南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 以电子邮件方式向公司全体独立董事发出召开第九届董事会独立董事第四次专门 会议的通知，并于 2024 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》和《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定。独立董事基于客观、独立的立场对拟提交第九届 董事会第十五次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如下： 1、关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会独立董事第四次专门会议决议 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 独立董事：张利军 周献慧 方国兵 二○二四年十月二十六日 本次对外投资设立参股公司暨关联交易有利于促进公司产业链闭环发展，进 一步增强公司的市场竞争能力和风险抵御能力，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事将 回避表决。 ...

会议信息 - 公司于2024年10月21日发第九届监事会第十五次会议通知，26日通讯表决召开[1] - 本次会议应参与表决监事3人，实际参与3人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[2] - 《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》3票同意通过[2]

产品产量与销量 - 2024年1 - 9月除草剂产量58,618.48吨、销量58,547.13吨[1] - 2024年1 - 9月杀虫剂产量17,918.24吨、销量17,799.56吨[1] - 2024年1 - 9月氯碱产品产量669,042.63吨、销量413,740.00吨[1] - 2024年1 - 9月阻燃剂（磷系）产品产量67,176.79吨、销量64,652.96吨[1] 产品销售金额与售价 - 2024年1 - 9月除草剂销售金额175,702.48万元，平均售价30,010.43元/吨，较2023年同期降16.76%，第三季度环比降23.36%[1][3] - 2024年1 - 9月杀虫剂销售金额48,320.72万元，平均售价27,147.14元/吨，较2023年同期降0.69%，第三季度环比降9.57%[1][3] - 2024年1 - 9月氯碱产品销售金额36,954.35万元，平均售价893.18元/吨，较2023年同期升1.24%，第三季度环比降1.04%[1][3] - 2024年1 - 9月阻燃剂（磷系）产品销售金额53,638.01万元，平均售价8,296.30元/吨，较2023年同期降4.16%，第三季度环比升2.95%[1][4] 原材料进价 - 2024年1 - 9月甘氨酸平均进价9,796.65元/吨，较2023年同期降1.65%，第三季度环比升1.75%[4] - 2024年1 - 9月甲醇平均进价2,307.10元/吨，较2023年同期升3.68%，第三季度环比降7.24%[4]

合资公司设立 - 公司拟与瓮福江山、瓮安工投合资设立公司，注册资本11000万元，公司通过贵州江山占比45%[2][3] - 合资公司首期注册资本金3850万元，30个工作日内按股比注入，出资款最迟不超注册登记后5年[15] - 合资公司合作期限暂定30年[15] 各方出资情况 - 贵州江山拟出资4950万元，占45%[2][3] - 瓮福江山拟出资4840万元，占44%[3] - 瓮安工投拟出资1210万元，占11%[3] 公司股权结构 - 公司持有贵州江山65%股权，瓮福集团持有35%股权[3][6] - 公司持有瓮福江山35%股权，瓮福集团持有65%股权[3][7] 财务数据 - 贵州江山2024年9月30日资产31859.27万元，负债8586.96万元，所有者权益23272.31万元[6] - 贵州江山2024年1 - 9月营收0.00万元，利润总额 - 534.49万元，净利润 - 422.62万元[6] - 瓮福江山2024年9月30日资产48706.07万元，负债15962.42万元，所有者权益32743.65万元[7] - 瓮福江山2024年1 - 9月营收4.50万元，利润总额 - 556.35万元，净利润 - 556.35万元[7] - 2024年9月30日，瓮安环保科技资产11038.39万元，负债9961.49万元，所有者权益1076.90万元[12] - 2024年1 - 9月，瓮安环保科技营收1044.07万元，利润总额799.74万元，净利润791.97万元[12] 公司治理 - 合资公司设董事会，董事5名，甲方推荐2名，乙方推荐2名，丙方推荐1名，董事长由甲方推荐[15] - 合资公司设总经理1名由甲方推荐，财务总监1名由乙方推荐[16] 项目情况 - 项目选址占地约150亩[14] - 合资公司将作为江山 - 瓮福产业园工业三废处理中心项目建设和运营主体[22] 审批与风险 - 合资公司设立等需政府审批核准及备案，存在不确定性[26] - 公司将发挥经验，健全制度，防范应对风险[26] 决策流程 - 第九届董事会独立董事第四次专门会议同意将议案提交董事会审议[23] - 第九届董事会审计委员会第十一次会议同意提交董事会审议[23] - 2024年10月26日第九届董事会第十五次会议通过议案，关联董事回避表决[23][24] - 2024年10月26日第九届监事会第十五次会议审议通过议案[24]

财报与会议时间 - 公司2024年第三季度报告于10月29日发布[2] - 2024年第三季度业绩说明会11月6日14:00 - 15:00举行[2][3][4] 会议相关安排 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] - 10月30日至11月5日16:00前可预征集提问[3][4] - 参加人员包括董事长薛健、董事兼总经理王利等[4] 参与与联系信息 - 投资者11月6日可登录上证路演中心参与说明会[4] - 联系人是宋金华、黄燕，电话0513 - 83558270、0513 - 83530931[5] - 联系人邮箱为songjh@jsac.com.cn、huangyan@jsac.com.cn[3][4][5] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.20元（含税）[2] - 以总股本430,650,000股计，派发现金红利86,130,000.00元[4] 时间安排 - 股权登记日2024/10/29，除权（息）日和发放日2024/10/30[2][6] - 方案于2024年10月11日经临时股东大会通过[3] 税负情况 - 不同持股期限自然人及基金税负不同[9][10] - QFII和沪股通投资者按10%税率代扣税[10][11]

股权情况 - 福华科技持股25,212,903股，占总股本5.85%[1] 股份质押 - 2024年10月15日解除质押4,785,000股，占其持股18.98%，总股本1.11%[1] - 解除后累计质押15,500,000股，占其持股61.48%，总股本3.60%[1] - 福华科技暂无后续质押本次解除股份计划[2]

股东持股 - 截至披露日，福华科技持股25,212,903股，占总股本5.85%[3] - 减持前福华科技持股26,117,203股，持股比例6.06%[4] 减持计划 - 福华科技拟减持不超12,919,500股，即不超总股本3%[3] 减持情况 - 集中竞价减持904,300股，占总股本0.21%[3] - 减持价格区间13.13－13.49元/股，总金额11,959,059元[5] - 剩余12,015,200股未减持[5] 合规情况 - 实际减持与计划、承诺一致，未提前终止[7]

北京◑㶖喕上⊬喖ᓀጽ事务 关于南䕏↔ᆦ农㢤化ጚ㗖份᰾䮅公司 2024 Ꭹち三⁖临ᬫ㗖东大会⮹∊ᓀᙄ㻶书 㜩喧南䕏↔ᆦ农㢤化ጚ㗖份᰾䮅公司 北京◑㶖喕上⊬喖ᓀጽ事务喕以下サ⼥"ᱡ"喖ᣚ受南䕏↔ᆦ农㢤化ጚ㗖 份᰾䮅公司喕以下サ⼥"公司"喖⮹༉ឍ喙ᅦ公司召ᐵ⮹ 2024 Ꭹち三⁖临ᬫ㗖东大 会喕以下サ⼥"ᱡ⁖㗖东大会"喖⮹᰾关事ბ喙ᵮᢣ《中华人ⅆ共和国䃶券∊》喕以 下サ⼥"《䃶券∊》"喖、《中华人ⅆ共和国公司∊》喕以下サ⼥"《公司∊》"喖、 《上ጷ公司㗖东大会㻹则》ま∊ᓀ、∊㻹、㻹〕及㻹㠸ᕜ᪼件以及《南䕏↔ᆦ农㢤 化ጚ㗖份᰾䮅公司〕⽀》喕以下サ⼥"《公司〕⽀》"喖⮹㻹喙出具ᱡ∊ᓀᙄ㻶 书。 为出具ᱡ∊ᓀᙄ㻶书喙ᱡ及ᱡᓀጽ依ᢣ《ᓀጽ事务从事䃶券∊ᓀ业务ブ ⤻办∊》和《ᓀጽ事务䃶券∊ᓀ业务វ业㻹则喕䄊㶁喖》ま㻹喙严ᵱᆚ㶁了∊ 㖁䉘喙䖪ᓟ了勤勉ᅲ䉘和䄏დ信⩝原则喙ᄮᱡ⁖㗖东大会⊾及⮹Ⱝ关事䶮䔐㶁 了ᓺ㺶⮹ᵭᴚ和俁䃶喙ᵭᴚ了ᱡ䃙为出具ᱡ∊ᓀᙄ㻶书䰵⮹Ⱝ关᪼件、䉹ᫎ喙 Ꭻ参加了公司ᱡ⁖㗖东大会⮹全䓼⽀。 ᱡ保䃶ᱡ∊ᓀᙄ㻶书䃙⮹事დⱔდ、准ⶣ、Ⴡ᪩喙发㶝⮹㐈䃯ᕜᙄ㻶 合∊、准ⶣ喙不ႍ在㮏假䃥䒲、䄤ᄱᕜ䭽䔥ᝋ㔺䜂大䖌⑄喙Ꭻᙴᙄ឴ ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-056 南通江山农药化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 253 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 175,712,711 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.8017 | | 份总数的比例（%） | | 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 173,794,123 | 98.9081 | 1,682,792 | 0.9576 | 235,7 ...