证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-039 深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2024 年第四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第 四次会议于2024年7月22日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7 名。经过充分沟通，以通讯表决方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》； 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-040）。 二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于向 银行申请授信的议案》； 因部分银行综合授信到期，公司重新向银行申请综合授信，授信金 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"金证股份"或"公司"）于今日 收到平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"）送达的《关于更换持续督 导保荐代表人的函》。 平安证券是公司 2020 年非公开发行股票的保荐机构，原指派保荐代表人龚 景宜先生和王志先生负责公司 2020 年非公开发行股票的持续督导工作。经平安 证券研究决定，自 2024 年 7 月 18 日起更换公司 2020 年非公开发行股票保荐代 表人。原持续督导保荐代表人龚景宜先生因工作变动，不再继续履行督导职责。 为更好地履行保荐机构的持续督导职责，平安证券授权王军亮先生（简历见附件） 接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-038 深圳市金证科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本次保荐代表人变更后，金证股份 2020 年非公开发行股票的持续督导保荐 代表人为王军亮、王志，持续督导责任截至募集资金使用完毕为止。 特此公告。 ...

股份回购提议 - 董事长李结义2024年7月12日提议回购A股[2] - 拟通过上交所集中竞价交易，6个月内完成[3] - 回购资金不低于2000万元，来自自有资金[4] 相关情况说明 - 李结义提议前6个月无买卖股份行为[5] - 回购期间暂无增减持计划[6] - 回购需审批，存在不确定性[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属母公司所有者净利润为-9446.83万元至-7872.36万元，与上年同期相比将出现亏损[3][6] - 2024年半年度预计归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-11685.28万元至-10110.81万元[4][6] - 上年同期归属母公司所有者的净利润为6560.30万元[7] - 上年同期归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为1685.70万元[8] - 上年同期每股收益为0.0697元[8] - 本报告期非经常性损益较去年同期减少2636万元[11] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司软件业务季节性明显，项目多在下半年交付验收，上半年业绩亏损[9] - 公司控制IT设备分销业务规模，非金融业务收入同比下降[9] - 受市场环境影响，金融行业客户IT投入增速放缓，公司金融IT收入同比减少[9] - 数字经济板块项目回款周期加长，资产减值损失计提金额增加[10]

报告公司投资评级 - 公司股票评级为"优于大市" [2] 报告的核心观点 - 公司是金融科技领军企业,具备全金融体系的服务能力,产品覆盖交易所、证券、基金、银行、期货、保险、信托、综合金融等领域,有着深刻的金融行业业务认知和技术积累 [5][6] - 公司积极参与和推动金融科技行业智能化发展,未来有望加速AI产品的落地应用 [7][8] - 公司金融软件收入占比提升,毛利率进一步提升,预计2024-2026年毛利率分别为24.8%/26.0%/27.7% [8] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为63.06/64.48/66.22亿元,同比增长1.4%/2.3%/2.7%;归母净利润分别为4.17/4.91/6.07亿元,同比增长12.9%/17.7%/23.6% [8][9] 分业务总结 - 证券经纪软件业务:预计2024-2026年收入增速分别为8%/10%/15% [8] - 资管机构软件业务:预计2024-2026年收入增速分别为5%/8%/10% [8] - 银行软件业务:未提供具体数据 [12] - 综合金融软件业务:未提供具体数据 [12] - 定制服务业务:未提供具体数据 [12] - IT设备分销业务:未提供具体数据 [12] - 数字经济业务:未提供具体数据 [12] - 科技园租赁业务:未提供具体数据 [12]

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-035 深圳市金证科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权激励计划行权的决策程序及相关信息披露 1、公司于 2022 年 6 月 13 日召开公司第七届董事会 2022 年第八次会议，审 议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关 于<深圳市金证科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的 议案》及《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。公司独立董事对相 关事项发表了独立意见，律师出具相应的法律意见书，独立财务顾问出具相应的 独立财务顾问报告。 2024 年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告 2、公司于 2022 年 6 月 13 日召开公司第七届监事会 2022 年第五次会议，审 股票期权激励计划行权结果：深圳市金证科技股份有 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市金证科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市金证科 技股份有限公司（以下简称金证股份或公司）2020 年非公开发行股票的保荐机 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，就公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红相关事项进行了核查，具体 情况如下： 一、本次差异化分红的原因 公司于 2022 年 5 月 11 日召开的第七届董事会 2022 年第七次会议和 2022 年 5 月 27 日召开的 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，为维护公司价值及股东权益，公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股票，回购价格不超过 12 元/股，回购资金总 额不低于人民币 8,000 万元且不超过 10,000 万元。回购期限为自公司股东大会 审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。 2022 年 6 月 7 日，公司完成本次回购公司股份，实际回购公司股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.06 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转： 是 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-034 深圳市金证科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司存放于回购专用证券账户的 ...

业务战略 - 2024年聚焦金融科技业务，执行证券IT和资管IT“双基石”战略[1] 利润分配 - 每股派发现金红利0.06元（含税），拟派5610.82万元[3] - 披露日总股本945,145,005股，扣除回购后935,137,479股[3] - 近三年现金分配利润超年均可分配利润30%[3] - 2024年坚持现金分红政策[4] 投资者沟通 - 2024年加强与投资者沟通，召开业绩说明会等[5] 内部管理 - 2024年研究法规，完善制度，提升内控建设[7] - 坚持规范运作，探索治理模式，提高决策科学性[7] - 强化“关键少数”责任，督促大股东和董监高守法[7]

股东股份情况 - 股东赵剑持股71,028,638股，占总股本7.51%[2] - 赵剑及其一致行动人持股80,274,438股，占总股本8.48%[2] 股份质押情况 - 赵剑本次质押27,000,000股、6,000,000股[2] - 赵剑本次解除质押34,100,000股[3] - 赵剑剩余被质押股份48,600,000股[3] 其他 - 质押融资用于个人资金需要[2] - 质押不涉及重大资产重组担保等[6] - 公告日期为2024年6月17日[8]