财务表现 - 公司上半年营业收入为3,629,454,929.63元，较去年同期下降2.30%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为300,997,104.25元，同比增长90.90%[11] - 公司基本每股收益为0.45元，同比增长95.65%[11] - 公司稀释每股收益为0.45元，同比增长95.65%[11] - 公司加权平均净资产收益率为4.02%，较去年同期增加1.77百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产产收益率为3.51%，较去年同期增加0.64百分点[11] - 公司通过国内业务增长和品牌投入提升毛利率，实现较好经营成果[11] - 护肤品类收入增长7.16%，国内业务实现营业收入28.43亿元，同比增长10.20%[19] - 电商渠道占公司主营业务收入22.53%，商超渠道占43.29%[20] - 六神推出跨界联名产品，推动品牌实现双位数增长[21] - 玉泽推出新品油敏霜，在线上销售24万件，成为TOP1单品[21] - 佰草集在天猫美妆行业排名第一，太极系列和新七白系列占比达70%[21] - 高夫推出新品恒润熬夜保湿乳，成为男士礼盒类目排名NO.1[21] - 启初签约李娜作为品牌代言人，防晒同比增长55%[23] - 天猫旗舰店复购率为50.35%[22] - 佰草集复购率为48.88%[22] - 玉泽复购率为47.03%[22] - 公司营业收入、成本、费用变动不大，研发费用同比增加18.39%[23] - 公司向管理人员支付股权激励现金、营销投放和研发费用同比增加[24] 资产状况 - 公司货币资金本期期末数为1,146,390,540.79元，较上年同期下降31.97%[29] - 公司境外资产占总资产比例为30.47%，其中Abundant Merit Limited的营业收入为787,018,982.64元[30] - 公司私募基金投资期末数为625,528,857.72元，银行理财及资产管理产品期末数为2,221,031,632.22元[31] - 公司股票投资中持有国泰君安股票，期末数为69,948,601.00元[32] - 公司使用远期货币合约管理汇率风险[33] 风险提示 - 公司可能面对的风险包括战略执行未达预期、行业竞争加剧、行业增速放缓和人才流失[36] 公司治理 - 公司召开1次股东大会，所有议案均获通过[38] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：孟森离任，成建新选举[39] 财务报表 - 公司2023年上半年营业总收入为3,629,454,929.63元，较去年同期略有下降，净利润为206,592,214.05元[doc id='71'] - 公司资产总计为11,050,398,817.24元，较上一年同期增长528,594,844.51元[doc id='70'] - 2023年上半年，公司营业收入为177.93亿元，较去年同期增长6.7%[74] - 上半年研发费用为7.75亿元，财务费用为-2.42亿元，投资收益为58.37亿元[72] - 上半年净利润为30.1亿元，较去年同期增长90.8%[72] - 每股基本收益为0.45元，稀释每股收益也为0.45元[73] - 公司上半年营业利润为17.64亿元，净利润为15.98亿元[75]

一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届十二次董事会于 2023 年 8 月 28 日以现场及 视频方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2023-031 上海家化联合股份有限公司 八届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过公司 2023 年半年度报告； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 《上海家化联合股份有限公司2023年半年度报告》及摘要请见上海证券交易 所网站。 2、审议通过关于调整公司 2020年和 2022年限制性股票激励计划回购价格及 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案； 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，通过本议 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2023-034 上海家化联合股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励计划回购价格及 2021 年股票期权激励 计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2020 年限制性股票激励计划回购价格：首次授予回购价格由 19.08049 元/ 股调整为 18.87049 元/股；预留授予回购价格由 27.87049 元/股调整为 27.66049 元/股。 ●2022 年限制性股票激励计划回购价格：回购价格由 20.83 元/股调整为 20.62 元/股。 ●2021 年股票期权激励计划行权价格：行权价格由 50.43 元/份调整为 50.22 元/份。 上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开八届 十二次董事会及八届十二次监事会，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激 励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权 价格的议 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海家化联合股份有限公司 调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格 和 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及 2021 年股票期权激励计划行权价格 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China T. +86 21 5234 1668 F. +86 21 5234 1670 E. grandallsh@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海家化联合股份有限公司 调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格和 2022 年限制 性股票激励计划回购价格及 2021 年股票期权激励计划行权 价格的 法律意见书 本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、 法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了 ...

上海家化独立董事关于八届十二次董事会相关议案的独立意见 一、关于调整公司 2020年和2022年限制性股票激励计划回购价格及 2021年股 票期权激励计划行权价格的独立意见 公司董事会对 2020年限制性股票激励计划和 2022年限制性股票激励计划 回购价格及 2021 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《公司章程》、《管理 办法》等相关法律法规、规章和规范性文件以及公司《2020年激励计划(2022 年 8 月修订)》、《2021 年激励计划(草案修订稿)》和《2022 年激励计划(草 案)》的相关规定,且本次调整已取得股东大会授权,调整程序合法、合规,不 存在损害公司及全体股东利益的情况。 综上所述,我们一致同意公司关于 2020年限制性股票激励计划、2021 年 股票期权激励计划和 2022 年限制性股票激励计划的调整事项。 独立董事签字: 王鲁军 运国非 肖立荣 2023 年 8 月 28 日 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2023-033 上海家化联合股份有限公司 关于 2023 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的要求、 现将公司 2023 年第二季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量(支) | 销量(支) | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | --- | | 护肤 | 55,087,831 | 12,751,533 | 462,136,733.96 | | 个护家清 | 183,577,735 | 69,571,408 | 656,923,487.98 | | 母婴 | 63,323,448 | 31,061,408 | 469,293,413.02 | | 合作品牌 | 6,148,492 | 2,979,598 | 56,839,410.24 | 注：护肤品类，包括佰草集、玉泽、典萃、高夫、双妹 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2023-032 上海家化联合股份有限公司 八届十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届十二次监事会于 2023 年 8 月 28 日以现场及 视频方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过公司 2023 年半年度报告； 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 《上海家化联合股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要请见上海证券交 易所网站。 2、审议通过关于调整公司 2020 年和 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案； 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 鉴于公司 2022 年年 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2023-030 上海家化联合股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.21 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/8/23 | － | 2023/8/24 | 2023/8/24 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 28 日的 2022 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化利润分配方案 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税）。截至 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海家化联合股份有限公司 差异化分红事项之专项法律意见书 致：上海家化联合股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下 简称"《回购指引》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 以及《上海家化联合股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 法律、法规及规范性文件的规定，本所律师就上海家化联合股份有限公司（以下 简称"公司"）2022 年年度利润分配涉及的差异化分红特殊除权除息处理（以下 简称"本次差异化分红"）相关事项出具本法律意见书。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，依据本法律意 见书出具日以前已发生或存在的事实，本所律师发表法律意见，并声明如下： 1、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与 出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行了审查判断，对公司本次差异 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2023-018 上海家化联合股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 投资者可于 2023 年 5 月 18 日（星期四）至 5 月 24 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱（ir@jahwa.com.cn）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发 布公司 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 25 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络 ...