业绩总结 - 公司2023年度实现营业收入50.86亿元，占2023年度预算收入的72.65%[6] - 2023年度净利润为2.84亿元，2022年度为18.64亿元，同比下降84.75%[28] - 2023年度基本每股收益为0.6542元/股，2022年度为4.2246元/股，同比下降84.52%[28] 财务数据 - 2023年末存货余额86,751.15万元，计提的存货跌价准备余额5,059.20万元[6] - 2023年12月31日在建工程账面价值为31,134.49万元，比年初数增长218.90%[8] - 2023年末流动资产合计38.44亿元，2022年末为41.95亿元，同比下降8.38%[18] - 2023年末非流动资产合计28.32亿元，2022年末为23.18亿元，同比增长22.17%[18] - 2023年末资产总计66.75亿元，2022年末为65.13亿元，同比增长2.49%[18] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计为56.83亿元，2022年为85.24亿元，同比下降33.34%[31] - 2023年经营活动现金流出小计为49.13亿元，2022年为67.50亿元，同比下降27.21%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7.70亿元，2022年为17.74亿元，同比下降56.69%[31] 股本变动 - 2023年4月18日向13名激励对象授予48.35万股限制性股票，注册资本增至30585.06万元[43] - 2023年6月实施利润分配，每股派现0.20元、送红股0.45股，总股本变更为44348.337万股[43] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认、存货减值、在建工程账面价值确定为关键审计事项[6][8] 税收政策 - 公司出口产品享受“免、抵、退”税收优惠政策，出口农药产品（草甘膦原药除外）适用出口退税率为9%，出口化工产品阻燃剂和苯基胍适用出口退税率为13%[120] - 2022 - 2024年公司按15％税率计缴企业所得税，2021 - 2023年哈尔滨利民农化技术有限公司按15%税率计缴，2023 - 2025年南通联膦化工有限公司按15%税率计缴[122][123] 资产情况 - 2023年末应收账款为1.50亿元，较2022年末的9.11亿元下降83.53%[23] - 2023年末存货为5.73亿元，较2022年末的7.34亿元下降21.90%[23] - 2023年末长期股权投资为12.83亿元，较2022年末的8.96亿元增长43.11%[23] 负债情况 - 2023年末流动负债合计25.50亿元，2022年末为23.70亿元，同比增长7.58%[19] - 2023年末非流动负债合计4.27亿元，2022年末为8.30亿元，同比下降48.50%[19] - 2023年末负债合计29.76亿元，2022年末为32.01亿元，同比下降6.99%[19] 股东权益 - 2023年末归属于母公司股东权益合计35.91亿元，2022年末为33.10亿元，同比增长8.49%[19] - 2023年末少数股东权益为1.08亿元，2022年末为0.28亿元，同比增长286.95%[19] - 2023年末股东权益合计36.99亿元，2022年末为33.12亿元，同比增长11.70%[19] 其他 - 公司给予客户的信用期通常为30 - 270天[102] - 销售蒸汽按南通市发展和改革委员会核定的供热上限单价，根据实际销售量确认收入[104]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，3名是独立董事[7] - 2023年召开股东大会3次，通过议案21项，听取报告1项[8] - 召开董事会会议10次，通过议案88项[8] - 召开专门委员会19次，通过议案52项[8] - 召开监事会会议8次，通过议案26项[8] - 修订17项公司治理制度，新制订4项制度[9] - 2023年披露定期报告4份、临时公告81份[10] 员工相关 - 2023年员工劳动合同签订率和参保率均达100%[14] - 提拔150余名年轻骨干，36名从基层进入关键岗位[15] - 开设培训课程960余次，培训投资额近246万元，人均接受培训超24次[16] - 签订大学生就业三方协议200余人，其中硕士研究生30人[16] - 支出福利性费用340余万元[17] - 为307名在职和退休员工支付大病医疗补助48万余元，为离退休人员支付住房（租房）补贴298万元[17] - 新录用员工307人[32] - 选拔的58人通过内训师能力认证[25] - 修订10个职业卫生制度/标准，完成化学危害因素检测220个点、物理因素检测74个点，合格率均100%，完成426人次肝功能检查、946人岗中职业健康体检、1078人一般健康体检[25] - 各部门应急演练494次，360人次参加双培训，新增专项应急预案3个、现场处置方案4个，开展综合应急演练2次[25] 社会责任 - 开展转基因除草技术培训、农民会500余场次，参与农户30000多人[20] - 宣传农资知识，收看、收听的农民人数超10万人[20] - 顾客满意度95.07%[20] - 组织员工向社会捐款9万余元，参与无偿献血60余人次，增殖放流鱼苗10万尾[32] 环保投入 - 2023年环保治理加大投入，削减污染物排放总量[22] - 投入节能改造资金2400余万元，综合利用氢气4303.99万Nm³、硫酸1.59万吨、盐酸14.17万吨，回收氯甲烷4.05万吨、甲缩醛1.65万吨、蒸汽凝结水68.10万吨[30] - 识别环保最新法律法规及相关要求52个，全部完成合规性评价分析[25] - 实施环保提升项目31个，总投资近亿元[26] - 废水同比减排超过30%，固废合规处置率100%[27] 研发创新 - 2023年完成研发投入1.44亿元，开展25项课题研发，输出15项成果，开发22个制剂产品，申请专利25项（发明专利22项），获得专利授权26项（发明专利21项含国外授权3项）[29][30] 业绩数据 - 2023年营业收入为50.86亿元[33] - 2023年归母净利润为2.83亿元[33] - 2023年社会贡献总额为8.35亿元[33] - 2023年社会贡献率为12.67%[33] 分红情况 - 最近三年（2020 - 2022年）合计派发现金红利17.20亿元，占最近三年年均可分配利润比例为172.22%[10]

会议信息 - 公司于2024年4月10日发通知，4月20日召开第九届监事会第十一次会议[1] - 会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》，需提交股东大会审议[2] - 审议通过《公司2023年年度报告》全文及摘要，需提交股东大会审议[2] - 审议通过《公司2024年第一季度报告》[3] - 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》[3] - 审议通过《公司2023年度利润分配预案》，需提交股东大会审议[3] - 拟报废固定资产原值3287.07万元，账面净值961.38万元，报损金额967.68万元[5] - 审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》[5] - 审议通过《关于<公司2024 - 2028年激励计划方案>的议案》，需提交股东大会审议[6]

会议安排 - 公司于2024年4月10日发会议通知，4月19日召开第九届董事会独立董事第三次专门会议[1] 参会情况 - 会议应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 独立董事对拟提交第九届董事会第十二次会议的议案进行会前审核并发表意见[1] - 同意将2024年日常关联交易议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决[1] 表决结果 - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2] 人员信息 - 独立董事为张利军、周献慧、方国兵[2]

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—030 南通江山农药化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理的目的 在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下，南 通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟使用闲置自 有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加资金收益。 （二）现金管理额度 1 现金管理投资种类：低风险的保本理财产品，或进行结构性存款、定期 存款、协定存款及各类灵活靠档计息存款、国债逆回购等。 现金管理额度：公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行最高额度不 超过人民币 60,000 万元（含）的现金管理，在上述额度内，资金可滚动 使用。 已履行的审议程序：已经公司第九届董事会第十二次会议及第九届监事 会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟选择的投资品种为低风险保本的现金管理产 品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大， ...

业务计划 - 拟开展金融衍生品业务，标的资产最高额度不超25000万美元[2] - 预计2024年叙做利汇率衍生品业务标的资产累计不超25000万美元[3] 业务进展 - 2024年4月20日董事会审议通过开展业务议案[4] - 议案尚需提交股东大会审议[2][4] 业务相关 - 交易授权期限自股东大会通过至下一年年度股东大会召开[3] - 开展业务资金为自有流动资金[3] - 拟开展的金融衍生品包括利率汇率远期等及复合结构产品[2][3] 风险防控 - 业务面临市场等风险[5] - 制定管理制度防控风险[6] - 与大型商业银行合作规避风险[6]

公司范围 - 纳入评价范围单位含1家母公司、7家全资子公司和3家控股子公司[7] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[8] 内控缺陷标准 - 财务报告内控，利润总额、收入、资产潜在错报达一定比例为重大缺陷[13] - 非财务报告内控，利润总额、收入、资产潜在损失达一定比例为重大缺陷[14] 内控情况 - 评价基准日，公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[15][16] 未来展望 - 2024年公司规范执行内控，加大监督检查力度[18]

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及 独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 南通江山农药化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性情况的自查报告》，南通江山农药化工股份有限公司(以下简称"公司")董 事会，就公司在任独立董事张利军、周献慧、方国兵的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 南通江山农药化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

产品销售 - 2024年1 - 3月除草剂月均售价28,956.50元/吨，较2023年同期降22.26%，环比增5.72%[2] - 2024年1 - 3月除草剂产量21,606.63吨，销量24,780.80吨，销售金额71,756.52万元[4] - 2024年1 - 3月杀虫剂产量5,956.72吨，销量6,713.64吨，销售金额17,562.17万元[4] - 2024年1 - 3月氯碱产品产量216,123.93吨，销量131,442.01吨，销售金额11,739.94万元[4] - 2024年1 - 3月阻燃剂（磷系）产量22,755.04吨，销量20,792.99吨，销售金额18,110.02万元[4] 原料进价 - 2024年1 - 3月甘氨酸月均进价9,532.20元/吨，较2023年同期降8.49%，环比降3.64%[5] - 2024年1 - 3月甲醇月均进价2,307.26元/吨，较2023年同期降5.74%，环比增4.21%[5] - 2024年1 - 3月煤炭月均进价798.79元/吨，较2023年同期降18.13%，环比降2.89%[5] - 2024年1 - 3月黄磷月均进价21,488.32元/吨，较2023年同期降20.78%，环比降8.18%[5] - 2024年1 - 3月原料A2月均进价22,204.50元/吨，较2023年同期降23.27%，环比降5.97%[5]

业绩说明会安排 - 2024年5月6日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4] - 2024年4月24日至4月30日16:00前可预征集提问[4] 参与人员及联系方式 - 参加人员包括董事长薛健、董事兼总经理王利等[7] - 联系人宋金华、黄燕，电话0513 - 83558270等，邮箱songjh@jsac.com.cn等[8] 后续查看方式 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]