股票期权激励计划批准与授权 - 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过2024年股票期权激励计划草案及考核管理办法 [4] - 公司第十届董事会第十次会议审议通过激励计划相关议案并提交股东会 [4] - 监事会认为激励计划有利于完善公司治理结构和中长期激励约束机制 [4] - 龙岩市国资委出具批复文件原则同意公司实施2024年股票期权激励计划 [5] - 公司股东会授权董事会办理员工持股计划及股票期权激励计划相关事宜 [5][6] 预留授予实施条件 - 公司及激励对象均不存在法律法规禁止实施股权激励的情形 [8][9] - 授予条件包括未出现财务会计报告被出具否定意见、未违规分配利润等情形 [8] - 激励对象需满足未受监管处罚、无重大违法违规行为等任职资格要求 [8] - 经公开渠道核查确认公司及133名激励对象均符合授予条件 [9] 预留授予具体方案 - 授予日确定为2025年3月14日 [9] - 授予对象共计133名激励对象 [9] - 授予股票期权数量为360万股 [9] - 行权价格因2024年度利润分配由12.23元/股调整为11.95元/股 [6][9] - 授予价格最终确定为11.95元/股 [9] 法律合规性结论 - 本次预留授予事项已取得现阶段必要的批准与授权 [7] - 授予条件已经成就且符合管理办法及激励计划草案规定 [9] - 授予日、对象、数量及价格符合相关法律法规要求 [9] - 公司尚需依法履行信息披露义务及办理股票授予登记事项 [9]

公司股权激励计划公示情况 - 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》《2024年股票期权激励计划（草案）》规定 对预留授予激励对象名单进行内部公示 [1][2] - 公示期间未收到任何异议或反馈意见 表明名单未引发争议 [2] 监事会核查程序 - 核查内容包括激励对象名单、身份证件、劳动合同、职务及任职文件等 确保信息真实完整 [2] - 监事会依据《管理办法》《公司章程》等规定对激励对象资格进行审核 [2] 激励对象资格合规性 - 激励对象不存在被禁止参与股权激励的情形 符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格 [2] - 激励对象均非公司持股5%以上股东、实际控制人或其直系亲属 符合激励计划规定的范围条件 [2] - 全体预留授予激励对象主体资格被认定为合法有效 符合《激励计划（草案）》要求 [2][3]

预留股票期权授予详情 - 预留授予日为2025年8月25日 [1] - 预留授予数量为360万股 [1] - 预留授予人数为133人 [1] - 预留授予行权价格为11.95元/股 [1] 激励对象构成 - 预留授予激励对象包括新引进、新晋升及预期业绩增长事业部的核心管理人员或骨干员工 [5] - 激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [9][10] 行权安排与条件 - 股票期权有效期自授予日起至全部行权或注销之日止，最长不超过60个月 [5] - 等待期为自授予日起24个月 [5] - 行权分三期进行：第一个行权期行权比例30%（授予后24-36个月）、第二个行权期30%（授予后36-48个月）、第三个行权期40%（授予后48-60个月） [5][6] - 行权条件未成就的期权将注销且不可递延 [6] 行权价格调整 - 行权价格因2025年现金分红由12.23元/股调整为11.95元/股 [3][8] - 调整依据为每股派发现金红利0.28元（含税），以总股本1,270,046,293股为基数 [8] 公司治理与合规 - 预留授予已获得龙岩市国资委批复（龙国资〔2025〕12号） [2] - 监事会确认激励对象符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [2][3][9][10] - 激励对象名单经公示无异议 [2][3] 财务影响 - 股票期权成本将按《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行计量和核算 [10] - 成本具体摊销数据未在公告中完整披露 [10]

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第十六次会议于2025年8月25日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯方式召开 由董事长林泓富主持 [1] - 会议应参加董事11人 实际参加董事11人 监事列席会议 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及其摘要获11票赞成 0票反对 0票弃权 经第十届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [1] - 信息披露暂缓与豁免管理制度获11票赞成 0票反对 0票弃权 依据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》制定 [2] - 向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权获11票赞成 0票反对 0票弃权 符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案规定 [2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及其摘要于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露 [1] - 信息披露暂缓与豁免管理制度具体内容于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露 [2] - 预留股票期权授予具体安排于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn以公告编号2025-049文件披露 [2]

股票期权激励计划预留授予安排 - 公司于2025年8月25日召开第十届董事会第十六次会议审议通过预留股票期权授予议案 [1] - 预留授予日确定为2025年8月25日 [1] - 行权价格设定为11.95元/股 [2] 激励对象资格核查 - 预留授予激励对象基本情况经核查属实且无虚假隐瞒情形 [2] - 激励对象均符合《公司法》《管理办法》等法律法规规定的任职资格 [2] - 激励对象排除独立董事、监事及持股5%以上股东 [2] - 激励对象不存在《管理办法》第八条规定的禁止性情形 [2] 监事会核查结论 - 监事会确认激励对象主体资格合法有效且满足获授条件 [2] - 监事会同意本次预留授予激励对象名单及授予安排 [2]

公司治理与监事会决议 - 第十届监事会第十二次会议于2025年8月25日以现场结合视频通讯方式召开 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [1] - 监事会确认半年度报告编制程序合规 内容真实准确完整 未发现信息泄露行为 [1][2] 股权激励计划实施 - 监事会通过向133名激励对象授予360万股预留股票期权的议案 授予价格为11.95元/股 [2] - 授予条件已成就 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定 预留授予日为2025年8月25日 [2] - 表决结果一致通过 3票赞成0票反对0票弃权 [2]

财务表现 - 上半年实现营业收入46.83亿元 同比增长0.24% [1] - 归母净利润4.45亿元 同比增长3.27% [1] - 基本每股收益0.35元 [1] 业务发展 - 环保业务平稳健康发展 [1] - 清洁能源业务形成规模性贡献 实现净利润近亿元 [1] - 储能电芯业务与亿纬锂能深化合作 产品产量和质量快速提升 开始实现盈利 [1]

福建龙净环保股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会议由 监事会主席廖伯寿先生主持。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议召 开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议以下议案： 一、《2025 年半年度报告》及其摘要 证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-047 特此公告。 二、审议：《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权 的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本激励计划中预留部分股票期权规定的授予条件已成就，且激 励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情 形，满足授予要求，符合有关法律、法规以及规范性文件规定的激励对象条件， 同意由董事会向 133 人授予 360 万股股票期权，预留授予日为 ...

二、审议：《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会议由 董事长林泓富先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，监事列席 会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议 案： 一、审议：《2025 年半年度报告》及其摘要 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过该议案。 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的内容。 证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-046 福建龙净环保股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据中国证监会发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，为进一 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-049 福建龙净环保股份有限公司 监事会关于向 2024 年股票期权激励计划预留授予激 励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司 （境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制 度有关问题的通知》等有关法律法规及《公司章程》《2024 年股票期权激励计划 （草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的规定，对 2024 年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名单在公司内部进行了公示。 公司监事会充分听取公示意见后对本激励计划预留授予激励对象进行审核，相关 公示情况及核查情况如下： 4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过邮件或书面等形式向公司 ...