方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人因连任方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事满 六年，于 2024 年 7 月不再担任公司第九届董事会独立董事。2024 年在任期间， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则及 对公司和股东负责的态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极参加公司 董事会及各专门委员会会议、股东大会会议等，认真审议各项议案，切实维护全 体股东特别是广大中小股东的合法权益，现将履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 吴粒，女，1966 年 1 月出生，会计学教授，管理学博士、硕士生导师，东 北财经大学毕业。1987 年至 1990 年在本溪大学任教；1990 年 3 月至 2008 年 2 月沈阳工业大学副院长；2008 年 3 月至今在东北大学任教。现任沈阳化工股份 有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职 ...

公司治理 - 2024年召开董事会18次、股东大会9次，独立董事全勤出席[2] - 2024年董事会提名委员会会议召开5次，独立董事全出席[3] 合规监督 - 2024年独立董事监督关联交易等，认为均合规[4][5] - 2024年公司无违规担保、资金占用等情况[5] 信息披露与内控 - 报告期内公司及时准确披露信息[6] - 报告期内内控机制良好无重大缺陷[6]

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 3 日完 成第九届董事会换届选举，作为公司第九届董事会新选举独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制 度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的态度， 勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、 股东大会会议等，认真审议各项议案，切实维护全体股东特别是广大中小股东的 合法权益，现将本人 2024 年上任后的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 刘志军，女，1972 年 9 月出生，博士研究生，中国注册会计师、中国注册 税务师。现任兰州财经大学教授，金融学硕士研究生导师；兰州黄河企业股份有 限公司独立董事、公司第九届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 不在公 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，方大炭素新材料科技股份有限公 司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 董事会 2025 年 4 月 26 日 经深入核查独立董事黄隽、彭淑媛、吴烨、刘志军的任职经历及个人签署的 相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产 生影响的情况。公司独立董事始终保持高度的独立性，严格遵循《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性 的严格规定和要求。在参与公司决策、监督公司运营等工作中，独立董事充分发 挥专业优势，为公司提供了公正、独立的专业意见。 方大炭素新材料科技股份有限公司 公司现有独立董事 4 人，分别为黄隽、彭淑媛、吴烨、刘志军。根据《 ...

会议情况 - 2024年召开董事会18次、股东大会9次，独立董事均全程出席[2] - 2024年审计委员会开会6次、薪酬与考核委员会开会2次，独立董事均出席[3] - 2024年独立董事出席专门会议3次，审核关联交易议案并同意[3] 经营合规 - 2024年度日常关联交易正常，价格协商确定，表决合规[6] 信息披露 - 公司按时披露定期报告，信息真实准确完整[6] 内控情况 - 完成内控自评，编制报告，内控无重大缺陷[8] 审计安排 - 同意聘任大信会计师事务所负责2024年度审计[8]

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立 董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的 态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极参加公司董事会及各专门委员 会会议、股东大会会议等，认真审议各项议案，切实维护全体股东特别是广大中 小股东的合法权益，现将 2024 年的履职情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年内，公司共召开董事会 18 次，本人应参加会议 18 次，亲自出席会 议 18 次；公司共召开股东大会 9 次，本人出席 9 次。本人认为：公司董事会、 股东大会等会议的召开合法合规，重大事项均履行了相关合法、有效的决策审批 程序，审议议案均不存在损害全体股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的长 远和可持续发展。对审议事项，本人于会前充分准备并认真 ...

航空产业集群建设 - 辽宁方大集团与重庆市政府签署战略合作协议，聚焦方大重庆航空城建设，构建集客运枢纽、航空维修、飞行培训、航空物流于一体的航空产业集群 [1] - 方大重庆航空城已取得突破性进展，为重庆"新时代西部大开发重要战略支点、内陆开放综合枢纽"两大定位添加航空动能 [1] - 项目启动之初即锚定未来五年撬动各类战略投资额逾千亿元，2030年最大可实现年产值3500余亿元，新增直接就业近2.5万人的发展目标 [10] 航空运输业务发展 - 海南航空被列为重庆航空枢纽运营人，海航航空集团旗下航司在渝投放运力53架，计划年底增加至70架 [2] - 海航航空集团在重庆开通运营13条国际和地区航线，2024年新开重庆至米兰、西雅图、河内等6条国际航线，加密重庆—巴黎航线，复航重庆—莫斯科航线 [4] - 货运方面，方大重庆航空城货运项目吞吐量居重庆地区首位，开通覆盖广州、越南河内等航点的全货机航线，落地货邮运输"空空中转"服务 [4] 航空关联产业布局 - 扬子江租赁在渝落地5宗飞机租赁业务，发动机维修项目锁定首台CM56-7B发动机维修订单，飞机维修项目取得145维修许可证并启动C检业务 [5] - 飞机拆解项目已启动首架波音737-800飞机拆解，投产拆解航材回收利用业务 [5] - 无人机项目面向硕博群体提供500个高精尖就业岗位，打造城市空地交通一体化解决方案 [9] 航空培训与配套设施 - 方大重庆航空城首台空客A320模拟机将投入使用，5年内与国际航空培训机构CAE合作建设的模拟机训练中心将拥有40台模拟机，有望成为亚太最大 [9] - 方大航空国际总部大厦计划引进希尔顿酒店、智能客服中心等高端配套项目 [9] - 辽宁方大集团2024年底以9.58亿元竞得重医大附三院，在渝布局大健康产业 [12] 政府支持与未来规划 - 重庆市政府对方大重庆航空城给予扶持和指导，通过重点项目调研、专项协调项目难题 [12] - 辽宁方大集团将深化"航空+"全产业链布局，重点围绕国际航线网络拓展、航空维修技术升级、智慧物流体系建设等领域持续发力 [17] - 致力于发展成为重庆打造"一带一路"、长江经济带、西部陆海新通道联动发展战略性枢纽的航空引擎 [17]

董事会会议情况 - 会议以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席董事11人，实际出席11人，符合法律法规和公司章程规定 [2] - 关联董事马卓、邱亚鹏、侯旭珑、舒文波回避《2025年度日常关联交易议案》表决，非关联董事7票全票通过 [3][4] - 《方大炭素市值管理制度》获董事会11票全票通过，旨在提升公司投资价值和投资者回报 [5][6] 关联交易概况 - 2025年预计关联交易涉及8家关联方，包括方大特钢、江西萍钢、北京方大等，交易类型涵盖销售采购、劳务服务及存款业务 [9][10][13][14][16][19][21][23][26] - 2024年关联交易实际金额经审计但未披露具体数据，2025年预计交易总额分项列示 [9] 关联方财务数据 - 方大特钢2024年总资产1925亿元、净利润2.48亿元，江西萍钢2023年营收5302亿元、净利润18.02亿元 [12][13] - 北京方大2024年营收44.67亿元但净亏损508万元，宝方炭材2023年营收3.89亿元、净亏损7656万元 [15][22] - 九江银行2024年总资产5164.59亿元、净利润7.61亿元，瀚途贸易2023年营收231.67亿元、净利润940万元 [25][20] 2025年交易金额及内容 - 销售端：预计向方大特钢及江西萍钢销售炭素制品6600万元，向北京方大销售2000万元，向宝方炭材销售3300万元，向瀚途贸易销售2000万元 [29] - 采购端：预计从四川达兴采购煤沥青4600万元，从北京方大采购针状焦等原料3.8亿元，从方大特钢采购煤焦油2000万元，从瀚途贸易采购针状焦等5000万元 [30] - 服务及其他：宝方炭材和装备制造将提供劳务服务7100万元，九江银行单日存款余额不超1.2亿元 [30] 交易定价与影响 - 所有关联交易均按市场价格执行，通过合同明确权利义务，确保公平合理 [31] - 交易基于正常生产经营需求，有助于拓宽销售采购渠道、保障原料供应，不会对财务状况和中小股东利益造成不利影响 [32]

关联交易 - 2024年向方大特钢销售预计2700万元，实际2659.38万元[4] - 2024年向江西萍钢及其子公司销售预计5200万元，实际2501.54万元[4] - 2025年预计向方大特钢销售3600万元[6] - 2025年预计向江西萍钢及其子公司销售3000万元[6] - 公司预计2025年度关联交易销售金额约不含税13900万元[19][20] - 公司预计2025年度关联交易采购金额约不含税49600万元[20] 企业业绩 - 2024年度方大特钢营业收入2155952.46万元，净利润24784.76万元[8] - 2023年度四川达兴营业收入54184.94万元，净利润1259.75万元[12] - 2023年度瀚途贸易营业收入2316653万元，净利润940万元[13] - 2023年度宝方炭材营业收入38943.94万元，净利润 - 7655.96万元[15] - 2024年度九江银行营业收入103.88亿元，净利润7.61亿元[15] - 2023年度装备制造营业收入13710万元，净利润1416万元[18] 企业资产 - 截至2024年12月31日方大特钢经审计总资产1924794.32万元[8] - 截至2023年12月31日江西萍钢经审计合并总资产6087458.51万元[9] 股权结构 - 方大集团及其一致行动人合计控制持有方大特钢39.80%股权[8] - 方大集团持股江西萍钢9.58%，方大钢铁持股52.25%[9] - 方大集团通过全资子公司方大钢铁持有达州钢铁69.88%股份[12] - 公司持有宝方炭材49%股份，宝武碳业持有51%股份[14][15] - 方大集团和方大钢铁合计控制持有东北制药集团股份有限公司54.04%股权[17]

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-010 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以电子邮件方式向各位 董事发出了召开第九届董事会第十次临时会议的通知和材料。会议于 2025 年 4 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际 出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 根据公司 2025 年度生产经营需要，公司拟与方大特钢科技股份有限公司等 关联方进行日常销售采购等业务，本次日常经营性关联交易不会使公司对关联方 形成依赖。关联董事马卓先生、邱亚鹏先生、侯旭珑先生、舒文波先生回避表决， 非关联董事审议并一致通过了该议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...