股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日14点召开[3] - 现场会议在江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号二楼会议室[3] - 网络投票2025年5月23日进行[3] 投票与登记信息 - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年5月16日[10] - 会议登记时间为2025年5月21日9时 - 11时、14时 - 16时[10] - 会议登记地点为江苏省江阴市周庄镇三房巷村公司证券部[10] 其他信息 - 对中小投资者单独计票议案为2024年度利润分配方案[7] - 联系部门为证券部，电话0510 - 86229867等[11] - 公告发布时间为2025年4月29日[13]

江苏三房巷聚材股份有限公司监事会对 江苏三房巷聚材股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 27 日 监事会认为：北京德皓国际出具的带强调事项段的无保留意见审计报告以 及董事会对相关事项的专项说明，客观、真实的反映了公司实际情况。监事会 对北京德皓国际出具的带强调事项段的无保留意见审计报告无异议，并同意董 事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专 项说明。 《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审 计报告涉及事项的专项说明》的意见 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 对江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告进行了 审计，出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委 员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意 见及其涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公 司监事会认真审阅了《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意 见审计报告涉及事项的专项说明》，并发表如下意见： ...

会议信息 - 公司第十一届监事会第九次会议应到、实到监事均为3名[1] - 会议于2025年4月16日发通知，4月27日召开[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多份报告及议案获3票同意，部分需股东大会审议[2][3][4][5]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十七次会议于2025年4月27日召开，7名董事实到[1] - 公司拟于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告获全票通过，部分尚需股东大会审议[2][3][5] - 《关于高级管理人员2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案的议案》5票同意，2名关联董事回避表决[6]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者净利润为 -4.8747435352亿元[3] - 截至2024年末，母公司报表未分配利润为 -1.1664914568亿元[3] - 合并报表期末未分配利润为3.4682194883亿元[6] 分红与回购 - 2024年度不进行现金分红等，方案待股东大会审议[3] - 2024年度回购股份支付3937.1952万元，视同现金分红[5] - 报告期子公司向母公司现金分红0元[6]

德皓核字[2025]00000896 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000896号 江苏三房巷聚材股份有限公司： 我们接受委托，对江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称三房 巷公司） 2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字 [2025]00001351 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000106 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏三房巷聚材股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 （截止 2024 年 12 月 31 日） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000106 号 江苏三房巷聚材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称三房巷 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事桂卫萍、陈君、林立独立性并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 意见出具时间为2025年4月27日[1]

公司治理 - 2024年参加5次董事会会议，均亲自出席并投赞成票[3] - 2024年出席2次审计委员会会议[4] - 2024年参加2次临时股东大会[3] 财务审计 - 2024年聘任北京德皓国际会计师事务所为审计机构[7] - 2024年按时编制并披露定期报告[9] 合规情况 - 2024年对外担保履行审批程序并披露，无资金占用[7] - 2024年规范信息披露，无未履行承诺情况[7][8] - 2024年无会计政策等非准则变更情况[9] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通，提供建设性意见[10]

公司运营规范 - 独立董事任职期间参加7次董事会会议均赞成[3] - 出席1次提名委员会、5次审计委员会会议[4] - 参加1次独立董事专门会议并赞成[4] - 关联交易遵循市场原则，定价公允[7] - 对外担保履行审批程序，无资金占用[8] - 募集资金存放、使用、管理合规[8] - 规范信息披露，保证信息真实准确[9] - 无未及时履行或违反承诺情形[10] - 按要求编制披露定期报告[10] - 无会计政策等变更或差错更正[10] 财务相关 - 2023年度利润分配预案合规[9] - 2024年回购股份2976万股，支付3937.20万元[9] - 2024年度高管薪酬确定合理[9] 独立董事履职 - 2024年在提名委员会履职维护权益[10] - 在审计委员会履职发挥监督作用[11] - 2024年客观公正履职维护合法权益[12]