重整进程 - 2024年4月19日法院裁定受理华菱汽车等四家子公司重整申请[1] - 2024年11月8日法院裁定受理公司及芜湖福马重整申请[2] - 2024年12月10日召开相关债权人会议表决重整计划草案[3][4] 债权申报 - 债权人应于2024年12月9日前向管理人申报债权[3] 参会安排 - 债权人需会前3日与管理人沟通参会事宜[5] - 2024年12月10日前会收到参会账号密码并需登录测试[5] 风险提示 - 子公司重整不成功有被宣告破产风险[7] - 公司重整不成功有破产及股票终止上市风险[7] - 公司因2023年末净资产为负被实施退市风险警示[7]

员工持股计划 - 参与对象人数合计不超过101人[17] - 筹集资金总额上限为2250万元，每股3元，合计份额不超过750万股[19] - 持股规模不超过750万股，不超公司司法重整后股本总额的0.47%[22] - 全部有效期内员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[22] - 存续期为6年，自股票登记至计划名下起算[23] - 存续期届满前3个月，经出席持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过可延长[23][54] - 司法重整资本公积转增所获标的股票12个月内不转让，12 - 24个月内转让不超50%[24] - 不设置绩效考核[27] - 采用自行管理方式，管理期限自股东大会审议通过至计划终止[29][30] - 召开持有人会议提前1日发通知[35] - 选举管理委员会委员得票最多者依次当选[37] - 决定参与公司再融资等特定事项需出席持有人会议2/3以上有效表决权通过[37] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1名，任期为持股计划存续期[40] - 管理委员会主任由全体委员过半数同意选举产生[40] - 委员对计划负有忠实义务，违反造成损失应赔偿[43][44] - 计划变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[52] - 若存续期未延长，期满终止；锁定期满股票全出售或转出可提前终止[54] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[46] - 计划资产独立于公司资产，相关财产和收益归入计划资产[50] - 锁定期内，资本公积转增股本等新取得股份一并锁定，现金分红不受限[51] - 锁定期满，管理委员会按授权确定股票处置方式并变现分配[51] - 计划终止后，管理委员会清算资产按份额分配，剩余归公司[51] - 持有人出现特定情形，管理委员会有权取消资格并转让权益[55] - 持有人职务变动等情况，权益按相应办法处置[57][58] 重整投资 - 2024年3月4日预重整临时管理人公开招募重整投资人[15] - 2024年3月18日公开招募期届满，吉利商用车集团为唯一报名产业投资人[15] - 2024年11月8日公司、临时管理人与吉利商用车集团签署《重整投资协议》[15] 敏感期规定 - 公司年度、半年度报告公告前15日内为敏感期[26] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内为敏感期[26]

2024 年 11月 1 声明 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"）及公司全体董事保 证本员工持股计划内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 汉马科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） （认购上市公司司法重整资本公积转增股 票方式） 特别提示 （一）为进一步完善本公司的法人治理结构，提高员工的凝聚力和 公司竞争力，促进本公司长期、持续、健康发展，基于"依法合规、自 愿参与、风险自担"的原则，设立汉马科技集团股份有限公司员工持股 计划（以下简称"本持股计划"）。 （二）本持股计划根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 （三）参与对象：公司员工持股计划的参与对象包括公司（含子公 司）董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、优秀管理人才和核 心骨干以及董事会认定的应当予以激励的其他人员，人数合计为不超过 101人。符合条件的公司员工，按 ...

市场数据 - 国内重卡短倒运输场景占总需求量的50%-60%[1] - 2023年搅拌车市场电动化比例达25%[2] 产品优势 - 新能源系列重卡综合能耗比竞品低5%-10%，整车重量轻300 - 500kg，动力高13%[3] - 醇氢动力重卡燃料成本降低39%，可突破500公里运距限制[3] - 星瀚G运营实测平均能耗每公里1.2度以下，续航超1500km[5] - 星瀚H每台车全生命周期可为用户增加收益18%-39%[5] 技术研发 - 吉利有20余年甲醇技术研发底蕴，掌握200余项甲醇汽车核心专利技术，电动化方面有1000余件关键专利技术[10] - 汉马科技形成20余项甲醇和157项电动核心专利技术[11] 未来投入 - 未来三年预计投入约25亿元用于车型升级及产品研发落地[11] - 未来三年预计投入约25亿元加强电能和醇氢生态链建设[14] 基础设施建设 - 吉利商用车已累计建设充换电站93座，分布在13个省市，2023年充换电量超1亿度[12] - 已建成甲醇加注站351座，分布在27个省市[13] - 已布局服务站897家，分布在全国31个省市[13] - 河南安阳绿色甲醇制备工厂每年可生产11万吨甲醇，减排二氧化碳16万吨[14] 未来规划 - 2025 - 2027年计划投建不低于80座充换电站，目标年度充换电超3亿度[14] - 2027年计划累计建成2500座甲醇加注站覆盖28个省市[14] - 2027年计划保持服务网络1000 + 家，实现全国地市级全覆盖[14] - 2027年新能源车服务半径缩短至30km，甲醇车服务半径缩短至50km[14] 企业地位与支持 - 汉马科技成为安徽省新能源汽车产业集群七家“链主”企业中唯一商用车企业[15] - 重整后吉利商用车集团给予汉马科技不超过30亿元资金支持[17]

股本变动 - 汉马科技现有总股本654,314,844股[3] - 每10股转增14.5股，共计转增948,756,523股[3] - 转增后总股本增加至1,603,071,367股[3] 转增用途 - 515,385,607股用于引入重整投资人[4] - 433,370,916股用于清偿普通债权[4] 股份限售 - 产业投资人36个月内不转让或委托管理股票[5] - 员工主体12个月内不转让，12 - 24个月内转让不超50%[5] - 财务投资人12个月内不转让或委托管理股票[5] 除权计算 - 除权（息）参考价格有计算公式[7] 未来展望 - 重整完成后基本面改变，财务和经营状况预期改善[8]

重整信息 - 汉马科技重整受理日为2024年11月8日，基准日为2024年1月31日[9][11] - 审计机构为立信会计师事务所，评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司[11][12] - 产业投资人为浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司[12] 财务状况 - 2020年以来公司阶段性亏损，2023年资不抵债，股票被实施退市风险警示[16] - 截至基准日，公司经审计资产总额约34.46亿元，负债总额约65.65亿元，评估资产市场价值约24.18亿元[44] - 预重整期间404家债权人申报债权，申报金额约45.13亿元[45] 重整方案 - 全部重整投资人有条件受让重整后公司约32.15%的转增股票，支付17.65亿元[22][60] - 公司以现有总股本6.54亿股为基数，每10股转增14.5股，转增后总股本增至16.03亿股[25][67] - 每家债权人10万元以下（含）普通债权分两次现金全额清偿[30][81] - 10万元以上普通债权可选择“5%现金+10%留债+85%以股抵债”或“100%留债”方式清偿[30][82] 未来展望 - 重整完成后公司聚焦新能源商用车主业，实施“醇氢+电动”技术发展路线[98] - 未来三年预计投入约25亿元用于车型升级及产品研发落地[108] - 未来三年预计投入约25亿元加强电能和醇氢生态链投入[111] 产品优势 - 新能源系列重卡综合能耗比竞品低5%-10%，整车重量轻300 - 500kg，动力高13%[99] - 醇氢动力重卡燃料成本降低39%，突破500公里运距限制[101] - 星瀚G运营实测平均能耗每公里1.2度以下，续航超1500km[101] - 星瀚H每台车全生命周期可为用户增加收益18%-39%[102] 技术研发 - 吉利在甲醇技术有20余年研发底蕴，掌握200余项甲醇汽车核心专利技术，电动化方面拥有1000余件关键专利技术[107] - 汉马科技在甲醇和电动重卡领域分别形成20余项甲醇和157项电动核心专利技术[107] 市场布局 - 吉利商用车已累计建设充换电站93座，分布在13个省市，2023年充换电量超1亿度[109] - 吉利商用车已建成甲醇加注站351座，分布在27个省市，布局服务站897家，分布在31个省市[110] - 2025 - 2027年计划投建不低于80座充换电站，目标年度充换电超3亿度[111] - 2027年计划累计建成2500座甲醇加注站覆盖28个省市，保持服务网络1000 +家[111] 子公司情况 - 汉马科技下属并表子公司12家，5家全资子公司纳入协调审理重整范围[149] - 五家子公司陷入经营和债务危机，需统筹协调重整化解退市风险[154]

员工持股计划 - 会议审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》[1] - 该草案符合法规，无损害公司及股东利益情形[1] - 员工持股计划实施利于建立利益共享机制[2] - 此议案需经股东大会审议通过生效[2] 管理办法 - 会议审议通过《关于公司<员工持股计划管理办法>的议案》[3] - 该办法符合相关法律法规及要求[3] - 此议案需经股东大会审议通过生效[3]

证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 公告编号：临 2024-136 汉马科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 350 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,036,475 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.8511 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长郭磊先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公室四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济 技术开发区梅山路 1000 号） (三) 出 ...

盈科律师事务所 法律意见书 北京市盈科(南京) 律师事务所 关于 汉马科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 YINGKE 盈科 南京市建邺区奥体大街 68 号新城科技园国际研发总部园 5A 栋 12 层 2024 年 11 月 a 盈科律师事务所 法律意见书 北京市盈科(南京)律师事务所 关于汉马科技集团股份有限公司 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、表决程序和表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案内 容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书的出具系基于以下前提:(1)公司已经提供了本所为出具本法 律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料,且该等副本或复印件与 原件一致和相符;(2)公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实和文 件,无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,未经本 所事先书面同意,不得将本法律意见书用作其他目的或被第三方所依赖。 本所律师根据现行有效的中国法律法规之规定,按照律师行业公认的业务标 准、道 ...

重整投资 - 全部重整投资人受让约32.15%转增股票，支付17.65亿元[2] - 产业投资人出资3.91亿元，持股不低于19.98%[2] - 员工主体出资6000万元，受让2000万股[2] - 财务投资人出资13.14亿元，受让3.65亿股[2] 股本转增 - 公司以6.54亿股为基数，每10股转增14.5股，增至16.03亿股[5] 债权清偿 - 10万元以下普通债权分两次现金全额清偿[7] - 10万元以上可选择“5%现金+10%留债+85%以股抵债”或“100%留债”[7][8] 支持措施 - 重整投资人提供不超过30亿元授信及货款支付支持[9] 重整预期 - 公司及其五家子公司统筹重整，清偿方案一致[11] - 重整完成后债权人债权有效清偿，财务和经营状况预期改善[12]