证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-026 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司 2024 年度日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本事项尚需提交公司股东大会审议 ● 该日常经营性关联交易客观公正、定价公允，不存在损害公司股东的利益 的情形。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立 性。 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 1 / 7 | 接受关联人提 | 上海鹏晨智谷科技发展有限公司 | 220 | 219.58 | - - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 供的劳务 | 上海全程玖玖健康门诊部有限公司 | 10 | 6.29 | | | | 小计 | 230 | 225.87 | | | 其他 | 上海鹏翼商务娱乐经营有限公司 | 60 | 46.71 | - | | | 上海北沙滩置业有限公司 | 30 | 3.07 | - | | ...

关于转让参股公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟将所持达孜县鹏欣环 球资源投资有限公司（以下简称"达孜鹏欣"）49%股权转让给上海奈希科技有限 公司（以下简称"上海奈希"），转让价格为人民币 2,399.40 万元。 一、交易概述 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-017 鹏欣环球资源股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第 六次会议，审议通过《关于转让参股公司股权的议案》。为了突出公司主营业务， 剥离非主营业务，改善公司经营状况，公司拟与上海奈希签订《股权转让协议》， 将公司所持有的达孜鹏欣 49%股权转让给上海奈希，转让价格为人民币 2,399.40 万元。本次交易不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易事项无需提 交公司股东大会审议。 二、交易对方情况介绍 公司名称：上海奈希科技有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区 ...

第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，有效表决票 7 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通 过如下决议： 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-015 鹏欣环球资源股份有限公司 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 一、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号： 临 2024-017）。 ...

一、监事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表决票 3 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式 审议通过如下决议： 一、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》 公司拟将其持有的达孜县鹏欣环球资源投资有限公司 49%股权转让给上海 奈希科技有限公司，转让价格为人民币 2,399.40 万元。本次转让完成后，公司 不再持有达孜县鹏欣环球资源投资有限公司股权。本次交易不构成关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-016 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 26 日 表决结果： ...

业绩说明会信息 - 鹏欣环球资源将参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[2] - 业绩说明会5月10日15:00至16:00网络举行[2] - 投资者可登录上证路演中心网站或关注微信公众号参与[2] 交流安排 - 公司董事长王健等将与投资者在线交流[2] - 交流内容包括公司治理、发展战略等问题[2]

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-014 鹏欣环球资源股份有限公司 关于控股子公司收到《资源储量合资格人报告》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股子 公司 CAPM African Precious Metal Pty Ltd（以下简称"CAPM"）函件告知， CAPM 于近日收到 Shango Solutions 出具的《南非奥尼金矿 Vaal、EB5、EB4-3 和 VCR 矿脉的数据验证、3D 建模和矿产资源估算技术报告暨资源储量合资格人 报告》（以下简称"《资源储量合资格人报告》"，合资格人报告：Competent Person Report，是指根据 2016 年版《南非勘探结果、矿产资源和矿产储量报 告规范》的要求，具备规范所定义的合格人员所签署的报告即为合资格人报 告）。现将该事项具体说明如下： 一、奥尼金矿的基本情况 公司于 2018 年通过非公开发行向姜照柏和姜雷购买其持有的宁波天弘益华 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-013 鹏欣环球资源股份有限公司 关于参股公司实施现金分红的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到参股公司达孜 县鹏欣环球资源投资有限公司（以下简称"达孜鹏欣"）的通知，根据达孜鹏欣 近期作出的股东大会决议，决定对公司股东进行年度分红。公司可获得现金分红 款 644,188,362.15 元。 公司持有达孜鹏欣 49%的股权，采用权益法对达孜鹏欣进行核算，上述分红 对公司 2024 年年度报表利润及对公司 2024 年年度合并报表利润均无影响。 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

特此公告。 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-012 鹏欣环球资源股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国泰君安证券股 份有限公司（以下简称"国泰君安"）发来的《关于变更鹏欣环球资源股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目持续督导独 立财务顾问主办人的函》，具体内容如下： 国泰君安作为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，委派王非暗女士及吴博先生担任 公司本次交易的独立财务顾问主办人。公司本次交易已获得中国证券监督管理 委员会核准并实施完毕，持续督导的期间为 2018 年 4 月 26 日至 2020 年 12 月 31 日。鉴于上市公司本次交易所募集的配套资金尚未使用完毕，且本次交易的 业绩承诺期限尚未届满，本独立财务顾问将对前述情况进行持续跟踪。 王非暗女士因工作变动原因，不再继续担 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-011 矿山名称：希图鲁矿山 采矿权人：希图鲁矿业股份有限公司 开采矿种：铜、钴，其他伴生资源 开采方式：露天开采 生产规模：阴极铜 4 万金属吨/年 矿区面积：1 矿业平方（900 米*900 米） 有效期限：2009 年 4 月 2 日到 2024 年 4 月 1 日 鹏欣环球资源股份有限公司 关于控股子公司采矿权证到期续办的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股子 公司希图鲁矿业股份有限公司（以下简称"SMCO"）函件告知，希图鲁矿 （PE4725 矿权区）采矿权许可证将于 2024 年 4 月 1 日到期，目前希图鲁矿 （PE4725 矿权区）采矿权许可证正在办理续期手续，刚果（金）矿业部地籍司 已接收 SMCO 报送的采矿权延续申请。现将具体情况公告如下： 一、希图鲁矿（PE4725 矿权区）采矿权许可证的基本情况 SMCO 目前持有刚果（金）矿业部地籍司核发的希图鲁 ...

证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-010 鹏欣环球资源股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 相关风险提示：本次设立子公司符合公司自身战略布局和业务发展需要， 对日常生产经营无重大影响，投资风险相对可控，但仍存在一定的市场、经营和 管理风险，公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范 措施，推动子公司稳健发展。 一、对外投资概述 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身战略布局和业务 发展需要，拟在上海市闵行区投资设立全资子公司上海鹏崧国际贸易有限公司 （暂定名，最终以工商核准名称为准，以下简称"鹏崧国贸"），注册资本为3,000 万元人民币。 本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本 次投资事项在董事长对外投资授权范围内，无需提交董事 ...