董事会会议召开情况 - 第十届董事会第十六次会议于2025年8月25日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯方式召开 由董事长林泓富主持 [1] - 会议应参加董事11人 实际参加董事11人 监事列席会议 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及其摘要获11票赞成 0票反对 0票弃权 经第十届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [1] - 信息披露暂缓与豁免管理制度获11票赞成 0票反对 0票弃权 依据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》制定 [2] - 向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权获11票赞成 0票反对 0票弃权 符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案规定 [2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及其摘要于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露 [1] - 信息披露暂缓与豁免管理制度具体内容于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露 [2] - 预留股票期权授予具体安排于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn以公告编号2025-049文件披露 [2]

股票期权激励计划预留授予安排 - 公司于2025年8月25日召开第十届董事会第十六次会议审议通过预留股票期权授予议案 [1] - 预留授予日确定为2025年8月25日 [1] - 行权价格设定为11.95元/股 [2] 激励对象资格核查 - 预留授予激励对象基本情况经核查属实且无虚假隐瞒情形 [2] - 激励对象均符合《公司法》《管理办法》等法律法规规定的任职资格 [2] - 激励对象排除独立董事、监事及持股5%以上股东 [2] - 激励对象不存在《管理办法》第八条规定的禁止性情形 [2] 监事会核查结论 - 监事会确认激励对象主体资格合法有效且满足获授条件 [2] - 监事会同意本次预留授予激励对象名单及授予安排 [2]

公司治理与监事会决议 - 第十届监事会第十二次会议于2025年8月25日以现场结合视频通讯方式召开 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [1] - 监事会确认半年度报告编制程序合规 内容真实准确完整 未发现信息泄露行为 [1][2] 股权激励计划实施 - 监事会通过向133名激励对象授予360万股预留股票期权的议案 授予价格为11.95元/股 [2] - 授予条件已成就 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定 预留授予日为2025年8月25日 [2] - 表决结果一致通过 3票赞成0票反对0票弃权 [2]

财务表现 - 上半年实现营业收入46.83亿元 同比增长0.24% [1] - 归母净利润4.45亿元 同比增长3.27% [1] - 基本每股收益0.35元 [1] 业务发展 - 环保业务平稳健康发展 [1] - 清洁能源业务形成规模性贡献 实现净利润近亿元 [1] - 储能电芯业务与亿纬锂能深化合作 产品产量和质量快速提升 开始实现盈利 [1]

福建龙净环保股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会议由 监事会主席廖伯寿先生主持。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议召 开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议以下议案： 一、《2025 年半年度报告》及其摘要 证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-047 特此公告。 二、审议：《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权 的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本激励计划中预留部分股票期权规定的授予条件已成就，且激 励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情 形，满足授予要求，符合有关法律、法规以及规范性文件规定的激励对象条件， 同意由董事会向 133 人授予 360 万股股票期权，预留授予日为 ...

二、审议：《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会议由 董事长林泓富先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，监事列席 会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议 案： 一、审议：《2025 年半年度报告》及其摘要 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过该议案。 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的内容。 证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-046 福建龙净环保股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据中国证监会发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，为进一 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-049 福建龙净环保股份有限公司 监事会关于向 2024 年股票期权激励计划预留授予激 励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司 （境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制 度有关问题的通知》等有关法律法规及《公司章程》《2024 年股票期权激励计划 （草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的规定，对 2024 年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名单在公司内部进行了公示。 公司监事会充分听取公示意见后对本激励计划预留授予激励对象进行审核，相关 公示情况及核查情况如下： 4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过邮件或书面等形式向公司 ...

三、本次预留授予激励对象不包含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 综上，公司监事会认为，本次预留授予激励对象主体资格合法、有效，满足获 授股票期权的条件。监事会同意本次预留授予激励对象名单，同意以 2025 年 8 月 25 日为授予日，向符合条件的 133 名激励对象授予 360 万股股票期权，行权价格 为 11.95 元/股。 福建龙净环保股份有限公司 监 事 会 福建龙净环保股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划预留授予事项的核查意见 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，对公司 2024 年股票期权激励计划预留 授予激励对象名单和授予安排等相关事 ...

福建龙净环保股份有限公司 关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予 预留股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）的预留股票期权授予条件已成就。根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第十届董事会第十六 次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激 励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，同意确定 2025 年 8 月 25 日为预留 部分授予日，以 11.95 元/份的行权价格向符合授予条件的 133 名激励对象授予 360 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本次股票期权激励计划授予情况 证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-048 （一）已履行的相关审批程序 1、2024 年 12 月 5 日，公司召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会 第七次会议，审议通过了《关于公司 ...

关于福建龙净环保股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留授予事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于福建龙净环保股份有限公司 件，随其他材料一同上报或公开披露，并愿意依法承担相应的法律责任。 3.本所律师仅就公司本次激励计划的相关法律事项发表意见，而不对公司本 次激励计划所涉及的公司股票价值、考核标准的合理性以及会计、财务等非法律 专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中引用与该等非法律专业事项有关 的财务数据或结论时，并不意味着本所律师对这些数据或结论的真实性和准确性 作出任何明示或默示的保证。对于该等文件所涉的内容，本所律师依法并不具备 进行核查和作出评价的适当资格。 4.为出具本法律意见书之目的，本所律师已得到龙净环保作出的如下保证： 其所提供的所有资料、信息和作出的声明、承诺、确认及说明等均为真实、准确、 完整和及时的，资料副本或复印件与其原始资料或原件 ...