证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-019 深圳市金证科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 至 2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5 ...

业绩相关 - 2024年公司监事领取报酬总额为342.08万元[8] 会议情况 - 第八届监事会2025年第一次会议于4月17日召开，3人全到，3票同意通过多项议案[1] 监事会意见 - 认为董事会运作规范、决策合理，董高尽责，无损害公司及股东利益行为[1] - 认为财务制度及内控机制健全，审计意见反映2024年财务和经营状况[3] - 认为2024年关联交易合规，无损害公司和中小股东利益情形[3] - 认为内控体系完善，能防范和控制经营风险[3] - 认为董事会执行利润分配政策符合《公司章程》规定[4] 议案进展 - 《2024年度公司监事会工作报告》等议案待提交2024年年度股东大会审议[4][5][7] - 2024年度利润分配预案合规，无损害股东利益情形[7] 报告查看 - 具体报告内容详见《中国证券报》等报刊及上海证券交易所网站[5][7][9][10]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司净利润为-20241.84万元，年末母公司累计未分配利润70335.91万元[3] - 2024年公司董事领取报酬总额为420.19万元，高级管理人员领取报酬总额为1115万元[4] 新策略 - 公司重新向银行申请综合授信，授信金额合计53000万元[8] - 分别向华夏、交通、光大银行深圳分行及中行深圳高新区支行申请不超20000万、15000万、10000万、8000万元综合授信额度[8][9] 会议决议 - 会议通过《2024年度公司董事会工作报告》等三项议案[1][2]

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-015 深圳市金证科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为负值，2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本 公积转增股本。 公司不涉及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案已经公司第八届董事会 2025 年第二次会议审议通过， 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司 2024 年度实现 归属于母公司净利润-20,241.84 万元，截止本年度末母公司累计未分配利润 70,335.91 万元。 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入469311.80万元，同比下降24.56%[7] - 2024年公司净利润为 -182989028.21元，上期为361525042.29元[30] - 公司负债和所有者权益总计从上年的67.263453796亿元降至期末的57.7849306417亿元，降幅约14.09%[23] 财务数据 - 2024年末货币资金期末余额为21618964347.86元，上年年末余额为1589226763.33元[20] - 2024年末应收账款期末余额为425424732.46元，上年年末余额为907628497.89元[20] - 2024年末存货期末余额为531079202.89元，上年年末余额为971750238.27元[20] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[4] - 审计识别的关键审计事项包括收入确认、应收账款和合同资产减值等[7] 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容

募集资金情况 - 公司以12.34元/股价格向15名特定对象非公开发行81,145,721股，募集资金总额1,001,338,197.14元，净额984,787,253.75元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金项目累计投入883,791,424.30元，其中补流及还贷238,149,997.14元，投入项目建设645,641,427.16元[2] - 2024年度投入募投项目建设264,494,828.84元，归还临时补流210,000,000.00元[2] - 2024年收到银行存款利息2,178,486.32元，扣除手续费49.79元，可用余额总计137,129,764.84元[2] - 截至2024年12月31日，浦发银行深圳分行两账户余额合计137,129,764.84元[12] - 募集资金总额为100,133.82万元[17] - 本年度投入募集资金总额为26,449.48万元[17] - 变更用途的募集资金总额为75,968.47万元，占比75.87%[17] - 已累计投入募集资金总额为88,379.14万元[17] 项目进度情况 - 分布式交易技术实验室建设项目累计投入与承诺投入差额为0，进度100.00%[17] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目累计投入与承诺投入差额为0，进度100.00%[18] - 证券信创项目累计投入与承诺投入差额为 - 362.80万元，进度99.17%[18] - 开放云原生微服务平台项目累计投入与承诺投入差额为 - 47.83万元，进度99.17%[18] - 产业链数字化服务平台项目累计投入与承诺投入差额为 - 48.93万元，进度99.27%[18] - 区块链创新平台项目累计投入与承诺投入差额为 - 25.62万元，进度99.00%[18] - 证券信创项目拟投入51091.62万元，截至2024年12月31日计划累计投资43941.82万元，实际累计投入43579.02万元，进度99.17%[4] - 开放云原生微服务平台项目拟投入6717.16万元，计划累计投资5787.44万元，实际累计投入5739.61万元，进度99.17%[4] - 低代码开发平台项目拟投入3653.06万元，计划累计投资3138.43万元，实际累计投入3112.36万元，进度99.17%[4] - 产业链数字化服务平台项目拟投入7905.14万元，计划累计投资6712.23万元，实际累计投入6663.30万元，进度99.27%[4] - 区块链创新平台项目拟投入3050.73万元，计划累计投资2555.42万元，实际累计投入2529.80万元，进度99.00%[4] - 银行财管服务一体化项目拟投入3550.76万元，计划累计投资2884.56万元，实际累计投入2856.18万元，进度99.02%[4] - 变更后6个项目合计拟投入75968.47万元，计划累计投资65019.90万元，实际累计投入64480.27万元，进度99.17%[4] 合规情况 - 公司制定《募集资金使用管理制度》，开设专项账户并签署监管协议[3][4] - 公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况[8] - 截至2024年12月31日，公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[10] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规，如实反映情况[11] - 保荐机构认为2024年度公司募集资金存放和使用符合法规，专户存储和专项使用，信息披露一致[12][13] 变更事项情况 - 2022年3月25日和4月22日董事会审议通过变更募集资金用途，将原5个募投项目变更为6个新项目[1] - 变更募集资金事项经2022年3月25日第七届董事会第三次会议等审议通过[26] - 独立董事对变更募集资金事项发表明确同意意见[26] - 变更募集资金事项经2022年4月29日第三次临时股东大会审议通过[26] - 相关信息于2022年3月26日、2022年4月30日披露于指定报刊及网站[26] 其他情况 - 2021 - 2024年期间，公司多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，金额分别为35000万元、35000万元、21000万元，并均按时归还[1] - “补充流动资金及偿还银行贷款”项目原计划投入25415.00万元，扣除费用后实际投入23815.00万元[2] - 公司有开放云原生微服务平台、低代码开发平台等六个项目[26]

深圳市金证科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10132 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accon6.com.cn）"进行查 发行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accon6.gov.cn）"进行查 〔信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10132 号 深圳市金证科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"金证 股份")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是金证股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对金证股份财务报告内 部控制的有效性发表审计意见,并对注 ...

关于深圳市金证科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10135 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码: 沪25326U049 y fir (特 殊 y Z信会计师事务所(特殊普通合1 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 关于深圳市金证科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10135号 深圳市金证科技股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"金证股 份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10131 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报 ...

（一）个人履历 现年61岁，学士学位，武汉理工大学工业企业管理专业毕业，2009年7月至 2014年8月担任深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，并担任深圳市 四海商舟电子商务有限公司监事。2023年10月至2024年12月，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 任职期间内，本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必须的专 业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。 深圳市金证科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 在2024年任职期间内（2024年1月1日至12月6日），本人温安林作为深圳市 金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》和《深圳市金证科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律规章制度的有关规定，恪尽职守、 忠实地履行独立董事职责，在2024年任职期间的独立董事相关工作中，谨慎、认 真、忠实、勤勉地履行职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法 ...

公司治理 - 报告期内召开8次董事会会议和4次股东大会会议[3] - 董事会薪酬与考核、提名委员会各召开2次会议[4] - 召开1次独立董事专门会议审议关联交易事项[5] 报告披露 - 按时编制披露《2023年年度报告》等定期报告[8] - 编制《2023年度内部控制评价报告》，内控体系合规[8] 人事变动 - 聘任王清若为公司总裁[9] - 提名邵丽丽为第八届董事会独立董事候选人[10] 激励计划 - 终止实施2022年股票期权激励计划，注销1274万份未行权期权[10] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提供建议[11]