激励计划 - 公司拟终止2022年股票期权激励计划，注销1274万份已获授但尚未行权的股票期权[1] 资本股本 - 公司原注册资本为94081.5005万元，修订后为94627.5005万元[4] - 公司原总股本为94081.5005万股，修订后为94627.5005万股[4] 章程修订 - 原规定单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提提案，修订后为1%以上[5] - 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项仍在修订后章程中[5] 董事会职权 - 董事会决定未达股东大会审议标准的公司对外投资等事项[7] - 董事会决定公司内部管理机构的设置[7] - 董事会聘任或解聘公司总裁、董事会秘书等并决定报酬奖惩[7] - 董事会制订公司的基本管理制度[7] - 董事会制订公司章程修改方案[7] - 董事会管理公司信息披露事项[7] - 董事会向股东大会提请聘请或更换审计的会计师事务所[7] - 董事会听取总裁工作汇报并检查总裁工作[7] - 董事会根据章程规定决定回购公司股票[7] - 董事会行使法律、法规、规章、章程规定及股东大会授予的其他职权[7]

股东股份情况 - 股东杜宣持有公司股份76,116,433股，占总股本8.04%[2] 股份质押情况 - 杜宣本次质押延期6,562,500股，占其持股8.62%，占总股本0.69%[2] - 杜宣本次解除质押6,562,500股，占其持股8.62%，占总股本0.69%[2] - 杜宣累计质押6,562,500股，占其持股8.62%，占总股本0.69%[2] 质押时间及用途 - 质押延期起始日2023年12月14日，延期至2025年12月12日[2] - 解除质押时间为2024年12月13日[5] - 质押融资资金用于个人资金需要[2] 其他说明 - 本次办理业务不涉及新增融资安排[7] - 质押股份不用于重大资产重组业绩补偿等担保[7]

行业或公司 * 金正股份 核心观点和论据 * **营业收入和净利润**：前三季度营业收入34.78亿元，同比下降14.07%。净利润同比去年有所下降，主要受非金融业务影响。[1] * **金融IT业务**：受金融行业降费和预算开支缓慢影响，金融IT业务同比仅增长评论。[2] * **战略定位**：聚焦双基石业务（大证券和大使馆的IP业务）和自营科技业务。[2] * **新创进程**：金融行业新创进程加速，金正股份作为软件企业参与其中，尤其在核心交易软件升级换代中。[3] * **市场竞争**：与恒生电子、神州信息、东华软件等竞争对手相比，金正股份在技术路线、客户基础和服务模式上有所差异。[8-10] * **合作进展**：与华为等合作伙伴在信创领域展开技术探索和实践，推进国产架构系统和新创方案。[12-14] * **自营科技**：自营科技业务已开始中标项目，未来将拓展新增业务，为收入增长补充。[17] * **资管IT业务**：资管行业处于增量市场，公司通过形成有竞争力的产品不断推向市场。[25] * **AI大模型产品**：AI大模型产品已发布，但尚未公开测试，已在内部应用中提升产品性能。[28] 其他重要内容 * **非金融业务**：受宏观环境和外部因素影响，非金融业务如IT分销和智慧城市业务表现不佳。[5] * **业务结构优化**：公司逐步控制IC硬件分销业务规模，提高金融IC业务占比。[6] * **新创成熟度**：预计2027年或2028年达到新创成熟度较完整的节点。[14] * **监管政策**：监管鼓励券商和金融机构加大IP投入，对金融机构管理政策持积极乐观态度。[4] * **自营科技产品**：自营科技产品支持性创，但全面实现性创化可能需要较长时间。[19] * **客户需求**：客户对性创产品的需求存在差异，公司会配合客户意愿进行产品升级。[20] * **业绩预期**：未来一到两年两到三年业绩有望增长，但具体增长幅度取决于行业需求和客户策略。[22]

会议安排 - 2024年11月19日董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[6] - 2024年11月20日公告股东大会通知[6] - 2024年12月6日14时现场召开股东大会，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 895人参加股东大会，代表股份137,189,108股，占比14.6872%[9] 议案表决 - 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》同意136,517,304股，占比99.5103%[12] - 中小股东同意7,888,413股，占比92.1520%[14] 选举结果 - 邵丽丽女士当选公司第八届董事会独立董事[15]

股东大会信息 - 2024年12月6日于深圳南山区召开[2] - 895人出席，持有表决权股份137,189,108股，占比14.6872%[2] 人员出席情况 - 7名在任董事出席2人，3名在任监事出席3人[4] 议案投票结果 - 《补选独立董事议案》A股同意136,517,304票，占99.5103%[5]

文章核心观点 - 金证股份与中国信通院云计算与大数据研究所签署合作协议，双方将在信创咨询服务、信创验收平台、技术创新研究、技术能力建设及人才培养等方面展开深入合作 [2] 合作内容 - 双方将整合各自的产品、资源和技术优势，在市场拓展和项目落地等方面进行深入合作，共同推进信创咨询服务和信创验收平台的产品合作 [2] - 双方将联合开展信创领域的技术创新研究，探索相关技术创新平台的技术能力建设 [2] - 通过开发课程和开展培训等多种形式，加强在信创技术研讨和人才培养方面的合作 [2]

深圳市金证科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-071 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...

公司资本变更 - 公司注册资本由94,081.5005万元变更为94,627.5005万元[1] - 公司总股本由94,081.5005万股变更为94,627.5005万股[1] 公司章程修订 - 单独或合并持股1%以上股东有权提案，原规定为3%以上[2] - 股东大会审议一年内超近一期审计总资产30%的重大资产买卖事项[2] - 《公司章程》部分条款修订提交2024年第三次临时股东大会审议[4]

公司决策 - 出售参股公司股权并签署意向协议[2] - 组织架构调整，成立第三基石事业总部[3] - 终止实施2022年股票期权激励计划并注销相关期权[4] - 修订公司章程部分条款[7] 资金与会议 - 向银行申请23000万元授信[6] - 召开2024年第三次临时股东大会[8]

交易信息 - 2024年12月2日公司与邦彦技术签署意向协议，邦彦拟购星网信通100%股份，对应78,918,876股，公司拟售1,440万股[2][5] - 本次交易需经多方审议、上交所审核及中国证监会同意注册[8] - 交易不构成关联交易和重大资产重组，价格待评估后协商确定[2][7] - 发行股份价格为13.94元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[25] 公司数据 - 邦彦技术2024年1 - 9月营收254,101,205.26元，净利润 - 925,427.39元[13] - 邦彦技术2023年度营收180,689,921.15元，净利润 - 52,250,798.84元[13] - 星网信通2024年1 - 6月营收308,147,917.86元，净利润30,894,055.04元[20] - 星网信通2023年度营收631,939,818.41元，净利润46,987,224.47元[20] 未来展望 - 公司出售股份获邦彦股份及现金，增强资产流动性，改善资产结构[29] - 交易存在因市场、监管等无法达成或实施的风险[30] 其他要点 - 乙方管理层股东承诺三年净利润不低于1.8亿元[26] - 乙方对标的资产权益不同期限，取得甲方新增股份有不同转让限制[26]