国机汽车股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规，以及《国机汽车股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 董事会秘书为公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之 间的指定联络人。公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事 、监事、财务负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应支持、配 合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉 及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露事宜的所有文件，并要求 公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应具备以下条件： （一）具备履行职务所必需的财务、管理、法律等专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品质； （三）取得上交所认可的董事会秘书资格证书。 4 第四条 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-43 号 国机汽车股份有限公司 关于签署经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中国汽车工业工程 有限公司（以下简称"中汽工程"）于 2023 年 9 月 20 日与上海汽车集团股份有 限公司签署《自主品牌郑州电池 PACK 工厂项目 EPC 总承包合同》。 （二）合同工期：285 日历天 统一社会信用代码：91310000132260250X 法定代表人：陈虹 注册资本：1,168,346.1365 万元人民币 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区松涛路 563 号 1 号楼 509 室 经营范围：汽车，摩托车，拖拉机等各种机动车整车，机械设备，总成及零 部件的生产、销售，国内贸易（除专项规定），咨询服务业，以电子商务方式从 事汽车整车，总成及零部件的销售，从事网络科技领域内的技术服务，经营本企 业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技 术的进口业务等。 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-42 号 国机汽车股份有限公司 关于控股子公司破产清算的进展公告 莱州华汽破产管理人已根据《中华人民共和国企业破产法》等相关法律法规， 对莱州华汽名下相关资产进行拍卖，以推进破产清算进程。莱州华汽名下主要资 产，包括房地产、机器设备及附属设施于 2022 年 5 月 30 日 10 时至 2022 年 5 月 31 日 10 时止（延时除外）在淘宝网-阿里拍卖平台进行了第一次公开拍卖， 拍卖结果为流拍。莱州华汽名下其他资产，由于涉及品类较多，待全部处理完毕 后一并公告拍卖结果。具体请见公司于 2022 年 6 月 2 日发布的《关于控股子公 司破产清算的进展公告》（临 2022-26 号）。 一、莱州华汽破产财产分配情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司莱州华汽机械有限 公司（以下简称"莱州华汽"）被债权人莱州千尊汽车配件有限公司向山东省莱 州市人民法院（以下简称"莱州法院"）申请进行破产重整， ...

活动信息 - 国机汽车将参加2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年9月5日（周二）15:00-16:40 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或全景路演APP参与 [2] 参与人员 - 公司财务总监兼董事会秘书李京卫女士将在线参与 [2] - 董事会办公室、资产财务部负责人及相关人员将在线参与 [2] 交流内容 - 公司将就业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] 公告信息 - 公告编号为临2023-41号 [1] - 公告发布日期为2023年8月31日 [2]

届时公司财务总监兼董事会秘书李京卫女士，董事会办公室、资产财务部负 责人及相关人员将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-41 号 国机汽车股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，国机汽车股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待 日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）15:00-1 ...

财务表现 - 2023年上半年，国机汽车营业收入达到215.65亿元，同比增长26.83%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元，略有下降[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.29亿元，较去年同期有所改善[12] - 归属于上市公司股东的净资产为113.09亿元，较上年末增长0.62%[12] - 公司基本每股收益为0.1316元，略有下降[12] - 公司实现营业收入215.65亿元，同比增长26.83%；利润总额2.88亿元，同比增长4.08%[15] - 归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，同比下降1.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.53亿元，同比增长41.77%[15] - 公司2023年上半年营业收入为215.65亿人民币，同比增长26.83%[18] - 公司2023年上半年营业成本为201.66亿人民币，同比增长28.67%[18] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-58.89亿人民币，较去年同期下降318.68%[19] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为71.10亿人民币，较去年同期增长170.43%[19] - 公司2023年上半年税金及附加为7.05亿人民币，同比增长60.84%[19] - 公司2023年上半年其他收益为1.71亿人民币，同比增长53.29%[19] - 公司2023年上半年投资收益为-0.84亿人民币，较去年同期下降105.56%[19] - 公司2023年上半年资产处置收益为2.63亿人民币，同比增长53.16%[19] - 公司2023年上半年营业外收入为0.43亿人民币，较去年同期下降62.30%[19] - 公司2023年上半年营业外支出为0.38亿人民币，同比增长51.88%[19] - 公司2023年上半年度报告中，国机集团承诺解决瑕疵物业的权属问题，确保公司业务经营平稳过渡[40] 产销情况 - 2023年上半年汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%[13] - 新能源汽车产销分别完成378.6万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%[13] - 汽车出口实现214万辆，同比增长75.7%，其中，新能源汽车出口53.4万辆，同比增长1.6倍[14] 公司战略 - 公司具有央企背景和上市公司平台优势，围绕汽车产业链的清晰战略规划优势[14] - 公司持续提升全链条服务能力，巩固深化现有业务，推动从聚焦进口汽车业务向进口品牌、国产品牌双轮驱动发展[15] - 公司深化与汽车厂家的合作，持续推动核心业务高质量发展，不断提升汽车贸易全链条服务质量和价值[15] 公司治理 - 公司监事会主席赵飞先生离任，董建红女士当选为监事会主席，李京卫女士被聘任为财务总监兼董事会秘书[29] - 公司2022年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、年度报告及摘要等已通过审议[28] 公司财务状况 - 公司2023年上半年负债合计为229.91亿人民币，较上年同期213.16亿人民币增长7.84%[64] - 公司资产总计为104.17亿人民币，较上年同期108.22亿人民币下降3.71%[65] - 公司营业总收入为215.65亿人民币，较去年同期17.00亿人民币增长26.82%[66] - 公司2023年上半年营业利润为287,407,487.94元，较去年同期267,674,415.05元增长[67] - 公司2023年上半年净利润为196,198,288.30元，较去年同期189,010,015.42元增长[67] - 公司2023年上半年每股基本收益为0.1316元，稀释每股收益为0.1316元[67]

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-40 号 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日下午 14:00 以现场方式在公司三层 301 会议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董建 红女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）公司 2023 年半年度报告及摘要 监事会对 2023 年半年度报告的书面审核意见： 公司监事会成员一致认为：公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合中国 证监会和上海证券交易所的有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年半 年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事 会未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 国机汽车股份有限公司 第八 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-37 号 国机汽车股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日上午 10:00 以现场和视频方式在公司五层会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 5 人，视频出席董事 4 人，董事陈 仲先生、郝明先生、胡克先生，独立董事崔东树先生通过视频方式参会。本次会 议由董事长彭原璞先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会 议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司 2023 年半年度报告及摘要 具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券 ...

国机汽车股份有限公司第八届董事会第十九次会议 （二）国机财务对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与国机 财务之间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理，没有损害公司和中小股东 的权益。 （三）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合 相关法律法规、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的法定程序， 1 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 24 日上午以现场和视频方式在公司会议室召开。我们作为公司的独 立董事参加了会议，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》，上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》，以及公司《独 立董事工作规则》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的议案 进行了认真审核，就公司计提 2023 年上半年资产减值准备，对国机财务有限责 任公司（以下简称"国机财务"）进行风险持续评估发表独立意见如下： 一、关于计提 2023 年上半年资产减值准备的议案 （一）公司本次计提资产减值准备符合《 ...