陕西航天动力高科技股份有限公司 独立董事管理办法 （2008 年 7 月 18 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过 2022 年 10 月 27 日公司第七届董事会第二十四次会议第一次修订 2023 年 12 月 13 日公司第七届董事会第三十二次会议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《陕西航天动力高科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本办法。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2023-036 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司西安航力科技 有限责任公司（以下简称"航力公司"），公司持有航力公司 42.11%股权，西安航天 科技工业有限公司（以下简称"西航科技"）持有航力公司 52.07%股权，西安航天 计量测试研究所持有航力公司 5.82%股权。为满足航力公司日常经营资金周转需要， 航力公司拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）申请总额不超过 人民币 2,000.00 万元的贷款，由西航科技为上述贷款提供全额担保。公司按照对 航力公司的持股比例 42.11%为上述担保提供反担保，反担保金额 842.20 万元，担 保有效期 1 年，同时由航力公司为公司提供全额反担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 12 月 13 ...

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2023-037 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年1月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 4 日 至 2024 年 1 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2023-034 陕西航天动力高科技股份有限公司 重要内容提示： 增资标的名称：陕西航天动力节能科技有限公司（以下简称"节能公 司"）。 增资金额：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航 天动力"）以现金5,000万元增资节能公司。 本次增资事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。 一、增资情况概述 为加快推进公司节能环保产业发展，保障当前业务开展资金需求，公司拟以现 金 5,000 万元增资节能公司，用于本年度及后续年度节能环保高炉煤气精脱硫循环 水系统、冷却水系统等项目和余热利用 EMC 能源管理项目、余热 ECT 系统销售工 作的资金投入。本次增资完成后，节能公司仍为航天动力全资子公司，注册资本变 为 5,950 万元。本次增资资金来源为公司自有资金，董事会授权公司经营层办理增 资相关具体手续。 关于向全资子公司陕西航天动力节能科技有限公司 增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于陕西航天动力高科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 致：陕西航天动力高科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西航天动力高科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-873 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西航天动力高科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《陕西航 天动力高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所 ...

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2023-031 陕西航天动力高科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 262,152,704 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.08 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱奇先生主持；会议由现场投票结 合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日上午 11:00-12:00 在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）通过 网络在线互动方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会，现将相关召开情况公告 如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2023 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上 海证券报》上披露了《航天动力关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》 证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2023-030 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会 问题 2：贵公司的控股股东是谁？是否受益于国企改革？ （公告编号：临 2023-029），并通过上证路演中心网站首页"提问预征集"栏 目和邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 2023 年 11 月 17 日上午 11:00-12:00，公司董事长 ...

航天动力 2023 年第一次临时股东大会会议资料 陕西航天动力高科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 1 航天动力 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 关于续聘会计师事务所的议案 5 | 2 航天动力 2023 年第一次临时股东大会会议资料 陕西航天动力高科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开形式 西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室 四、见证律师 北京市嘉源律师事务所律师 五、会议议程 （一）主持人宣布会议开始 （二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数 （三）提请股东大会审议如下议案 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间 （一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为 2023 年 11 月 24 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 24 日的 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2023-029 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的 问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间及地点 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 10 日（星期五）至 11 月 16 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb@china-htdl.com）进行提问。公司将在说明会上对投 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入本报告期变动比例为-49.07%，年初至报告期末变动比例为-38.30%[6] - 货币资金变动比例为-42.37%，应收票据变动比例为-92.83%，其他流动资产变动比例为568.25%[14] - 长期股权投资变动比例为20.47%，在建工程变动比例为160.91%，其他流动负债变动比例为-57.78%[14] - 应交税费变动比例为-53.26%，预计负债变动比例为-100.00%，专项储备变动比例为30.75%[14] - 营业成本变动比例为-40.13%，其他收益变动比例为-74.71%，信用减值损失变动比例为-122.18%[14] - 资产处置收益变动比例为1201.46%，营业外收入变动比例为147.77%，营业外支出变动比例为697.08%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金变动比例为-46.54%，购买商品、接受劳务支付的现金变动比例为-42.78%[14] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动比例为248.49%，取得借款收到的现金变动比例为142.12%，偿还债务支付的现金变动比例为80.18%[14] - 2023年9月30日货币资金为289,882,247.83元，较2022年12月31日的502,992,050.33元有所减少[18] - 2023年9月30日应收票据为1,852,983.51元，较2022年12月31日的25,850,212.22元大幅减少[18] - 2023年9月30日应收账款为590,287,732.79元，较2022年12月31日的585,207,059.45元略有增加[18] - 2023年9月30日存货为728,848,924.63元，较2022年12月31日的623,129,172.37元有所增加[18] - 2023年前三季度利润总额为 - 57,220,916.46元，较2022年前三季度的 - 8,681,433.81元亏损扩大[21] - 2023年前三季度净利润为 - 56,714,168.41元，较2022年前三季度的 - 10,545,829.15元亏损扩大[21] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为 - 57,677,585.75元，较2022年前三季度的 - 17,178,758.43元亏损扩大[21] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为448,114,620.28元，较2022年前三季度的838,249,917.05元大幅减少[22] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为457,962,478.99元，较2022年前三季度的849,458,552.72元大幅减少[22] - 本报告期非流动性资产处置损益为 -34.70 元，年初至报告期末为 2,884,807.69 元；本报告期计入当期损益的政府补助为 1,307,294.50 元，年初至报告期末为 2,695,264.69 元[25] - 投资性房地产本报告期末为 12,564,264.82 元，上年度末为 13,072,821.25 元；固定资产本报告期末为 694,385,326.39 元，上年度末为 736,779,597.35 元等多项资产数据有变动[33] - 2023 年前三季度营业总收入为 544,406,223.88 元，2022 年前三季度为 882,290,126.06 元[34] - 期初现金及现金等价物余额本报告期为 492,184,338.06 元，上年度为 623,217,347.93 元；期末现金及现金等价物余额本报告期为 281,163,993.12 元，上年度为 632,695,330.27 元[38] - 本报告期营业收入为 189,142,941.77 元，比上年同期增减变动幅度为 -49.07%；年初至报告期末营业收入为 544,406,223.88 元，比上年同期增减变动幅度为 -38.30%[51] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -30,010,025.28 元，比上年同期增减变动幅度为 -756.75%；年初至报告期末为 -57,677,585.75 元[52] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -23,383,117.06 元，比上年同期增减变动幅度为 -1,556.74%；年初至报告期末为 -55,837,709.10 元[52] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -179,683,730.48 元[52] - 本报告期基本每股收益为 -0.047022 元/股，比上年同期增减变动幅度为 -756.74%；年初至报告期末为 -0.090375 元/股[52] - 本报告期末总资产为 3,097,558,860.94 元，比上年度末增减变动幅度为 -1.58%；归属于上市公司股东的所有者权益为 1,806,367,944.35 元，比上年度末增减变动幅度为 -2.93%[52] - 2023年1 - 9月营业总成本为596,309,775.79元，上年同期为916,028,568.01元[62] - 2023年1 - 9月投资收益为2,695,264.69元，上年同期为10,656,815.63元[62] - 2023年1 - 9月信用减值损失为 - 3,221,976.97元，上年同期为14,528,973.11元[62] - 2023年1 - 9月营业利润为 - 51,281,749.21元，上年同期为 - 8,330,994.17元[62] - 2023年长期应付职工薪酬为76,477,987.24元，上年同期为76,425,853.45元[69] - 2023年非流动负债合计为81,083,820.58元，上年同期为84,063,237.58元[69] - 2023年负债合计为1,234,591,086.13元，上年同期为1,231,385,756.93元[69] - 2023年所有者权益（或股东权益）合计为1,862,967,774.81元，上年同期为1,915,993,961.05元[69] - 综合收益总额为-56,714,168.41元，去年同期为-10,545,829.15元[72] - 基本每股收益为-0.090375元/股，去年同期为-0.026917元/股[72] - 经营活动现金流出小计为637,646,209.47元，去年同期为964,901,785.15元[73] - 经营活动产生的现金流量净额为-179,683,730.48元，去年同期为-115,443,232.43元[73] - 投资活动现金流入小计去年同期为77,209,140.50元[73] - 投资活动现金流出小计去年同期为83,371,915.21元，前年同期为19,156,478.70元[73] - 投资活动产生的现金流量净额去年同期为-83,371,915.21元，前年同期为58,052,661.80元[73] - 筹资活动现金流入小计为353,500,000.00元，去年同期为246,000,000.00元[73] - 筹资活动现金流出小计为301,464,699.25元，去年同期为179,131,447.03元[73] - 现金及现金等价物净增加额为-211,020,344.94元，去年同期为9,477,982.34元[73] 特殊收益与支出 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为-1,809,312.55元[5] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-7,296,662.80元，所得税影响额为-1,171,807.32元，少数股东权益影响额（税后）为60,795.13元，合计为-6,626,908.23元[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为63,354名，前10大股东中西安航天科技工业有限公司持股183,663,392股，占比28.78%[15] 诉讼相关 - 子公司江苏水力公司与嫩江水电公司诉讼终审判决需支付929.26万元违约损失，本期确认诉讼损失729.26万元[58] - 公司与天创重庆分公司诉讼终审判决需支付234.20万元工程款及相应利息，2023年9月已执行完毕[58]