会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为273人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数403,976,705股，占比40.8073%[4] 议案表决情况 - 《关于公司董事和高级管理人员2020 - 2022年任期考核的议案》A股同意票数12,218,547，比例84.3204%[7] - 《关于调整公司独立董事津贴发放方案的议案》A股同意票数400,973,437，比例99.2565%[6] - 《关于拟转让江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿全部资产及负债暨关联交易的议案》A股同意票数12,218,547，比例84.3204%[7] - 《关于公司监事2020 - 2022年任期考核的议案》A股同意票数397,749,397，比例98.4584%[7] 5%以下股东表决情况 - 对《关于公司董事和高级管理人员2020 - 2022年任期考核的议案》同意票数11,671,207，比例80.5432%[8] - 对《关于调整公司独立董事津贴发放方案的议案》同意票数11,487,347，比例79.2743%[8] - 对《关于公司监事2020 - 2022年任期考核的议案》同意票数8,263,307，比例57.0252%[8] 表决回避情况 - 江西省能源集团有限公司持有的389,486,090股表决权回避对议案3的表决[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月19日14:00召开，网络投票同日进行[4] - 会议地点在江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室[5] - 提交审议议案4项，第3项关联股东须回避表决[16] 薪酬相关 - 2020 - 2022年公司董高人员年度薪酬发放时扣10%作任期奖惩基数[20] - 余子兵等4人2020 - 2022年扣除及兑现金额公布[20][34] 津贴方案 - 公司拟按季度发放独立董事津贴，每人每年6万元含税[25] 煤矿转让 - 尚庄煤矿转让价格19721.62万元，江能集团承接债权42929.56万元[30] - 转让后公司生产矿井总核定产能减少40万吨，占比16.59%[30]

担保余额 - 截至2024年8月5日，公司为江西煤业担保余额78695万元[1] - 为江能物贸担保余额83438万元[1] - 为曲江公司担保余额19501万元[1] 额度与负债率 - 2024年公司为江西煤业批准额度123351万元，资产负债率80.36%[5] - 为江能物贸批准额度99000万元，资产负债率75.08%[5] - 为曲江公司批准额度23861万元，资产负债率71.60%[6] 总体情况 - 截至2024年8月5日，公司及子公司担保余额201501万元，占2023年净资产431.21%[2][7]

公司决策 - 2024年7月31日独立董事出席第八届董事会第十九次会议[1] - 拟将尚庄煤矿转让至江能集团保障运行、降风险[1] - 同意将转让议案提交2024年第二次临时股东大会审议[1] 交易情况 - 本次关联交易遵循公平合理原则，价格公允[1] - 转让不损害公司及股东利益，不影响独立性[1]

人事变动 - 公司2024年7月31日董事会同意聘任韩丽敏为副总经理[1] - 韩丽敏任期至本届董事会届满[1] 人员信息 - 韩丽敏1969年8月生，本科，高级工程师[6] - 曾任丰城矿务局建新煤矿通风区技术员等职[6] - 现任公司党委委员、副总经理，未持股[1][6]

评估基本信息 - 评估项目为安源煤业拟转让江西煤业尚庄煤矿全部资产和负债涉及的净资产市场价值[1][3][13] - 评估报告文号为北方亚事评报字[2024]第01 - 693号[1][3][13] - 评估结论为197,216,235.84元[3] - 评估基准日为2024年5月31日[14] - 评估结论使用有效期为自2024年5月31日至2025年5月30日[15] - 评估报告日为2024年6月24日[3] - 备案回执生成日期为2024年7月30日[4] 公司概况 - 安源煤业注册资本为98995.9882万元[20] - 安源煤业拥有全资（控股）公司11家，参股公司2家，从业人员8100余人，受托管理省属煤炭及相关企业9家[22] 尚庄煤矿情况 - 尚庄煤矿1958年设计建井，设计能力为21万吨/年，设计服务年限为36年[23] - 1968年10月建成投产，2009年核定生产能力为45万吨/年，2020年重新核定生产能力为40万吨/年[23] - 截至2024年5月底，尚庄煤矿期末职工人数1044人[23] 财务数据 - 2021 - 2024年5月31日资产分别为662452837.95元、649719634.81元、656740360.69元、656100322.36元[27] - 2021 - 2024年5月31日负债分别为466192895.79元、453459692.65元、460480418.53元、459840380.20元[27] - 2021 - 2024年1 - 5月收入分别为280210199.80元、264904284.83元、262343240.59元、67518162.74元[27] - 2021 - 2024年1 - 5月成本分别为244081112.2元、219162215.8元、244142457.8元、100748966.1元[27] - 2021 - 2024年1 - 5月净利润分别为36129087.56元、45742069.02元、18200782.82元、 - 33230803.37元[27] 资产负债评估 - 总资产账面价值为65,610.03万元，评估价值为65,686.59万元，增值76.56万元，增值率0.12%[14] - 总负债账面价值为45,984.04万元，评估价值为45,964.97万元，减值19.07万元，减值率0.04%[14] - 净资产账面价值为19,625.99万元，评估价值为19,721.62万元，增值95.63万元，增值率0.49%[14] 评估方法及依据 - 本次评估采用资产基础法和收益法，不具备采用市场法评估的基本条件[59] - 评估准则依据《资产评估基本准则》（财资[2017]43号）等多项准则[53] - 产权依据包括国有资产产权登记证、不动产权证等[54] - 取价依据涉及全国银行间同业拆借中心LPR、中国人民银行基准日汇率中间价等[54] - 其他参考依据有2024年度众华会计师事务所审计报告等[55] 未来展望 - 2024年6月12日会议同意尚庄煤矿整体转让至能源集团[114] - 同意不挂网以询价比选方式聘请审计评估机构，评估基准日为2024年5月31日[116] - 同意将尚庄煤矿按评估价非公开协议转让至能源集团[116]

●本次监事会议案无监事投反对或弃权票。 ●本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-034 安源煤业集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议并通过《关于拟转让江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿全部 1 资产及负债暨关联交易的议案》，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本次关联交易遵循了公平、合理的原则，关联交易价格合理、 公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审 议该议案时关联董事进行了回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定，表决 程序合法有效；同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会 议于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件等方式通知，并于 2024 年 7 月 31 日 ...

江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿 采矿权评估报告 北方亚事矿评报字[2024]第 020 号 TRA = SESSMENT CO. 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 Har 编码:111032024020205 评估委托方: 安源煤业集团股份有限公司 评估机构名称: 北方到 评估报告名称: hr == 2 - ht 报告内部编号: 评 估 值: 4338 报告签字人: 王剑(矿业权评估师) 陈梦伟(矿业权评估师) 说明: 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 摘要 北方亚事矿评报字[2024]第 020 号 评估对象:江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿采矿权 评估委托人:安源煤业集团股份有限公 评估机构:北方亚事资产链体有限责任公 评估目的:安源煤业集团股份有限公司拟按业江西煤业集团有限责任公司尚 庄煤矿全部资产和负债,需对涉及的"江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿采矿 权"价值进行评估。本次评估即是为实现上述目的,为评估委托人提供"江西煤 业集团有限责任公司尚庄煤矿采矿权"在评估基准目的价值参考意见。 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿 ...

会议相关 - 公司第八届董事会第十九次会议于2024年7月31日召开，9名董事全部参会[3] - 同意召开2024年第二次临时股东大会，定于8月19日召开[9] 人事变动 - 同意聘任韩丽敏为副总经理[4] 考核与津贴 - 余子兵2020 - 2022年扣除奖惩基数4.41万元，考核兑现6.07万元[6] - 邹爱国2020 - 2022年扣除奖惩基数14.90万元，考核兑现20.50万元[6] - 拟将独立董事津贴由年度发放调整为季度发放[7] 资产交易 - 拟转让江西煤业集团尚庄煤矿全部资产及负债[7]

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-036 安源煤业集团股份有限公司 关于拟转让江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿 全部资产及负债暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将公 司全资子公司江西煤业集团有限责任公司的分公司江西煤业集团有限责任公司 尚庄煤矿（以下简称"尚庄煤矿"）全部资产及负债转让至公司控股股东江西省 能源集团有限公司（以下简称"江能集团"），转让价格参照上述资产以2024年5 月31日为基准日的评估价值确定，即转让价格为19,721.62万元，同时，江能集 团将承接公司持有的尚庄煤矿债权42,929.56万元，江能集团以现金方式支付。 转让完成后，公司将不再持有尚庄煤矿全部资产且不对其负债承担责任。公司生 产矿井总核定生产能力将减少40万吨，占公司现有总核定生产能力的16.59%。 ●江能集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本 ...