第二章 董事会工作机构 第二条 公司董事会秘书负责管理董事会日常事务，对公司及 董事会负责。 第三条 公司资产证券部在董事会秘书的领导下具体办理董 事会日常事务。主要职责为： （一）负责筹备组织董事会及各专门委员会会议和股东大会 会议。 （二）负责股东大会、董事会及各专门委员会会议记录并保 — 1 — 重庆港股份有限公司董事会议事规则 （经 2024 年 4 月 23 日 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《重庆港股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本规则。 管会议资料。 （三）负责办理公司信息披露事务。 （四）负责投资者关系管理和内幕信息知情人管理。 （五）负责与证券监管机构的联络与信息沟通。 （ ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为26人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为615,354,424股，占比51.8469%[3] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》A股同意票数613,462,762，比例99.6925%[6] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》A股同意票数613,112,762，比例99.6357%[8] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》A股同意票数613,081,762，比例99.6306%[8] - 《关于2024年度财务预算报告的议案》A股同意票数613,112,762，比例99.6357%[9] - 《关于2023年度利润分配的预案》A股同意票数610,596,962，比例99.2268%[9] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》A股同意票数13,351,100，比例85.6237%[9] - 《关于公司2024年度投资预算的议案》A股同意票数610,433,562，比例99.2003%[10] - 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》A股同意票数610,752,562，比例99.2521%[10]

北京德恒 律师事务所 关于 限公司 召开 20 东大会的 法律意见书 北京德恒（重庆）律师事务所 DeHeng Law Offices (Chong Qing) 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话 :023-63012200 传真 :023-63012211 邮编 :400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆港股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆港股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 德恒渝（2024）第 15G20220154-00005 号 致: 重庆港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、上海证券交易所《上 运作》"）等法律、法规和规范性文件以及《重庆港股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《重庆港股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《议事规则》"）的规定，北京德恒〈重庆 ) 律师事务所 (以下简称"本 ...

股权变动 - 2023年8月18日港务物流集团98.27%股权过户至重庆物流集团，间接持有重庆港50.53%股份[7] - 重庆市国资委将港务物流集团98.27%股权无偿划转给重庆物流集团[4] 持续督导 - 持续督导期从2023年7月12日至收购完成后12个月止[3] - 持续督导期内重庆港规范运作，未发现违规情形[10] 未来计划 - 持续督导期内暂无对上市公司主营业务、资产和业务重组等重大调整计划[12][13] - 2023年7 - 12月上市公司进行董监高调整[14][15]

西南证券股份有限公司 关于 重庆港股份有限公司收购报告书 之 2023 年度持续督导意见 （控股股东港务物流集团从两江新区管委会 划转至重庆市国资委） 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二四年四月 西南证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"或"西南证券"）接受重 庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"信息披露义务人"或"重庆市国资委"） 委托，担任重庆市国资委豁免要约收购重庆港股份有限公司（以下简称"上市公 司"或"重庆港"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收 购管理办法》"）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，持续督导期从重庆港公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 6 月 15 日至收购完成后的 12 个月止）。 2024 年 3 月 28 日，重庆港披露了 2023 年度报告。结合上述重庆港披露的 2023 年度报告、其他定期公告、临时公告及日常沟通，西南证券出具了 2023 年 度的持续督导意见（以下简称"本持续督导意见"）。本持续督 ...

重庆港股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （股票代码：600279） 2024 年 4 月 重庆港股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料目录 | 2023 | | 年年度股东大会议程 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 4 | | | 关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 24 | | 关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | 27 | | 关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 28 | | 关于 | 2024 | 年度财务预算报告的议案 | 38 | | 关于 | 2023 | 年度利润分配的预案 | 41 | | 关于预计 | | 2024 年度日常关联交易的议案 | 45 | | 关于预计 | | 2024 年度为子公司提供担保额度的议案 | 50 | | 关于公司 | | 2024 年投资预算的议案 | 55 | | | | 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 | 57 | — 1 — 重庆港股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 ...

公司基本情况 - 1999 年 1 月经重庆市人民政府批准设立，2000 年 7 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市，是长江内河港口第一家上市公司，全国 5A 级物流企业 [1] - 拥有分公司 2 户、全资及控股二级企业 12 户、参股二级企业 3 户，经营管理重庆市内重点公共港口码头 [2] - 年货物吞吐能力近 7000 万吨、集装箱吞吐能力 267 万 TEU；拥有 4 个铁水联运港区，铁路专用线 49 公里，铁路年作业能力 3100 万吨 [2] - 港口年集装箱吞吐量占全市 90%以上，年铁水联运量占全市 95%以上 [2] - 总资产较上市初扩大 16 倍，主营业务收入提高 70 倍，港口货物吞吐能力增加 12 倍 [3] 2023 年年报情况 主要经营指标 - 完成营业收入 494,886.40 万元，同比下降 0.25% [3] - 完成利润总额 137,529.21 万元，同比增长 502.01% [3] - 实现归属于上市公司股东的净利润 62,716.58 万元，同比增长 339.70% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,978.91 万元，同比增长 10.85% [3] - 资产总额 1,339,212.99 万元，负债 552,008.49 万元，所有者权益 787,204.50 万元，归属于上市公司股东的净资产 625,150.59 万元，资产负债率 41.22% [4] 重点工作开展 - 坚持当前与长远相统筹，港航板块量质齐升，商贸板块运行稳定 [4] - 统筹推进规划、建设与管理，夯实发展基础 [4] - 深化企业治理，增强高质量发展新动能 [4] - 着力国资国企改革，激发企业活力 [4] - 统筹安全智慧环保工作，港区面貌焕新 [4] - 全面落实新时代党的建设总要求，扛起管党治党政治责任 [4] 营收与利润情况 - 2023 年营业收入同比下降 0.25%，主要因商贸板块业务受宏观经济影响，大宗商品价格下降，商品贸易业务收入同比下降 [3] - 归母净利润同比增长 339.70%，原因是将寸滩港征收补偿金额与第一期移交资产账面价值的差额全额确认资产处置损益，实现资产处置收益约 12.46 亿元 [5] 业务情况 货物类型与客户群体 - 货物种类主要有煤炭、化工、金属矿石等 [5] - 客户群体主要为贸易物流企业、货代企业等 [5] 装卸及客货代理业务 - 2023 年完成装卸及客货代理业务收入 14.88 亿元，同比增长 8.23% [5] 全程物流业务 - 2023 年全程物流货运量同比增长 11.1% [6] 商品贸易板块规划 - 坚持“物流促贸易、贸易聚物流”理念，拓展制造业用钢及其他金属产品货源，保障果园港钢材市场地位 [6] - 稳定拓展现有贸易业务，开拓粮、油等商品贸易业务，丰富大宗商品交易市场品类 [6] - 整合商流、物流等，提升综合服务能力，实现产业链等数字化转型延伸，促进企业多元化发展 [6] 未来规划 整体战略规划 - 围绕国家战略，提升公司治理水平、经营质效等，为重庆建设贡献港口力量 [7] - 推进专业化码头转型改造，提升行业影响力 [7] - 加强通道建设，发展多式联运，提升市场竞争力 [7] - 加快数字化建设，提升创新发展能力 [7] - 加强绿色生态港口建设，提升可持续发展能力 [7] - 加强市场沟通，提升市值管理能力 [7] - 优化人才队伍建设和绩效激励机制，激发企业活力 [7] 无水港培育情况 - 2023 年 9 月 15 日攀枝花（果园）无水港挂牌成立，辐射攀枝花周边地区 [7] - 正在西北地区开拓无水港合作机会，丰富通道覆盖网络体系，增加新疆地区货源 [8]

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-017 号 重庆港股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨利润分配说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 11 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 02 日(星期二)至 04 月 10 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（cqg2000@126.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果、财务状况以及利润分配等情况，公司计划于 2024 年 04 月 ...

财务业绩 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为627,165,793.51元，母公司净利润为162,332,447.10元[4] - 公司2023年基本每股收益为0.528元，同比增长340.00%[13] - 公司2023年总资产为133.92亿元，同比增长4.34%[13] - 公司2023年完成货物吞吐量6131.3万吨，完成集装箱吞吐量120.4万标箱，完成营业收入494,886.40万元，实现归属于上市公司股东的净利润62,716.58万元[28] - 重庆港2023年度营业收入为4948.86亿元，较上年同期略有下降[-2] - 重庆港2023年度经营活动产生的现金流量净额为700.56亿元，同比增长2.79%[-2] - 重庆港2023年度投资活动产生的现金流量净额为844.35亿元，同比增长354.28%[-2] 业务板块 - 公司所属行业为交通运输业中港口行业，2023年全国港口完成货物吞吐量170亿吨，其中外贸货物吞吐量50亿吨，港口集装箱吞吐量31,034万标准箱[19] - 公司业务主要包括港口货物中转运输及综合物流，年货物吞吐能力近7,000万吨、集装箱吞吐能力267万 TEU[21] 财务政策 - 公司拟以2023年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金红利53,408,982.74元[4] - 公司2023年度现金分红政策为每10股派发现金红利0.40元，共计派发现金红利47,474,651.32元[128] 内部控制 - 公司持续完善内控制度体系，提高了企业决策效率，为企业经营管理提供保障[132] - 公司不断健全内控体系，内部控制结构合理，制度框架符合相关部门要求，保障了公司及全体股东的利益[133] - 公司制订了《控股子公司管理办法》、《信息披露管理办法》等规章制度来规范子公司运营，加强对子公司的管控[134] 高管团队 - 刘世斌现任公司党委副书记、董事、总经理[88] - 吴仲全现任公司党委副书记、董事[89] - 何坚雄现任公司董事，国投交通控股有限公司副总经理[91] - 文守逊现任公司独立董事，重庆大学经济与工商管理学院管理学博士[92] 股东情况 - 重庆港务物流集团有限公司为公司第一大股东持股数为5.78亿股，占比48.69%[1] - 重庆市万州港口（集团）有限责任公司持股数为2.18亿股，占比1.84%[1] - 股东谭兴纪持有股份数量为5.88亿股，占比0.50%[1] - 股东香港中央结算有限公司持有股份数量为5.69亿股，占比0.48%[1] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计579.83万[109] - 公司高管人员薪酬构成包括基本薪酬和绩效薪酬，待完成绩效考核后再支付[87] - 公司非独立董事和监事未在公司领取报酬，独立董事津贴由公司参照本地区上市公司和同行业上市公司独立董事的薪酬情况提出建议意见[107]

重庆港股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第8-00090号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ta in a subject of WUYIGE Certified Public Accountants LLP 器 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China.100083 电话 Telephone: +86(10)82330558 传直 Fax: +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 8-00090 号 重庆港股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆港股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重 ...