公司业绩表现 - 2024年公司营业收入655.56亿元，同比增长7.01% [1] - 2024年归母净利润33.86亿元，同比增长13.71% [1] - 2024年扣非净利润35.32亿元，同比增长18.25% [1] - 2024年一季度营收148.59亿元，同比增长12.88% [1] - 2024年一季度归母净利润10.38亿元，同比增长32.65% [1] - 2024年国际黄金均价2386美元/盎司，同比增长23% [1] - 公司净利润增速低于同行，山东黄金(26.8%)、山金国际(52.57%)、赤峰黄金(119.46%)、湖南黄金(73.08%) [1][2] 业务结构 - 黄金业务由冶炼和矿山两大板块组成 [2] - 冶炼业务营收占比约90%，毛利率2%-4% [2] - 矿山业务毛利率40%-50% [2] 产量数据 - 2024年矿产金18.35吨(-2.86%)，冶炼金37.95吨(-7.14%) [2] - 2024年矿山铜8.20万吨(+2.60%)，电解铜39.69万吨(-3.42%) [2] - 2025年计划矿产金18.17吨(-0.98%)，冶炼金35.30吨(-6.98%) [2] - 2025年计划矿山铜7.94万吨(-3.17%)，电解铜39.62万吨(-0.18%) [2] 资源勘探计划 - 2025年计划新增金金属资源量33.5吨 [2] - 2025年计划新增铜金属资源量12万吨 [2] 金价展望 - 通胀放缓但仍高于目标水平 [2] - 美元走势预计趋于平稳或略有走弱 [2] - 全球经济增速低于趋势水平，避险需求支撑黄金 [2] - 金饰需求疲软态势可能收窄 [2] - 投资需求增长动力可能放缓 [2] - 黄金价格可能维持高位震荡格局 [2]

并购重组 - 中广天择拟以2960万元自有资金收购控股股东长沙广电持有的长沙体育产业经营有限公司100%股权，构成关联交易但未构成重大资产重组 [1] 业绩披露 - 晶科能源2025年第一季度营收138.43亿元同比下降40.03%，净亏损13.9亿元（去年同期净利润11.76亿元） [2] - 中金黄金2025年第一季度营收148.59亿元同比增长12.88%，归母净利润10.38亿元同比增长32.65% [3] - 北方稀土2025年第一季度营收92.87亿元同比增长61.19%，归母净利润4.31亿元同比增长727.3% [4] - 贵州茅台2025年第一季度营收506.01亿元同比增长10.54%，归母净利润268.47亿元同比增长11.56% [5] 回购增持 - 山金国际拟以不超过29.7元/股价格回购1-2亿元股份 [6] - 四川路桥拟以不超过12.54元/股价格回购1-2亿元股份 [7] - 中国中铁拟以不超过8.5元/股价格回购8-16亿元股份用于减资 [8] - 安徽建工控股股东拟增持1%-2%股份，金额不超过2亿元 [9][10] 风险事项 - 创兴资源因财务指标不达标将于5月6日起被实施退市风险警示 [11] - 永安药业澄清"牛磺酸价格暴涨几倍"传闻不实 [12] - *ST旭蓝股票被终止上市并于4月30日摘牌 [13] - 大位科技股东高大鹏拟减持不超过3%股份（4435.39万股） [14]

会议情况 - 2024年公司召开7次董事会会议，谢文政全部出席[5] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议，谢文政均出席[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，谢文政全部出席[6] 决策事项 - 2024年4月25日董事会同意《2024年预计日常关联交易议案》提交审议[15] - 2024年4月、8月相关会议同意及事前认可《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》[16] - 2024年3月29日董事会同意注销1211.5929万份股票期权[26] - 2024年10月29日董事会审议通过全资子公司开展套期保值业务议案[32] 财务与分红 - 2024年按要求编制并披露5份报告，准确披露财务数据[21] - 2024年以4847312564股为基数，每10股派现4.02元，支付现金1948619650.73元，占净利润65.44%[30] 其他事项 - 2024年4月、6月相关会议审议通过续聘会计师事务所议案[23] - 2024年9月24日董事会提名吴三忙为独立董事候选人[24] - 2024年发布36个定期及临时公告，重大事项披露经事前审核[34] - 报告期内控股股东无违反承诺情况，公司无违规对外担保和资金占用情况[20][27] - 新一年独立董事将加强沟通学习，提高专业和决策能力[38]

会议情况 - 2024年10 - 12月召开2次董事会会议，独董均按时出席[5] - 报告期内审计委员会召开1次会议，独董全部出席[6] - 报告期内召开2次独董专门会议，独董全部出席[7] 业务审议 - 2024年12月20日审议对中国黄金集团财务有限公司增资暨关联交易事项[16] - 2024年10月29日审议全资子公司开展套期保值业务的议案[24] 信息披露 - 报告期内按时编制并披露《2024年第三季度报告》[20] - 报告期内发布定期及临时公告10个[25] 公司治理 - 建立“三合一内控体系”，实现内控体系全覆盖[22] - 报告期内控股股东未违反承诺，未变更或豁免承诺[17] - 报告期内无违规对外担保和违背法规情况[21] 后续流程 - 报告需提交公司股东大会审议通过[29]

中金黄金股份有限公司第八届董事会第二次会议 作为中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄 金）的独立董事，在 2024年的工作中，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制 度》《公司独立董事年报工作制度》等有关规定，忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责，发挥了独立董事应有的作用， 确保董事会决策的公平、有效。本人能够保持对相关法律法 规的学习，不断提高保护社会公众股东权益的意识，对控股 股东行为进行有效监督，维护了公司整体利益，尤其是中小 股东的利益，促进了公司的规范运作。本人因连续任职公司 议案 独立董事已满六年,于2024年10月不再担任公司独立董事。 现将本人 2024 年 1 月至 10 月工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 工作履历及专业背景。 胡世明: 博士研究生，注册会计师、资产评估师非执业 资格,中国财政科学研究院专业会计硕士导师。曾任天创时 尚股份有限公司独立董事,中金黄金股份有限公司独立董 事;现任仙乐健康科技股份有限公司独立董事,新经典文化 股份有限公司独立董事。 | | 1-11-11- ...

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事亲自出席6次，委托出席1次，无缺席[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事全部亲自出席[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事全部亲自出席[6] 决策审议 - 2024年4月25日第七届董事会第二十二次会议，独立董事对预计日常关联交易等事宜审查并同意提交审议[15][16] - 2024年8月29日第七届董事会第二十四次会议，独立董事对风险评估报告审查并同意提交审议[17] 激励与分红 - 2024年注销第一期股票期权激励计划第三个行权期对应1211.5929万份股票期权[28] - 2024年以总股本4,847,312,564股为基数，每10股派现4.02元，支付现金1,948,619,650.73元，占净利润65.44%[31][32] 公告披露 - 2024年发布定期及临时公告36个[34] - 2024年按时编制并披露多份报告[25] 其他事项 - 2024年两次审议通过续聘会计师事务所议案[26] - 2024年提名吴三忙为第七届董事会独立董事候选人[27] - 报告期内无违规对外担保和资金占用情况[29] - 报告期内严格按规定进行业绩预告，无异常情况[30]

套期保值业务 - 保证金最高占用额不超7亿元[2][6] - 规模上限为金29吨、银217吨、铜35万吨、镍361吨[6] - 额度有效期自董事会审议通过起12个月内[6] 决策相关 - 2025年4月28日董事会会议，9人应参会8人实参会[3][7] - 《关于全资子公司开展套期保值业务的议案》表决通过率100%[3][7] 风险及应对 - 套期保值存在价格波动等风险[4][9] - 公司制订制度防范风险[9] - 中原冶炼厂制订清单监控交易[10] - 期货账户风险率达或临近95%启动应急预案[11] 业务目的 - 开展套期保值业务可规避价格波动风险，锁定成本[12]

人员与规模 - 截止2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，员工8000余人[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元[2] 行业排名 - 2023年度综合评价百家排名第7位[2] 业务情况 - 自2003年承办近500家大型企业决算审计，现担任30余家央企审计师[3] 人员业务量 - 项目合伙人解小雨近三年签4家、复核3家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师施文近三年签3家、复核0家上市公司审计报告[5] - 项目质量控制复核人周睿近三年签8家、复核7家上市公司审计报告[7] 风险保障 - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额之和不低于2亿元[17] 审计质量 - 近一年审计无项目质量重大问题，无未解决意见分歧[12][15] 公司评价 - 能满足2024年度审计要求，审计规范，报告客观完整清晰及时[19]

审计委员会 - 2024年度成员为吴三忙、谢文政和彭咏，吴三忙任主任委员[1] - 2024年共召开5次会议[2] 会议审议 - 2024年多次会议审议通过财务报表、报告等议案[2][3][4] 审计机构 - 同意续聘天职国际为2024年度审计机构[7] 审计评价 - 认为2023年度审计报告客观公正[10] - 认为内控合理合规，无重大缺陷[12]

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600489 公司简称：中金黄金 中金黄金股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中金黄金股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...