本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-003 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年1月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-001 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于新材德国波恩工厂员工辞退补偿的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、辞退补偿事项的董事会审议情况 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司控股子公司新材德 国波恩工厂员工辞退补偿的议案》，同意公司控股子公司 CRRC New Material Technologies GmbH（以下简称"新材德国（博戈）"）于 2024 年关闭其下属子 公司 BOGE Elastmetall GmbH 的波恩工厂，并通过支付辞退补偿的方式与波恩工 厂约 160 名员工解除劳动关系。具体内容详见 2023 年 8 月 26 日公司刊登于上海 证券交易所网站的公司临 2023-049 号公告。 2024 年 1 月 4 日 二、辞退补偿事项的进展情况及对公司的影响 新材德国（博戈）子公司 BOGE Elast met ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-079 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,358,414 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 10.4186 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生主持会议，会议采 用现场加网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

湖南启元律师事务所 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲时代新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲时 代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日 召开第九届董事会第三十次（临时）会议和第九届监事会第二十二次（临时）会议， 审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-073 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明。" 2023 年 12 月 27 日 公司鉴于前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年 度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。因此，公司 本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会 计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 株 ...

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重 大不利变化。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-074 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、法规和规 范性文件的要求，为保障中小投资者的利益，株洲时代新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"时代新材"）就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影 响进行了认真、审慎、客观的分析，提出具体的填补回报措施，具体如下： 2、假设本次发行股票于 2024 年 6 月实施完毕（该完成时间仅用于计算本次发 行对即期回报的影响， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日 召开第九届董事会第三十次（临时）会议和第九届监事会第二十二次（临时）会议， 审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。《株洲时代新材 料科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件已于2023 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请广大投资者 注意查阅。 本次向特定对象发行股票预案的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发 行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次向特定对象发行 股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、国资委或其授权单位审批、 上海证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日 召开第九届董事会第三十次（临时）会议和第九届监事会第二十二次（临时）会议， 审议通过了公司向特定对象发行股票等相关议案。公司就向特定对象发行股票不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情 形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补 偿的情形。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-077 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 ...

证券代码：600458.SH 证券简称：时代新材 株洲时代新材料科技股份有限公司 （湖南省株洲市天元区海天路18号） 2023年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二三年十二月 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预案 中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 2、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 3、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 4、投资者如有任何疑问，应咨询股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、证券监督管理机构及其他政府部门对本次向特定对象发行股票所作的任 何决定，均不表明其对公司所发行股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断 或者保证。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司 股东大会审议通过、国资委或其授权单位审批，并经上海证券交易所审核通过和 中国证券监督管理委员会同意注册。 1 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 二〇二三年十二月 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为上海证券交易所主板上 市公司。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的规定，公司编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。本报告中如 无特别说明，相关用语具有与《株洲时代新材料科技股份有限公司2023年度向特定对 象发行股票预案》中相同的含义。 公司为抓住市场机遇，打造未来优势产业，进一步优化资本结构，提升盈利能力， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票不超过247,361,446股，募集资金不超 过130,000.00万元，募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目： 1 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入 ...