证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-029 号 国网英大股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 31 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 7 日在北京 市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中以通讯表决方式出席会议 的董事 4 名），公司董事长杨东伟先生因工作原因不能主持董事会，由半数以上 董事共同推举董事、总经理马晓燕女士主持本次董事会，公司监事列席会议。本 次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司 2023 年第二次临时股东大会已选举 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层，邮编：100020 23-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国网英大股份有限公司： 电话/Tel：+86 10 5957 2288 传真/Fax：+86 10 6568 1022/1838 网址：www.zhonglun.com ...

国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月七日 国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第二次临时股东大会现场会议议程 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会现场会议须知 3 | | 2023 年第二次临时股东大会现场会议表决办法 4 | | 议案一、关于补选公司董事的议案 5 | | 议案二、关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案三、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 15 | | 议案四、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 16 | | 议案五、关于修订公司《监事会议事规则》的议案 17 | | 议案六、关于制订《国网英大股份有限公司独立董事工作制度》的议案 18 | 国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会现场会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 7 日 14:30 现场会议地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室 出席会议人员 ...

财务表现 - 2023年第三季度，国网英大营业总收入为234.53亿元，同比下降16.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.95亿元，同比增长95.55%[4] - 加权平均净资产收益率为2.02%，较上年度末下降3.92个百分点[5] - 非经常性损益项目合计金额为8362.16万元[6] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系持有的金融资产公允价值变动所致[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长主要系信托业务及电力装备业务利润增加所致[7] - 公司2023年前三季度营业总成本为527.05亿元，较去年同期略有下降[17] - 公司2023年前三季度营业利润为198.82亿元，较去年同期增长35.89%[17] - 2023年第三季度国网英大股份有限公司净利润为1,516,234,293.58万元，同比增长37.1%[18] - 归属于母公司股东的净利润为1,150,394,365.42万元，同比增长39.8%[18] - 其他综合收益的税后净额为92,007,308.85万元，同比增长788.4%[18] - 2023年第三季度，国网英大股份有限公司综合收益总额为160.82亿元，同比增长47.3%[19] - 2023年前三季度，国网英大公司经营活动现金流入小计为1005.85亿元，同比增长7.1%[19] - 2023年前三季度，国网英大公司收取利息、手续费及佣金的现金为303.38亿元，同比增长0.2%[19] - 2023年第三季度，国网英大公司经营活动现金流出小计为106.9亿，较去年同期增长21.6%[20] - 投资活动现金流入小计为64.7亿，较去年同期增长10.1%[20] - 筹资活动现金流出小计为31.6亿，较去年同期减少11.5%[20] - 期末现金及现金等价物余额为66.2亿[21] 公司资产状况 - 公司股东关联关系说明中，国家电网有限公司间接控制国网新源控股有限公司[12] - 国网英大股份有限公司2023年第三季度流动资产合计为34,082,378,089.84元，较2022年底增长[14] - 非流动资产合计为11,081,455,485.98元，较上年同期减少[15] - 公司短期借款为1,404,624,777.11元，较上年同期减少[15] - 报告期末普通股股东总数为66,628股，其中国网英大国际控股集团有限公司持股占比最高，达到65.53%[11]

董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人[2] - 提名委员会由三名董事组成，至少两名独立董事[32] - 审计与内控合规管理委员会由三名董事组成，至少两名独立董事，至少一名会计专业独立董事[35] - 战略与ESG委员会由六名董事组成，独立董事不少于两名[38] - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事不少于三名[39] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况，董事会审议后应提交股东大会[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产1%以上，应提交董事会审议[8] 财务资助与担保审议规则 - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%等情况，应在董事会审议后提交股东大会[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需提交股东大会审议[12] 关联交易审议规则 - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易（除担保）需提交董事会审议[14] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上等关联交易需提交董事会审议[14] - 公司或控股子公司与关联人发生交易金额3000万元以上等关联交易需董事会审议后提交股东大会审议[14] 独立董事职权规则 - 独立董事行使部分职权需取得全体独立董事二分之一以上同意，行使独立聘请中介机构职权需全体独立董事同意[24] 会议规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[44] - 多种情况董事会应召开临时会议[49] - 召开董事会定期会议需提前十日通知，临时会议提前五日通知[54] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会前3日提供相关资料和信息[54] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[57] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[58] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票，对外担保等事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[75] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席即可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[77] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[81] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[82] 会议记录与档案规则 - 董事会会议可全程录音[84] - 董事会秘书应制作会议记录、纪要和决议记录[85][87] - 与会董事需对会议记录、纪要签字确认，有不同意见可书面说明[88] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员需保密[89] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报执行情况[91] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[92] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[93] 规则相关 - 本规则由公司董事会制订，经股东大会审议通过后执行[95] - 本规则中“以上、以下、以内”含本数，“超过、不少于、不足”不含本数[95] - 本规则由董事会负责解释[96]

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2023-027 号 国网英大股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年11月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

第一条 为进一步建立健全国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《国网英大股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会对董事会负责，制订公司董事及高级管理人 员的考核标准，制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事不少于三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事担任，负责主持委员会工作。 国网英大股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二） 最近三年内不存在被证券交易所 ...

第二条 董事会提名委员会对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括至少两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董事会 选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： 国网英大股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 的选任与履职行为，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《国网英大股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止性情形； （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三） 最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； （四） 具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法 ...

国网英大股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国网英大股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则》和《国网英大股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 1 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和 ...

董事会审计与内控合规管理委员会议事规则 国网英大股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，完善法人治理结构，规范公司董事会审计与内 控合规管理委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《国网英大股份有限公司章程》《国网英大股份有 限公司董事会议事规则》及其他有关规定，国网英大股份有限公司（以下简称 "公司"）特设立董事会审计与内控合规管理委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计与内控合规管理委员会是董事会下设的专门委员会，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与内控合规管理委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理 人员的董事组成，其中包括至少两名独立董事，且至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计与内控合规管理委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名， 负责主持委员会工作。召集人由独立董事中的会计专业人员担任。 第五条 审计与内控合规管理委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开 ...