短期借款和长期借款分别增加，主要用于新增流动资金贷款和项目贷款[12][13] - 公司营业外收入减少，主要是收到的奖励贡献款减少所致[17] - 公司本年年初至报告期末交易性金融资产公允价值变动收益为197.40单位[19] - 公司本年年初至报告期末资产减值损失为130.97单位[19] - 公司本年年初至报告期末处置固定资产收益为4102.10单位[19] - 公司本年年初至报告期末收到的奖励贡献款减少导致营业外收入为-44.03单位[19] - 公司本年年初至报告期末实现盈利增加导致所得税费用为42.98单位[19] - 公司上年同期子公司收到增值税留抵税额导致收到的税费返还为-97.54单位[19] - 公司本年年初至报告期末收到其他与经营活动有关的现金为-79.58单位[20] - 公司本年年初至报告期末子公司嘉融公司收回投资款减少导致收回投资收到的现金为-62.19单位[21] - 公司本年年初至报告期末收到的固定资产处置款增加导致资产收回的现金净额为702.74单位[22] - 公司本年年初至报告期末支付的高速公路改扩建项目投资款增加导致投资支付的现金为115.53单位[23]

债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2023-039 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于更换签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘 2023 年 度审计机构的议案》（以下简称《续聘议案》），同意续聘大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信事务所）担任公司 2023 年度 财务审计和内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关 规定，公司第八届董事会第十七次会议决定暂缓将《续聘议案》提交 公司股东大会审议后，鉴于业务合作的连续性、对公司的了解程度及 年报审计的顺利开展等因素，公司第八届董事会第二十次会议决定将 《续聘议案》继续提交公司股东大会审议。目前，《续聘议案》尚需 公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 21 日、6 月 10 日、10 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...