（经 2024 年 3 月 26 日第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策的科学性，规范公司董事会运作，提高董事会议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重庆港股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本细则。 第二条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会等专门工作机构。 第二章 董事会战略委员会 重庆港股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 的专门工作机构，主要职责权限： （一）对公司长期发展战略、中长期发展规划进行研究并提 出建议。 （二）对公司 ESG 战略及 ESG 重大事项进行研究并提出建 议。 （三）对影响公司发展的重大投融资方案、重大资本运作方 案及其他重大经营事项进行研究并提出建议。 （四）董事会授权的其他事宜。 董事会对战略委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在 董事会决议中记载战略委员会的意见及未采纳的具体理由，并 ...

学院国际士圈 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I LP 路 1 号 Room 2206 22/F, Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing.China.100083 重庆港股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2024]第8-00091号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 传直 Fax· 欧洲 til: Internat. www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 8-00091 号 重庆港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重 庆港股份有限公司（以下简称重庆港）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...

公司代码：600279 公司简称：重庆港 重庆港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024－009 号 重庆港股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以现 场及通讯表决相结合的方式召开第八届董事会第二十七次会议，应参加表 决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议由董事长屈宏先生主 持，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董 事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》（内容详见今 日上海证券交易所网站）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》（内容详见公司 ...

经核查独立董事黎明、张运和文守逊的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系 未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会以外的任何职务， 未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业 任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不 存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关 系。因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（2023年12月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 重庆港股份有限公司董事会 2024年3月26日 重庆港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（2023年12月修订）等要求，重庆港股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黎明、张运和文守逊 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名独立董事组成[1] 会议情况 - 2023年审计委员会共召开6次会议[2] - 各次会议分别审议不同议案，如2022年度相关议案、季度报告等[2][3] 审计相关 - 同意续聘大信会计师事务所为年度审计机构[4] - 认为公司在重大方面保持有效内部控制[7]

证券简称：重庆港 证券代码：600279 公告编号：临 2024-010 号 重庆港股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以现 场及通讯表决相结合的方式召开第八届监事会第十三次会议，应参加表决 的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 2023 年，公司监事会认真履行法律、法规以及公司章程赋予的职责， 扎实开展监事会监督工作，切实维护股东、公司及职工利益，并对以下事 项发表了意见： 1.监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为：报告期内，公司遵守国家各项法律、法规和《公司章程》， 依法规范运作，公司内控制度进一步完善，内控机制运行良好。公司董事 和高级管理人员勤勉尽职，没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司 职务时有违法违纪和损害公 ...

重庆港股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 作为重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着对全体 股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，审 慎行使公司和股东所赋予的权利，对公司重要事项发表了独立意见，切实 维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情 况报告如下： 一、 独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数为董 事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规 定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黎明，男，汉族，1964 年 2 月出生，中共党员，会计学教授，中国注 册会计师，会计学研究生，硕士生导师。历任重庆理工大学会计学院书记、 院长等职务。现任重庆理工大学会计学院教授，重庆港、华邦健康、赛力 斯独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东单位担任任何职务，与公司 ...

业绩总结 - 2024年3月27日公司子公司收到政府补助39,882,128.50元[3] - 重庆果园港埠有限公司收到奖励34,839,432.50元[3] - 重庆港九两江物流有限公司收到奖励5,042,696.00元[3] - 政府补助计入2023年度损益，影响利润总额37,622,104.73元[4]

重庆港股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关要求， 本着对全体股东负责的态度，作为重庆港股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度履职期间，勤勉尽责，积极出席相关会议，审 慎行使公司和股东所赋予的权利，对公司重要事项发表独立意见，切实维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 具体工作述职如下： 一、 独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数的三 分之一，符合相关规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨 碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，均按时出席董事会和股东大会，无委托和缺席次数。参会 （二）出席董事会专门委员会情况 张运，女，汉族，1966 年 2 月生，民盟盟员，教授，研究生学 ...