一、截至目前,我司不存在涉及五矿资本股份有限公司的应 披露而未披露的重大信息,不存在影响五矿资本股份有限公司股 票交易异常波动的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在五矿资本股份有限公司本次股票交易异常波动期间, 本公司不存在买卖五矿资本股份有限公司股票的情形。 《关于五矿资本股份有限公司股票交易异 常波动的问询函》的回函 五矿资本股份有限公司: 你公司发来的《关于五矿资本股份有限公司股票交易异常波 动的问询函》已收悉,本公司作为你公司的实际控制人,经自查 核实,现就相关事项回复如下: 特此复函。 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-049 五矿资本股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于 2024 年 9 月 24 日、9 月 25 日、9 月 26 日连续 3 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计达 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定 的股票交易异常波动。 公司于 2024 年 4 月 25 日披露了《2023 年年度报告》，公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润 225,628.36 万元，同比下降 10.82%。公司于 2024 年 8 月 28 日披露了《2024 年半年度报告》， 公司 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润 89,779.35 万元，同比 下降 41.35%。敬请投资者注意公司业绩波动，防范二级市场投资风 险。 经本公司核查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披 露日，本公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大 信息。 本公司敬请 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-048 五矿资本股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,498,065,459 股为基数，每股派发现金红利 0.038 元（含税），共计派发现金红利 17,092.65 万元。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.038 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/10 | － | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 20 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-046 五矿资本股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东直门南大街 14 号保利大厦酒店三 层贵宾厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 325 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,290,305,066 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数 ...

会议时间 - 2024年9月6日召开董事会决议召开股东大会[6] - 9月7日公告会议通知[6] - 9月23日14:00现场召开，9:15 - 15:00网络投票[7] 参会情况 - 325名股东出席，代表股份2,290,305,066股，占比50.9175%[8] - 相关董事等出席，部分高管列席[10] 会议相关 - 召集人为董事会，现场与网络投票结合表决[7] - 审议《关于选举公司第九届董事会董事的议案》获通过[12] 股权信息 - 截至股权登记日总股本为4,498,065,459股[9] 结果认定 - 本所认为会议召集等符合规定，表决结果合法有效[14]

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-047 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 组成成员：赵立功先生、陈辉先生、任建华先生、李正强先生（独 立董事） 召集人：赵立功先生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 9 月 18 日由专人送达、电子邮件及传真的方 式发出，会议于 2024 年 9 月 23 日下午 16:00 在北京市东城区东直门 南大街 14 号保利大厦酒店三层贵宾厅以现场会议及视频会议的方式 召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事及部分高管列席 了会议。会议由公司董事会召集，由董事长赵立功先生主持。本次会 议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的 规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决 议： 一、《关于补选公司第九届董事会战略发展委员会成员的议案》； 为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会顺利高效开展工 作， ...

财报与会议信息 - 公司于2024年8月28日发布2024年半年度报告[3] - 公司将于2024年9月27日14:30 - 16:30参加业绩说明会[3][4][6] 会议详情 - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 会议方式为视频直播和网络文字互动[4][5][6] 投资者参与 - 投资者可于9月26日16:00前邮箱提问，27日直播互动[4][7] 联系信息 - 联系人是公司董事会办公室，电话010 - 60167200，传真010 - 60167207[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月23日14:00召开，网络投票同日进行[8] - 现场会议地点为北京东城区保利大厦酒店三层贵宾厅[8] - 会议由董事长赵立功主持[8] 候选人信息 - 拟提名陈辉为第九届董事会董事候选人[12] - 陈辉现任公司党委副书记等职[15]

人事变动 - 董事长朱可炳、总经理赵立功、财务总监陈辉因工作变动辞职[3] - 赵立功当选公司第九届董事会董事长[4] - 陈辉担任公司总经理[4] 后续安排 - 尽快完成财务总监聘任工作[5] - 提名陈辉为公司第九届董事会董事候选人，需股东大会审议[6]

人事变动 - 选举赵立功为公司第九届董事会董事长[1] - 补选赵立功为相关委员会委员及召集人[4] - 聘任陈辉为公司总经理[6] - 提名陈辉为公司第九届董事会董事候选人[7] 会议安排 - 第九届董事会第十四次会议于2024年9月6日通讯表决召开[1] - 2024年第一次临时股东大会将于9月23日现场和网络投票结合召开[9] 议案表决 - 选举董事长等议案赞成票均占100%[2][5][6] 制度修订 - 同意修订《五矿资本股份有限公司业绩管理办法》[7]