证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-016 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 的 2 名授予激励对象已离职，同时 1 名限制性股票激励对象 2022 年度个人年度 考核结果为合格不满足全额解除限售要求，公司需对上述激励对象已获授但尚未 解除限售的 159,380 股限制性股票予以回购注销。本次回购注销实施完毕后，公 司总股本由 1,833,701,778 股变更为 1,833,542,398 股，注册资本将由 1,833,701,778 元变更为 1,833,542,398 元，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日刊登于上海证券交易所网站 www. ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-017 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 10,204,920 股。 本次股票上市流通总数为 10,204,920 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 18 日。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 10 月 13 日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于<公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年 限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 202 ...

（一）2021 年 10 月 13 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过 了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计 划相关议案发表了独立意见。 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-015 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的 议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中的 2 名授予激励对象已离职， 同时公司 1 名限制性股票激励对象 2022 年度个人年度考核结果为合格不满足全 额解除限 ...

二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。 因公司2021年限制性股票激励计划中周维中、邬春娣2名限制性股票激励对 象因个人原因已离职，同时1名限制性股票激励对象2022年度个人年度考核结果 为合格，根据公司《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》，需对上述人员持有的未能解除限售的限制性股票进行回购注 销。监事会同意公司董事会按照公司2022年第一次临时股东大会的授权，回购注 销上述人员已获授但尚未解除限售的159,380股限制性股票。 回购价格分别为：首次授予部分每股限制性股票回购价格为：限制性股票授 予价格（2.77元/股）-每股的派息额（0.07+0.25元/股），即2.45元/股；预留 授予部分每股限制性股票回购价格为：限制性股票授予价格（2.77元/股）-每股 的派息额（0.25元/股），即2.52元/股。 相关内容详见2024年3月12日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于回购注销部 分限制性股票的公 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-013 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 九次会议于2024年3月8日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024 年2月29日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8 人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议 由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》 因公司 2021 年限制性股票激励计划中周维中、邬春娣 2 名限制性股票激励 对象因个人原因已离职，同时 1 名限制性股票激励对象 2022 年度个人年度考核 结果为合格，根据公司《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）》的规定，同意回 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-012 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 二、回购股份进展情况 2024 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,527,463 股， 占公司总股本的比例为 0.14%，购买的最高价为 2.50 元/股、最低价为 2.45 元/ 股，支付的金额为 6,285,769.34 元。截至 2024 年 2 月 29 日，公司已通过集中 竞价交易方式累计回购股份 58,779,965 股，已回购股份占公司总股本的比例为 3.19%，回购最高成交价为 3.63 元/股、最低成交价为 2.45 元/股，已支付的总 金额为 203,857,976.08 元（不含交易费用）。上述回购符合相关法律法规及公司 回购方案的规定。 三、其他说明 公司将按照相关规定及回购股份方案，根据市场情况在回购期限内实施股份 回购，回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。公司将依据相关法律、 法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-011 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2024 年 2 月 9 日 附件：高级管理人员候选人简历 1、尤昌善先生，1985 年 8 月出生，中共党员，大学本科，工程硕士学位。 曾任湖南茂源林业有限责任公司技术中心主管；湖南泰格林纸集团股份有限公司 人力资源部主管；中国纸业投资有限公司人力资源行政中心高级经理、副总经理， 职工董事；岳阳林纸股份有限公司党委组织部部长，总经理助理，副总经理，总 法律顾问。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 八次会议于2024年2月8日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024 年2月3日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8 人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议 由公司董事长谢先 ...

为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，为维护广东冠豪高新技术股 份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来持续稳定发展 的信心及对公司价值的认同，公司及董监高人员将积极采取措施，维护公司股价 稳定，切实"提质增效重回报"。主要措施如下： 一、坚持高质量发展战略 面对当前国内有效需求不足，市场产品同质化竞争激烈，公司保持战略定力， 紧密围绕"一体两翼、四轮驱动"的战略部署，始终坚持以高质量发展为主题， 以价值创造为导向，以提高效益效率为目标，以增强核心功能、提高核心竞争力 为主线，全面深化改革创新，不断完善体制机制，坚持做强做优做大涂布新材料 及相关产业。一方面通过持续快速推动浆纸板块强链补链，争当现代化产业链"链 长"；另一方面坚定以科技创新驱动特种新材料产业发展，打造新材料原创技术 策源地，加快将公司打造成为世界一流新材料企业。 二、提高公司治理水平，推动公司稳健发展 公司将不断健全、完善公司法人治理结构，持续深入开展治理活动，努力提 高公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司将充分利 用现有技术、人才及平台优势，进一步提升主营产品的竞争力，加快研发成果转 化，推动公 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-007 广东冠豪高新技术股份有限公司 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接 到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有 效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾期 未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务或提供相 应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并 随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按 法定程序继续实施。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文 ...

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