会议情况 - 公司第八届董事会2025年第五次会议于2025年6月5日通讯表决召开[1] - 应到董事7名，实到7名[1] 议案审议 - 审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，需提交股东会审议[2] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》[3]

回购股份基本情况 - 公司于2022年6月1日至2022年6月7日期间累计回购股份10,007,526股，回购均价9.99元/股，占总股本的1.06% [1] - 回购股份计划在回购完成公告披露十二个月后通过集中竞价交易方式出售，并在三年内完成出售，未出售部分将注销 [1] 出售已回购股份计划实施情况 - 公司于2025年5月1日披露计划，拟在15个交易日后的三个月内通过集中竞价出售不超过5,000,000股，占总股本的0.53% [2] - 截至公告披露日，公司已累计出售5,000,000股，出售价格区间为14.80～16.40元/股，出售总金额75,447,027元，出售比例0.53% [2] - 出售完成后，公司回购专用证券账户剩余持股7,201,126股，占总股本的0.76% [2] 出售主体基本情况 - 出售主体为深圳市金证科技股份有限公司回购专用证券账户，非控股股东、实控人或一致行动人 [2] - 出售前持股数量12,201,126股，占总股本的1.29%，股份来源为集中竞价交易取得 [2][3] - 剩余股份包括2022年回购的5,007,526股及2024年拟用于员工持股计划或股权激励回购的2,193,600股 [2][4] 出售计划实施结果 - 实际出售数量与原计划一致，均为5,000,000股，出售比例0.53% [2] - 出售期间为2025年5月29日至2025年5月30日，出售方式为集中竞价 [2] - 出售计划已实施完毕，未提前终止，且达到计划最低出售数量 [4]

回购情况 - 2022年6月1 - 7日累计回购10,007,526股，均价9.99元/股，占总股本1.06%[2] 出售情况 - 2025年5月29 - 30日出售5,000,000股，占总股本0.53%，均价15.09元/股，总金额75,447,027元[3][6] 持股情况 - 出售前回购专用账户持股12,201,126股，比例1.29%，当前持股7,201,126股，比例0.76%[3][4][6] 未来计划 - 2025年5月1日计划出售不超5,000,000股，未出售的5,007,526股将尽快注销[3]

交易终止公告 - 邦彦技术终止发行股份及支付现金购买星网信通100%股份并募集配套资金的交易 [1] - 终止原因为交易相关方未能就最终合作方案达成一致 [2] - 终止交易不会对公司现有生产经营和战略发展造成重大不利影响 [2] 交易细节 - 原计划通过发行股份及支付现金方式向16名交易对方购买星网信通100%股份 [1] - 交易预计达到重大资产重组标准但不导致实际控制人变更 [1] - 金证股份原拟出售持有的星网信通1,440万股股份(占18.25%) [3][4] 标的公司情况 - 星网信通无控股股东 章海新实际控制48.75%表决权并能实际控制公司经营管理 [4] - 金证股份作为第一大股东承诺不主动谋求控制权 [4] 公司背景 - 邦彦技术2022年9月23日科创板上市 发行价28.88元/股 目前处于破发状态 [4] - 首次公开发行募集资金净额97,421.97万元 比原计划多1.72亿元 [4] - 保荐机构国信证券获得保荐及承销费用9,292.53万元 [5]

交易背景 - 公司于2024年12月2日召开第八届董事会2024年第八次会议，审议通过出售参股公司星网信通全部1,440万股股份的议案 [1] - 交易对手方为邦彦技术，拟通过发行股份及支付现金方式购买星网信通100%股份 [1] - 公司授权经营管理层签署《邦彦技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的意向协议》及相关文件 [1] 交易进展 - 交易双方未就最终合作方案达成一致意见，拟终止本次交易 [1] - 终止协议尚未正式签署，需履行必要审批程序后推进后续工作 [2] 交易影响 - 交易终止不会对公司造成实质性影响，财务状况不受影响 [2] - 不存在损害公司及中小股东利益的情形 [2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [2] - 后续信息以公司官方披露为准 [2]

市场扩张和并购 - 2024年12月2日董事会同意向邦彦技术出售星网信通全部1440万股股份[1] - 邦彦技术拟购星网信通100%股份，2025年5月25日拟终止交易[1] 其他 - 交易终止不影响财务状况，未损害公司及中小股东利益[2] - 终止协议未签，公司将履行审批推进后续工作[2] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体，上交所网站为披露网站[2]

股东股份情况 - 股东李结义持股84,566,270股，占总股本8.94%[2] - 李结义累计质押25,000,000股，占其持股29.56%，占总股本2.64%[2] 质押业务信息 - 李结义办理质押延期购回，不新增融资[2] - 前期质押起始于2023年5月24日，原到期日2025年5月23日[3] - 延期后到期日为2026年5月22日，质权人为中国银河证券[3] 其他情况 - 李结义质押资金用于个人需要[3] - 其持股全为无限售流通股，质押与未质押股份限售和冻结数均为0[4] - 公告于2025年5月24日发布[5]

会议安排 - 2025年4月30日董事会通过召开临时股东大会议案[5] - 5月1日董事会公告股东会通知[5] - 5月23日14时现场召开股东会，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 413人参加股东会，代表股份138,462,503股，占比14.8235%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》同意138,091,503股，占比99.7320%[10] - 《关于修订公司股东会议事规则的议案》同意134,910,272股，占比97.4345%[12] - 《关于修订公司董事会议事规则的议案》同意134,484,372股，占比97.1269%[13] - 《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》同意134,906,972股，占比97.4321%[14] 会议结果 - 股东会召集、召开等程序和结果合法有效[18]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为413人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为138,462,503股，占公司有表决权股份总数的14.8235%[3] - 公司在任董事7人，出席2人；在任监事3人，出席2人[6] 议案表决情况 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，A股同意票数138,091,503，占比99.7320%[7] - 《关于修订公司股东会议事规则的议案》，A股同意票数134,910,272，占比97.4345%[7] - 《关于修订公司董事会议事规则的议案》，A股同意票数134,484,372，占比97.1269%[7] - 《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》，A股同意票数134,906,972，占比97.4321%[7] - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，5%以下股东同意票数9,462,612，占比96.22%[8] 会议其他信息 - 股东大会召开时间为2025年5月23日，地点在深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室[5] - 本次股东大会见证律师事务所为广东信达律师事务所，律师为麦琪、庄丽琴[10]

公司治理结构优化 - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 相关制度同步废止 [1] - 修订公司章程以匹配新公司法要求 提高公司规范运作水平 [1] 股东会议事规则更新 - 修订股东会议事规则 保证股东会依法行使职权 [2] - 依据新公司法配套制度及上市公司股东会规则进行适应性调整 [2] 董事会议事机制完善 - 修订董事会议事规则 促使董事和董事会有效履行职责 [2] - 遵循新公司法配套制度要求 结合公司实际情况进行优化 [2] 募集资金管理强化 - 修订募集资金使用管理制度 规范募集资金管理流程 [3] - 依据上海证券交易所自律监管指引等法规提升规范运作水平 [3]