中国内 年 11月 一、截至目前,本公司不存在对你公司股票交易价格可 能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息(包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项)。 二、本次股票交易异常波动期间,不存在买卖你公司股 票的行为。 特此函复。 国机汽车股份有限公司: 你公司《关于股票交易异常波动的询证函》已收悉。针 对"国机汽车"股票交易异常波动,现就有关事项回复如下: 中国机械工业集团有限公司 关于国机汽车股票交易异常波动的询证回复函 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-47 号 国机汽车股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 10 月 31 日、11 月 1 日、11 月 2 日连续三个交易日内收 1 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易于2023 年10月31日、11月1日、11月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过20%，属于股票交易异常波动。 经公司自查并向控股股东核实，公司经营情况正常，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大事项。 股价累计涨幅较大风险。公司股票自 2023 年 10 月 31 日以来收盘价累计上 涨幅度为 19.14%，同期汽车服务行业平均涨幅为 2.04%，公司股票短期涨幅 严重高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形。 外部流通盘相对较小，存在市场炒作风险。截至 2023 年 11 月 2 日，公司总 股本 149,578.8 ...

财务表现 - 2023年第三季度，国机汽车营业收入达到113.10亿元，同比增长2.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.18亿元，同比增长10.95%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为22.16亿元[4] - 总资产达到354.95亿元，同比增长9.18%[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为8.85亿元，计入政府补助的金额为5.03亿元[6] - 公司的营业总收入为328.75亿人民币，较去年同期增长了17.1%[14] - 营业总成本为324.41亿人民币，较去年同期增长了17.8%[14] - 销售费用为3.81亿人民币，较去年同期略微下降了0.3%[14] - 管理费用为6.39亿人民币，较去年同期增长了1.1%[14] - 研发费用为4.47亿人民币，较去年同期下降了9.4%[14] - 公司的净利润为22.21亿人民币，较去年同期增长了10.5%[14] - 2023年第三季度营业利润为385,350,678.18元，较上年同期略有增长[15] - 净利润为247,308,226.44元，基本每股收益为0.1662元[15] - 经营活动现金流入小计为37,944,438,838.58元，较上年同期有所增长[16] - 经营活动现金流出小计为35,728,385,199.54元，净现金流量为2,216,053,639.04元[16] - 投资活动现金流出小计为974,120,291.48元，净现金流量为-686,041,945.85元[17] - 筹资活动现金流入小计为7,286,231,771.15元，较上年同期有所增长[17] - 筹资活动现金流出小计为7,683,580,675.58元，净现金流量为-397,348,904.43元[17] - 现金及现金等价物净增加额为1,139,726,649.02元，期末现金及现金等价物余额为3,855,685,343.25元[18] 股东持股情况 - 前10名股东中，中国机械工业集团有限公司持股占比最高，为68.70%[7] - 控股股东中国机械工业集团有限公司与第2至第10名股东之间不存在关联关系[7] - 股东北京臻创科技有限公司持有公司股票128.7万股[8] - 股东曹海勇持有公司股票230万股[9] - 股东深圳大华信安私募证券基金管理企业持有公司股票215.24万股[10] - 2023年第三季度，国机汽车股份有限公司的流动资产总额为295.72亿人民币，较上一季度增长了11.3%[12] - 公司的非流动资产总额为59.23亿人民币，较上一季度略微下降了0.5%[12]

第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯 表决方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司 2023 年第三季度报告 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-44 号 国机汽车股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 1 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会 秘书工作细则》。 特此公告。 国机汽车股份有限公司董事会 具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《2023 年第 ...

国机汽车股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规，以及《国机汽车股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 董事会秘书为公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之 间的指定联络人。公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事 、监事、财务负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应支持、配 合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉 及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露事宜的所有文件，并要求 公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应具备以下条件： （一）具备履行职务所必需的财务、管理、法律等专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品质； （三）取得上交所认可的董事会秘书资格证书。 4 第四条 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-43 号 国机汽车股份有限公司 关于签署经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中国汽车工业工程 有限公司（以下简称"中汽工程"）于 2023 年 9 月 20 日与上海汽车集团股份有 限公司签署《自主品牌郑州电池 PACK 工厂项目 EPC 总承包合同》。 （二）合同工期：285 日历天 统一社会信用代码：91310000132260250X 法定代表人：陈虹 注册资本：1,168,346.1365 万元人民币 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区松涛路 563 号 1 号楼 509 室 经营范围：汽车，摩托车，拖拉机等各种机动车整车，机械设备，总成及零 部件的生产、销售，国内贸易（除专项规定），咨询服务业，以电子商务方式从 事汽车整车，总成及零部件的销售，从事网络科技领域内的技术服务，经营本企 业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技 术的进口业务等。 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-42 号 国机汽车股份有限公司 关于控股子公司破产清算的进展公告 莱州华汽破产管理人已根据《中华人民共和国企业破产法》等相关法律法规， 对莱州华汽名下相关资产进行拍卖，以推进破产清算进程。莱州华汽名下主要资 产，包括房地产、机器设备及附属设施于 2022 年 5 月 30 日 10 时至 2022 年 5 月 31 日 10 时止（延时除外）在淘宝网-阿里拍卖平台进行了第一次公开拍卖， 拍卖结果为流拍。莱州华汽名下其他资产，由于涉及品类较多，待全部处理完毕 后一并公告拍卖结果。具体请见公司于 2022 年 6 月 2 日发布的《关于控股子公 司破产清算的进展公告》（临 2022-26 号）。 一、莱州华汽破产财产分配情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司莱州华汽机械有限 公司（以下简称"莱州华汽"）被债权人莱州千尊汽车配件有限公司向山东省莱 州市人民法院（以下简称"莱州法院"）申请进行破产重整， ...

活动信息 - 国机汽车将参加2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年9月5日（周二）15:00-16:40 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或全景路演APP参与 [2] 参与人员 - 公司财务总监兼董事会秘书李京卫女士将在线参与 [2] - 董事会办公室、资产财务部负责人及相关人员将在线参与 [2] 交流内容 - 公司将就业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] 公告信息 - 公告编号为临2023-41号 [1] - 公告发布日期为2023年8月31日 [2]

届时公司财务总监兼董事会秘书李京卫女士，董事会办公室、资产财务部负 责人及相关人员将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-41 号 国机汽车股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，国机汽车股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待 日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）15:00-1 ...

财务表现 - 2023年上半年，国机汽车营业收入达到215.65亿元，同比增长26.83%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元，略有下降[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.29亿元，较去年同期有所改善[12] - 归属于上市公司股东的净资产为113.09亿元，较上年末增长0.62%[12] - 公司基本每股收益为0.1316元，略有下降[12] - 公司实现营业收入215.65亿元，同比增长26.83%；利润总额2.88亿元，同比增长4.08%[15] - 归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，同比下降1.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.53亿元，同比增长41.77%[15] - 公司2023年上半年营业收入为215.65亿人民币，同比增长26.83%[18] - 公司2023年上半年营业成本为201.66亿人民币，同比增长28.67%[18] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-58.89亿人民币，较去年同期下降318.68%[19] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为71.10亿人民币，较去年同期增长170.43%[19] - 公司2023年上半年税金及附加为7.05亿人民币，同比增长60.84%[19] - 公司2023年上半年其他收益为1.71亿人民币，同比增长53.29%[19] - 公司2023年上半年投资收益为-0.84亿人民币，较去年同期下降105.56%[19] - 公司2023年上半年资产处置收益为2.63亿人民币，同比增长53.16%[19] - 公司2023年上半年营业外收入为0.43亿人民币，较去年同期下降62.30%[19] - 公司2023年上半年营业外支出为0.38亿人民币，同比增长51.88%[19] - 公司2023年上半年度报告中，国机集团承诺解决瑕疵物业的权属问题，确保公司业务经营平稳过渡[40] 产销情况 - 2023年上半年汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%[13] - 新能源汽车产销分别完成378.6万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%[13] - 汽车出口实现214万辆，同比增长75.7%，其中，新能源汽车出口53.4万辆，同比增长1.6倍[14] 公司战略 - 公司具有央企背景和上市公司平台优势，围绕汽车产业链的清晰战略规划优势[14] - 公司持续提升全链条服务能力，巩固深化现有业务，推动从聚焦进口汽车业务向进口品牌、国产品牌双轮驱动发展[15] - 公司深化与汽车厂家的合作，持续推动核心业务高质量发展，不断提升汽车贸易全链条服务质量和价值[15] 公司治理 - 公司监事会主席赵飞先生离任，董建红女士当选为监事会主席，李京卫女士被聘任为财务总监兼董事会秘书[29] - 公司2022年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、年度报告及摘要等已通过审议[28] 公司财务状况 - 公司2023年上半年负债合计为229.91亿人民币，较上年同期213.16亿人民币增长7.84%[64] - 公司资产总计为104.17亿人民币，较上年同期108.22亿人民币下降3.71%[65] - 公司营业总收入为215.65亿人民币，较去年同期17.00亿人民币增长26.82%[66] - 公司2023年上半年营业利润为287,407,487.94元，较去年同期267,674,415.05元增长[67] - 公司2023年上半年净利润为196,198,288.30元，较去年同期189,010,015.42元增长[67] - 公司2023年上半年每股基本收益为0.1316元，稀释每股收益为0.1316元[67]