审计委员会组成 - 成员由3 - 5名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[4] 人员变动处理 - 人数低于三分之二时，董事会应尽快选举新委员，未达前暂停职权[5] 会议召开规则 - 每季度至少召开一次，主任或2名以上委员联名可要求召开[12] - 召开前5日发通知，全体委员一致同意可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] 表决规则 - 委员每人一票，决议经全体委员过半数通过有效[15] - 连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[15] - 采取集中审议、依次表决规则[15] - 表决方式为举手，通讯时签字视为同意[16] 会议记录与报告 - 记录人员为董事会秘书或证券事务代表[18] - 决议需出席委员签字并向董事会报告[20] - 会议记录保存不少于十年[20] 审计职责 - 有权对财务活动和收支状况进行内部审计[22] - 协商确定财务报告审计时间安排[26] - 督促提交审计报告[26] - 对年度财报表决并提交审核[26] 信息安全监督 - 监督信息资产安全管理情况[30] - 督促提交信息资产安全评估报告[30] - 聘请独立第三方进行认证及审核[30] 细则生效 - 由董事会负责解释和修订，审议通过之日起生效[33]

南通江山农药化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善南通江山农药化工股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《南通江山农药化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—065 | 调整后利润分配政策不得违反相关法律 | 调整利润分配政策的议案，由监事会发表 | | --- | --- | | 法规、规范性文件及本章程的规定；有关 | 意见，经公司董事会审议后提交公司股东 | | 调整利润分配政策的议案，由独立董事、 | 大会批准，并经出席股东大会的股东所持 | | 监事会发表意见，经公司董事会审议后提 | 表决权的 2/3 以上通过。 | | 交公司股东大会批准，并经出席股东大会 | | | 的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次章程条款的修订需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后生 效。公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程 备案等相关事宜，具体变更内容以相关行政审批部门最终核准、登记的情况为准。 特此公告。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开了第九届董事会第九次会议，审议 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023-066 南通江山农药化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 召开地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开 发区江山路 998 号） 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

南通江山农药化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 充分激发决策及管理团队的积极性，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会 （以下简称薪酬与考核委员会）。 第二条 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责制订公司 董事、高级管理人员薪酬、激励方案和对业绩进行评价，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须符合《公司章程》、本工作细则 及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本工作细则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三至五名委员组成，委员由公司董事担 任，独立董事应当过半数并担任召集人。 ...

（2023 年修订） 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件以及《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 南通江山农药化工股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真 ...

关联交易管理制度 （2023年修订） 第一章 总则 南通江山农药化工股份有限公司 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项直接或者间接控制的除公司及公司的控股子公司以外的法人或 其他组织； 第一条 为规范南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法、公允、合理，保护股东 和公司的合法权益，依据相关法律、法规、规范性文件、《上海证券交易所股票 上市规则》和《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本公司与关联人发生的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、公允性原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立 第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同 明确有关成本和利润的标准； （四） 有利于公司的经营和发展的原则。本公司董事会应当根据客观标准 判断该关联交易对本公司是否有利， ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—064 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第九次会议的通知，并于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参 与表决董事 9 人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： 一、审议通过《关于调整董事会审计委员会的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事兼常务副总 经理孟长春先生不再担任董事会审计委员会委员，董事会审计委员会组成人员调 整情况如下： 调整前：审计委员会由 5 人组成：方国兵（主任委员 ...

（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，增强董事会和高级管理人员产生的科学性、民主性，优化决策团队和 高级管理团队的人员结构，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称提名委 员会）。 南通江山农药化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《南通江山农药 化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文 件的有关规定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，主要负责对公司董事、高级管理人 员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议，提名委员会所作 决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定。 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，对董事会、高管层的 规模和构成向董事会提出建议； （二）研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出 建议； 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于三分之 二时，公司 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023-063 南通江山农药化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 16 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow. ...