（一）审议通过《关于资产报损及核销的议案》 该议案经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过后提交董事 会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—001 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十六次会议的通知，并 于 2024 年 12 月 31 日在哈尔滨花园邨宾馆以现场结合通讯表决的方式召开。会 议由董事长薛健先生主持，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中董事刘为东先生、王利先生、独立董事张利军先生以通讯方式参与表决）， 公司监事、部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： 具体 ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] 舆情信息管理 - 董事会办公室负责舆情信息采集，范围涵盖各类互联网信息载体[4] - 舆情信息分为重大和一般两类[6] 舆情处理原则及方式 - 处理原则包括快速反应等[7] - 一般舆情由组长等灵活处置，重大舆情组长召集会议决策[8] 保密及制度规定 - 内部人员对舆情信息负有保密义务，违规依法处理[11] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[13]

第一条 为加强对子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者 的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文 件以及本公司《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、提高 公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的全资子公司和控股子 公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司持股比例超过 50%，或持股比例虽未达到 50%但能够决定其董事会 半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 南通江山农药化工股份有限公司 子公司管理制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第三条 子公司在公司总体业务发展目标框架下，建立健全公司治理结构，独 立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。子公司应当遵循本制度规定， 结合公司其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定相应管理制度或 办法，以保证本制度的贯彻和执行。 第四条 公司依据对子公司出资及认购的股份，享有股东的各项权利 ...

南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会独立董事第五次专门会议决议 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 以电子邮件方式向公司全体独立董事发出召开第九届董事会独立董事第五次专门 会议的通知，并于 2024 年 12 月 31 日在哈尔滨花园邨宾以现场结合通讯表决的方 式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同 推举方国兵先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定。 独立董事基于客观、独立的立场对拟提交第九届董事会第十六次会议的议案 进行了会前审核并发表审核意见，具体如下： 独立董事：张利军 周献慧 方国兵 二○二四年十二月三十一日 1、《关于与瓮福江山签订<日常关联交易框架协议>暨 2025 年交易额度预计 的议案》 公司与瓮福江山的日常关联交易预计，是因公司正常的生产经营需要而发生 的，交易定价依据公允、合理，交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损 害本公司和广大中小股东利益的情况，不会对公司本期及未 ...

减持计划 - 福华科技拟减持不超12,919,500股，不超总股本3%[3] - 连续90日集中竞价减持不超总股本1%，大宗交易不超2%[3] - 竞价交易减持不超4,306,500股，大宗交易不超8,613,000股[7] 持股情况 - 福华科技当前持股25,212,903股，占总股本5.85%[4] - 协议转让取得17,388,209股，其他方式取得7,824,694股[4] 其他信息 - 减持期间为2024/12/11至2025/3/10，原因为自身资金需求[7]

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—068 关于董事长增持公司股份计划进展暨首次增持公告 本公司董事会、全体董事及相关增持主体保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称：公司董事长薛健先生 （二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露 日，薛健先生持有公司股份143,000股，占公司总股本的0.03%。 （三）增持主体在本次增持计划披露前十二个月内未披露其他增持计划。 1 增持计划的主要内容：南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 9 月 3 日披露了《江山股份关于董事长增持公司股份 计划的公告》（临 2024-048），公司董事长薛健先生计划于 2024 年 9 月 3 日起 6 个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞 价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金额为不低于人民币 200 万 元（含）、不超过 400 万元（含）。 首次增持的基本情况：薛健先生于 2024 年 10 月 ...

市场扩张和并购 - 2024年10月26日公司同意子公司贵州江山作物科技出资4950万元设合资公司[1] - 2024年10月30日合资公司贵州天文环保科技完成工商登记领执照[1] - 贵州天文环保科技注册资本11000万元[1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入11.26亿元，同比增长21.08%；年初至报告期末营业收入42.93亿元，同比增长19.17%[2] - 2024年前三季度营业总收入42.93亿元，较2023年同期的36.03亿元增长19.16%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润72.33万元，同比减少98.85%；年初至报告期末为17151.64万元，同比减少33.14%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -569.66万元，同比减少109.94%；年初至报告期末为16455.16万元，同比减少35.26%[2] - 2024年前三季度净利润1.75亿元，较2023年同期的2.57亿元下降31.82%[18] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0017元，同比减少98.83%；年初至报告期末为0.3983元，同比减少33.14%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.3983元/股，较2023年同期的0.5957元/股下降33.14%[19] 资产情况 - 本报告期末总资产75.89亿元，较上年度末增长13.69%；归属于上市公司股东的所有者权益37.64亿元，较上年度末增长4.82%[3] - 2024年9月30日货币资金为1,977,902,075.66元，2023年12月31日为2,525,535,802.34元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为414,838,360.03元，2023年12月31日为241,592.10元[12] - 2024年9月30日应收账款为322,103,157.88元，2023年12月31日为285,777,777.10元[12] - 2024年9月30日存货为741,727,482.84元，2023年12月31日为816,919,480.43元[14] - 2024年9月30日流动资产合计3,855,026,338.26元，2023年12月31日为3,843,730,686.69元[14] - 2024年9月30日长期股权投资为457,545,007.50元，2023年12月31日为344,609,579.10元[14] - 2024年9月30日固定资产为1,564,255,559.74元，2023年12月31日为1,645,273,771.65元[14] - 2024年9月30日在建工程为1,127,789,096.29元，2023年12月31日为311,344,904.43元[14] - 2024年9月30日资产总计7,589,106,342.79元，2023年12月31日为6,675,368,502.79元[14] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益本期为 -57.91万元，年初至报告期末为540.33万元[5] - 计入当期损益的政府补助本期为202.26万元，年初至报告期末为848.11万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数24424户[7] - 南通产业控股集团有限公司持股12472.81万股，持股比例28.96%[7] - 南通产业控股集团有限公司持有人民币普通股124,728,141股[8] 营业成本及费用情况 - 2024年前三季度营业总成本41.06亿元，较2023年同期的33.62亿元增长22.12%[17] - 2024年前三季度销售费用8111.52万元，较2023年同期的5255.89万元增长54.33%[17] - 2024年前三季度研发费用1.38亿元，较2023年同期的9861.57万元增长39.65%[17] 负债情况 - 2024年第三季度末流动负债合计24.11亿元，较上一报告期的25.50亿元下降5.44%[15] - 2024年第三季度末非流动负债合计12.32亿元，较上一报告期的4.27亿元增长188.57%[15] - 2024年第三季度末负债合计36.43亿元，较上一报告期的29.76亿元增长22.41%[15] 所有者权益情况 - 2024年第三季度末所有者权益合计39.46亿元，较上一报告期的36.99亿元增长6.68%[16] 经营活动现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流2943.20万元，同比减少81.25%；年初至报告期末为12379.59万元，同比减少74.07%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为41.16亿元，2023年同期为39.32亿元[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为6603.16万元，2023年同期为1.06亿元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为42.64亿元，2023年同期为41.29亿元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为41.40亿元，2023年同期为36.52亿元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元，2023年同期为4.77亿元[21] 投资活动现金流情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为2.84亿元，2023年同期为1940.96万元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为14.28亿元，2023年同期为2.94亿元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 11.43亿元，2023年同期为 - 2.75亿元[21] 筹资活动现金流情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为9.57亿元，2023年同期为3.17亿元[21] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 7.81亿元，2023年同期为3.40亿元[22]

会议安排 - 公司2024年10月21日发第九届董事会第十五次会议通知，26日召开[1] 表决情况 - 《公司2024年第三季度报告》9票同意通过[2] - 《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》8票同意通过[2] - 《关于贵州江山磷化工资源综合利用项目增加投资的议案》9票同意通过[3]

项目投资 - 公司2024年10月26日同意新增投资9600万元实施项目[3] - 项目投资总额由361389.55万元调整为370989.55万元[3] 项目概况 - 项目规划用地约28亩[8] - 修建3栋9层住宅楼，共324间职工宿舍[8] - 建设周期为2024年12月至2025年12月[8] 其他信息 - 资金筹措为企业自筹[6] - 建设主体为贵州江山作物科技有限公司[8] - 地址在贵州省黔南州瓮安县经济开发区[8] - 建设需政府审批，存在不确定性[9] - 投资总额、建设周期等以实际为准[9]