财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为1,585,034,690.16元，同比增长17.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为82,236,390.36元，同比下降33.49%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-68,378,030.19元，同比下降170.63%[4] - 加权平均净资产收益率为2.2622%，较上年度末减少1.3978个百分点[5] - 营业收入增长主要是因为部分农药产品销售量同比上升所致[6] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要是因为毛利率下降所致[6] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括资产处置损益、政府补助、金融资产变动损益等，合计金额为2,345,732.21元[5] 股东情况 - 前10名股东中，南通产业控股集团有限公司持有124,728,141股，为最大股东[9] - 金旭东通过信用交易担保证券账户持有公司股份2,880,800股[11] 资产情况 - 公司2024年第一季度流动资产为3,675,618,607.55元，较上一季度略有下降[13] - 公司2024年第一季度非流动资产为2,947,312,892.94元，较上一季度略有增长[14] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-6,837,803.19元[18] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-171,726,834.48元[19] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为23,878,873.62元[20]

公司财务状况 - 公司2023年度不进行现金分红，也不派送红股和进行资本公积转增股本[4] - 公司2023年度利润分配预案需提交股东大会审议批准[4] - 公司2023年度基本年薪部分、2021-2022年度绩效薪酬及年度经营奖励构成董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬[112] - 公司2023年年度报告中提到了关于选举公司第九届董事会董事、副董事长等议案[114] - 公司2023年4月审议通过了公司2022年度董事会工作报告、总经理工作报告、年度报告等多项议案[115] - 公司2023年8月审议通过了公司2023年半年度报告、变更注册资本暨修订《公司章程》等议案[118] 公司经营情况 - 公司2023年实现营业收入50.86亿元，同比下降39.08%；净利润2.83亿元，同比下降84.66%[23] - 公司主要从事农药产品、化工产品和热电联产蒸汽等产品的研发、生产和销售，主营业务未发生重大变化[25] - 公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式，经营模式未发生重大变化[26] - 公司主营业务包括农药、化工产品、新材料等，其中农药产品收入下降明显，但新材料产品实现收入增长[30] - 公司实现营业收入50.86亿元，同比下降39.08%，主要是农药、化工产品销售价格下降、销售量减少所致[30] 公司风险管理 - 公司已详细描述面临的安全、环保、主要产品市场波动、行业政策变动、原材料价格波动、汇率波动等风险[6] - 公司管理体系健全，建立了规范的上市公司治理结构和内控制度，有效保证了管理与决策的科学性和规范性[29] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额下降56.59%，主要是销售毛利减少所致[32] 公司发展战略 - 公司将加强环保投入，做好环保技术储备与升级，降低环保风险[83] - 公司将进一步加快产品结构优化调整，丰富产品线，开拓新市场，降低产品生产成本[83] - 公司将努力把握行业发展趋势，降低因行业政策调整带来的风险[83] 公司股东情况 - 公司2023年年度报告披露了前十名股东持股情况，南通产业控股集团有限公司持有124,728,141股，占比28.12%，四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司持有39,411,953股，占比8.89%等[197] - 公司前十大股东中，广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合持有股份数量最多，为6,360,241股，占比1.43%[198]

关联交易审议 - 2024年4月20日董事会审议日常关联交易议案，与大股东关联企业交易6名非关联董事同意，与其他关联方交易9名非关联董事同意[2] - 2024年日常关联交易预计发生额未超公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议[2] 关联交易数据 - 2024年向南通江天化学采购预计5000万元，1 - 3月已发生798.83万元，2023年实际2170.16万元[4] - 2024年向南通江天化学销售预计1000万元，1 - 3月已发生19.67万元，2023年实际61.98万元[6] - 2024年向南通江山中外运港储销售预计1500万元，1 - 3月已发生281.96万元，2023年实际1073.65万元[6] - 2024年向南通江山中外运港储提供服务预计450万元，1 - 3月已发生133.48万元，2023年实际339.27万元[6] - 2024年日常关联交易预计总额7950万元，1 - 3月已发生1233.94万元，2023年实际3647.52万元[6] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，南通江天化学总资产100052.98万元，净资产68607.19万元，2023年营收70911.78万元，净利润6854.69万元[8] - 截至2023年12月31日，南通江山中外运港储总资产1074.85万元，净资产952.97万元，2023年营收1459.17万元，净利润185.57万元[9] 交易定价与付款 - 公司与关联方交易按市场价格定价，采购货到付款，销售按合同付款[12]

南通江山农药化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南通江山农药化工股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着独 立诚信、勤勉尽责的工作态度，按时出席公司股东大会、董事会及董事会各专门 委员会会议，慎重审议各项议案，全面关注公司的发展状况，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司以及全体股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张利军，男，1976年出生，大学学历，硕士学位，一级律师。现任江苏法德 东恒律师事务所执委会主席，兼任江苏省律师协会副会长、南京市人大常委会委 员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，同时兼任江苏国信（002608）、协鑫 集成（002506）、宝胜股份（600973）独立董事（已于2023年12月12日披露辞职 公告，待宝胜股份召开股东大会选举新任独立董事后生效）。2020年1月16日至今 任公司独立董事。 （二）独 ...

南通江山农药化工股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 公司开展金融衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金或自筹资金，不会直接或间接 使用募集资金。 （三）交易方式 结合经营收款期限和资金管理需要，公司拟开展的金融衍生品业务品种包括利率汇率远 期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品。 一、开展金融衍生品交易业务的必要性 鉴于公司进口采购极少，出口销售业务主要以美元结算，出口金额大于进口金额，存在 美元资产风险净敞口。为加强汇率风险管理，防范汇率大幅波动对公司经营的不利影响，有 必要适度开展金融衍生品交易业务。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 （一）金融衍生品业务交易额度 根据公司出口业务的实际情况，金融衍生品业务规模与公司出口业务量规模相适应。 2024 年申请金融衍生品交易最高额度不超过 25,000 万美元（其他币种按当期汇率折算成美 元汇总）。在前述最高额度内，可循环滚动使用。最高额度是指期限内任一时点的交易金额。 （二）资金来源 （四）授权期限 交易授权期限为：自获股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。 三、会计政策及核算原则 公司将根据财政部 ...

重要内容提示： 一、利润分配方案内容 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—027 南通江山农药化工股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净 利润 75,794,099.93 元，按母公司净利润的 10%计提法定盈余公积金 7,579,409.99 后，可供股东分配的利润为 68,214,689.94 元，减去 2023 年已分 配的现金红利 61,170,120.00 元，转作股本的普通股股利 137,632,770.00 元， 加上年初未分配利润 1,952,956,917.73 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可 供股东分配的利润为 1,822,368,717.67 元。 基于公司自身发展阶段和公司二基地、三基地重大项目建设资金需求，董事 会建议，公司 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度不进行现金分红，也不 派送红股和进行资本公积转 ...

南通江山农药化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南通江山农药化工股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着独 立诚信、勤勉尽责的工作态度，按时出席公司股东大会、董事会及董事会各专门 委员会会议，慎重审议各项议案，全面关注公司的发展状况，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司以及全体股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周献慧，女，1955年出生，本科学历，高级工程师。1982年2月至1998年6 月任化工部计划司主任科员、副处长、处长；1998年7月至2000年3月任国家石化 局规划发展司综合处副处长(正处级)；2000年3月至今任中国石油化学工业联合 会(协会)副主任、主任、副秘书长；2015年6月至今任北京国化格瑞科技有限公 司执行董事、经理；2015年11月至今任中国化工环保协会理事长；同时兼任丰山 集团独立董事。2021年 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—026 南通江山农药化工股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 南通江山农药化工股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 23 日 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到宋 金华先生的书面辞职文件，因工作分工调整原因，宋金华先生申请辞去兼任的公 司财务负责人职务，辞职后仍继续担任公司副总经理兼董事会秘书职务。根据《公 司法》、《公司章程》的有关规定，财务负责人的辞职申请自送达董事会时生效。 1 宋金华先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规 范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职财务负责人期间为公司 做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司生产经营活动的正常开展，经公司董事会提名委员会、审计委员 会资格审查，公司于 2024 年 4 月 20 日召开了第九届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任吉伟先生为公司副总经 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-031 南通江山农药化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 召开地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开 发区江山路 998 号） 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2] - 采用竞争性谈判等方式保障公平公正[7] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] 审计费用与续聘 - 审计费用降20%以上需说明金额、原则、变化及原因[10] - 符合要求可续聘，连续聘任原则不超8年，特殊不超10年[11] 人员轮换与评价 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 审计委员会续聘时需评价工作及质量，否定意见改聘[11] 改聘相关 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[11] - 出现五种情况应改聘，年报审计期间改聘应立即启动程序[13] 信息管理与披露 - 选聘加强对信息安全管理能力审查，事务所履行保护义务[12] - 应在年度报告披露事务所等相关信息及履职监督情况[18] 其他 - 选聘等文件资料保存至少10年[18] - 制度自股东大会审议通过生效[21]