证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2023-027 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2023 年度财务报告、内部控制审计机构，聘期一年,该议案尚需提交公司股东大会 审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的 事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事 对公司续聘会计师事务所的议案的事前认可意见 陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届 董事会第三十一次会议将于 2023年 10月 26 日召开,我们作为公司 的独立董事,针对公司第七届董事会第三十一次会议将审议的有关议 案召开了专门会议,并发表事前认可意见如下: 《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见。 我们对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴 华")的审计资质进行了必要核查,认为中兴华具备为公司提供审计 服务的资格。鉴于以往年度中兴华为公司提供财务报告、内部控制审 计结果客观、公正,能够满足公司审计要求,我们同意将该议案提交 公司第七届董事会第三十一次会议审议。此项议案尚须获得股东大会 批准。 独立董事: （本页无正文,为航天动力独立董事对公司续聘会计师事务所的议案的事前认可 意见签字页 ) 独立董事: 张立岗 彭恩泽 （本页无正文,为航天动力独立董事对公司续聘会计师事务所的议案的事前认可 意 见签字页 ) 独立董事: 王锋革 ( 本页无正文, 为航天动力独立董事对公司续聘会计师事务所的议案的事前认可 意见签字页 ) ...

我们认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中 兴华")在担任公司 2022年度审计机构期间,遵循了《中国注册会计 师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,勤勉尽责、细致 严谨,并坚持独立、客观、公正的审计准则,为公司出具的审计报告 客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 同时,中兴华能够对公司内部控制工作进行审计并提出合理化建 议,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事 关于公司续聘会计师事务所的议案的独立意见 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》(2023年8月修订)《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》《公司独立董事管理办法》等相关规定,我们作为陕西航天动力 高科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,针对公司第 七届董事会第三十一次会议所审议的相关议案发表独立意见如下: 《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见。 我们同意继续聘任中兴华为公司 2023 年度财务报告及内部控制 审计机构,聘期一年,同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交 公司股东大会审议。 ( 本页无正文，为航天动力独 ...

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2023-028 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室 1 股东大会召开日期：2023年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 24 日 至 2023 年 11 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

（二）本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、短信形式发出；会 议资料于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件形式发出； 证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2023-026 陕西航天动力高科技股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定； （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开； （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人； （五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： （一）审议通过公司 2023 年第三季度报告； 公司 2023 年第三季度报告详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的报告内容。 表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票 （二）审议通过《关于修订 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范经营班子的行为，明确总经理职责，保证总经理忠实、勤勉、高效地工 作，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《陕西 航天动力高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本工作细 则。 第二条 公司依法设置总经理一名，副总经理及其他高级管理人员若干名。 第三条 本细则所称高级管理人员是指《公司章程》规定的高级管理人员，包括 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问。 第二章 总经理的职权及权限 第四条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董事会 负责，具体行使下列职权： （一）组织实施董事会决议，全面主持公司的日常生产经营与管理等工作； （二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划； （三）组织拟订公司年度财务预(决)算方案、利润分配方案、弥补亏损方案和公 司用于抵押、融资贷款的方案； （四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的方案； （五）拟订公司内部经营管理机构设置方案； ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 2022年度财务报告非标准审计意见的 专项说明（修订版） 关于陕西航天动力高科技股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 中兴华核字（2023）第 010955 号 上海证券交易所： 我们接受委托，对陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"航天动力"） 2022 年度财务报表进行了审计，并于 2023 年 4 月 27 日出具了带有强调事项段的 审计报告（报告编号：中兴华审字（2023）011643 号）。根据中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其 涉及事项的处理》、《监管规则适用指引-审计类第 1 号》和《上海证券交易所股票 上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 ...

报告基本信息 - 公司为2023年半年度报告承担个别和连带法律责任，全体董事出席董事会会议[3] - 2023年半年度报告未经审计[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 半年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者实质性承诺，投资者需注意风险[5] 长期股权投资会计处理 - 长期股权投资适用相关会计处理方法，同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确定初始投资成本，非同一控制下按合并成本确定[8] - 企业合并发生的中介及管理费用于发生时计入当期损益[10] - 除企业合并形成的长期股权投资外，其他按成本初始计量，成本确定方式多样[10] - 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算，能实施控制的采用成本法核算[10] - 成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价，按享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益[10] - 权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额处理方式不同[11] 利润分配与资金占用情况 - 本报告期不进行利润分配和资本公积金转增股本[30] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[31] 固定资产折旧政策 - 房屋及建筑物折旧年限40 - 50年，残值率3 - 4%，年折旧率2.43 - 1.94%[24] - 机器设备折旧年限8 - 25年，残值率3 - 4%，年折旧率9.70 - 6.40%[24] - 运输工具折旧年限9 - 12年，残值率3 - 4%，年折旧率10.67 － 8.08%[24] - 电气设备折旧年限8年，残值率3 - 4%，年折旧率12.13%[24] - 通用仪器仪表折旧年限8 - 12年，残值率3 - 4%，年折旧率12.00 － 8.08%[24] - 量具器具折旧年限8 - 14年，残值率3 - 4%，年折旧率12.00 － 6.93%[24] - 图文设备折旧年限8年，残值率3 - 4%，年折旧率12.00 － 12.13%[24] - 办公设备折旧年限5年，残值率3 - 4%，年折旧率19.20 － 19.40%[24] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入355,263,282.11元，上年同期510,917,330.23元，同比减少30.47%[46] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -27,667,560.47元，上年同期 -21,748,245.68元[46] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -32,454,592.05元，上年同期 -26,800,333.61元[46] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -147,029,915.46元，上年同期 -58,130,819.93元[46] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,835,236,704.06元，上年度末1,860,804,118.43元，同比减少1.37%[48] - 本报告期末总资产3,135,720,434.00元，上年度末3,147,379,717.98元，同比减少0.37%[48] - 本报告期基本每股收益 -0.043352元/股，上年同期 -0.034077元/股[49] - 本报告期加权平均净资产收益率 -1.49715%，上年同期 -1.15670%，减少0.3404个百分点[49] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -1.75618%，上年同期 -1.42540%，减少0.3308个百分点[49] - 本报告期营业收入比上年同期减少15,565.40万元，比上年同期同口径增加3,690.45万元[50] - 2023年上半年非流动资产处置损益为2,884,842.39元[52] - 2023年上半年计入当期损益的政府补助为1,387,970.19元[52] - 2023年上半年企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为73,019.84元[52] - 2023年上半年除上述各项之外的其他营业外收支为1,357,495.55元[52] - 2023年上半年所得税影响额为855,501.26元[54] - 2023年上半年少数股东权益影响额（税后）为60,795.13元[54] - 2023年上半年非经常性损益合计为4,787,031.58元[54] - 2023年报告期内公司实现营业收入3.55亿元，同比下降30.47%，利润总额-2676.06万元，归母净利润-2766.76万元[95] - 报告期内公司营业成本2.90亿元，同比下降33.71%；销售费用2388.11万元，同比下降21.96%；管理费用4642.96万元，同比下降6.53%；财务费用337.05万元，同比增长0.35%；研发费用1787.58万元，同比下降3.30%[98] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额-4211.65万元，同比下降168.32%；筹资活动产生的现金流量净额4909.55万元，同比下降13.56%[98] - 本报告期营业收入比上年同期减少15565.40万元，同口径增加3690.45万元[100] - 本报告期营业成本比上年同期减少14761.72万元，同口径增加2664.02万元[100] - 销售费用比上年同期减少671.98万元，同口径增加2.42万元[100] - 管理费用比上年同期减少324.13万元，同口径增加318.94万元[100] - 研发费用比上年同期减少60.91万元，同口径增加578.77万元[100] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为4909.55万元，主要因本期子公司借款增加[102] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少591.93万元，比上年同期同口径减少273.01万元，主要是本期政府补助减少[102] - 预计负债为2000000元，占比0.16%[105] - 递延收益为4605833.34元，占比0.37%，较上期减少18.30%[105] - 非流动负债合计为82829438.95元，占比6.66%，较上期减少1.47%[105] - 负债合计为1244016884.99元，占比100.00%，较上期增加1.03%[105] - 货币资金本期期末数为364,697,863.48元，占总资产比例11.63%，较上年期末变动-27.49%[128] - 应收票据本期期末数为12,615,420.93元，占总资产比例0.40%，较上年期末变动-51.20%[128] - 存货本期期末数为701,959,690.23元，占总资产比例22.39%，较上年期末变动12.65%[128] - 长期股权投资本期期末数为420,566,901.65元，占总资产比例13.41%，较上年期末变动20.99%，主要是对航力公司增资[128] - 在建工程本期期末数为42,698,258.34元，占总资产比例1.36%，较上年期末变动72.71%，主要是公司本级及子公司宝鸡泵业固定资产投资增加[128] - 短期借款本期期末数为417,000,000.00元，占总负债比例33.52%，较上年期末变动14.56%[128] - 合同负债本期期末数为70,781,493.97元，占总负债比例5.69%，较上年期末变动36.68%，主要是子公司江苏水力预收款增加[128] - 应收账款期末账面余额合计769,849,040.90元，其中1年以内458,413,286.52元、1至2年77,619,429.06元、2至3年125,289,506.99元、3至4年29,917,804.13元、4至5年30,043,067.13元、5年以上48,565,947.07元[172] - 按单项计提坏账准备账面余额94,201,425.00元，比例12.24%，坏账准备金额94,201,425.00元，计提比例100.00% [174] - 按组合计提坏账准备账面余额675,647,615.90元，比例87.76%，坏账准备金额92,466,682.18元，计提比例13.69% [174] - 期末应收账款坏账准备合计186,668,107.18元，账面价值583,180,933.72元 [174] - 期初按单项计提坏账准备账面余额94,201,425.00元，比例12.14%，坏账准备金额94,201,425.00元，计提比例100.00% [174] - 期初按组合计提坏账准备账面余额681,533,354.34元，比例87.86%，坏账准备金额96,326,294.89元，计提比例14.13% [174] - 期初应收账款坏账准备合计190,527,719.89元，账面价值585,207,059.45元 [174] - 应收账款坏账准备期初余额190527719.89元，期末余额186668107.18元[176] - 递延收益期末余额4605833.34元[184] - 股份总数期末余额为638206348元[186] - 货币资金期末余额364697863.48元，期初余额502992050.33元[198] - 银行承兑汇票保证金期末余额7095733.16元，保函保证金期末余额5468706元[198] - 2023年上半年末应收票据期末余额为12,615,420.93元[200] - 2023年上半年初应收票据期初余额为25,850,212.22元[200] - 商业承兑票据期末余额为12,615,420.93元[200] - 商业承兑票据期初余额为25,850,212.22元[200] 行业市场情况 - 2023年上半年全国水利建设投资较去年同期增幅4.7%[55] - 6月汽车销量完成226.8万辆，环比增长10.6%；传统燃油乘用车国内销量126.4万辆，同比减少21.9万辆，下降14.7%[88] - 上半年工业经济呈逐渐恢复、缓慢向好态势，但增长动力不强、基础不牢固，消费需求不足，工业生产经营面临诸多困难[84] - 上半年原油产量平稳，加工较快增长，主要客户设备采购处于采招周期性调整，项目较往年少，石油系统市场竞争加剧，影响公司订单量[84] - 受政策等因素影响，煤炭供应充足，煤价震荡下行，煤化工市场需求改善，盈利能力提升，公司将借助契机推广产品[86] - 电机行业市场开放程度加深，国际竞争加剧，我国工业电机行业有望平稳发展，公司将加大高效节能电机市场开发力度[87] - 工业车辆产品电动化、智能化趋势明显，电动叉车需求高速增长，国内市场下行调整，产销下滑，国外出口保持增长，公司市场开拓难度加大[87] - 工程机械行业处于下行调整期，市场需求减少，国内市场需求疲弱，部分产品销量下滑，公司工程液力变矩器增长乏力[88] - 新能源汽车市场占有率逐步提高，传统燃油车销量持续下滑，汽车变速箱行业竞争加剧[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司泵及泵系统产品应用于多领域，已形成涵盖多种泵及电机系列的产品布局[84] - 报告期内公司大型水利泵新签合同增长20%左右，电机新增订单同比增长近20%，永磁电机收入同比翻倍[90][97] - 宝鸡航天动力泵业净利润21.89万元，主营业务收入4214.71万元，主营业务利润961.15万元，控股比例100% [138] - 江苏航天动力机电净利润203.61万元，主营业务收入10950.87万元，主营业务利润2076.67万元，控股比例51% [138][139] - 西安航天泵业净利润 - 351.58万元，主营业务收入3061.34万元，主营业务利润531.75万元，控股比例100% [138][139] - 江苏航天水力设备净利润 - 388.63万元，主营业务收入10700.58万元，主营业务利润1693.26万元，控股比例100% [138][139] - 陕西航天动力节能科技净利润104.54万元，主营业务收入605.19万元，主营业务利润225.60万元，控股比例100% [138][141] - 西安航天华威化工生物工程主营业务收入23135.62万元，主营业务利润2432.64万元，净利润543.56万元，参股比例49% [142] - 西安航力科技主营业务收入849.48万元，主营业务利润 - 28.38万元，净利润 - 615.16万元，参股比例42.11% [142][143] 公司重大事项 - 本报告期合并范围较上年同期发生变化，化工生物装备业务及流体计量业务不再纳入合并报表[102] - 对西安航力科技有限责任公司增资72,888,200元，持股比例42.11%，本期损益影响为2,884,842.39元[133] - 宝鸡航天动力产业园

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2023-021 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 07 日（星期一）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 07 月 31 日（星期一）至 08 月 04 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb@china-htdl.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 08 月 05 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露公司 2023 年半年度报告， 为便于 ...

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2023-015 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 08 日（星期四）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 06 月 01 日(星期四)至 06 月 07 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（zqb@china- htdl.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年 第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 08 日（星期四）上午 11:00-12:00 举行航天动力 2 ...