证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2024-118 华夏幸福基业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心一层报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4,777 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,081,623,318 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 27.6367 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会， 公司半数以上董事推举董事冯念一先生主持本次股东大会。会议采取现场及网 ...

北京市天元律师事务所 致：华夏幸福基业股份有限公司 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 12 月 26 日在河北省廊坊市固安科创中心一层报告厅召开。北京市天元律 师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场 会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《华夏 幸福基业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华夏幸福基业股份有限公司第八届董事 会第二十八次会议决议公告》、《华夏幸福基业股份有限公司关于召开 2024 年第四 次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必 要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股 东大会 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-117 华夏幸福基业股份有限公司 关于债务重组进展等事项的公告 为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司在省市政府及专班的指 导和支持下制订《债务重组计划》并于2021年10月8日披露了《债务重组计划》 主要内容。另外，为推进公司债务重组工作，更好地保障债权人利益，争取进一 步妥善清偿债务，同时为进一步改善公司经营状况，持续与部分经营合作方暨经 营债权人加强合作，公司以下属公司股权搭建"幸福精选平台"及"幸福优选平 台"用于抵偿金融债务及经营债务（相关内容可详见公司于2022年12月20日披露 的临2022-073号公告），上述事项进展情况如下： （一）《债务重组计划》推进情况 截至2024年11月30日，公司以下属公司股权搭建的"幸福精选平台"及 "幸福优选平台"股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币199.01亿元； 截至2024年11月30日，公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币 245.50亿元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协 议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务 金 ...

交易情况 - 公司以誉诺金100%股权（100万元）及255.84亿元债权设信托计划，拟抵偿不超240.01亿元金融债务[2] - 交易对方对应信托抵债金额240.01亿元[8] - 已实施完毕信托抵债交易金额223.48亿元，剩余16.53亿相关工作进行中[8][9] 时间节点 - 2023年11月21日资产归集和设立信托完成[6] - 2024年1 - 3月完成交易预案、报告书草案审议及股东大会通过[3][4] 后续计划 - 重大资产重组未实施完毕，将继续推进并披露信息[10]

关联交易 - 华夏控股拟以本息约2.88亿元债权参与债务重组，预计间接取得“幸福精选平台”约0.72%股权[10][12][13][16] - 实施以股抵债后，华夏控股累计将间接持有“幸福精选平台”约4.90%股权[10][13] - 2024年1月6日至本次交易前，公司与华夏控股等关联交易金额约1.98亿元[13] - 本次关联交易需提交公司2024年第四次临时股东大会审议[17] 财务数据 - 截至2024年9月30日，华夏控股总资产为152.529692亿元，净资产为 - 4.960963亿元[14] - 2024年1 - 9月，华夏控股营业收入为0万元，净利润为 - 9.027520亿元[14] 平台构成 - “幸福精选平台”包含幸福基业物业服务有限公司100%股权、深圳市伙伴产业服务有限公司60%股权、苏州火炬创新创业孵化管理有限公司51%股权[10][15] 公司信息 - 幸福基业物业服务有限公司注册资本5000万元，幸福城服（廊坊）企业管理有限公司持股比例为100%[21] - 深圳市伙伴产业服务有限公司注册资本180.41万元，幸福伙伴（廊坊）企业管理有限公司持股比例为60%，深圳市鼎城产业园运营有限公司持股比例为40%[21][22] - 苏州火炬创新创业孵化管理有限公司注册资本1214.29万元，幸福火炬（廊坊）企业管理有限公司持股比例为51%，苏州新博投资管理有限公司持股比例为33.76%，舒鼎秀等合计持股比例为15.24%[22] 业绩情况 - 2023年12月31日幸福基业物业服务有限公司总资产358914.60万元，净资产197672.01万元，营业收入195605.38万元，净利润26050.60万元[24] - 2024年9月30日幸福基业物业服务有限公司总资产357852.47万元，净资产206329.38万元，营业收入131955.33万元，净利润8657.37万元[24] - 2023年12月31日深圳市伙伴产业服务有限公司总资产69237.21万元，净资产39294.05万元，营业收入103810.78万元，净利润171.71万元[25] - 2024年9月30日深圳市伙伴产业服务有限公司总资产67602.39万元，净资产38866.62万元，营业收入72064.74万元，净利润 - 569.43万元[25] - 2023年12月31日苏州火炬创新创业孵化管理有限公司总资产138899.37万元，净资产21596.64万元，营业收入33535.75万元，净利润61.38万元[25] - 2024年9月30日苏州火炬创新创业孵化管理有限公司总资产153098.27万元，净资产21717.04万元，营业收入24615.88万元，净利润 - 664.78万元[25] 会议安排 - 公司于2024年12月9日召开第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过相关议案[17] - 公司于2024年12月10日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过相关议案[17] - 本次股东大会于2024年12月26日下午15:00在河北省廊坊市固安科创中心一层报告厅召开[4]

会议安排 - 公司2024年12月4日发第八届董事会二十八次会议通知，12日召开表决[2] 议案表决 - 《关于公司控股股东参与债务重组暨关联交易议案》7票同意通过[3] - 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会议案》8票同意通过[5]

华夏幸福基业股份有限公司 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2024-115 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 15 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

会议决策 - 华夏幸福基业2024年12月9日召开独董专门会议第四次会议[2] - 审议通过控股股东参与下属公司股权债务重组议案[2] - 议案表决3同意0反对0弃权[2] 交易评估 - 独董认为交易公平，无损害公司及股东利益情形[2] - 交易完成利于清偿债务，符合持续经营需求[2] 后续安排 - 该事项将提交公司董事会审议[2]

债务重组 - 华夏控股拟以本息约2.88亿元债权参与债务重组，预计间接取得“幸福精选平台”约0.72%股权[2][5][8] - 实施以股抵债后，华夏控股累计将持有“幸福精选平台”约4.90%股权[2][5] - 本次债务重组需提交公司2024年第四次临时股东大会审议通过方可实施[2][9] 关联交易 - 2024年1月6日至本次交易前，公司与华夏控股等关联交易金额约1.98亿元[2][5] 华夏控股业绩 - 截至2024年9月30日，华夏控股总资产为152.529692亿元，净资产为 -4.960963亿元[7] - 2024年1 - 9月，华夏控股营业收入为0万元，净利润为 -9.027520亿元[7] 公司注资 - 公司以幸福基业物业服务有限公司100%股权、深圳市伙伴产业服务有限公司60%股权、苏州火炬创新创业孵化管理有限公司51%股权注资搭建“幸福精选平台”[3][8] 公司股权结构 - 幸福伙伴(廊坊)企业管理有限公司持有深圳市伙伴产业服务有限公司60%股份，深圳市鼎城产业园运营有限公司持股40%[15] - 幸福火炬(廊坊)企业管理有限公司持有苏州火炬创新创业孵化管理有限公司51%股份，苏州新博投资管理有限公司持股33.76%，舒鼎秀等5人持股合计15.24%[15] 幸福基业业绩 - 2023年12月31日，幸福基业物业服务有限公司总资产358,914.60万元，净资产197,672.01万元[17] - 2023年1 - 12月，幸福基业物业服务有限公司营业收入195,605.38万元，净利润26,050.60万元[17] - 2024年9月30日，幸福基业物业服务有限公司总资产357,852.47万元，净资产206,329.38万元[17] - 2024年1 - 9月，幸福基业物业服务有限公司营业收入131,955.33万元，净利润8,657.37万元[17] 深圳伙伴业绩 - 2023年12月31日，深圳市伙伴产业服务有限公司总资产69,237.21万元，净资产39,294.05万元[17] - 2023年1 - 12月，深圳市伙伴产业服务有限公司营业收入103,810.78万元，净利润171.71万元[17] - 2024年9月30日，深圳市伙伴产业服务有限公司总资产67,602.39万元，净资产38,866.62万元[17] - 2024年1 - 9月，深圳市伙伴产业服务有限公司营业收入72,064.74万元，净利润 - 569.43万元[17] 公司注册资本 - 华夏控股注册资本为10.5亿元人民币[6] - 幸福基业物业服务有限公司注册资本为5000万元[12]

文章核心观点 华夏幸福股价近期表现活跃，8个交易日内4个涨停，累计涨幅56.15%，但前三季度业绩不佳，营业总收入和净利润同比均下降 [1] 股价表现 - 华夏幸福8个交易日内录得4个涨停，累计涨幅为56.15%，累计换手率为102.76% [1] - 截至10:43，当日成交量4.91亿股，成交金额19.13亿元，换手率12.62% [1] - 最新A股总市值达158.90亿元，A股流通市值158.07亿元 [1] 两融数据 - 12月5日两融余额为2.58亿元，融资余额2.57亿元，较前一交易日增加546.52万元，环比增长2.17% [1] - 近8日融资余额累计增加3283.76万元，环比增长14.63% [1] 龙虎榜数据 - 因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%、日振幅值达15%上榜龙虎榜2次 [1] - 沪股通累计净买入552.59万元，营业部席位合计净买入1164.36万元 [1] 三季报数据 - 前三季度公司共实现营业总收入139.12亿元，同比下降21.79% [1] - 实现净利润 -22.41亿元，同比下降19.15% [1]