证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—057 南通江山农药化工股份有限公司 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 选举陈东明先生为公司第九届监事会主席。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十四次会议的通知，并 于 2024 年 10 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事陈东明先生 主持，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 南通江山农药化工股份有限公司监事会 2024 年 10 月 12 日 ...

南通江山农药化工股份有限公司 （股票代码 600389） 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 参会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定如 下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前 登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事 会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他人员进入会场。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报 告有关部门处理。 4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经 大会主持人许可后，方可发言或 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 编号：临 2024—055 南通江山农药化工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 近日公司与中国进出口银行江苏省分行签署了《保证合同》，为江能公用向中 国进出口银行江苏省分行申请4亿元固定资产贷款提供人民币33,719万元的连带责 任保证担保，同时解除公司于2023年12月19日与中国进出口银行江苏省分行签署的 金额为人民币2.6亿元的《保证合同》。 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 3 月 20 日召开第九届董事会第十一次会议，并于 2024 年 4 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为全资及控股子公司提 1 被担保人名称：公司控股子公司南通江能公用事业服务有限公司（以下简称 "江能公用"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：南通江山农药化工股份有限公 司（以下简称"公司"）本次为江能公用提供人民 ...

战略委员会构成 - 由4 - 6名董事组成，至少1名独立董事[4] 战略委员会运作 - 人数低于三分之二时，董事会应尽快选举新委员，未达前暂停职权[5] - 可审议决定单项2000万 - 5000万元（含）资产收购等事项[7] - 每会计年度至少召开1次会议，提前5天通知，全体同意可豁免[10] - 会议需三分之二以上委员（含）出席方可举行[12] - 决议需全体委员过半数通过方有效[13] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] 会议记录保存 - 会议记录和决议保存期不得少于10年[17] 工作细则规定 - 未尽事宜按相关规定执行，抵触时按规定处理[20] - 由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[20]

南通江山农药化工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民 共 和国民法典》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《南通江山农药化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。包括但不限于新设公司、投资新建（技改、扩建）项目、对包括子公司、 参股公司在内的现有公司增资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权 收购、转让、项目资本增减等。本制度所称对外投资不包括对外证券类投资。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对外投资 的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投资活动参 照本制度实施指导、监督及管理。 （2 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—052 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议： （一）审议通过《关于改选公司监事的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 南通江山农药化工股份有限公司 同意提名陈东明先生为公司第九届监事会监事候选人（相关人员简历详见附 件），上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议。 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十三次会议的通知，并 于 2024 年 9 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 截至本公告披露日，陈东明先生未直接或间接持有本公司股份；陈东明先生 在公司第一大股东南通产业控股集团有限公司任职，除此以外与其他持有公司 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—051 南通江山农药化工股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监 事会主席黄亮先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，黄亮先生申请辞去 公司监事会主席、监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，黄 亮先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职申请在公司 股东大会选举产生新任监事后生效。 黄亮先生在公司任职期间恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康 发展发挥了积极的作用。公司监事会对黄亮先生任职期间为公司做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 南通江山农药化工股份有限公司监事会 2024 年 9 月 21 日 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-054 南通江山农药化工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 召开地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开 发区江山路 998 号） 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网 ...

公司治理 - 公司设总经理1名、常务副总经理1名、副总经理若干名[2] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[2] - 总经理办公会议例会每月至少召开1次[14] 人事任免 - 总经理提名副总经理等高管，董事会决定任免[16] - 总经理任免部门经理，经总经理办公会议决定[16] - 总经理决定子公司董事等候选人任免，经提名委员会审核[16] 交易权限 - 总经理决定5亿以下非关联交易，框架合同分期执行不受限[16] - 2000万以下可进行资产收购等投资[18] - 获批对外投资，增加10%以内可调整金额[18] 关联交易 - 与关联法人300万以下且占净资产0.5%以下、与自然人30万以下为关联交易[18] 资产处理 - 100万以下、年累计300万以下资产报损核销，财务审核总经理审批[18] - 年累计超300万报损，经审核报董事会审批[18] 其他事项 - 5万以下、年累计20万以下及对同一对象10万以下捐赠赞助可进行[19] - 金融产品交易、银行信贷和担保计划实行额度预算制管理[20][20] - 高管经营不善连续两年亏损且增加应处罚[24]

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—050 该议案经公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过后提交董事会 审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所 网站披露的《江山股份关于变更会计师事务所的公告》（临 2024-053）。 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十四次会议的通知，并 于 2024 年 9 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实 际参与表决董事 9 人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作 ...