南通江山农药化工股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）债券持 有人会议的组织和决策行为，明确债券持有人会议的权利与义务，保障债券持有 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司 债券管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《南通江山农药 化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司的实际情况， 特制订本规则。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资 者权益保护条款设置情况等本次债券的基本要素和重要约定以本次可转债募集 说明书等文件载明的内容为准。 第二条 债券持有人会议自本次可转债完成发行起组建，至本次可转债债权 债务关系终止后解散。债券持有人会议由持有本次可转债未偿还债券份额的持有 人（包括通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式持有本次可转债的持有人） 组成。 债券上市/挂牌期间，前述持有人范围以中国证券 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2023—072 南通江山农药化工股份有限公司 关于签署《投资框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履约的重大风险及不确定性： 1、本协议所涉及的具体合作事宜尚需合作各方进一步沟通和落实，可 能存在因政策变化、市场环境等因素影响，导致协议终止或无法如期 履行的风险，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）将 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定及时履行相应的审批程序及信息披露义务。 2、本协议所涉及的项目建设内容需履行备案、安评、环评、能评等审 批程序并报政府主管部门审批，能否获批存在不确定性，在实施过程 中也存在变动的可能性。 3、本协议涉及的投资规模较大，目前尚未明确投资安排，后续将根据 公司资金情况及项目的实际情况安排实施。公司投资资金来源为自有 或自筹，项目建设将增加公司资本开支和现金支出，但对公司长期的 业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司整体战略发展规划。 4、本 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—069 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十次会议的通知，并于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由 董事长薛健先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中 董事陈云光、独立董事张利军以通讯方式参与表决），公司监事及部分高级管理 人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： 一、审议通过《关于清算和注销南通联膦国际贸易有限公司的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所 网站披露的《江山股份关于清算和注销南通联膦国际 ...

南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会独立董事第一次专门会议决议 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 以电子邮件方式向公司全体独立董事发出召开第九届董事会独立董事第一次专门 会议的通知，并于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举 周献慧主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》和《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定。独立董事本着基于客观、独立的立场对拟提交第九届董事会第 十次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如下： 1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 公司本次公开发行可转换公司债券符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定， 公司具备公开发行可转换公司债券的条件。 表决结果：3 票同意、0 票反对、 ...

南通江山农药化工股份有限公司 关于向控股子公司增加注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—074 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为了加快推进贵州江山磷化工循环产业链一体化项目实施，经公司第九届董 事会第四次会议审议通过，公司与贵州瓮福化学有限责任公司（以下简称"瓮福 化学"）合资设立了"贵州江山作物科技有限公司"（以下简称"贵州江山"），作 为项目建设运营主体，开展项目前期准备工作。根据项目建设的实际需要，公司 与瓮福化学拟对贵州江山以现金方式同比例增资，其中公司按 65%的持股比例， 出资金额由 5,850 万元增资 7.735 亿元至 8.32 亿元；瓮福化学按 35%的持股比 例,出资金额由 3,150 万元增资 4.165 亿元至 4.48 亿元。本次增资完成后，贵州 江山注册资本由 9,000 万元增加至 12.8 亿元，股东双方出资比例保持不变,贵州 江山仍为公司合并报表范围内控股子公司。 ...

南通江山农药化工股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、行政法规、规章或其他规范性文件的有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023-068 南通江山农药化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 201,091,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.3436 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

北京炜㶖(上海)律师事务所 关于南䕏江山农㢤化工㗖份有䮅公司 2023 年ち二次临时㗖东大会 法律意㻶书 㜩喧南䕏江山农㢤化工㗖份有䮅公司 北京炜㶖喕上海喖律师事务所喕以下サ称"本所"喖接受南䕏江山农㢤化工㗖 份有䮅公司喕以下サ称"公司"喖的委托喙就公司召开的 2023 年ち二次临时㗖东大 会喕以下サ称"本次㗖东大会"喖的有关事宜喙根据《中华人民共和国䃶券法》喕以 下サ称"《䃶券法》"喖、《中华人民共和国公司法》喕以下サ称"《公司法》"喖、 《上市公司㗖东大会㻹则》ま法律、法㻹、㻹〕及㻹㠸性文件以及《南䕏江山农㢤 化工㗖份有䮅公司〕⽀》喕以下サ称"《公司〕⽀》"喖的㻹定喙出具本法律意㻶 书。 为出具本法律意㻶书喙本所及本所律师依据《律师事务所从事䃶券法律业务ブ 理办法》和《律师事务所䃶券法律业务执业㻹则喕䄊㶁喖》ま㻹定喙严格履㶁了法 定㖁䉘喙䖪循了勤勉尽䉘和䄏实信用原则喙对本次㗖东大会所涉及的相关事䶮䔐㶁 了必㺶的核查和俁䃶喙核查了本所䃙为出具本法律意㻶书所䰵的相关文件、䉹料喙 并参加了公司本次㗖东大会的全䓼⽀。 本所保䃶本法律意㻶书所䃙定的事实真实、准确、完整喙所发㶝的㐈䃯性意㻶 合法、准确喙不存在㮏假䃥䒲 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 证券代码：600389 证券简称：江山股份 编号：临 2023—067 南通江山农药化工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 公司第九届董事会第二次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于为全资 及控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司江能公用提供不超过30,000 万元人民币的担保额度（具体内容详见公司于2023年4月19日在《中国证券报》、《上 海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于为全资及控股子公司提供 担保的公告》（临2023-032））。 根据上述决议确定的担保限额，近日公司与中国进出口银行江苏省分行签署了 《保证合同》，为江能公用向中国进出口银行江苏省分行申请总额为人民币 26,000 万元贷款提供连带责任保证。同时，公司于 2023 年 5 月 30 日与中国进出口银行江 苏省分行签署的金额为人民币壹亿元的《保证合同》解除。 1 被担保人名称：南通江能公用事业服务有限公司（以下简称"江能公 ...

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事会 秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝 其他人员进入会场。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告 有关部门处理。 4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大 会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的 报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决 时，将不进行发言。 南通江山农药化工股份有限公司 （股票代码 600389） 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 参会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定如 下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总 ...