会计政策变更 - 2025年4月18日董事会审议通过会计政策变更议案，9票同意[3] - 2024年1月1日起执行《暂行规定》等政策[4] - 变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[2] 相关审议情况 - 2025年4月17日审计委员会通过议案，3票同意[9] - 立信所认为变更后政策能客观反映财务[7] - 监事会认为变更是合理变更并同意[8]

财务审计 - 审计公司于2025年4月18日对重庆港公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 万州港船务期初余额498.5，年度累计发生额3411.98，还款4910.5[9] - 太平洋国际保税物流期末余额216.00[9] - 2024年度关联资金往来期末余额66932.9[10] 其他信息 - 立信会计师事务所注册资本15900万[14]

业绩总结 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[2] 合作情况 - 公司2024年将审计机构变更为立信，聘期一年，费用99.5万元[4] 审计沟通 - 2024 - 2025年审计委员会多次与立信就审计工作沟通[6][7] 审计评价 - 审计委员会认为立信2024年度履职尽责，报告客观完整[8]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 以当期利润总额5%为报表整体重要性水平[14] - 存在一项非财务报告内控一般缺陷[17] - 2023年个别分子公司制度问题已整改[18] 未来展望 - 2025年从优化采购流程等方面做好内控管理[19]

担保情况 - 2025年预计新增对子公司担保额度不超3.5亿元[3] - 截至目前对外担保余额9.95亿元，占2024年净资产14.77%[2] - 担保额度自董事会通过日起12个月有效[4] 子公司数据 - 重庆果园港埠2024年营收32526.07万元，净利润 - 1086.59万元[6] - 重庆珞璜港务2024年营收22876.01万元，净利润 - 6117.66万元[6] - 重庆果园港埠2024年底资产负债率51.27%，新增担保2.5亿[5] - 重庆珞璜港务2024年底资产负债率63.40%，新增担保1.0亿[5] 会议情况 - 2025年4月18日董事会审议通过担保议案，9票同意[2]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计不超45000万元，实际累计发生31481.68万元[3] - 2024年提供劳务预计19000万元，实际发生16591.18万元[5] - 2024年接受劳务预计21000万元，实际发生11375.88万元[5] - 2024年提供租赁预计200万元，实际发生73.70万元[6] - 2024年接受租赁预计4800万元，实际发生3440.92万元[6] 未来展望 - 2025年度日常关联交易预计金额为42000万元[8] - 2025年提供劳务预计金额为18000万元[6] - 2025年接受劳务预计金额为18000万元[7] - 2025年提供租赁预计金额为200万元[7] - 2025年接受租赁预计金额为5800万元[8] 关联公司业绩 - 重庆物流集团2024年末资产总额1980669.38万元，净资产1142346.82万元，负债838322.55万元，净利润 -12375.52万元[9] - 重庆港务物流集团2024年末资产总额907474.03万元，净资产434248.18万元，负债473225.85万元，净利润4422.55万元[9] - 重庆公路运输集团2024年末资产总额541020.55万元，净资产336589.24万元，负债204431.30万元，净利润11472.24万元[10] - 重庆市汽车运输公司2024年末资产总额391190.33万元，净资产159261.31万元，负债231929.02万元，净利润4003.91万元[10] - 重庆轮船集团2024年末资产总额195312.80万元，净资产105461.00万元，负债89851.80万元，净利润11320.54万元[10] 关联交易决策 - 2025年4月18日公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，6名非关联董事6票同意[13] - 公司第九届董事会第二次独立董事专门会议对《关于预计2025年度日常关联交易的议案》事前认可，3票同意[13] - 本次关联交易金额超公司最近一期经审计净资产的5%，须提交股东大会审议[13] 关联交易原则 - 关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允原则协商定价[11] - 关联交易是公司与关联方业务合作的日常交易，对公司无不利影响[12]

公司基本情况 - 拥有分公司2户、全资及控股二级企业11户、参股二级企业3户[30] - 年货物吞吐能力8176万吨、集装箱吞吐能力267万TEU[30] - 拥有铁路专用线49公里，铁路年作业能力3100万吨[30] - 港口年集装箱吞吐量占全市90%以上，年铁水联运量占全市95%以上[30] 公司治理 - 2024年召开董事会会议17次，审议通过《2023年度环境、社会与治理（ESG）报告》等议案[41] - 2024年12月27日公司对董事会进行换届改选，董事会有女性董事1人，占比为11.11%[84] - 截至2024年末公司有3名独立董事，占董事会成员比例为33.33%，审计、薪酬、提名委员会独立董事占比分别为100%、60%、60%[85] - 2024年公司发布临时公告59条、定期报告4份，召开业绩说明会3次，回应投资者热点问题66项，接待机构调研3次[88] ESG相关 - 2024年是公司全面落实绿色转型战略的第一年[23] - 2024年公司共识别并确立ESG重要性议题20个，新增“乡村振兴”议题，删除“绿色港口”议题[56] - 2024年公司环保领域总投入1293万元，占公司营业收入的比例为0.30%[127] - 2024年公司通过减排措施减少二氧化碳排放3470吨[154][155] - 2022 - 2024年直接温室气体排放量分别为14523.35、14905.31、12621.17吨二氧化碳当量[158] - 2022 - 2024年间接温室气体排放量分别为24929.11、27701.96、28892.66吨二氧化碳当量[159] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为39452.46、42607.27、41513.83吨二氧化碳当量[160] - 2022 - 2024年每百万营收能源消耗总量分别为2.49、2.64、2.87吨标准煤[163] - 2024年岸电搭接14656艘次，替代燃油用电量527.7万度[165] - 2024年新鲜水用水量268.72兆升，水循环与再利用总量达1.5兆升[166] 社会责任 - 公司开通“重庆—舟山”江海直达航线、建设水铁联运平台、打造“无水港”支持长江经济带发展[28] - 2024年乡村振兴工作惠及群体5100人[28] 风险管理与合规 - 2024年公司落实细化合规管理强化2项任务，完成全部问题整改[90] - 公司及各企业组织合规培训581场次，参与人数8997人次[91] - 2024年公司未发生重大风险事件及违规处罚[95] - 2024年公司未发生确认的腐败事件和与腐败相关的违规事件、与业务伙伴终止合同事件[103][117][118] 党建工作 - 2024年党建引领聚能评分为20，公司稳健治理评分为22，风控管理提升评分为24，正风肃纪反腐评分为26[63] - 2024年公司开展专题党课宣讲73场次、累计受众2400余人次，开展“以案四说”警示教育21场次、受教育人数1000余人次[72] - 2024年公司荣获上海证券报金质量奖“优秀党建奖”[78] 环保工作 - 2024年公司开展环保专项培训82次，参训人员达2456人次[130] - 2024年公司组织开展突发环境事件应对处置演练21次[136] - 2024年公司共发现环保隐患421处，已于2025年3月全部完成整改[137] - 2024年公司新建项目环保验收合格率达100%[140] - 2024年化工码头研发并投入使用两项新型环保设备，完善环保基础设施[145] 生态保护 - 2024年公司对果园港码头清淤工程水生态影响进行回顾性调查与评估并编制报告[197] - 2024年10月公司针对果园港港池应急疏浚工程实施全面水生生态补偿措施[200] - 项目累计投入生态补偿资金104万元[200] - 投放经济鱼类及珍稀物种共计49万尾[200]

审计情况 - 2024年审计委员会由3名独董组成，召开6次会议[1][2] - 聘请立信为2024年度审计机构，费用共99.5万元[4] - 认为公司财报编制合规，内控有效，内审无重大问题[5][6][7] 人事安排 - 同意将刘红伟聘任议案提交董事会审议[8] 未来展望 - 2025年将加强内审指导和外审沟通协调[9]

审计机构变更 - 公司聘请立信为2024年度年报审计机构[1] - 审计委员会、董事会及股东大会审议通过变更[3][4] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元等多项收入数据[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 审计工作 - 立信对公司2024年度财务等进行审计核查[5] - 审计中与公司管理层沟通提升准确性[5] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信事务所为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 2025年4月18日董事会通过续聘议案，9票同意[15] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入50.01亿，审计收入35.16亿，证券业务收入17.65亿[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[4] 审计费用 - 2025年拟定审计费用94.50万元，含财审69.50万、内控审25万[12] - 2025年审计费用较2024年降5万，降幅5.03%，因注销部分子公司[14] 风险相关 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿，保险累计赔偿限额10.50亿[5] - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[8]