南通江山农药化工股份有限公司董事会 南通江山农药化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性情况的自查报告》，南通江山农药化工股份有限公司(以下简称"公司")董 事会，就公司在任独立董事张利军、周献慧、方国兵的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及 独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 2025 年 4 月 20 日 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月13日14点在江苏南通公司会议室召开[5] - 网络投票2025年5月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[7][8] - 本次股东大会审议6项议案，4月20日经相关会议通过[10] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年5月6日[16] - 登记时间为2025年5月7日，地点在董事会办公室[18] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为5、6[14] - 联系电话、传真、邮编及联系人公布[20] - 会期半天，股东费用自理[20] - 公告2025年4月22日发布[21]

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—020 南通江山农药化工股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十八次会议的通知，并 于 2025 年 4 月 20 日在南通五洲皇冠酒店以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议由监事会主席陈东明先生主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监 事 3 人（监事刘红娟女士以通讯方式参与表决），符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 公司监事会根据《证券法》第 82 条规定，对公司 2 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—019 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份 2024 年年 度报告》全文及摘要。 4、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 一、董事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十八次会议的通知，并 于 2025 年 4 月 20 日在南通五洲皇冠酒店以现场方式召开。本次会议由董事长薛 健先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事及部 分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—023 南通江山农药化工股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 公司 2024 年半年度已向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含 税), 合计派发现金红利 86,130,000.00 元（含税），2024 年年度合计向公司全 体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，合计派发现金红利 129,195,000.00 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的 净利润比例为 57.57%。 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所(特殊普 ...

业绩总结 - 2024年度营业总收入54.32亿元，较2023年度增长6.80%[29] - 2024年度营业总成本51.61亿元，较2023年度增长7.34%[29] - 2024年度净利润2.28亿元，较2023年度下降20.03%[29] - 2024年度基本每股收益0.52元/股，较2023年度下降20%[30] - 2024年度营业收入40.96亿元，较2023年度增长9%[36] - 2024年度净利润3.57亿元，较2023年度增长371.63%[36] - 2024年经营活动现金流入小计59.75亿元，较2023年增长5.14%[40] - 2024年经营活动现金流量净额3.47亿元，较2023年下降54.91%[40] - 2024年投资活动现金流入小计8.7亿元，较2023年增长5004.64%[40] - 2024年投资活动现金流量净额 - 25.41亿元，较2023年下降367.96%[40] - 2024年筹资活动现金流入小计18.72亿元，较2023年增长248.60%[40] - 2024年筹资活动现金流量净额6.93亿元，较2023年增长183.27%[40] - 2024年母公司经营活动现金流量净额2.61亿元，较2023年下降29.29%[42] - 2024年母公司投资活动现金流量净额 - 13.57亿元，较2023年下降175.25%[42] 财务状况 - 2024年12月31日公司资产总计86.34亿元，较2023年增长29.33%[20][21] - 2024年12月31日流动资产合计40.76亿元，较2023年增长6.03%[20] - 2024年12月31日非流动资产合计45.58亿元，较2023年增长61.06%[20] - 2024年12月31日负债合计46.99亿元，较2023年增长57.90%[21] - 2024年12月31日流动负债合计34.08亿元，较2023年增长33.64%[20] - 2024年12月31日非流动负债合计12.91亿元，较2023年增长202.09%[21] - 2024年12月31日所有者权益合计39.35亿元，较2023年增长6.35%[21] - 2024年货币资金为11.32亿元，较2023年减少55.16%[20] - 2024年交易性金融资产为2.32亿元，较2023年大幅增长[20] - 2024年长期借款为11.13亿元，较2023年增长450.03%[21] - 2024年末资产总计64.12亿元，较2023年末增长21.14%[25] - 2024年末负债合计30.97亿元，较2023年末增长38.88%[25] - 2024年末所有者权益合计33.15亿元，较2023年末增长8.22%[26] - 2024年末货币资金6.57亿元，较2023年末下降62.01%[25] - 2024年末交易性金融资产1.82亿元，2023年末为0[25] - 2024年末长期借款5.73亿元，较2023年末增长460.37%[25] 公司概况 - 公司主要从事农药、化工、新材料及热电联产蒸汽产品研发、生产和销售[8] - 公司于1998年1月21日设立，原注册资本为11000万元[53] - 2001年1月10日在上海证券交易所挂牌上市，注册资本为15000万元[54] - 2006年股权分置改革，非流通股股东向流通股股东每10股支付3.5股，共计支付1848万股[55] - 2008年中化国际增持后持有公司股份57789418股，占总股本29.19%[55] - 2016年注册资本增加至29700万元[56] - 2018年南通产控及其一致行动人增持后控制公司29.69%表决权，中化国际转让8668.41万股给四川福华科技，占总股本29.19%[57] - 2019年南通产控及其一致行动人持股比例增至29.79%[57] - 2022年向79名激励对象授予836.71万股限制性股票，注册资本增加至30536.71万元[58] - 2023年向13名激励对象授予48.35万股限制性股票，注册资本增加至30585.06万元[58] - 2023年实施利润分配方案，派送红股137632770股，总股本变更为44348.337万股[59] - 公司终止2022年限制性股票激励计划，回购注销12833370股限制性股票，总股本变更为430650000股[60] 其他 - 落户收益总值为443483370.00元[48] - 利润分配金额为37632770.00元[48] - 存放境外的货币资金为15950281.66元，系江山新加坡和江山美国的货币资金[199]

审计相关 - 审计对象为南通江山农药化工2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 毕马威华振认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 报告日期为2025年4月20日[12]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[4][6] - 2024年召开7次审计委员会会议、1次提名委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[7] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[8] 独立董事履职情况 - 独立董事未直接或间接持有公司已发行股份1%以上，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职[2] - 参与2024年度会计师事务所招标工作，8月13日现场参与招标评标[10] - 2024年11月赴枝江了解重大投资项目进展，12月赴哈尔滨子公司现场调研[10] - 参与公司决策、调研及其他事务时长超15天[10] - 2024年各会议对议案均投赞成票，无反对和弃权情况[5] 公司合规运营 - 2024年度关联交易和审议程序符合法规，交易价格合理公允[12] - 报告期内共披露4份定期报告，准确披露财务数据和重要事项[12] - 建立完善内部控制业务流程及体系，内控自我评价报告真实客观[13] 公司决策事项 - 拟变更毕马威华振为2024年度审计机构，审议程序合法有效[13] - 董事会审议通过聘任高级管理人员议案，提名选举程序合法[13] - 薪酬与考核委员会审核2023年度高级管理人员薪酬与考核结果[13] - 高级管理人员薪酬考核与发放符合公司制度，按考核结果发放[13]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会[4] - 2024年召开15次董事会专门委员会会议[7] - 2024年召开四次独立董事专门会议[8] 独立董事情况 - 独立董事未持有公司已发行股份1%以上[3] - 独立董事参与公司事务时长超15天[10] 合规与治理 - 2024年关联交易及审议程序合规[12] - 报告期内准确披露4份定期报告[12] 公司决策 - 拟变更2024年度审计机构为毕马威华振[13] - 董事会审议通过聘任高级管理人员议案[13]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[4][6] - 2024年召开7次审计等委员会会议，独立董事均出席[7] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[8] 其他事项 - 2024年披露4份定期报告[11] - 拟变更2024年度审计机构，程序合法[12][13] - 董事会审议通过聘任高管议案，程序合法[13]