一、监事会召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）监事 会2025年第一次临时会议通知于2025年4月23日以电话、邮件等方式发出，本次 会议于2025年4月28日下午16:00在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大 厦A座19层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。本次会议的出席人数符合召开监事会会议的法定人数。本次会 议由监事会主席蔡丰先生主持，公司高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议 形成的决议合法、有效。 证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 038 国旅文化投资集团股份有限公司 监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 2025 年 4 月 29 日 2、公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各个 ...

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。表决结果为：7 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 公司2025年第一季度实现营业收入8,705.69万元，营业利润-643.12万元，归 属公司股东净利润-853.63万元。该议案已经公司董事会预算与审计委员会2025 年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的公告 《国旅文化投资集团股份有限公司2025年第一季度报告》。 特此公告。 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 037 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2025年第四次 临时会议通知于2025年4月23日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2025年4 月28日下午15:30在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业 ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 035 国旅文化投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 无 二、 会议审议事项 序 号 议案名称 ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 033 国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司向江西省旅游集团股份有限公司 借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"ST联合"）拟 向江西省旅游集团股份有限公司（以下简称"江旅集团"）借款人民币2亿元。 因江旅集团是公司控股股东，该项交易属于关联交易。 过去12个月与同一关联人累计发生的同类交易金额为0万元（不含本次 交易），且与不同关联人未进行过交易类别相关的交易。 本次关联交易已经公司2025年4月2日召开的董事会2025年第三次临时 会议审议通过，尚须获得股东大会的批准。 一、 关联交易概述 （一）交易基本情况 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情 形。 （三）本次交易构成关联交易 江旅集团为公司的控股股东，持有公司股份 98,803,000 股，占公司总股本的 19.57%，为公司的关联方，该借款构成关联交易。 公司因业务发展 ...

关联交易 - 公司拟向控股子公司新线中视提供不超8000万元借款[2] - 过去12个月与同一关联人累计同类交易金额6800万元（不含本次）[2] - 借款期限1年，借款利率5.5%/年[3] 担保情况 - 毅炜投资、卢郁炜分别按债务总额13.2525%、0.817%比例提供连带责任担保[3] 借款余额 - 截至公告披露日，公司对新线中视借款余额为3686.266667万元[3] 审议情况 - 2025年4月2日独立董事专门会议、董事会第三次临时会议通过关联交易议案[9][10] - 本次关联交易尚须提交股东大会审议[2]

股东大会安排 - 2025年3月14日董事会决议召开第二次临时股东大会[5] - 3月15日公告召开通知，4月2日现场会在南昌举行，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 173名股东出席，代表115,858,298股，占比22.9451%[8] 公司股本 - 截至股权登记日总股本为50,493.666万股[8] 审议议案 - 审议《关于公司补选第八届董事会独立董事的议案》，累积投票制补选[11][13]

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 173 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,858,298 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.9451 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长何新跃先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 无 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大 ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2025年第二次 临时会议通知于2025年3月28日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2025年4月 2日下午16:30在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长何新跃 先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司调整第八届董事 会预算与审计委员会委员的议案》。 根据公司2025年第二次临时股东大会表决结果， ...

业绩承诺 - 新线中视2017 - 2019年三年净利润承诺分别不低于3190万元、4150万元和5400万元[2] 业绩补偿 - 2020年1月公司收到642.43万元业绩补偿款，应计入2019年却计入2020年[2] 财务调整 - 2019年少计资产和利润各642.43万元，占当期披露利润总额绝对值3.55%[2] - 2020年多计资产和利润各642.43万元，占当期披露利润总额绝对值25.86%[2] - 2019年调整后资产总额增加6360058.21元，净利润增加6360058.21元[3][4] - 2020年调整后净利润减少6360058.21元，资产总额不变[4] - 公司对应收新线中视业绩补偿款前期财务数据追溯调整[3] - 前期财务数据追溯调整对公司最近三年年度财务报表无影响[4]